Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal HM.608/16/2/1/IKT-21
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
IPCC
2
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor HM.608/20/1/1/IKT-21 tanggal 20 Januari 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2021, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.396.968.969 saham atau 76,82% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi Ya 76,82% 1.396.96 8.969 76,82% 0 0% 0 0% Setuju
a. Menyetujui dan menerima pengunduran diri dari: Bapak Ary Henryanto sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 10 November 2020.
b. Menyetujui dan menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sebagaimana terlampir.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen
Bapak Arif Isnawan DIREKTUR UTAMA
11 Februari 2021 03 Agustus 2025 1
Bapak Arif Isnawan DIREKTUR 26 Maret 2018 03 Agustus 2025 1
Bapak Rio T.N. Lasse DIREKTUR 04 Agustus 2020 03 Agustus 2025 1
Ibu Dessy Emastari P DIREKTUR 04 Agustus 2020 03 Agustus 2025 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Yon Irawan KOMISARIS
UTAMA
04 Agustus 2020 03 Agustus 2025 1
Ibu Dwijanti Tjahjaningsih
KOMISARIS 04 Agustus 2020 03 Agustus 2025 1
Bapak Martha Hardisarwono
KOMISARIS 15 Juni 2017 03 Agustus 2025 1
Bapak Abdur Rahim Hasan
KOMISARIS 04 Agustus 2020 03 Agustus 2025 1
X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
Jl. Sindang Laut No. 100, RT 006 RW 008 Kalibaru, Cilincing Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu
Telepon : 021-4393 2251, Fax : 021-4393 2250, www.indonesiacarterminal.co.id
16-02-2021 16:24 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
1. RINGKASAN RISALAH RUPSTLB IKT 11 Febr 2021_ING.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPSTLB IKT 11 Febr 2021.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject HM.608/16/2/1/IKT-21
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
IPCC
2
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number HM.608/20/1/1/IKT-21 Date 20 January 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 11 February 2021, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.396.968.969 share of 76,82% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi Ya 76,82% 1.396.96 8.969 76,82% 0 0% 0 0% Setuju
a. Menyetujui dan menerima pengunduran diri dari: Bapak Ary Henryanto sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 10 November 2020.
b. Menyetujui dan menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sebagaimana terlampir.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent
Bapak Arif Isnawan PRESIDENT DIRECTOR
11 February 2021 03 August 2025 1
Bapak Arif Isnawan DIRECTOR 26 March 2018 03 August 2025 1
Bapak Rio T.N. Lasse DIRECTOR 04 August 2020 03 August 2025 1
Ibu Dessy Emastari P DIRECTOR 04 August 2020 03 August 2025 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to IndependentBapak Yon Irawan PRESIDENT COMMISSIONER
04 August 2020 03 August 2025 1
Ibu Dwijanti Tjahjaningsih
COMMISSIONER 04 August 2020 03 August 2025 1
Bapak Martha Hardisarwono
COMMISSIONER 15 June 2017 03 August 2025 1
Bapak Abdur Rahim Hasan
COMMISSIONER 04 August 2020 03 August 2025 1
X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Sofyan Gumelar
Sekretaris Perusahaan
16-02-2021 16:24 Date and Time
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
Jl. Sindang Laut No. 100, RT 006 RW 008 Kalibaru, Cilincing
Phone : 021-4393 2251, Fax : 021-4393 2250, www.indonesiacarterminal.co.id
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPSTLB IKT 11 Febr 2021_ING.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPSTLB IKT 11 Febr 2021.pdf
This is an official document of PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. is fully
NOTIFICATION ON THE SUMMARY OF THE MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Board of Directors of PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk (hereinafter referred to as the "Company") herewith notify the Shareholders of the Company, that on Thursday, February 11th, 2021, an Extraordinary General Meeting of Shareholders was held, from 10.36 WIB -
10.58 WIB (hereinafter referred to as the "Meeting"), located at Museum Maritim Indonesia, Second Floor Meeting Room, Jl. Raya Pelabuhan No. 9, Tanjung Priok, North Jakarta, with the following summary:
A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. The Changing of the Company's Management.
B. Member of the Company 's Board of Commissioners and Board of Directors who were present during the Meeting:
Board of Commissioners:
1. President Commissioner : Mr. Yon Irawan
2. Independent Comissioner : Mr. Abdur Rahim Hasan
Board of Directors:
1. Commercial and Business Development
Director : Mr. Arif Isnawan
2. Finance and Human Resources Director : Mrs. Dessy Emastari Prihatiningtyas 3. Operational and Technical Director : Mr. Rio T.N. Lasse
C. The Meeting was attended by the shareholders and/or legitimate proxy of the shareholders amounting to 1.396.968.969 shares with valid voting rights or equivalent to 76,82% of 1.818.384.820 shares, which are the total amount of the shares with valid voting rights issued by the Company.
D. In the Meeting, the shareholders and/or their legitimate proxy are provided with the opportunity to ask questions and/or give opinions with respect to each of the Meeting's agenda.
E. There was 1 (one) of shareholders which raised question and/or give opinion on the Meeting 's agenda.
F. The mechanism for adopting a resolution in the Meeting is as follow:
The resolution for the Meeting's agenda is adopted based on deliberation to reach a consensus, in the event that the deliberation to reach a consensus is not achieved, the resolution is adopted through voting.
G. The resolution for the Meeting 's agenda is adopted based on deliberation to reach a consensus.
H. The Meeting 's Resolutions have in essence decided, to approve on the following points: a. Approve and accept the resignation of:
Mr. Ary Henryanto as the Company’s President of Director since November 10th, 2020.
b. Approve and determine the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors into as follow:
Board of Commisioners:
1. President Commissioner : Mr. Yon Irawan.
2. Commissioner : Mrs. Dwijanti Tjahjaningsih.
3. Independent Commissioner : Mr. Abdur Rahim Hasan.
4. Commissioner : Mr. Marta Hardisarwono.
Board of Directors:
1. President Director’s Ad Interim : Mr. Arif Isnawan. 2. Operational and Technical Director : Mr. Rio T.N. Lasse.
3. Finance and Human Resources Director : Mrs. Dessy Emastari Prihatiningtyas 4. Commercial and Business Development
Director : Mr. Arif Isnawan.
I. Giving authorization with rights to substitute to the Company’s Board of Directors, either severally or jointly, to convey in a separate notarial deed in respect to all or a part of this resolution and to report the amendment to the Company 's data to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.
Jakarta, February 11th, 2021
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang dilangsungkan dari pukul 10.36 WIB – 10.58 WIB, selanjutnya keduanya disebut “Rapat”, bertempat di Museum Maritim Indonesia, Ruang Pertemuan Lantai II, Jl. Raya Pelabuhan No. 9, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan ringkasan sebagai berikut:
A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: 1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat: Dewan Komisaris:
1. Komisaris Utama : Bapak Yon Irawan
2. Komisaris Independen : Bapak Abdur Rahim Hasan
Direksi:
1. Direktur Komersial dan
Pengembangan Bisnis : Bapak Arif Isnawan
2. Direktur Keuangan dan
Sumber Daya Manusia : Ibu Dessy Emastari Prihatiningtyas 3. Direktur Operasi dan Teknik : Bapak Rio T.N. Lasse
C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah dalam Rapat sebanyak 1.396.968.969 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 76,82% dari 1.818.384.820 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
E. Ada 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara Rapat.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
G. Pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut: a. Menyetujui dan menerima pengunduran diri dari:
Bapak Ary Henryanto sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 10 November 2020.
b. Menyetujui dan menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
1. Komisaris Utama : Bapak Yon Irawan.
2. Komisaris : Ibu Dwijanti Tjahjaningsih.
3. Komisaris Independen : Bapak Abdur Rahim Hasan.
4. Komisaris : Bapak Marta Hardisarwono.
Direksi:
1. Plt. Direktur Utama : Bapak Arif Isnawan. 2. Direktur Operasi dan Teknik : Bapak Rio T.N. Lasse. 3. Direktur Keuangan dan
Sumber Daya Manusia : Ibu Dessy Emastari Prihatiningtyas. 4. Direktur Komersial dan
Pengembangan Bisnis : Bapak Arif Isnawan.
c. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai seluruh atau sebagian isi dari keputusan ini dan melakukan pelaporan data perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Jakarta, 11 Februari 2021
PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk
