Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

(1)

PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk Lippo Kuningan 26^th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-12 Karet Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia

T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

15 Desember 2017

(2)

T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

Pemberitahuan RUPSLB

(3)

(4)

(5)

T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

Pengumuman RUPSLB

(6)

(7)

(8)

T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

Pemanggilan RUPSLB

(9)

(10)

(11)

AS ADVERTISED IN BISNIS INDONESIA DAILY NEWSPAPER PAGE 23 ON THURSDAY, 23 NOVEMBER 2017

INVITATION

OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK

The Board of Directors of PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (the “Company”) hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) which will be held on:

Date : Friday, 15 December 2017

Time : 2.00 pm West Indonesia Time – closing

Venue : Seminar Room 1 of the Indonesian Stock Exchange Indonesian Stock Exchange Building, Tower 1, 1^st Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

With the following Agenda:

The approval on the change of the Board of Directors of the Company Explanations:

- The approval on the change of the Board of Directors of the Company is required due to the resignation of a member of the Board of Director and the appointment of the replacement Director;

- In accordance with the provision of Article 14 paragraph (2) and (9) of the Company’s Articles of Association, the approval on the changes of the Board of Directors of the Company, including but not limited to resolve on the resignation of the Board of Director member and/or the appointment of the replacement Director to be, shall be decided in the General Meeting of Shareholders of the Company.

Notes:

1. This Invitation advertisement shall be deemed as the official invitation to all Shareholders of the Company. The Company does not send separate invitation to the Shareholders.

2. The Shareholders who is eligible to attend and/or to be represented in the Meeting are the Shareholders whose names are registered in the Company’s Shareholders Register by 4.15pm West Indonesia Time on Wednesday, 22 November 2017.

3. The Shareholders who is unable to attend the Meeting may be represented by the valid representative by providing Power of Attorney, provided that any members of the Board of Directors, Board of Commissioners and the Company’s employees may become the representative however their vote will not be reckoned in the voting calculation.

4. The sample/form of the Power of Attorney can be obtained by filing a written request to the Company’s Corporate Secretary at Lippo Kuningan, 26^th floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, Setiabudi, South Jakarta. The completed and validly signed Power of Attorney on the stamp duty of IDR 6,000 shall be received by the Company through the Corporate Secretary at least 3 (three) working days before the Meeting date.

5. The Material for the Meeting’s Agenda will be available in the Company’s office as of the date of this Invitation until the Meeting date, which can be obtained by filing a written request to the Company’s Corporate Secretary;

6. The Shareholders or their authorized representatives, who will attend the Meeting, shall bring and present their identity card of Kartu Tanda Penduduk or other valid identity and submit the copy of the identity card to the registration desk before entering the Meeting room. For any legal entity Shareholders, it is required to submit copy of the articles of association and its amendments as well as the latest management list. For the Shareholders who are registered in PT KSEI, shall submit the Written Confirmation Letter for the Meeting (KTUR) to the registration desk before entering the Meeting Room.

7. In order to have a well-organized Meeting, the Shareholders or their authorized representative are expected to be present at the venue of the Meeting at least 30 (thirty) minutes before the commencement of the Meeting.

Jakarta, 23 November 2017 PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

The Board of Directors

(12)

T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

Ralat Pemanggilan RUPSLB

(13)

(14)

(15)

T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

Bahan Mata Acara RUPSLB

(16)

RAPAT UMUM

PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

15 Desember 2017

PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK

(17)

PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk Lippo Kuningan 26^th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-12 Karet Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia

T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

SUSUNAN ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“Rapat”) PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK (“Perseroan”)

Jumat, 15 Desember 2017 Lippo Kuningan Lt. 26 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12

Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan

WAKTU KEGIATAN

13.00 – 14.00 WIB Pendaftaran Para Pemegang Saham dan Undangan

14.00 – 14.10 WIB  Pengumuman bahwa Rapat Perseroan akan segera dimulai

 Para Pemegang Saham dan Undangan serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dipersilahkan memasuki ruangan Rapat.

14.10 – 14.20 WIB  Pembukaan oleh MC

 Pembacaan Pokok-Pokok Tata Tertib Rapat

14.20 – 15.00 WIB  Pembukaan Rapat oleh Pimpinan Rapat

 Pembahasan Mata Acara Rapat “Persetujuan atas Perubahan Susunan Direksi Perseroan”

 Sesi Tanya Jawab

 Keputusan Rapat 15.00 – 15.05 WIB Penutupan Rapat

(18)

T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk

(“Perseroan”) Jumat, 15 Desember 2017

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

2. PIMPINAN RAPAT

Berdasarkan Pasal 10 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) No.32/POJK.04/2014 yang telah dirubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya secara bersama-sama disebut “POJK No. 32/2014”), Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

3. KORUM KEHADIRAN

(a) Berdasarkan Pasal 11 ayat (2.a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 19 ayat (2) POJK No. 32/2014, yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Rabu tanggal 22 November 2017, pukul 16.15 WIB.

(b) Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili dalam Rapat oleh Pemegang Saham lain atau oleh orang lain berdasarkan Surat Kuasa.

(c) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi Pemegang Saham dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat tidak sah dan tidak dihitung dalam pemungutan suara.

(d) Pemegang Saham atau kuasanya yang datang setelah pendaftaran ditutup dan Biro Administrasi Efek (BAE) telah melaporkan jumlah kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya yang sah kepada Notaris, diperbolehkan hadir dalam Rapat namun tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan hak suaranya tidak akan dihitung pada pemungutan suara.

(19)

T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

(e) Berdasarkan Pasal 11 ayat (1.a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, yaitu yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

4. MATA ACARA

(a) Mata Acara dalam Rapat ini adalah sesuai dengan Pemanggilan Rapat, yaitu:

Persetujuan atas Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

(b) Pembahasan dan pembicaraan Mata Acara Rapat akan dilakukan secara berkesinambungan tanpa interupsi.

5. PROSEDUR TANYA JAWAB

a. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya, yang berhak untuk menghadiri Rapat dan mengajukan pertanyaan berdasarkan Tata Tertib Rapat.

b. Setelah selesai pembahasan dan pemberian penjelasan untuk setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran sebelum diadakan pengambilan keputusan mengenai hal yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan. Sebelum mengajukan pertanyaannya, terlebih dahulu Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan untuk menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili.

c. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, yaitu yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.

Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.

d. Dalam hal pemegang saham atau kuasanya merasa tidak puas atas jawaban dari Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat, maka berdasarkan persetujuan dari Pimpinan Rapat pemegang saham atau kuasanya dapat memberikan pertanyaan lanjutan dalam sesi terpisah.

(20)

T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

6. KEPUTUSAN DAN HAK SUARA

a. Berdasarkan Pasal 11 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan untuk Mata Acara Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

b. Berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

7. PROSEDUR PEMUNGUTAN SUARA

a. Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

(i) Pemungutan suara mengenai diri orang akan dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani.

(ii) Pemungutan suara mengenai hal lain akan dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan berikut ini:

- Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak setuju dan/atau abstain akan diminta oleh Pimpinan Rapat untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suaranya kepada petugas;

- Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat;

- Notaris akan menghitung jumlah suara yang tidak setuju dan/atau abstain.

(iii) Pimpinan Rapat dapat menentukan tata cara pemungutan suara lain sepanjang tidak ada keberatan dari Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir.

b. Berdasarkan Pasal 11 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang sah namun abstain dalam pemungutan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

8. Pemegang Saham atau kuasanya serta para pihak yang menghadiri Rapat ini dilarang membuat kehebohan atau kegaduhan selama Rapat berlangsung. Pimpinan Rapat berhak untuk mengeluarkan pihak-pihak yang melanggar Tata Tertib Rapat.

))00((

(21)

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RAPAT”) PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK (“PERSEROAN”)

Hari / tanggal : Jumat, 15 Desember 2017 Waktu : 14.00 WIB – selesai

Tempat : Gedung Lippo Kuningan Lt. 26

Jl. HR Rasuna Said Kav. B-12

Jakarta Selatan

(22)

PEMBACAAN POKOK-POKOK TATA TERTIB RAPAT

2

(23)

P E M E N U H A N K E T E N T U A N R A P A T

• Pemberitahuan Rapat : 1 November 2017

• Pengumuman Rapat : 8 November 2017

• Pemanggilan Rapat : 23 November 2017

• Ralat Pemanggilan Rapat : 11 Desember 2017

Pengumuman, Pemanggilan dan Ralat Pemanggilan Rapat diiklankan pada harian Bisnis Indonesia dan diunggah pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

3

(24)

P E M B U K A A N R A P A T

4

(25)

M A T A A C A R A R A P A T :

Persetujuan atas Perubahan Susunan Direksi

5

(26)

• Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (9)

Anggaran Dasar Perseroan, antara lain menyebutkan Perseroan wajib untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi

dan/atau pengangkatan calon anggota Direksi Perseroan.

• Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi berikut ini kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk disampaikan dalam Rapat ini, yaitu:

6 RINGKASAN PENJELASAN MATA ACARA RAPAT (1)

(27)

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Troy Parwata dari jabatannya selaku Direktur Perseroan;

2. Menominasikan Ibu Beatrice Kartika untuk diangkat menjadi Direktur Perseroan, menggantikan Bapak Troy Parwata;

- Dengan demikian perubahan susunan Direksi Perseroan sebagai berikut:

• Direktur Utama : Bapak Rudy Halim

• Direktur : Bapak Agung Cahyadi Kusumo

• Direktur : Bapak Andi Esfandiari

• Direktur : Ibu Beatrice Kartika

• Direktur Independen : Ibu Titien Supeno

7 RINGKASAN PENJELASAN MATA ACARA RAPAT (2)

(28)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON DIREKTUR

CURRICULUM VITAE OF THE NOMINATED DIRECTOR

 Beatrice Kartika adalah Warga Negara Indonesia, usia 43 tahun. Beliau adalah lulusan dari Universitas Trisakti, Jakarta jurusan Akuntansi (1997). Bergabung dengan Grup Saratoga sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang. Di Grup

Saratoga, Ibu Beatrice ditunjuk sebagai Kepala Departemen Keuangan sejak tahun 2013 dan juga menjabat sebagai

Direktur Keuangan di beberapa perusahaan dalam Grup Saratoga sejak tahun 2015.

Sebelumnya, Ibu Beatrice Kartika mempunyai pengalaman sebagai Auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) Hans Tuanakota & Mustofa (member of Deloitte) pada 1997- 2000 dan selama 8 (delapan) tahun membawahi divisi accounting, budget dan reporting di Grup PT Apac Inti Corpora.

 Beatrice Kartika is an Indonesian citizen, 43 years old. She was graduated from the Trisakti University, Jakarta majoring in Accounting (1997). She has been joining the Saratoga Group since 2008. In Saratoga Group, Beatrice has been appointed as the Head of Finance Department since 2013 and also as the Finance Director in the companies which are members of the Saratoga Group since 2015.

Previously, Beatrice Kartika had experiences as an Auditor at a Public Accountant

Office, Hans Tuanakota & Mustofa (member of Deloitte) for 1997-2000 and for 8

(years) had supervised the accounting, budget and reporting division in PT Apac Inti

Corpora Group.

(29)

S E S I T A N Y A J A W A B

9

(30)

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Troy Parwata dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan mengucapkan terima kasih atas kontribusinya selama menjabat sebagai Direktur Perseroan, serta memberikan pelepasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan-tindakannya selama menjabat selaku Direktur Perseroan dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

2. Menyetujui nominasi Ibu Beatrice Kartika untuk diangkat sebagai Direktur Perseroan, menggantikan Bapak Troy Parwata terhitung sejak Rapat ini ditutup;

10 U S U L A N K E P U T U S A N R A P A T ( 1 )

(31)

3. Menyetujui perubahan susunan Direksi Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan

yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu menjadi sebagai berikut:

• Direktur Utama : Bapak Rudy Halim

• Direktur : Bapak Agung Cahyadi Kusumo

• Direktur : Bapak Andi Esfandiari

• Direktur : Ibu Beatrice Kartika

• Direktur Independen : Ibu Titien Supeno

11 U S U L A N K E P U T U S A N R A P A T ( 2 )

(32)

4. Selanjutnya, kami mintakan Pemegang Saham untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak

substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan

dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak

terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk persetujuan dan melakukan pemberitahuan atas perubahan

Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12 U S U L A N K E P U T U S A N R A P A T ( 3 )

(33)

K E P U T U S A N R A P A T

13

(34)

P E N U T U P A N R A P A T

(35)

Terima Kasih

(36)

T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

Ringkasan Risalah RUPSLB

(37)

(38)

(39)

ADVERTISED IN BISNIS INDONESIA DAILY NEWSPAPER ON TUESDAY, 19 DECEMBER 2017 AND PUBLISHED IN THE IDX’ S AND COMPANY’S WEBSITE

ANNOUNCEMENT

ON THE SUMMARY OF THE MNUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK

The Board of Directors of PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK (the “Company”) hereby announce to the Shareholders of the Company, that the Company has convened the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”), as follows:

A. The Meeting

Date : Friday, 15 December 2017

Time : 2.17pm – 2.27pm Western Indonesian Time

Venue : Lippo Kuningan, 26^th Floor

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, Setiabudi, South Jakarta Agenda : The approval on the change of the Board of Directors of the Company B. Attendance of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioner in the Meeting

BOARD OF COMISSIONERS:

Commissioner : Edwin Soeryadjaya

Commissioner : Tossin Himawan

Commissioner : Danny Walla

BOARD OF DIRECTORS:

Director : Troy Parwata

Director : Andi Esfandiari

C. The Meeting was attended by the holder of 3,549,190,113 (three billion five hundred and forty nine million one hundred and ninety thousand one hundred and thirteen) shares who has valid voting rights or in equivalent to 84.24% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

D. During the Meeting, the Shareholders and/or their proxies were given full opportunity to raise any questions and/or to give any comments pertaining to the Agenda.

In the Meeting, there was no question raised by the Shareholders and/or their proxies.

E. The mechanism for the Meeting’s resolution was based on deliberation for consensus. Failing to have a consensus therefore the resolution of the Meeting shall be made based on voting.

The Resolutions of the Meeting were based on voting, as follows:

DISAPPROVE ABSTAIN APPROVE

47,794,292 shares or 1.3466253% of the total shares with valid voting rights

which present in the Meeting

336,000 shares or 0.0094669% of the total shares with valid voting rights

which present in the Meeting

3,501,059,821 shares or 98.6439078% of the total shares with valid voting rights

which present in the Meeting F. The Resolutions of the Meeting were as follows:

1. Acceptance and approval on the resignation of Mr. Troy Parwata as his position as the Director of the Company, with appreciation for his contribution as the Director of the Company, as well as to release and discharge (acquit et de charge) for his action during the term of office as the Director of the Company and as long as not violating the prevailing laws and regulations;

2. Approval on the appointment of Mrs. Beatrice Kartika as the Director of the Company, to replace Mr. Troy Parwata as of the closing of this Meeting;

3. Approval on the change of the composition of the Board of Directors of the Company as of the closing of this Meeting with the term of office as per the provisions in the Articles of Associations of the Company, which shall be as follow:

President Director : Rudy Halim

Director : Agung Cahyadi Kusumo

Director : Andi Esfandiari

Director : Beatrice Kartika Independent Director : Titien Supeno

4. Granting the proxy and authorization to the Company’s Board of Directors, with the substitute right, to carry out any necessary actions to implement the matters that have been presented and/or resolved in the Meeting Agenda, including but not limited to reinstate the Meeting’s resolutions, partially or entirely, into the notarial deed, to file any application to the authorized institutions in order to notify the change of the Articles of Association of the Company to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, as long as not violating the prevailing laws and regulations.

Jakarta, 19 December 2017 PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK

Board of Directors

(40)

T +6221 2971 0170 F +6221 2911 0320 mpmgroup.co.id

Risalah RUPSLB

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

(57)

(58)

(59)

(60)

(61)

(62)

(63)

(64)

(65)

(66)