RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk

(1)

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk

Sehubungan dengan telah terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Matahari Department Store Tbk (“Perseroan”), berikut ini disampaikan ringkasan risalah Rapat tersebut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari / tanggal : Selasa, 05 April 2022 Waktu : 10.00 WIB s/d selesai Tempat : Cyber 2 Tower

Jl. H. R. Rasuna Said, Blok X – 5 Jakarta, Indonesia

Mekanisme : Rapat secara elektronik

B. Keterbukaan Informasi

Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") mengenai rencana pelaksanaan Rapat pada tanggal 18 Februari 2022;

2. Pengumuman kepada seluruh pemegang saham Perseroan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat, pada tanggal 25 Februari 2022 melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa”) https://www.idx.co.id/, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) https://easy.ksei.co.id/, dan situs web Perseroan https://www.matahari.com/corporate/;

3. Pemanggilan kepada seluruh pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat, pada tanggal 14 Maret 2022 melalui situs web Bursa, situs web KSEI, dan situs web Perseroan;

dan

4. Mengunggah penjelasan terhadap mata acara rapat, tata tertib, format surat kuasa, dan bahan Rapat Perseroan lainnya pada situs web Perseroan pada tanggal 14 Maret 2022.

C. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

2. Persetujuan penetapan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2021;

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap buku Perseroan untuk tahun buku 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut; dan

(2)

4. Penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Direksi

● Rapat telah dihadiri secara virtual oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang seluruhnya mewakili 2.092.793.256 saham yang merupakan 87,105 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 2.402.612.880 saham, tidak termasuk saham treasuri;

● Rapat dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris Independen Perseroan yaitu Bapak Roy N. Mandey sebagai Ketua Rapat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 14 Maret 2022.

● Rapat dihadiri secara virtual oleh Bapak Monish Manohar Masukhani selaku Presiden Komisaris Perseroan;

● Rapat dihadiri secara virtual oleh Bapak Andy Adhiwana selaku Komisaris Perseroan.

● Bapak Adrian Suherman selaku Komisaris Perseroan berhalangan hadir pada saat pelaksanaan Rapat.

● Rapat dihadiri secara virtual oleh Ibu Bianca Cheo Hui Hsin selaku Komisaris Independen Perseroan.

● Rapat dihadiri secara virtual oleh Bapak David Fernando Audy selaku Komisaris Independen Perseroan.

● Rapat dihadiri secara fisik pada lokasi Rapat oleh Bapak Bunjamin Jonatan Mailool selaku Presiden Direktur Perseroan.

● Rapat dihadiri secara virtual oleh Bapak Terence Donald O’Connor selaku Wakil Presiden Direktur Independen Perseroan.

● Rapat dihadiri secara fisik pada lokasi Rapat oleh Bapak Niraj Jain selaku Direktur Independen Perseroan.

● Rapat dihadiri secara fisik pada lokasi Rapat oleh Bapak Irwin Abuthan selaku Direktur Independen Perseroan.

● Rapat dihadiri secara fisik pada lokasi Rapat oleh Ibu Miranti Hadisusilo selaku Direktur Independen Perseroan.

● Rapat dihadiri secara virtual oleh Ibu Herni Dian Anggreani selaku Direktur Independen Perseroan.

● Rapat juga dihadiri oleh profesi penunjang, yaitu dari Kantor Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito SH yang diwakili oleh Ibu Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito SH yang hadir secara fisik pada lokasi Rapat, Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) yang diwakili oleh Bapak Subianto, yang hadir secara virtual, Kantor Konsultan Hukum Hadiputranto, Hadinoto and Partners, yang diwakili oleh Bapak Iqbal Darmawan yang hadir secara virtual, dan Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia yang diwakili oleh Bapak Soeroto yang hadir secara fisik pada lokasi Rapat.

E. Kesempatan Tanya Jawab

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan dengan mekanisme mengirimkan pertanyaan melalui fitur chat box pada aplikasi eASY.KSEI.

(3)

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk seluruh Mata Acara Rapat.

F. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

● Ketua Rapat menyampaikan bahwa pelaksanaan Rapat mengacu pada tata tertib Rapat yang telah disampaikan dan ditampilkan pada layar presentasi kepada seluruh Pemegang Saham dan Kuasanya serta dapat diakses, antara lain, di website Perseroan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya sejak tanggal pemanggilan Rapat. Tata tertib Rapat memuat tentang kuorum kehadiran, persyaratan pengambilan keputusan, prosedur pengajuan pertanyaan serta prosedur pemungutan suara.

● Setelah Direksi dan Komisaris memberikan uraian dan penjelasan, Pemegang Saham dan Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Jika tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat lebih lanjut, maka Rapat kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan atas usulan-usulan Perseroan. Pengambilan keputusan dilakukan secara elektronik dengan mengacu pada ketentuan Peraturan OJK nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), antara lain, pemungutan suara dengan mekanisme e-voting melalui aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

● Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil Keputusan Rapat

Dari hasil pemungutan suara, Rapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk Mata Acara Pertama

Suara yang hadir : 2.092.793.256 saham Suara tidak setuju : 1.339.800 saham Suara abstain : 1.493.900 saham

Suara setuju : 2.091.453.456 saham (99,94 %)

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

a. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2021 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) dalam laporannya tertanggal 18 Februari 2022 dengan Opini Tanpa Modifikasian (Wajar Tanpa Pengecualian) serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan selama tahun buku 2021 dalam arti yang seluas-luasnya termasuk untuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjualan saham oleh pemegang saham, dari tanggung jawab untuk tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah mereka jalankan, atas setiap dan seluruh kebijakan, keputusan, kesepakatan, persetujuan, perjanjian, kontrak, kerjasama, relasi, kemitraan, investasi dan divestasi, pembelian dan penjualan dan perdagangan, pengadaan, perdagangan lainnya, sewa menyewa, renovasi, pembangunan, pembukaan dan penutupan fasilitas dan gerai, kebijakan sistem dan

(4)

transaksi pembukuan dan laporan, penempatan dan penggunaan dana dan keuangan, transaksi dan administrasi dan laporan keuangan, relasi dan transaksi pinjam meminjam, dan pengelolaan Perseroan dalam bentuk apapun juga, secara langsung maupun tidak langsung selama tahun buku 2021 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat hari ini sepanjang tercermin dalam Laporan Direksi Perseroan serta Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.

2. Untuk Mata Acara Kedua

Suara yang hadir : 2.092.793.256 saham Suara tidak setuju : 258.100 saham Suara abstain : 1.493.900 saham

Suara setuju : 2.092.535.156 saham (99,98%)

a. Menyetujui pembagian dividen final dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sejumlah Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham (“Dividen Final”), kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 April 2022 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat (“Pemegang Saham Yang Berhak”), dengan tetap memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.

b. Mengesahkan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2021 dari laba bersih Perseroan yang tercatat dalam buku Perseroan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp 230.590.389.745,- kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 12 November 2021 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

Dengan demikian, dividen Perseroan yang akan diterima oleh pemegang saham Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 semuanya berjumlah Rp350 (tiga ratus lima puluh Rupiah) per saham.

Pembayaran Dividen Final kepada Pemegang Saham Yang Berhak akan dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2022 dengan mengikuti setiap ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

3. Untuk Mata Acara Ketiga

Suara setuju : 2.014.249.180 saham (96,25%)

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2022 termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain terkait pengangkatan tersebut, dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan sebagai berikut:

(5)

a. Merupakan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang masuk dalam peringkat 4 besar menurut asosiasi KAP resmi dan memiliki kredibilitas tinggi;

b. Memiliki sertifikat berafiliasi dengan KAP internasional;

c. Termasuk KAP yang terdaftar di OJK dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

d. Berpengalaman dalam mengaudit perusahaan besar baik perusahaan lokal, multinasional maupun perusahaan terbuka.

4. Untuk Mata Acara Keempat

Suara setuju : 2.039.114.656 saham (97,44 %)

a. Memberikan persetujuan atas sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan dengan batasan jumlah kolektif sebesar maksimal 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan bersih Perseroan.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.

Jakarta, 06 April 2022

PT Matahari Department Store Tbk Direksi Perseroan