3(119) x 250 mmk
PENGUMUMAN DI KORAN INVESTOR DAILY:
INVITATION TO ATTEND
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk (“Company”)
In accordance with Article 13 paragraph (1) Financial Service Authorities (Otoritas Jasa Keuangan – OJK) No. 32/POJK.04/2014 regarding Planning and Conducting General Meeting of Shareholders, Board of Directors of the Company, hereby invites the Shareholders of the Company (“Shareholders”) to attend Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“GMS”) that will be held on:
Day / Date : Friday / 5th June 2015
Time : 02.00 pm Western Indonesian Time until inish
Place : Alila Hotel
Jln. Pecenongan Kav. 7 – 17 Jakarta Pusat 10120 Phone. (+62 21) 231 6008 Agenda of the GMS will be as follows:
Agenda of Annual General Meeting of Shareholders:
1. First Agenda:
a. To give approval on the Annual Report year book 2014; b. To give approval on the Audited Financial Report year book 2014;
c. To give approval and to release to all members Board of Commissioners and Board of
Directors for their responsibility as relected inside the Annual Report year book 2004.
2. Second Agenda:
a. To give approval for Responsibility Report for realization of funds obtained from Initial Public Offering (IPO) Proceed obtained on 2014;
b. To give approval for the usage of nett proit of the Company obtained from year book ended
on 31st December 2014;
c. To give approval for the Plan of the Dividend Distribution for year book ended on 31st December 2014;
d. To give authorization to the Board of Commissioners for the appointment of the Public
Accountant Ofice for year book 2015, including determining the honorarium of the Public Accountant Ofice.
3. Third Agenda:
To give authorization to the Board of Commissioners to determine the amount of salary of all members of Board of Directors and honorarium of all members of Board of Commissioners, and
any other allowance and beneits for year book 2015. Agenda of Extraordinary General Meeting of Shareholders:
To give approval on the amendment of Article of Association to be complied with the regulation issued by Financial Service Authorities (Otoritas Jasa Keuangan – OJK) No.32/POJK.03/2014 and No. 33/POJK.04/2014 dated 8th December 2014.
Notes:
1. The Company shall not send separate individual invitation to Shareholders, therefore this invitation
is the oficial invitation.
2. Only Shareholders whose names are recorded in the Company’s Register of Shareholders on Tuesday, 12th May 2015 at 04.00 pm Western Indonesian Time, will be entitled to attend or be represented at the GMS.
3. Shareholders or their Proxies attending the GMS are requested to give to the registration staff, photocopy of their resident identity card (Kartu Tanda Penduduk–KTP) or any other identiication evidence card, before entering the meeting hall. For Shareholders which are Corporate Entities shall be obliged to give the copy of Article of Association, the latest changes of Article of Association, and the last Article of Association for current composition of Board of Directors and
Board of Commissioners of the Shareholders (including copy of the Decree and/or Notiication
Acceptance Letter from the Minister of Law and Human Rights of the Articles of Association which will be given to the Company).
4. Shareholders unable to attend may be represented by their Proxy by virtue of valid power of attorney, and photocopy identity card both the Shareholder and the Proxy, provided that the Board of Directors, Board of Commissioners and/or employees of the Company may act as Proxies of the Shareholders, however their vote as Proxies will not be counted during the voting.
5. The Proxy Form can be obtained during business hours at Administration Securities Agency
ofice (kantor Biro Administrasi Efek – BAE), and completed Proxy Form shall be submitted to
PT Datindo Entrycom, Puri Datindo (BAE) – Wisma Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 – 35, Jakarta 10220, at the latest on 3rd June 2015 up to 04.00 pm Western Indonesian Time. 6. Shareholders or their Proxies are requested to be present 30 (thirty) minutes prior to the GMS
started for registration process.
Jakarta 13th May 2015
PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
3(137) x 250 MMk
PENGUMUMAN DI KORAN MEDIA INDONESIA:
UNDANGAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk (“Perseroan”)
Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini Direksi Perseroan, mengundang Pemegang Saham Perseroan (“Pemegang Saham”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemengang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS”) yang akan dilaksanakan pada: Hari / Tanggal : Jum’at / 5 Juni 2015
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai Tempat : The Ballroom – Lantai 3
Alila Hotel
Jln Pecenongan Kav.7 – 17 Jakarta Pusat 10120 Telp. (+62 21) 231 6008 Agenda RUPS adalah sebagai berikut:
Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
1. Agenda Pertama:
a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2014;
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan teraudit Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; dan
c. Memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum di dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2014.
2. Agenda Kedua:
a. Memberikan persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas yang diperoleh pada tahun 2014;
b. Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
c. Memberikan persetujuan atas Rencana Pembagian Deviden untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; dan
d. Memberikan persetujuan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2015, termasuk menentukan honorarium kantor Akuntan Publik.
3. Agenda Ketiga:
Memberikan persetujuan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji seluruh anggota Dewan Direksi dan
honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris, dan atau tunjangan atau beneit lainnya untuk tahun buku 2015. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
Persetujuan Pemegang Saham untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2014 dan Nomor 33/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014.
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, oleh sebab itu iklan undangan ini merupakan undangan resmi.
2. Hanya Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2015 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, yang berhak untuk hadir atau diwakili dalam RUPS.
3. Pemegang Saham atau kuasa – kuasa Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri RUPS dimohon untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“kTP”), atau bukti jati diri lainnya, sebelum memasuki ruang pertemuan. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar, perubahan Anggaran Dasar terakhir, dan perubahan terakhir Anggaran Dasar sehubungan dengan susunan pengurus Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Pemegang Saham yang terkini (termasuk fotokopi Surat Keputusan dan/atau Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Anggaran Dasar yang akan diserahkan kepada Perseroan). 4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasa Pemegang dengan menyerahkan surat
kuasa yang sah, dan fotokopi KTP Pemegang Saham dan kuasa Pemegang SahamSaham, dengan ketentuan bahwa Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham, namun suara yang dimiliki selaku kuasa Pemegang Saham tidak akan diperhitungkan dalam perhitungan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek (“BAE”) setiap jam kerja, dan setelah Formulir Surat Kuasa diisi oleh Pemegang Saham Perseroan, selanjutnya disampaikan kepada PT Datindo Entrycom (BAE), Puri Datindo – Wisma Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 – 35, Jakarta 10220, selambat – lambatnya tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham diminta untuk hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS dimulai untuk proses pendaftaran.
Jakarta 13 Mei 2015
PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
