i
UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA SERTA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi Putusan Nomor 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr)
Penulisan Hukum (Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan
Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh Callista Dea Mira
NIM. E0013096
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA SERTA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Nomor 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr)
Oleh: Callista Dea Mira
NIM. E0013096
Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, 12 Juni 2017 Dosen Pembimbing
iii
PENGESAHAN PENGUJI Penulisan Hukum (Skripsi)
UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA SERTA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi Putusan Nomor 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr) Oleh
Callista Dea Mira NIM. E0013096
Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pada: Hari : Tanggal :
DEWAN PENGUJI
1. ... (...) NIP. ...
2. ... (...) NIP. ...
Mengetahui Dekan,
iv
SURAT PERNYATAAN
Nama : Callista Dea Mira NIM : E0013096
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA SERTA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN NOMOR
1492/PID.SUS/2015/PN.JKT.UTR) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, Juni 2017
Yang membuat pernyataan,
v ABSTRAK
Callista Dea Mira. 2017. E0013096. UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA SERTA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Nomor 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian upaya pembuktian Penuntut Umum dan Terdakwa berdasarkan alat bukti dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencucian uang.
Metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan tujuan untuk mengetahui ratio decidendi. Pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka. Penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal ataupun artikel. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif silogisme, menggunakan premis mayor dan premis minor yang kemudian dari kedua premis tersebut kemudian diambil konklusi.
vi ABSTRACT
Callista Dea Mira. 2017. E0013096. THE PROSECUTOR AND THE DEFENDANT’S EFFORTS TO PROVE AS WELL AS THE CONSIDERATION OF THE JUDGE IN DECIDING THE CASE OF MONEY LAUNDERING (The Study on Verdict Number 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr). Legal Writing (Thesis). Faculty of Law, Sebelas Maret University.
This legal research aims to determine the compatibility of the efforts to prove of the Public Prosecutor and the Defendant based on the evidence in the Criminal Code and Act Number 8 of 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering and the consideration of the Judges in deciding the case of money laundering as well as the legal reasoning of the Judges in deciding the case of money laundering.
The method used in this legal research is normative legal research that tend to be both prescriptive and applied. The approach used in this research is the case approach taken to solve the legal issues faced in order to determine the ratio decidendi. The method in collecting the law datas uses the literature review. This research is based on primary legal materials in the form of legislation and court decision and secondary law materials in the form of books, journals or articles. The technique of analysis of legal materials using the method of the deductive syllogism, using the major premise and minor premise, which is from both premises then drawn the conclusion.
The result of the research shows that the system of reversing the burden of proof in money laundering crime cases is impure and limited, then the Public Prosecutor is also given a burden to prove the element of the Defendant's mistake and if the Defendant can not prove that his property is not a result of a crime, it will strengthen the prosecution charges.Efforts to prove by the Prosecutor in this case was to submit witnesses’ testimony, expert’s testimony, and items of evidence to strengthen the belief of the Judge of the guilt of the Defendant while the Defendant did not put the effort of proof.An effort to prove the Prosecutor has in accordance with the evidence in the Article 184 of the Criminal Procedure Code and Article 73 of Law Number 8 Year 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering. Legal considerations of the Judge in the verdict has been in accordance with the provisions of Article 183 jo Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code the Judge has obtained more than two valid evidence to convince the Judge that the Defendant is proven guilty and a punishment shall be imposed cumulatively in the form of imprisonment and fines.
Keywords: Act Of Money Laundering, Proof, Reversal Of Burden Of Proof,
vii MOTTO
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”
(QS. Al-Insyirah: 6-8)
Those who leave everything in God’s hand will eventually see God’s hand in everything
(Unknown)
Everyone must choose one of two pains: the pain of discipline or the pain of regret
(Unknown)
Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm
(Winston Churchill)
Success does not consist in never making mistakes but in never making the same one a second time
(George Bernard Shaw)
Never quit. If you stumble, get back up. What happened yesterday no longer
matters. Today is another day to get back on track and move closer to your dream
and goals
viii
PERSEMBAHAN
Dengan segala kerendahan hati, sebuah karya sederhana ini penulis
persembahkan kepada:
1. Allah SWT atas segala karunia, rahmat dan nikmat yang telah diberikan-Nya.
2. Eyang saya, Alm. H.R. Harsadi Darsokusumo, S.H. yang telah menginspirasi saya untuk menjadi penegak hukum yang baik.
3. Ayah saya, Ir. Amirul Yusuf Siregar dan Ibu saya, Ratna Handayani yang senantiasa mendukung kuliah, memberikan doa, nasihat, semangat, cinta dan kasih sayang serta kerja keras yang tak ternilai harganya demi mewujudkan cita-cita saya menjadi seorang Sarjana Hukum.
4. Adik saya, Shafira Nabilla Siregar yang selalu memberikan semangat dan menghibur saya.
ix
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “UPAYA
PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA SERTA
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Nomor
1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr)”.
Dalam penyusunan penulisan hukum ini, terdapat banyak pihak yang telah memberikan bantuan berupa bimbingan, saran, nasihat, fasilitas, doa dan dukungan moril maupun materiil. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut:
1. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi di bagian Hukum Acara Pidana.
3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku pembimbing penulisan hukum yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya dengan sangat sabar untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya penulisan hukum ini. 4. Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H., selaku Ketua Pengelola Penulisan
Hukum (PPH) yang telah memberikan kesempatan serta dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Hernawan Hadi, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberi saran dan arahan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
x
7. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) yang telah membantu dalam mengurus prosedur-prosedur skripsi mulai dari pengajuan judul, pelaksanaan seminar proposal sampai dengan pendaftaran ujian skripsi.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Ir. Amirul Yusuf Siregar dan Ibu Ratna Handayani atas segala doa, nasihat, dukungan baik moril maupun materiil dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. tiada kata selain ucapan terimakasih dan semoga ananda dapat memenuhi harapan untuk dapat meraih cita-cita.
9. Kakek penulis, Alm. H.R. Harsadi Darsokusumo, S.H. yang telah menginspirasi penulis untuk dapat menjadi penegak hukum yang baik dan telah memberikan buku mengenai tindak pidana pencucian uang yang kemudian menginspirasi penulis untuk membuat penulisan hukum dengan pembahasan tindak pidana pencucian uang.
10.Adik penulis, Shafira Nabila Siregar yang selalu memberikan semangat dan dukungan dengan keceriannya.
11.Mohamad Yusuf Hadrion, yang selalu memberikan perhatian, menghibur dan dengan sabar memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
12.Sahabat penulis, Fahradina Putri Wardhani dan Wijayati yang selalu memberikan kesempatan kepada penulis agar dapat melakukan studi kepustakaan di perpustakaan UI dan UGM.
13.Bayu Setiawan, Gracia Mareta, dan Dodi Roikardi selaku sahabat-sahabat yang selalu ada saat suka maupun duka, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.
14.Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret angkatan 2013 yang seperjuangan dalam mengerjakan penulisan hukum.
15.Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik moril maupun materiil dalam penulisan hukum ini.
xi
adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.
Penulis berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya sehingga dapat diamalkan dalam pengembangan dan pembangunan hukum nasional.
Surakarta, Juni 2017
xii DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ... i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii
PENGESAHAN PENGUJI ... iii
PERNYATAAN ... iv
ABSTRAK ...v
ABSTRACT ... vi
HALAMAN MOTTO ... vii
HALAMAN PERSEMBAHAN ... viii
KATA PENGANTAR ... ix
DAFTAR ISI ... xii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ...1
B. Rumusan Masalah ...5
C. Tujuan Penelitian ...5
D. Manfaat Penelitian ...6
E. Metode Penelitian ...7
F. Sistematika Penulisan Hukum ...13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori ...15
1. Tinjauan tentang Pembuktian ...15
a. Pengertian Pembuktian ...15
b. Tujuan Pembuktian ...15
c. Sistem Pembuktian ...16
2. Tinjauan tentang Penuntut Umum ...19
a. Pengertian Penuntut Umum ...19
b. Tugas dan Kewenangan Penuntut Umum ...20
3. Tinjauan tentang Terdakwa ...22
4. Tinjauan tentang Alat Bukti ...23
xiii
5. Tinjauan tentang Barang Bukti ...34
6. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim ...35
7. Tinjauan tentang Putusan Pengadilan ...41
a. Pengertian Putusan ...41
b. Jenis-Jenis Putusan ...41
c. Syarat yang Harus Dipenuhi dalam Putusan Hakim ...43
8. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ...45
a. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) ....45
b. Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ...47
c. Metode Proses Pencucian Uang (Money Laundering) ...48
d. Dampak Pencucian Uang (Money Laundering) ...51
B. Kerangka Pemikiran ...52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. HASIL PENELITIAN ...54
1. Identitas Terdakwa ...54
2. Kasus Posisi ...54
3. Dakwaan Penuntut Umum ...58
4. Tuntutan Penuntut Umum ...65
5. Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr ...66
6. Uraian Fakta Alat Bukti dan Barang Bukti ...67
B. PEMBAHASAN ...84
1. Kesesuaian Upaya Pembuktian oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan Alat Bukti dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ...84
xiv BAB IV PENUTUP
A. Simpulan ...122 B. Saran ...124 DAFTAR PUSTAKA ...125 LAMPIRAN
