PT Jasnita Telekomindo Tbk.

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

056/BOD-JT/I/2022

JAST 2

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 1288/BOD-JT/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021, Perseroan

menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2022, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 441.917.740 saham atau 54,31% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

(2)

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Rencana

Penambahan Modal Dengan Hak

Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)

Ya 54,31% 441.917.

740

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) dengan jumlah sebanyak- banyaknya 406.813.350 (empat ratus enam juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh) saham dengan nominal masing-masing Rp100,00 (seratus Rupiah) disertai

penerbitan sebanyak-banyaknya 284.769.345 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima) Waran Seri I yang dapat dikonversi menjadi saham sebanyak-banyaknya sebesar 284.769.345 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima) atau sebanyak-banyaknya sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh kepada para pemegang saham Perseroan melalui

mekanisme penawaran umum terbatas berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”) (“Penawaran Umum Terbatas I”). Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas I, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk:

a. Sekitar 8,3% (delapan koma tiga persen) digunakan sebagai belanja modal untuk peremajaan dan/atau penambahan server.

b. Sekitar 50% (lima puluh persen) digunakan untuk pengembangan proyek smart city termasuk namun tidak terbatas pada infrastruktur penerangan jalan, Pengembangan Global Positioning System (GPS)

serta pengembangan Aplikasi.

c. Sekitar 41,7% (sempat puluh satu koma tujuh persen) digunakan sebagai modal kerja Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dalam memenuhi kebutuhan operasional dengan rincian namun

tidak terbatas pada biaya gaji dan tunjangan karyawan, biaya pemeliharaan, keperluan kantor, asuransi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta pengembangan produk digital dan antisipasi

dari kemungkinan proyek yang dapat diperoleh Perseroan dan/atau Entitas Anak; dan d. Perseroan berencana untuk menggunakan dana Waran Seri I sebagai modal kerja Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dalam memenuhi kebutuhan operasional Perseroan dan/atau Entitas Anak.

2. a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I; dan b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas I,

termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta- akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan

pihak/pejabat yang berwenang termasuk

notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar

perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

(3)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Perubahan Anggaran

Dasar Tidak 54,31% % % %

Mata acara kedua tidak mencapai kuorum Rapat.

Hasil Keputusan

Perubahan Anggaran

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Welly Kosasih WAKIL DIREKTUR

UTAMA

10 Desember 2018 10 Desember 2023 1 Bapak Yentoro

Hadiwibowo

DIREKTUR UTAMA

17 April 2020 10 Desember 2023 1 Bapak Ronald Adrianta DIREKTUR 10 Desember 2018 10 Desember 2023 1 Bapak Lo Hendrawan

Wijaya

DIREKTUR 17 April 2020 10 Desember 2023 1

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen

Bapak Tie Aswan KOMISARIS

UTAMA

13 Agustus 2020 10 Desember 2023 1

Bapak Irwan Arifin KOMISARIS 13 Agustus 2020 10 Desember 2023 1 X

Bapak Pawan Pratap Singh

KOMISARIS 13 Agustus 2020 10 Desember 2023 1

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

E-Trade Building Lt. 5 Suite B Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 021-2856 5288, Fax : 021-391 6282, www.jasnita.co.id PT Jasnita Telekomindo Tbk.

17-01-2022 10:10 PT Jasnita Telekomindo Tbk.

Nathania Olinda

1. ANNOUNCEMENT 13JAN22.pdf

2. RINGKASAN RISALAH RUPS 13JAN22.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Jasnita Telekomindo Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Jasnita Telekomindo Tbk. bertanggung jawab

penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

(4)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

056/BOD-JT/I/2022

JAST 2

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 1288/BOD-JT/XII/2021 Date 22 December 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 13 January 2022, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 441.917.740 share of 54,31% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

(5)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Rencana

Penambahan Modal Dengan Hak

Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)

Ya 54,31% 441.917.

740

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) dengan jumlah sebanyak- banyaknya 406.813.350 (empat ratus enam juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh) saham dengan nominal masing-masing Rp100,00 (seratus Rupiah) disertai

penerbitan sebanyak-banyaknya 284.769.345 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima) Waran Seri I yang dapat dikonversi menjadi saham sebanyak-banyaknya sebesar 284.769.345 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima) atau sebanyak-banyaknya sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh kepada para pemegang saham Perseroan melalui

mekanisme penawaran umum terbatas berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”) (“Penawaran Umum Terbatas I”). Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas I, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk:

b. Sekitar 50% (lima puluh persen) digunakan untuk pengembangan proyek smart city termasuk namun tidak terbatas pada infrastruktur penerangan jalan, Pengembangan Global Positioning System (GPS)

serta pengembangan Aplikasi.

c. Sekitar 41,7% (sempat puluh satu koma tujuh persen) digunakan sebagai modal kerja Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dalam memenuhi kebutuhan operasional dengan rincian namun

tidak terbatas pada biaya gaji dan tunjangan karyawan, biaya pemeliharaan, keperluan kantor, asuransi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta pengembangan produk digital dan antisipasi

dari kemungkinan proyek yang dapat diperoleh Perseroan dan/atau Entitas Anak; dan d. Perseroan berencana untuk menggunakan dana Waran Seri I sebagai modal kerja Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dalam memenuhi kebutuhan operasional Perseroan dan/atau Entitas Anak.

2. a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I; dan b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas I,

termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta- akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan

pihak/pejabat yang berwenang termasuk

notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar

perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

(6)

Hasil Keputusan

Perubahan Anggaran

Hasil Keputusan

Perubahan Anggaran

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Welly Kosasih VICE PRESIDENT 10 December 2018 10 December 2023 1

Bapak Yentoro Hadiwibowo

PRESIDENT DIRECTOR

17 April 2020 10 December 2023 1 Bapak Ronald Adrianta DIRECTOR 10 December 2018 10 December 2023 1 Bapak Lo Hendrawan

Wijaya

DIRECTOR 17 April 2020 10 December 2023 1

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent

Bapak Tie Aswan PRESIDENT

COMMISSIONER

13 August 2020 10 December 2023 1

Bapak Irwan Arifin COMMISSIONER 13 August 2020 10 December 2023 1 X Bapak Pawan Pratap

Singh

COMMISSIONER 13 August 2020 10 December 2023 1

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT Jasnita Telekomindo Tbk.

Nathania Olinda Corporate Secretary

17-01-2022 10:10 Date and Time

E-Trade Building Lt. 5 Suite B

Phone : 021-2856 5288, Fax : 021-391 6282, www.jasnita.co.id

Attachment 1. ANNOUNCEMENT 13JAN22.pdf

2. RINGKASAN RISALAH RUPS 13JAN22.pdf

This is an official document of PT Jasnita Telekomindo Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Jasnita Telekomindo Tbk. is fully responsible for the

information contained within this document.

(7)

(8)

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT JASNITA TELEKOMINDO Tbk.

(“Perseroan”)

Pada hari Kamis, 13 Januari 2022, di Ruang Rapat lantai 5, Gedung E-Trade, Jl. KH. Wahid Hasyim No. 55, Jakarta Pusat 10350, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.

Berikut ini adalah Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut :

A. Mata Acara:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 406.813.350 (empat ratus enam juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh) saham dengan nominal masing-masing Rp100,00 (seratus Rupiah) disertai penerbitan sebanyak-banyaknya 284.769.345 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima) Waran Seri I yang dapat dikonversi menjadi saham sebanyak-banyaknya sebesar 284.769.345 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima) atau sebanyak-banyaknya sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas berdasarkan Peraturan OJK No.

32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”) (“Penawaran Umum Terbatas I”). Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas I, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk:

b. Sekitar 50% (lima puluh persen) digunakan untuk pengembangan proyek smart city termasuk namun tidak terbatas pada infrastruktur penerangan jalan, Pengembangan Global Positioning System (GPS) serta pengembangan Aplikasi.

c. Sekitar 41,7% (sempat puluh satu koma tujuh persen) digunakan sebagai modal kerja Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dalam memenuhi kebutuhan operasional dengan rincian namun tidak terbatas pada biaya gaji dan tunjangan karyawan, biaya pemeliharaan, keperluan kantor, asuransi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta pengembangan produk digital dan antisipasi dari kemungkinan proyek yang dapat diperoleh Perseroan dan/atau Entitas Anak; dan

d. Perseroan berencana untuk menggunakan dana Waran Seri I sebagai modal kerja Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dalam memenuhi kebutuhan operasional Perseroan dan/atau Entitas Anak.

(9)

Rencana sebagaimana tersebut di atas termasuk:

a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I;

dan

b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas I, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku 2. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan

tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dan karenanya menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No.

15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”)

B. Waktu Pelaksanaan : Pukul 10.35 – 10.50 WIB

C. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Rapat dihadiri oleh : Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tie Aswan

Komisaris : Pawan Pratap Singh Direksi

Direktur Utama : Yentoro Wakil Direktur Utama : Welly Kosasih Direktur : Ronald Adrianta Direktur : Lo Hendrawan Wijaya D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir sejumlah 441.917.740 saham yang mewakili 54,31% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 813.626.700 saham.

E. Kesempatan Tanya Jawab

Dalam setiap mata acara rapat, para pemegang saham dan atau wakil pemegang saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat mengenai materi yang dibicarakan. Namun dalam sesi tanya jawab tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan dalam mata acara RUPS Luar Biasa ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara sesuai Pasal 12 huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan.

(10)

G. Keputusan Rapat

G.1 Keputusan Dalam Mata Acara Pertama

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 406.813.350 (empat ratus enam juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh) saham dengan nominal masing-masing Rp100,00 (seratus Rupiah) disertai penerbitan sebanyak-banyaknya 284.769.345 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima) Waran Seri I yang dapat dikonversi menjadi saham sebanyak-banyaknya sebesar 284.769.345 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima) atau sebanyak-banyaknya sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.

14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”) (“Penawaran Umum Terbatas I”). Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas I, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk:

b. Sekitar 50% (lima puluh persen) digunakan untuk pengembangan proyek smart city termasuk namun tidak terbatas pada infrastruktur penerangan jalan,

Pengembangan Global Positioning System (GPS) serta pengembangan Aplikasi.

c. Sekitar 41,7% (sempat puluh satu koma tujuh persen) digunakan sebagai modal kerja Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dalam memenuhi kebutuhan operasional dengan rincian namun tidak terbatas pada biaya gaji dan tunjangan karyawan, biaya pemeliharaan, keperluan kantor, asuransi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta pengembangan produk digital dan antisipasi dari kemungkinan proyek yang dapat diperoleh Perseroan dan/atau Entitas Anak; dan d. Perseroan berencana untuk menggunakan dana Waran Seri I sebagai modal

kerja Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dalam memenuhi kebutuhan operasional Perseroan dan/atau Entitas Anak.

2 a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I; dan

b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas I, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

(11)

G.2. Dasar Pengambilan Keputusan

Suara melalui e-voting easy KSEI dan suara pemegang saham secara fisik:

Suara Bulat : Tidak Setuju 0%, Abstain 0%, Setuju 100%.

H.1. Keputusan Dalam Mata Acara Kedua Mata acara kedua tidak mencapai kuorum Rapat.

H.2. Dasar Pengambilan Keputusan

Mata acara ini tidak mengambil keputusan karena tidak dapat dilaksanakan.

I.1 Keputusan Dalam Mata Acara Ketiga Mata acara ketiga tidak mencapai kuorum Rapat.

I.2 Dasar Pengambilan Keputusan

Mata acara ini tidak mengambil keputusan karena tidak dapat dilaksanakan.

Jakarta, 17 Januari 2022 PT Jasnita Telekomindo Tbk.

Direksi