Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 212/VIII/CORSEC/IDX/OJK/2021 PT Estika Tata Tiara Tbk. BEEF
4
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 207/VII/CORSEC/OJK/2021 tanggal 24 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.485.860.045 saham atau 78,85% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 78,85% 1.485.86 0.045 100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Realisasi
Penggunaan Dana Ya 78,85% 1.485.85 3.945
100% 6.100 0% 0 0% Setuju
Memberikan persetujuan tidak ada penetapan pembagian laba bersih Perseroan oleh karena Perseroan mengalami kerugian sebesar Rp 350.736.124.757,- (tiga ratus lima puluh milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh Rupiah), sebagaimana tercatat di dalam Laporan Keuangan dan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Susunan
Pengurus Perseroan Ya 78,85% 1.485.85 9.945
100% 100 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan sehubungan dengan penunjukan tersebut.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. Ya 78,85% 1.485.85 9.945 100% 0 0% 100 0% Setuju
1. Menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepada Almarhum Tuan Ir. Maulana Malik Joesoef atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatannya yaitu sejak diangkatnya yang bersangkutan hingga ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Tuan Gita Sapta Adi dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, Ibu Juanita Gracianti Adoe dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, Tuan Wiryo Subagyo dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dan Tuan Frederik Wattimena dari jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama jabatan yang bersangkutan selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan dan selama tidak ada tindakan yang melawan hukum yang berlaku.
3. Menyetujui mengangkat Tuan Wiryo Subagyo sebagai Komisaris Utama Perseroan untuk jangka waktu sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang masih menjabat.
Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Tuan Wiryo Subagyo
Komisaris : Tuan Budi Satria Adoe
Komisaris Independen : Tuan Indra Josepha Direksi
Direktur Utama : Tuan Yustinus Sadmoko
Direktur : Tuan Agus Suhada
4. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Gedung Menara Kadin Lantai 26 B-C, Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav.2-3, Jakarta Head of Corporate Secretary
Telepon : 021-527 4257, Fax : 021- 527 4289, www.kibif.com
PT Estika Tata Tiara Tbk.
PT Estika Tata Tiara Tbk. Gina N Nasution
Tanggal dan Waktu 30-08-2021 17:28
1. S.212 Ringkasan Risalah BEEF (notaris).pdf 2. S.212 ringkasan risalah.pdf
3. Risalah Rapat 26 Agustus 2021 Indonesia.pdf 4. Risalah Rapat 26 Agustus 2021 English.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Estika Tata Tiara Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Estika Tata Tiara Tbk. bertanggung jawab penuh
Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 212/VIII/CORSEC/IDX/OJK/2021 PT Estika Tata Tiara Tbk. BEEF
4
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 207/VII/CORSEC/OJK/2021 Date 24 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 26 August 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.485.860.045 shares or 78,85% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 78,85% 1.485.86 0.045 100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Realisasi
Penggunaan Dana Ya 78,85% 1.485.85 3.945
100% 6.100 0% 0 0% Setuju
Memberikan persetujuan tidak ada penetapan pembagian laba bersih Perseroan oleh karena Perseroan mengalami kerugian sebesar Rp 350.736.124.757,- (tiga ratus lima puluh milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh Rupiah), sebagaimana tercatat di dalam Laporan Keuangan dan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Susunan
Pengurus Perseroan Ya 78,85% 1.485.85 9.945
100% 100 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan sehubungan dengan penunjukan tersebut.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. Ya 78,85% 1.485.85 9.945 100% 0 0% 100 0% Setuju
1. Menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepada Almarhum Tuan Ir. Maulana Malik Joesoef atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatannya yaitu sejak diangkatnya yang bersangkutan hingga ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Tuan Gita Sapta Adi dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, Ibu Juanita Gracianti Adoe dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, Tuan Wiryo Subagyo dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dan Tuan Frederik Wattimena dari jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama jabatan yang bersangkutan selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan dan selama tidak ada tindakan yang melawan hukum yang berlaku.
3. Menyetujui mengangkat Tuan Wiryo Subagyo sebagai Komisaris Utama Perseroan untuk jangka waktu sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang masih menjabat.
Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Tuan Wiryo Subagyo
Komisaris : Tuan Budi Satria Adoe
Komisaris Independen : Tuan Indra Josepha Direksi
Direktur Utama : Tuan Yustinus Sadmoko
Direktur : Tuan Agus Suhada
4. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Estika Tata Tiara Tbk.
Gina N Nasution
Head of Corporate Secretary
PT Estika Tata Tiara Tbk.
Gedung Menara Kadin Lantai 26 B-C, Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav.2-3, Jakarta Phone : 021-527 4257, Fax : 021- 527 4289, www.kibif.com
30-08-2021 17:28 Date and Time
Attachment 1. S.212 Ringkasan Risalah BEEF (notaris).pdf
2. S.212 ringkasan risalah.pdf
3. Risalah Rapat 26 Agustus 2021 Indonesia.pdf 4. Risalah Rapat 26 Agustus 2021 English.pdf
This is an official document of PT Estika Tata Tiara Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Estika Tata Tiara Tbk. is fully responsible for the information
