RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT XL AXIATA TBK. Jakarta, 10 March 2016

(1)

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT XL AXIATA TBK

(2)

MATA ACARA PERTAMA

PERSETUJUAN ATAS LAPORAN

TAHUNAN, PENGESAHAN

PERHITUNGAN TAHUNAN 2015 DAN LAPORAN

PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

(3)

(4)

2015

Adalah

Tahun Transformasi Untuk XL

4 H2 2015 2016 H1 2016 H2 Selanjutnya 2017 & H1 2015 Pencip taan Ni lai Jangka Panjang

Revamp the Core

Transformasi bisnis dari fokus “kuantitas

pelanggan” beralih ke pelanggan “high -value”

1

Memperkuat kelangsungan bisnis dengan mengakuisisi

pelanggan produktif melalui strategi meningkatkan nilai

merek XL

Rise Up the Value Ladder

2

Re-invent Way to Play in Data

3

Mencapai Keunggulan Operasional & Membangun Mentalitas Tim Yang Kuat

• Mencapai keunggulan operasional dalam aktivitas bisnis

harian dan selalu menemukan cara untuk membuat bisnis kami lebih efektif

• Menyelaraskan peran, kewajiban, insentif, dan struktur

organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Cara/ceruk baru dalam menjalankan Data atau

(5)

Pencapaian Bisnis Menunjukkan Hasil Positif

5

Trafik data tumbuh di Q4 ARPU pelanggan terus meningkat

59.1 43.9 44.4 43.4 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 +35% (In TB ‘000)

Penetrasi smartphone meningkat Distribusi Modern semakin

(6)

Pendapatan Dan EBITDA Terus Bertumbuh Dalam Tiga Kuartal

Terakhir

6

EBITDA dan marjin EBITDA %QoQ Pertumbuhan Pendapatan

Pendapatan perseroan tetap tumbuh dan peningkatan terbesar dilihat pada EBITDA dan profitabilitas

(7)

Kontribusi Signifikan Layanan Data Terhadap Pertumbuhan

Pendapatan

7

FY 13

Pendapatan Layanan

data meningkat 14% Proporsi Pendapatan Data Terus Meningkat

Pendapatan layanan Data

(IDR Tn) Komposisi Pendapatan Seluler (IDR Tn)

-17% +4% +14% YoY Trafik data meningkat 54% Trafik Data (PB) +54% FY15 190.78 FY14 123.82 6.22 5.46 +14% FY15 FY14 FY14 18.91 FY15 19.19 5.46 (29%) 7.94 (42%) 4.70 (25%)) 0.81 (4%) Data Voice SMS VAS +2% 0% 8.28 (43%) 3.90 (20%) 6.22 (32%) 0.81 (4%)

(8)

Pengakuan Analis Atas Hasil Transformasi

11

Komentar

Q1 2015 Komentar _{Q4 2015}

Analis sudah merubah anggapan dari “waspada

/ negatif” menjadi

“positif” _{“…we believe execution will not be}

easy – XL is looking to break the long-established industry practices … and will likely face

resistance…”

“Subscriber growth is finally back in 4Q15 (a key contention of the

skeptics on XL). “…won’t be an easy transition we

think, especially given its current market positioning and brand

perception.”

“We believe the company's strategy of de-emphasising volume vs. value is a risky

strategy…”

“B/S Repair On Track . XL remains our top pick among Indonesian telcos & one of our top regional

telco picks“ “…we are concerned about muted

near-term trends. We will revisit XL when we see evidence of op.

improvements..”

“XL’s resolve to bring down USD debt and gearing should also be viewed positively. XL is moving in the right direction in both its commercial and

financial strategies”

Cenderung HOLD Cenderung BELI

“Operational momentum is intact, as reflected in revenue, EBITDA

growth & subs additions. This momentum is likely to continue

(9)

Infrastruktur XL

Kesiapan Kualitas Jaringan Atas Peluncuran 4G-LTE dan

Modernisasi Berkelanjutan

9

Jaringan berkualitas di seluruh wilayah XL

9

Peluncuran layanan LTE secara komersial

• Pada bulan November 2015, XL

meluncurkan layanan 4G LTE secara komersial pada spektrum 1,800MHz secara nasional.

• Untuk mendukung layanan 4G LTE, XL

telah membangun 3.134 BTS 4G per

akhir tahun 2015, yang tersebar di

lebih dari 35 kota.

• 58.879 BTS pada tahun 2015, meningkat 13% dari tahun sebelumnya

• Jangkauan jaringan XL yang semakin luas; > 92% untuk 2G dan > 50% untuk 3G.

• Modernisasi berkelanjutan melalui upgrade 2G dan 3G di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kecepatan jaringan, kapasitas dan efisiensi energi yang lebih baik.

(10)

Rangkaian Program Pengelolaan Neraca Keuangan Sejalan

dengan Transformasi XL

10

1. Percepatan Perlunasan 3. Hak Mesan Efek Terlebih Dahulu

Percepatan pelunasan dan konversi hutang ke mata uang Rupiah senilai USD 590 juta merupakan bagian dari upaya XL untuk melunasi semua portofolio hutang dalam US Dollar yang tidak disertai fasilitas lindung nilai

XL mengumumkan yang perseroan sudah menjalankan proses tender untuk menjual menara

telekomunikasi.

XL juga mengumumkan rencana untuk melakukan penerbitan saham baru (rights issue) guna menggalang dana yang akan digunakan untuk membayar kembali pinjaman dari pemegang saham sebesar USD 500 juta

2. Monetisasi aset

Seiring dengan transformasi, manajemen XL juga secara proaktif menjalankan rencana yang jelas dan konkret dalam memperkuat posisi keuangan perusahaan

(11)

Pengakuan XL di Tingkat Nasional Maupun Internasional

• XL mendapat penghargaan sebagai “The Fifth Best Managed Company in Indonesia” dari majalah finansial terkenal, FinanceAsia, dalam ajang tahunan ‘Asia’s Best Companies’.

• XL meraih penghargaan “Indonesia Must Trusted Company” dalam ajang Indonesian Good Corporate Governance Awards and Conference 2015.

• XL kembali meraih penghargaan di ajang Frost & Sullivan 2015 di Jakarta untuk kategori Indonesia Digital Service Provider of The Year.

• XL meraih penghargaan The Best Non Financial dan Top 50 Public Listed Company pada tanggal 16 November 2015 dari Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) Award.

• XL kembali mengukir prestasi dengan terpilih sebagai The Best Champion of Jakarta Service Excellence Award dalam ajang penghargaan MarkPlus WOW Service Excellence Award (WOW SEA) 2015 kategori Cellular Operator.

(12)

(13)

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2015

13

Selama tahun 2015, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya dalam hal mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi yaitu :

1. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja dan anggaran tahunan 2016 termasuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan yang sudah disetujui tersebut.

2. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja termasuk evaluasi dan rekomendasi terhadap resiko-resiko yang dihadapi oleh XL berikut mitigasinya yang dilaporkan oleh Komite Audit.

3. Atas rekomendasi dari Komite Audit XL, Dewan Komisaris telah meninjau serta menyetujui semua laporan keuangan sebelum dilaporkan kepada otoritas terkait dan diumumkan ke publik.

4. Bersama –sama dengan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan melakukan evaluasi terhadap Kinerja Target dan Kinerja masing-masing anggota Direksi selama tahun 2015, menentukan kebijakan remunerasi, serta melakukan review terhadap Program Insentif Jangka Panjang Perseroan.

(14)

14

5. Menyetujui proposal Direksi yang telah diberikan kuasa dalam RUPS Tahunan terdahulu, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Publik Tanudiredja, Wibisana , Rintis & Rekan sebagai auditor independen yang akan mengaudit laporan keuangan tahun 2015.

6. Memberikan persetujuan atas aksi Korporasi XL berupa penerbitan Sukuk Ijarah Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata dengan target imbalan ijarah sebesar Rp.5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah) dimana Tahap I telah dilaksanakan sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), Rencana penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Rencana penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sehubungan dengan Program Insentif Jangka Panjang ( LTI) 2016-2020.

7. Memeriksa Laporan Tahunan 2015 yang telah disiapkan oleh Direksi termasuk laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2015.

(15)

Permohonan Persetujuan

15

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan tadi, dengan ini diusulkan sebagai berikut:

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan

mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana Rintis & Rekan;

2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab

sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah disahkan tersebut di atas;

(16)