PT TRANSKON JAYA Tbk
“Perseroan”
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
•
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa akan diselenggarakan pada :
Hari, Tanggal
:
Kamis, 19 November 2020
Waktu
:
10.00 WIB
–
Selesai
Tempat
:
PT Transkon Jaya Tbk
Jl. Mulawarman, No. 21 RT 23
Manggar, Balikpapan Timur,
Balikpapan 76116
1. Persetujuan
pengubahan
susunan
Direksi
dan
persetujuan gaji dan tunjangan untuk Direksi dan
persetujuan gaji dan tunjangan untuk Direksi Perseroan
serta honorarium dan tunjangan Untuk Dewan Komisaris
Perseroan.
2. Persetujuan pengubahan beberapa ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan sehubungan dengan Pengangkatan
jabatan Wakil Direktur Utama Perseroan.
•
Agenda Rapat dalam Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa di bawah ini, sebagai berikut
:1. Anggaran Dasar Perseroan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka; dan
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
•
Penyelenggaraan Rapat ini dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan ketentuan
di bawah ini, sebagai berikut:
Persetujuan pengubahan susunan Direksi dan persetujuan gaji dan
tunjangan untuk Direksi
dan persetujuan gaji dan tunjangan untuk
Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan Untuk Dewan
Komisaris Perseroan.
Berdasarkan ketentuan pasal 11.6 ayat 14.8 Anggaran Dasar Perseroan
dan Pasal 96 dan 113 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, di mana ketentuan tentang besarnya gaji, honorarium
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
(“
RUPS
”)
. Oleh karena itu,
Perseroan mengajukan agenda tersebut dalam RUPS Luar Biasa dan dalam
hal ini Perseroan mengajukan untuk memberikan wewenang kepada
Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan
dan/atau bonus bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan
rekomendasi Komite Nominasi & Remunerasi.
Dasar Hukum
Agenda Rapat 1
Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Pasal 96 ayat (1)
(1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
(2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
(3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
Pasal 113
Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
Anggaran Dasar Perseroan
Pasal 11.6
Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain yang ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nasional dan Remunerasi dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
Pasal 14.8
Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nasional & Remunerasi.
Penjelasan
Persetujuan pengubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
sehubungan dengan Pengangkatan jabatan Wakil Direktur Utama
Perseroan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 11.1, Pasal 11.10, Pasal 12.3, Pasal 22.1
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik, usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau
penggantian anggota Direksi diajukan kepada RUPS dengan harus
memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris atau Komite yang
menjalankan fungsi nominasi. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan
agenda tersebut dalam RUPS Luar Biasa dikarenakan Perseroan akan
mengajukan pengangkatan jabatan Wakil Direktur Utama Perseroan dalam
RUPS Luar Biasa.
Dasar Hukum
Agenda Rapat 2
Anggaran Dasar Perseroan
Pasal 11.1
Direksi terdiri atas 3 (tiga) orang anggota atau lebih, dengan susunan sebagai berikut: 1 (satu) orang Direktur Utama;
2 (dua) orang Direktur atau Lebih.
Pasal 11.10
Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku Jabatannya maka salah seorang Direktur yang ditunjukkan oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur yang ditunjukkan oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama & mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam ayat 15 Anggaran Dasar ini.
Pasal 12.3
Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seseorang anggota direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
Pasal 7
Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi.
Anggaran Dasar Perseroan
Pasal 22.1
RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan atau Dewan Komisaris tidak menunjuk anggotanya sebagai Ketua RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS.
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir maka direktur Utama akan menjadi Ketua RUPS. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari antara dan oleh para pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
Penjelasan
Penjelasan
Informasi mengenai susunan pengurus Perseroan dapat diakses dalam situs web Perseroan melalui alamat link berikut http://www.transkon-rent.com.
Pengubahan susunan pengurus Perseroan, daftar riwayat hidup Direksi Perseroan dan Calon Wakil Direktur Utama Perseroan akan disampaikan.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ANGGOTA DIREKSI
1997
:
Sarjana di bidang ekonomi, Universitas Klabat
DIREKTUR UTAMA
Pendidikan Formal
LEXI ROLAND ROMPAS
Warga Negara Indonesia. Lahir di Palangkaraya, pada tanggal 22 februari 1973.
Bertempat tinggal di Kota Balikpapan.
1997-1998
:
Purchasing Officer
, PT Sanggar Kaltim Jaya
1999-2000
:
Warehouse Supervisor
, PT Nata Griya Pesona
2000-2002
:
Community Development & Land Management
Superintendent,
PT Indo Muro Kencana
2002-2019
:
Operational Manager,
PT Transkon Jaya Tbk
2019-sekarang
: Direktur Utama, PT Transkon Jaya Tbk
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ANGGOTA DIREKSI
1973 :Bachelor of Business in Management and Behavioural Science/Economics, Darling Downs University
1975 :Certified Practicing Accountant-Accountancy/ Public Administration, University of Central Queensland.
DIREKTUR
Pendidikan Formal
BRIAN CHARLES BENNETT
Warga Negara Australia, lahir di Clermont pada tanggal 24 Agustus 1953.
Bertempat tinggal di Kota Balikpapan.
1976-1980 :Assistant to Company Secretary, Errol Stewarts Warehouse Pty.Ltd 1980-1985 :Capital Accountant; Supply
Accountant;Internal Auditor’Port
Services Superntendent, Bougainville Copper Limited 1985-1986 :Chief Accountant,
Quensland Country Life Newspaper 1986-1990 :Superintendent Account Payable &
Superintendent Costing, Bouganville Copper Limited.
1990-1991 :Superintendent Systems Accounting, PT Kaltim Prima Coal,
1991-1998 :Manager Accounting & Finance, PT Kaltim Prima Coal
1998-2001 : Commercial Manager, PT Indo Muro Kencana 2002-2005 : Consultant Finance,
PT Kaltim Prima Coal
2005-2006 : General Manager Commercial, PT Darma Henwa
2007-2008 : Project Manager, PT Mitrais Indoservices 2008 : Consultant Finance,
PT Carmen Cooper Corporation 2008-2018 : Finance Controller,
PT Dairi Prima Mineral/ Herald Resources
2019-sekarang: Direktur, PT Transkon Jaya Tbk
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ANGGOTA DIREKSI
1971 : Senior/High Certificate, South Australian 1972 : Certificate of Proficiency Motor Mechanic 1974 : Certificate Advance Diesel Mechanic
1994 : Certificate of Sales and Marketing –Toyota Institute, Australia
1998 : Certificate Management, University of Dealership Management, New Orleans
CALON WAKIL DIREKTUR UTAMA
Pendidikan Formal
TREVOR REGINALD KROEMER
Warga Negara Australia, lahir di Loxton pada tanggal 28 Juni 1952.
Bertempat tinggal di Balikpapan
1978-1983 : Assistant Service Manager,
PT Suttons/Kerry - Holden, Volvo & Isuzu 1983-1997 : General Service Manager,
PT Bridge Toyota & Mercedes Benz & Daewoo 1997-1999 : Special Project Manager,
PT Bridge Toyota & Mercedes Benz & Daewoo 1999-2004 : International Business Manager, PT Bridge Toyota 2004-2019 : General Manager,PT Transkon Jaya Tbk
2019-sekarang : Direktur, PT Transkon Jaya Tbk
