Persayaratan untuk pembukaan Rekening Equity untuk Perorangan adalah:
1. Mengisi Opening Account
2. Mengisi Formulir RDN (serta FC RDN untuk lampiran CIF)
3. Mengisi Formulir Deklarasi Fatca (Khusus RDN CIMB Niaga)
4. Mengisi Formulir Due Diligence (Khusus RDN CIMB Niaga) bagi nasabah yang berstatus pekerjaan Ibu
Rumah Tangga atau Pelajar/Mahasiswa dengan sumber dana dari orang lain (suami/orang tua).
5. Melampirkan 2 rangkap FC KTP dan NPWP (WNI)
Melampirkan 2 rangkap Pasport dan KITAS (WNA)
(Untuk yang tidak memiliki NPWP mengisi Surat Pernyataan NPWP). KTP dan NPWP di cap copy sesuai asli dan di paraf oleh admin cabang atau sales.
6. Melampirkan tanda terima salinan Pembukaan Acc Equity yang ditandatangani oleh nasabah.
7. Melampirkan 2 rangkap FC Kartu Kerluarga (apabila mengunakan NPWP orang tua atau Pasangan)
8. Melampirkan 2 rangkap FC Kartu Tanda Pelajar / Mahasiswa untuk nasabah yang berstatus Pelajar /
Mahasiswa.
9. Melampirkan 2 rangkap FC ID pasangan untuk nasabah berstatus Ibu Rumah Tangga.
10. Melampirkan 2 rangkap FC ID orang tua Untuk nasabah yang berstatus Pelajar / Mahasiswa / yang tidak memiliki pekerjaan.
11. Bagi yang tidak melampirkan NPWP wajib mengisi Surat Pernyataan tidak memilik NPWP yang
ditandatangani di atas materai 6000.Khusus nasabah yang menggunakan RDN CIMB Niaga dengan status pekerjaan Ibu Rumah Tangga atau Pelajar/Mahasiswa yang sumber dana dari orang lain (suami/orang tua) maka SPNPWP di tanda tanggani oleh pemilik sumber dana.
Cara Pengisian Opening Account (CIF baru) untuk nasabah Equity (Perorangan) adalah:
1. Mengisi data diri pribadi Investor pada kolom 1a (halaman 1), 1b dan 1c (halaman 2)
2. Mengisi data diri pasangan atau Orang tua kolom 2a, 2b dan 2c (halaman 3)
3. Mengisi data pihak darurat kolom 3 (halaman 4)
4. Mengisi data korespondensi (surat menyurat) kolom 5 (halaman 7)
5. Mengisi referensi Bank kolom 6 (halaman 7). Catt: Harus rekening atas nama nasabah ybs.
6. Mengisi Pilihan Transfer Dana hasil Penjualan Saham kolom 7 (halaman 8)
7. Mengisi tujuan Investasi kolom 8 (halaman 8)
8. Mengisi nama, alamat, no ID dan tanda tanggan sesuai ID pada kolom 9 (halaman 8)
9. Tanda Tanggan Pernyataan (halaman 11)
10. Paraf Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (halaman 12 s/d 25)
11. Tanda Tanggan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek diatas materai 6000 (halaman 26)
12. Mengisi data diri dan Tanda Tanggan nasabah untuk Surat Kuasa Autodebet & Autokredit (halaman 27
s/d 30). Catt: diisi apabila nasabag ingin hasil penjualan ditransfer ke Rekening Reksa Dana Rupiah Plus (link RP +)
