PT MODERNLAND REALTY Tbk
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham, bahwa pada: Hari/Tanggal : Rabu / 21 Juni 2017
Waktu : Pukul 09.43 WIB s/d Pukul 11.12 WIB Tempat : Hotel Novotel Gajah Mada Jakarta
Jl. Gajah Mada No. 188,
Glodok, Tamansari, Kota Jakarta Barat Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11120
PT Modernland Realty Tbk telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (yang keduanya selanjutnya disebut “Rapat”) yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Bpk Oscar Jaro Tavera : Komisaris
Bpk Edwyn Lim : Komisaris
Ibu Nita Tanawidjaja : Komisaris Independen Bpk Iwan Suryawijaya : Komisaris Independen Direksi
Bpk William Honoris : Direktur Utama Bpk LH Freddy Chan : Wakil Direktur Utama Bpk Cuncun M Wijaya Wibowo : Direktur
Bpk Dharma Mitra : Direktur
serta dihadiri pula oleh Pemegang Saham, Kuasa / Wakil Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya disebut “Pemegang Saham”) sebagai berikut:
RUPST dihadiri oleh pemegang saham dengan jumlah saham yang diwakili sebanyak 10.264.732.502 lembar saham atau 81,90% dari 12.533.067.322 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan. RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dengan jumlah saham yang diwakili sebanyak 10.425.496.002 lembar saham atau 83,18% dari 12.533.067.322 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan
Dengan mata acara Rapat sebagai berikut: Mata Acara RUPST:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan rencana penggunaan keuntungan Perseroan Tahun Buku 2016.
3. Penetapan gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku 2017 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2016 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2017 dan pemberian wewenang Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.
Mata Acara RUPSLB:
1. Pembelian kembali saham Perusahaan (share buyback).
Telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam Rapat dimana terdapat 1 (satu) orang penanya pada Mata Acara Pertama RUPST dan 1 (satu) orang penanya pada mata acara tunggal RUPSLB.
Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan pemegang saham selalu ditanyakan jika ada yang memberikan Suara tidak setuju atau abstain secara lisan dengan cara mengangkat tangan dalam setiap Mata Acara Rapat. Jika tidak ada suara yang tidak setuju atau abstain maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Namun, Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan mekanisme pemungutan suara.
Risalah Rapat tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Modernland Realty Tbk No. 13 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Modernland Realty Tbk No. 14, keduanya tertanggal 21 Juni 2017, dibuat oleh Notaris Audrey Tedja,SH, Mkn, yang pokok-pokoknya sebagai berikut:
Mata Acara 1 : “Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016”
Total saham yang hadir = 10.264.732.502 lembar saham atau 81,90% dari 12.533.067.322 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 0 lembar (0%) 0 lembar (0%) 10.264.732.502 lembar (100%) 10.264.732.502 lembar (100%)
Rapat memutuskan untuk memberikan Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
Mata Acara 2 :“ Penetapan rencana penggunaan keuntungan Perseroan Tahun Buku 2016.” Total saham yang hadir = 10.264.732.502 lembar saham atau 81,90% dari
12.533.067.322 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 0 lembar (0%) 0 lembar (0%) 10.264.732.502 lembar (100%) 10.264.732.502 lembar (100%)
Rapat memutuskan menerima dan menyetujui untuk menggunakan keuntungan tahun buku 2016 dengan membagikan dividen tunai sebesar Rp 8,- per saham atau Rp100.264.538.576 pada 21 Juli 2017, dan memberikan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dalam prosedur pelaksanaan pembayarannya.
Dengan disetujuinya pambayaran dividen tersebut, berikut ini adalah jadual dan tata cara pembayaran dividen dimaksud :
Cum Dividen di Pasar Reguler dan
Pasar Negosiasi 06-Jul-17
Ex dividen di pasar Reguler dan Pasar
Negosiasi 07-Jul-17
Daftar Pemegang Saham
(Recording Date) 11-Jul-17
Cum Dividen di Pasar Tunai 11-Jul-17 Ex dividen di Pasar Tunai 12-Jul-17 Pembayaran Dividen Tunai 21-Jul-17
Tata Cara Pembagian Dividen
1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB
2. Pembagian dividen tunai:
a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya masih menggunakan warkat/script, pembayaran akan dilakukan melalui transfer ke rekening Pemegang Saham yang bersangkutan dan untuk itu Pemegang Saham diminta untuk memberitahukan : Nama, Alamat, Nama Bank serta Nomor Rekeningnya melalui keterangan tertulis yang ditandatangani di atas materai paling lambat tanggal 11 Juli 2017 pukul 16.00 WIB kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu:
PT EDI Indonesia – Divisi Biro Administrasi Efek
Wisma SMR Lt.1,3 dan 10, Jl. Yos Sudarso Kav.89, Jakarta 14350 Telp (021) 650 5829 ext 8520-8522, Fax (021) 651 5131
Transfer hanya akan dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan nama Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya telah tercatat di Penitipan Kolektif KSEI, maka dividen tunai akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang saham membuka rekening.
3 Pembagian Dividen Tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang saham yang bersangkutan.
4 Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE Perseroan paling lambat pada tanggal 11 Juli 2017 pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Ketentuan pemotongan PPh terhadap pembagian Dividen Tunai kepada Pemegang saham asing (Wajib Pajak Luar Negeri) adalah sebagai berikut:
a. Terhadap Pemegang Saham yang berdomisili di Negara yang tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Indonesia adalah merujuk pada Pasal 26 Undang-Undang PPh, yaitu dipotong PPh sebesar 20%.
b. Terhadap Pemegang Saham yang berdomisili di Negara yang telah menandatangani P3B dengan Pemerintah Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam P3B yang bersangkutan, yaitu pada umumnya mengenakan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah. Namun untuk memanfaatkan fasilitas P3B tersebut, Pemegang Saham yang bersangkutan wajib menyerahkan dokumen asli, yaitu :Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile) yang diterbitkan oleh Otoritas Perpajakan/pejabat yang berwenang di Negara dimana yang bersangkutan berdomisili, yang berlaku untuk tahun pajak 2017.
Dokumen asli tersebut harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 11 Juli 2017 pukul 16.00 WIB kepada:
i. KSEI melalui Pemegang Rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Saham (bagi pemegang saham yang sahamnya berada/tercatat dalam Penitipan Kolektif);
ii. BAE Perseroan (bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat).
Apabila dokumen asli tersebut tidak dapat diserahkan dalam waktu yang telah ditentukan, maka dividen tunai yang akan dibagikan dipotong PPH Pasal 26 dengan tariff 20%.
6. Bukti potong pajak Dividen Tunai untuk Pemegang Saham yang tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI (scriptless) dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan untuk Pemegang Saham Warkat/script dapat diambil di BAE Perseroan mulai tangggal 21 Juli 2017.
Mata Acara 3 :“Penetapan gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku 2017 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun buku 2016 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan”
Total saham yang hadir = 10.264.732.502 lembar saham atau 81,90% dari 12.533.067.322 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 406.900 lembar (0,004%) 0 lembar (0%) 10.264.325.602 lembar (99,996%) 10.264.325.602 lembar (99,996%)
Rapat memutuskan untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan tahun 2017, serta menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan tahun 2017 ini naik tidak melebihi 10% dari yang telah diterima Dewan Komisaris Perseroan di tahun 2016.
Mata Acara 4 :“ Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut”
Total saham yang hadir = 10.264.732.502 lembar saham atau 81,90% dari 12.533.067.322 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 477.317.400 lembar (4,650%) 1.128.700 lembar (0,011%) 9.786.286.402 lembar (95,339%) 9.787.415.102 lembar (95,35%)
Rapat memutuskan bahwa untuk Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, telah disetujui pengangkatan kembali Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan untuk mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprihensif Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan bagian-bagian lain terhadap Laporan Keuangan Perseroan dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorariumnya.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Mata Acara 1: “Pembelian kembali saham Perusahaan (share buyback)”
Total saham yang hadir = 10.425.496.002 lembar saham atau 83,18% dari 12.533.067.322 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 0 lembar (0%) 0 lembar (0%) 10.425.496.002 lembar (100%) 10.425.496.002 lembar (100%)
Rapat menyetujui atas rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan sebanyak-banyaknya 5,59% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh atau sebanyak-banyaknya sebesar 700.000.000 lembar saham.
Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat kepada Para Pemegang Saham diiklankan di harian Bisnis Indonesia pada hari ini Kamis tanggal 22 Juni 2017.
Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini kami informasikan dan terima kasih atas perhatiannya.
Jakarta, 22 Juni 2017 Direksi
PT MODERNLAND REALTY Tbk
(“Company”)
ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS (“AGMS”)
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“EGMS”)
The Board of Directors of the Company, hereby announce to the Shareholders, that on:
Day/Date
: Wednesday / June 21, 2017
Time
: 09:43 Western Indonesia Time (WIB) until 11:12(WIB)
Venue
: Hotel Novotel Gajah Mada Jakarta
Jl. Gajah Mada No. 188,
Glodok, Tamansari, Kota Jakarta Barat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11120
PT Modernland Realty Tbk has held the Annual General Meeting of Shareholders and
Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as “Meeting”) attended
by the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, as follows:
Board of Commissioners
Bpk Oscar Jaro Tavera
: Commisioner
Bpk Edwyn Lim
: Commisioner
Ibu Nita Tanawidjaja
: Independent Commissioner
Bpk Iwan Suryawijaya
: Independent Commissioner
Board of Directors
Bpk William Honoris
: President Director
Bpk LH Freddy Chan
: Vice President Director
Bpk Cuncun M Wijaya Wibowo
: Director
Bpk Dharma Mitra
: Director
also attended by Shareholders, Proxy / Representative of Company’s Shareholders (hereinafter
referred to as “Shareholders”) as follows:
The AGMS was attended by shareholders with number of shares represented by as many as
10.264.732.502 shares or 81.90% of 12.533.067.322 issued shares of the Company. The EGMS
was attended by shareholders with number of shares represented by as many as
10.425.496.002 shares or 83,18% of 12.533.067.322 issued shares of the Company.
With Meeting Agenda as follows:
The Agenda of AGMS :
1. The Approval of The Company’s Annual Report including the Company’s Consolidated
Financial Statements and The Board of Commissioners’ Supervisory Report for the financial
year then ended December 31, 2016 along with granting full release and discharge (acquit
et decharge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commisioners from
the management and supervisory actions carried out for the financial year then ended
December 31, 2016.
2. Determine the plan for use of the Company’s financial year 2016 profits.
3. Determine the salary or honorarium, and allowances of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company for the financial year 2017 as well as tantiem of the Board
of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year 2016.
4. The Appointment of Public Accountant to perform the audit of the Company’s book for the
financial year 2017 and granting of authority to the Board of Directors to determine the fee
and other terms of such appointment.
The Agenda of EGMS :
1. Company’s Share Buyback.
The Shareholders were given opportunities to raise questions in the Meeting wherein there was
1 (one) question from Shareholders raised in the First Agenda of AGMS and 1 (one) question
from the Shareholders raised in the only agenda of EGMS.
Meeting resolutions mechanism was done by deliberations for a consensus and in every agenda
the shareholders were always asked verbally if there are against or abstain vote by raising their
hand. If there were no against or abstain vote, accordingly the resolution is considered
approved through deliberation by consensus. However, if there was against or abstain vote
toward the proposed resolution, the resolution could not be made based on deliberations for a
consensus and the resolutions shall be made based on voting mechanism.
The Minutes of Meeting is set forth in Deed of Minutes of PT Modernland Realty Tbk Annual
General Meeting of Shareholders No.13 and Deed of Minutes of PT Modernland Realty Tbk
Extraordinary General Meeting of Shareholders No.14, both dated 21 June 2016, drawn by
Notaris Audrey Tedja, SH, Mkn with particulars as follows:
Annual General Meeting of Shareholders
Agenda 1: “The Approval of The Company’s Annual Report including the Company’s
Consolidated Financial Statements and The Board of Commissioners’ Supervisory Report for the
financial year then ended December 31, 2016 along with granting full release and discharge
(acquit et decharge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commisioners
from the management and supervisory actions carried out for the financial year then ended
December 31, 2016.”
Total shares represented = 10.264.732.502 shares or 81,90% of 12.533.067.322
Company issued shares.
Against
Abstain
For
Total Approving
Vote
0 shares
(0%)
0 shares
(0%)
10.264.732.502
shares
(100%)
10.264.732.502
shares
(100%)
The Meeting agreed to approve The Company’s Annual Report including the Company’s
Consolidated Financial Statements and The Board of Commissioners’ Supervisory Report for
the financial year then ended December 31, 2016 along with granting full release and
discharge (acquit et decharge) to all members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners from the management and supervisory actions carried out for the financial
year then ended December 31, 2016.
Agenda 2: “Determine the plan for use of the Company’s financial year 2016 profits.”
Total shares represented = 10.264.732.502 shares or 81,90% of 12.533.067.322
Company issued shares.
Against
Abstain
For
Total Approving
Vote
0 shares
(0%)
0 shares
(0%)
10.264.732.502
shares
(100%)
10.264.732.502
shares
(100%)
The Meeting agreed to accept and approve on the use of the Company’s profit for financial
year 2016 to distribute cash dividend amounting to Rp 8,- per share or Rp 100,264,538,576 on
July 21, 2017, and granting full authority to the Board of Directors of the company with its
payment implementation procedures.
With the approval of the dividend payment, following is the schedule and procedures for
payment of dividend:
Cum Dividend in Regular Market and
Negotiated Market
06-Jul-17
Ex Dividend in the Regular Market and
Negotiated Market
07-Jul-17
List of Shareholders (Recording Date)
11-Jul-17
Cum Dividend in Cash Market
11-Jul-17
Ex Dividend in Cash Market
12-Jul-17
Payment of Cash Dividend
21-Jul-17
Procedure of Payment of Dividends
1. Cash dividend will be distributed to Shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholder Register (Recording Date) on July 11, 2017 up to 16.00 WIB. 2. Cash dividend distribution:
a.
For Shareholders with warkat/script shares, the payment will be made by transfer to the account of the concerning Shareholder and for that the Shareholders are required to provide: Name, Address, Bank Name and Account Number through written statement signed on stamp duty no later than July 11, 2017 at 16.00 WIB to The Company’s Registrar that is:PT EDI Indonesia –Securities Administration Bureau Division
Wisma SMR Lt. 1,3 and 10, Jl. Yos Sudarso Kav.89, Jakarta 14350
Telp (021) 650 5829 ext 8520-8522, Fax (021) 651 5131
Transfers will only be made to an account in the same name as the name of the Shareholder
in the Shareholder Register of the Company.
b.
For shareholders whose shares have been registered in KSEI Collective Custody, cash dividends will be received through account holders in KSEI. Written Confirmation regarding the result of distribution of cash dividend will be submitted by KSEI to Shareholders through Securities Company and / or Custodian Bank where shareholders opened an account.
3.
Distribution of Cash Dividend will be subject to Income Tax (PPh) in accordance with the applicable Tax Regulations in Indonesia. The amount of subjected tax shall be the responsibility of the concerning Shareholder and shall be deducted from the amount of Cash Dividend rightfully given to the concerning Shareholder.
4.
Shareholders who are Resident Taxpayers that haven’t submitted their Taxpayer Identification Number ("NPWP") are required to submit NPWP to KSEI or BAE of the Company no later than July 11, 2017 at 16.00 WIB, without the inclusion of NPWP, Dividend Cash paid to the Domestic Taxpayer will be subject to Income Tax of 30%.
5.
The provision of the withholding of Income Tax on the distribution of Cash Dividend to Foreign Shareholders (Overseas Tax Payers) is as follows:
a. Against Shareholders domiciled in a country that does not have Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) with the Government of Indonesia shall refer to Article 26 of the Income Tax Law, which is subject to a 20% Income Tax.
b. Against Shareholders domiciled in a State that has signed Double Taxation Avoidance Agreement with the Government of Indonesia shall apply the provisions as stipulated in the relevant Double Taxation Avoidance Agreement, i.e., generally impose lower withholding tax rates. However, in order to utilize the Double Taxation Avoidance Agreement facility, the concerning Shareholder shall submit the original documents, namely: Certificate of Domicile issued by Taxation Authority / Authorized Official in the State in which the country is domiciled, applicable for fiscal year 2017.
