Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
241/SK/DIR-JCM/VII/2021 Asuransi Bintang Tbk ASBI
7
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 240/SK/DIR-JCM/VI/2021. tanggal 07 Juli 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 309.613.218 saham atau 88,87%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Direksi
mengenai kegiatan Perseroan Tahun Buku 2020.
Ya 100% 309.613.
218
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menerima baik Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan dan hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2020.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pengesahan Laporan
Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31
Desember 2020 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
Ya 100% 309.613.
218
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Memberikan pengesahan Laporan posisi keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari laporannya No.
00206/2.1090/AU.1/08/0153-2/1/III/2021 tertanggal 29 Maret 2021 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan menerima laporan pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan;
2. Dengan diterimanya laporan kegiatan Perseroan serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (aquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2020 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penentuan dan
Persetujuan Penggunaan Keuntungan Tahun Buku 2020 serta penetapan jumlah dividen, waktu dan cara pembayarannya.
Ya 100% 309.613.
218
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui dan memutuskan penggunaan keuntungan Tahun Buku 2020. Sebagaimana tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan telah
memperoleh laba bersih sebesar Rp. 23.668.304.000,- dan penggunaan keuntungan adalah sebagai berikut:
1. Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Ayat 1 Undang - undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan menyediakan kurang lebih 5%
(lima persen) dari laba bersih atau sebesar Rp.1.183.415.200,- (satu miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu dua ratus Rupiah);
2. Sejumlah Rp.3.483.864.720,- dibayarkan sebagai dividen tunai untuk dibagikan kepada 348.386.472 saham yang telah dikeluarkan Perseroan atau sebesar Rp. 10,- (sepuluh Rupiah) per saham;
3. Sejumlah Rp.188.650.000,- dibayarkan sebagai Dividen Tanda Laba untuk 539 Sertifikat Tanda Laba yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan 31 Desember 2020, atau Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per sertifikat;
4. Sisa laba bersih tahun 2020 adalah sebesar Rp.18.812.374.080 (dibukukan sebagai sisa laba Perseroan.
5. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2021 sebesar Rp.3.483.864.720,- kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penentuan gaji
dan/atau tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Ya 100% 309.613.
218
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui:
1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem/bonus bagi para anggota Direksi Perseroan; dan
2. Menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setinggi-tingginya sebesar Rp.170.000.000- (seratus tujuh puluh juta Rupiah) per bulan setelah dipotong pajak penghasilan dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya tantiem/bonus bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 100% 309.613.
218
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (MSI) dan Akuntan Publik Jacinta Mirawati yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 atas usulan Komite Audit dan memberi wewenang kepada Direksi untuk melakukan tindakan yang diperlukan mengenai penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik pengganti dalam akuntan publik tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Rencana
Bisnis Perseroan Tahun 2021-2023 untuk memenuhi POJK No. 24/POJK.
05/2019
Ya 100% 309.613.
218
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui Rencana Bisnis Perseroan Tahun 2021-2023 yang disampaikan oleh Direksi dalam rapat.
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Jl. RS Fatmawati No. 32 Jakarta Selatan
Tanggal dan Waktu
Telepon : 7590 2777, Fax : 7590 2555, www.asuransibintang.com Asuransi Bintang Tbk
19-07-2021 13:40 Asuransi Bintang Tbk
Jenry Cardo Manurung
1. No. 241.pdf
2. No. 243.pdf
3. No. 242.pdf
4. RISALAH RUPS 15 Juli 2021 lglbk160721.pdf
5. SUMMARY AGMS 2021 lglbk160721.pdf
6. SURAT KETERANGAN NO.192RUPSASBINVII2021.pdf
7. DAFTAR HADIR RUPST ASBI.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Asuransi Bintang Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Asuransi Bintang Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
241/SK/DIR-JCM/VII/2021 Asuransi Bintang Tbk ASBI
7
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 240/SK/DIR-JCM/VI/2021. Date 07 July 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 15 July 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 309.613.218 shares or 88,87%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Direksi
mengenai kegiatan Perseroan Tahun Buku 2020.
Ya 100% 309.613.
218
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menerima baik Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan dan hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2020.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pengesahan Laporan
Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31
Desember 2020 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
Ya 100% 309.613.
218
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Memberikan pengesahan Laporan posisi keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari laporannya No.
00206/2.1090/AU.1/08/0153-2/1/III/2021 tertanggal 29 Maret 2021 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan menerima laporan pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan;
2. Dengan diterimanya laporan kegiatan Perseroan serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (aquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2020 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penentuan dan
Persetujuan Penggunaan Keuntungan Tahun Buku 2020 serta penetapan jumlah dividen, waktu dan cara pembayarannya.
Ya 100% 309.613.
218
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui dan memutuskan penggunaan keuntungan Tahun Buku 2020. Sebagaimana tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan telah
memperoleh laba bersih sebesar Rp. 23.668.304.000,- dan penggunaan keuntungan adalah sebagai berikut:
1. Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Ayat 1 Undang - undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan menyediakan kurang lebih 5%
(lima persen) dari laba bersih atau sebesar Rp.1.183.415.200,- (satu miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu dua ratus Rupiah);
2. Sejumlah Rp.3.483.864.720,- dibayarkan sebagai dividen tunai untuk dibagikan kepada 348.386.472 saham yang telah dikeluarkan Perseroan atau sebesar Rp. 10,- (sepuluh Rupiah) per saham;
3. Sejumlah Rp.188.650.000,- dibayarkan sebagai Dividen Tanda Laba untuk 539 Sertifikat Tanda Laba yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan 31 Desember 2020, atau Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per sertifikat;
4. Sisa laba bersih tahun 2020 adalah sebesar Rp.18.812.374.080 (dibukukan sebagai sisa laba Perseroan.
5. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2021 sebesar Rp.3.483.864.720,- kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penentuan gaji
dan/atau tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Ya 100% 309.613.
218
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui:
1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem/bonus bagi para anggota Direksi Perseroan; dan
2. Menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setinggi-tingginya sebesar Rp.170.000.000- (seratus tujuh puluh juta Rupiah) per bulan setelah dipotong pajak penghasilan dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya tantiem/bonus bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 100% 309.613.
218
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (MSI) dan Akuntan Publik Jacinta Mirawati yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 atas usulan Komite Audit dan memberi wewenang kepada Direksi untuk melakukan tindakan yang diperlukan mengenai penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik pengganti dalam akuntan publik tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Rencana
Bisnis Perseroan Tahun 2021-2023 untuk memenuhi POJK No. 24/POJK.
05/2019
Ya 100% 309.613.
218
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui Rencana Bisnis Perseroan Tahun 2021-2023 yang disampaikan oleh Direksi dalam rapat.
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Asuransi Bintang Tbk
Jenry Cardo Manurung
19-07-2021 13:40 Date and Time
Asuransi Bintang Tbk
Jl. RS Fatmawati No. 32 Jakarta Selatan
Phone : 7590 2777, Fax : 7590 2555, www.asuransibintang.com
Attachment 1. No. 241.pdf
2. No. 243.pdf
3. No. 242.pdf
4. RISALAH RUPS 15 Juli 2021 lglbk160721.pdf
5. SUMMARY AGMS 2021 lglbk160721.pdf
6. SURAT KETERANGAN NO.192RUPSASBINVII2021.pdf
7. DAFTAR HADIR RUPST ASBI.pdf
This is an official document of Asuransi Bintang Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Asuransi Bintang Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
