PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)
Teks penuh
Dokumen terkait
Implementasi Tugas dan Wewenang Penyidik Tindak Pidana Asal dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money laudering) adalah sama, yang menjadi pembeda di antara
Mereka melakukan praktik pencucian uang (money laundering) untuk menjauhkan diri mereka dari tindak kejahatan yang dilakukan dan hasil- hasil kejahatan yang
Marcos Simaremare : Kegagalan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laudering)…, 2006 USU Repository © 2008... Marcos Simaremare : Kegagalan Pemberantasan Tindak
Diharapkan dengan keberadaan UU Tindak Pidana Money Laundering dan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah maka dapat mencegah kegiatan pencucian
Sjahputra, Iman, SH, CN, LL.M, Money Laundering ……, Op.cit., hlm.. 25 Tahun 2003, mendefinisikan Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan,
Tindak pidana pencucian uang : yaitu tindakan untuk menempatkan, mentransfer, membayar/membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan
Berdasarkan definisi tersebut, stand alone money laundering dimaknai sebagai upaya penuntutan tindak pidana pencucian uang yang berdiri sendiri (independen), dimana
Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi pelaku tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan bentuk Penyedia Jasa Keuangan yang ada di masyarakat namun belum diwajib-
