Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
268/DFIJKT-XII/2021
PT Dewata Freightinternational Tbk.
DEAL 1
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 261/DFIJKT-XII/2021 tanggal 17 Desember 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 406.851.222 saham atau 35,5%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 01 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 35,5% 406.751.
222
99,98% 100.000 0,02% 0 0% Setuju
a. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Gideon Adi dan Rekan dengan pendapat: Wajar Dengan
Pengecualian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.
c.Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de’charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
Agenda 02 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 35,5% 406.751.
222
99,98% 100.000 0,02% 0 0% Setuju
Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2020.
Agenda 03 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 35,5% 406.751.
222
99,98% 100.000 0,02% 0 0% Setuju
a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Gideon Adi dan Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2021.
b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
- Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.
Agenda 04 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan
Ya 35,5% 406.751.
222
99,98% 100.000 0,02% 0 0% Setuju
Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Kirana Two Office Tower 12th floor Direktur
Tanggal dan Waktu
Telepon : +62 (021) 29688899, Fax : +62 (021) 29677799, www.dfilogistics.com PT Dewata Freightinternational Tbk.
02-01-2022 15:44 PT Dewata Freightinternational Tbk.
Nur Hasanah
1. DEAL_Risalah RUPST KEDUA_29122021.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Dewata Freightinternational Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Dewata Freightinternational Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
268/DFIJKT-XII/2021
PT Dewata Freightinternational Tbk.
DEAL 1
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 261/DFIJKT-XII/2021 Date 17 December 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 29 December 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 406.851.222 shares or 35,5%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 01 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 35,5% 406.751.
222
99,98% 100.000 0,02% 0 0% Setuju
a. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Gideon Adi dan Rekan dengan pendapat: Wajar Dengan
Pengecualian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.
c.Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de’charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
Agenda 02 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 35,5% 406.751.
222
99,98% 100.000 0,02% 0 0% Setuju
Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2020.
Agenda 03 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 35,5% 406.751.
222
99,98% 100.000 0,02% 0 0% Setuju
a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Gideon Adi dan Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2021.
b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
- Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.
Agenda 04 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan
Ya 35,5% 406.751.
222
99,98% 100.000 0,02% 0 0% Setuju
Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Dewata Freightinternational Tbk.
Nur Hasanah Direktur
02-01-2022 15:44 Date and Time
PT Dewata Freightinternational Tbk.
Kirana Two Office Tower 12th floor
Phone : +62 (021) 29688899, Fax : +62 (021) 29677799, www.dfilogistics.com
Attachment 1. DEAL_Risalah RUPST KEDUA_29122021.pdf
This is an official document of PT Dewata Freightinternational Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Dewata Freightinternational Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
269/DFIJKT-XII/2021
PT Dewata Freightinternational Tbk.
DEAL 1
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 262/DFIJKT-XII/2021 tanggal 17 Desember 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2021, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 406.851.222 saham atau 35,5% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 01 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan
Pengurus Perseroan
Ya 35,5% 406.751.
222
99,98% 100.000 0,02% 0 0% Setuju
1.a. Menyetujui pengunduran diri bapak Nofrisel selaku Komisaris Utama dan bapak Ir. Ikun M Soedrajat selaku Direktur serta mengubah susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Dan seketika mengangkat bapak Meitra Ninanda Sari selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen, bapak Muhamad Ibnu Fajar selaku Direktur Utama serta bapak Alan Perdana Putra selaku Direktur Perseroan yang baru untuk jangka waktu sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi lainnya, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2023.
- Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:
- Dewan Komisaris:
Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Bapak Meitra Ninanda Sari;
Komisaris : Bapak Bimada;
- Direksi:
Direktur Utama : Bapak Muhamad Ibnu Fajar;
Direktur : Ibu Nur Hasanah;
Direktur : Ibu Selvi Yuniar;
Direktur : Bapak Alan Perdana Putra.
b. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Direktur
PT Dewata Freightinternational Tbk.
Nur Hasanah
Kirana Two Office Tower 12th floor
Tanggal dan Waktu
Telepon : +62 (021) 29688899, Fax : +62 (021) 29677799, www.dfilogistics.com
02-01-2022 15:45 PT Dewata Freightinternational Tbk.
1. DEAL_Risalah RUPSLB KEDUA 2021.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Dewata Freightinternational Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Dewata Freightinternational Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
269/DFIJKT-XII/2021
PT Dewata Freightinternational Tbk.
DEAL 1
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 262/DFIJKT-XII/2021 Date 17 December 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 29 December 2021, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 406.851.222 share of 35,5% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 01 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan
Pengurus Perseroan
Ya 35,5% 406.751.
222
99,98% 100.000 0,02% 0 0% Setuju
1.a. Menyetujui pengunduran diri bapak Nofrisel selaku Komisaris Utama dan bapak Ir. Ikun M Soedrajat selaku Direktur serta mengubah susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Dan seketika mengangkat bapak Meitra Ninanda Sari selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen, bapak Muhamad Ibnu Fajar selaku Direktur Utama serta bapak Alan Perdana Putra selaku Direktur Perseroan yang baru untuk jangka waktu sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi lainnya, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2023.
- Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:
- Dewan Komisaris:
Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Bapak Meitra Ninanda Sari;
Komisaris : Bapak Bimada;
- Direksi:
Direktur Utama : Bapak Muhamad Ibnu Fajar;
Direktur : Ibu Nur Hasanah;
Direktur : Ibu Selvi Yuniar;
Direktur : Bapak Alan Perdana Putra.
b. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Dewata Freightinternational Tbk.
Nur Hasanah
Direktur
02-01-2022 15:45 Date and Time
PT Dewata Freightinternational Tbk.
Kirana Two Office Tower 12th floor
Phone : +62 (021) 29688899, Fax : +62 (021) 29677799, www.dfilogistics.com
Attachment 1. DEAL_Risalah RUPSLB KEDUA 2021.pdf
This is an official document of PT Dewata Freightinternational Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Dewata Freightinternational Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
