A. Rapat dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PHAPROS Tbk

PT Phapros Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2019 (“Rapat”), yaitu pada:

Hari/tanggal : Kamis, 25 Juni 2020 Waktu : 10:22 – 12.01 WIB Tempat : Ruang Serba Guna

Menara Rajawali Lantai 4 Podium

Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1 Kawasan Mega Kuningan

Jakarta Selatan 12950 - Indonesia dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama Tahun Buku 2019.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

3. Penetapan gaji/honorarium serta tunjangan untuk Tahun Buku 2020 dan tantiem atas kinerja untuk Tahun Buku 2019 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

5. Persetujuan pelaksanaan penjaminan bersama dalam rangka perolehan pendanaan melalui perbankan dan non-perbankan yang merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 dan memiliki nilai yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 jo POJK No. 17/POJK.04/2020.

6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

A. Rapat dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut: Dewan Komisaris - Verdi Budidarmo

- Masrizal Achmad Syarief - Fasli Jalal - Zainal Abidin - Komisaris Utama - Komisaris - Komisaris Independen - Komisaris Independen Direksi - Barokah Sri Utami

- Heru Marsono - Syamsul Huda - Chairani Harahap - Direktur Utama - Direktur Keuangan - Direktur Produksi - Direktur Pemasaran

Halaman 2 dari 10 Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham lainnya yang mewakili 697.281.170 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu seratus tujuh puluh) saham, atau kurang lebih sebesar 83,0096631% (delapan puluh tiga koma nol nol sembilan enam enam tiga satu persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sejumlah 840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta) lembar saham.

C. Rapat dipimpin oleh:

Tuan VERDI BUDIDARMO selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Rapat Dewan Komisaris dengan nomor surat 014/SK.KOM/PH/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020.

D. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham lainnya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan, dan telah dicatat dalam Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris UTIEK R. ABDURACHMAN, SH., MLI., MKn., Notaris di Jakarta.

Nomor Mata Acara Rapat

Jumlah Pemegang Saham dan Kuasanya yang mengajukan Usulan dan Pertanyaan

Mekanisme Pengambilan

Keputusan 1 Tidak terdapat usulan dan pertanyaan yang diajukan _{oleh Pemegang Saham dan Kuasanya} Suara terbanyak 2 Tidak terdapat usulan dan pertanyaan yang diajukan

oleh Pemegang Saham dan Kuasanya Suara terbanyak 3 Tidak terdapat usulan dan pertanyaan yang diajukan

oleh Pemegang Saham dan Kuasanya Suara terbanyak 4 Tidak terdapat usulan dan pertanyaan yang diajukan

oleh Pemegang Saham dan Kuasanya Suara terbanyak 5 Tidak terdapat usulan dan pertanyaan yang diajukan

oleh Pemegang Saham dan Kuasanya Suara terbanyak 6 Tidak terdapat usulan dan pertanyaan yang diajukan

oleh Pemegang Saham dan Kuasanya Suara terbanyak HASIL KEPUTUSAN RAPAT

1. Rapat memberikan persetujuan dengan suara terbanyak sebanyak 697.171.670 atau 99,9842961% : 1. Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 termasuk

Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN sesuai dengan Laporannya dalam surat Nomor: 00152/2.1030/AU.I/04/0645-I/I/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Phapros Tbk tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2019 sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tindakan tersebut tercermin dalam Laporan

Halaman 3 dari 10 Tahunan termasuk Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

2. Rapat memberikan persetujuan dengan suara terbanyak sebanyak 697.171.670 atau 99,9842961% atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dengan perincian:

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2019 sebesar Rp.102.033.536.808,- (Seratus dua miliar tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan Rupiah) sebagai berikut :

a. Dividen tunai sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari laba bersih yang dapat diatribusikan atau Rp. 71.425.200.000,- (Tujuh puluh satu miliar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah) dengan demikian sebesar Rp. 85,03 per lembar saham.

b. Sisanya sebesar 30% (tiga puluh persen) atau Rp. 30.608.336.808,- (Tiga puluh miliar enam ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan Rupiah) dialokasikan sebagai dana cadangan.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Rapat memberikan persetujuan dengan suara terbanyak 697.171.670 atau 99,9842961% melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan tantiem atas kinerja untuk Tahun Buku 2019 serta gaji/honorarium, dan tunjangan untuk Tahun Buku 2020 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

4. Rapat memberikan persetujuan dengan suara terbanyak sebanyak 697.171.670 atau 99,9842961% melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta menetapkan besaran imbalan jasa audit untuk ruang lingkup pekerjaan Perseroan dan Entitas Anak, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit yang telah mengakomodasi keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bio Farma (Persero) selaku Holding BUMN Farmasi, termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya.

5. Rapat memberikan persetujuan dengan suara terbanyak sebanyak 688.966.170 atau 98,8075112% atas pelaksanaan penjaminan bersama dalam rangka perolehan pendanaan melalui perbankan dan non-perbankan yang merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 dan memiliki nilai yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 jo POJK No. 17/POJK.04/2020.

6. Rapat memberikan persetujuan dengan suara terbanyak sebanyak 695.401.770 atau 99,7304674% atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

1. Memberhentikan dengan hormat :

1. Prof. Dr. H. Fasli Jalal., Sp.GK., Ph.D sebagai Komisaris Independen; 2. Dra. Barokah Sri Utami., MM., Apt. sebagai Direktur Utama

Terhitung sejak tanggal 25 Juni 2020.

Halaman 4 dari 10 1. Brigjen. TNI (Purn.) dr. Jajang Edi Priyatno, Sp.B. MARS sebagai Komisaris Independen; 2. Sdr. Hadi Kardoko sebagai Direktur Utama

3. Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan Verdi Budidarmo

Komisaris : Tuan Drs. Masrizal Achmad Syarief

Komisaris Independen : Tuan Brigjen. TNI (Purn.) dr. Jajang Edi Priyatno, Sp.B. MARS Komisaris Independen : Tuan Zainal Abidin

Direksi:

Direktur Utama : Tuan Hadi Kardoko Direktur Keuangan : Tuan Heru Marsono, SE Direktur Pemasaran : Nyonya Chairani Harahap, SE Direktur Produksi : Tuan Drs. Syamsul Huda, Apt.

JADWAL DAN TATACARA PEMBAGIAN DIVIDEN Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO. KETERANGAN TANGGAL

1. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi

- Pasar Tunai 3 Juli 2020 7 Juli 2020

2. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi

- Pasar Tunai

6 Juli 2020 8 Juli 2020 3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (Recording

Date) 7 Juli 2020

4. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai 29 Juli 2020

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) atau recording date pada tanggal 7 Juli 2020 (recording date) dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 7 Juli 2020.

2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 29 Juli 2020 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.

3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Halaman 5 dari 10 4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (“BAE”) dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 7 Juli 2020 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE.

.

Jakarta, 29 Juni 2020 PT PHAPROS Tbk