No Surat/Pengumuman 012300.S/OT.03.00.UT/2012
Nama Perusahaan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
Kode Emiten PGAS
Lampiran 2
Tanggal dan Jam 24 Mei 2012 18:21:55
Perihal Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham
Menindaklanjuti surat kami nomor : 011400.S/OT.03.00/SPER/2012 tanggal 20 Apr 2012 mengenai Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan nomor 012600.S/OT.03.00/SPER/2012 tanggal 07 Mei 2012 , mengenai Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 22 Mei 2012 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk telah menyelenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan RUPS Ke : 1 untuk tahun buku 2011 dengan hasil sebagai berikut:
Keterangan
RUPS Tahunan:
Sudah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
21.292.217.893 atau 87,840% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
Hasil RUPS Tahunan:
1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2011 dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2011.
2. (Lihat Lampiran)
3. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2011 yang seluruhnya berjumlah Rp5.933.063.233.665,- diperuntukkan sebagai berikut:
a. Sebesar Rp3.263.184.778.516,- atau setara dengan 55% dari laba bersih sebagai dividen final untuk tahun buku 2011, atas dividen final tersebut telah dibagikan dalam bentuk dividen interim berdasarkan Risalah Rapat Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 8 November 2011 sebesar Rp263.485.084.590,- dan telah dibayarkan pada tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp10,87 per saham, dengan demikian sisa sebesar Rp2.999.699.693.926,- atau sebesar Rp123,75 per saham akan dibagikan secara tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
b. Sebesar Rp118.661.264.673,- atau setara 2% dari laba bersih dipergunakan sebagai Program Kemitraan.
c. Sebesar Rp118.661.264.673,- atau setara 2% dari laba bersih dipergunakan sebagai Program Bina Lingkungan.
d. Sisanya akan dicatat sebagai Cadangan Tujuan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan Perseroan.
e. Kepada Direksi diberikan wewenang untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.
4. Rapat memutuskan :
a. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (a member firm of Ernst & Young Global) untuk melaksanakan Integrated Audit Tahun Buku 2012 yang mencakup audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan untuk Tahun Buku 2012.
b. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk :
1) Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit penggunaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2012.
2) Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya terhadap Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan kewajaran dan ruang lingkup pekerjaan audit.
3) Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk tidak tercapainya kata sepakat mengenai besaran imbalan jasa audit.
c. Pelaksanaan Integrated Audit untuk Tahun Buku 2012 dan audit penggunaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2012 diselesaikan paling lambat akhir Februari tahun 2013.
5. Rapat menyutujui:
a. Gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2012 sama dengan gaji/honorarium tahun buku 2011.
b. Tunjangan dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2012 sama dengan tunjangan dan fasilitas tahun 2011.
c. Total tantiem gross (termasuk pajak) bagi Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja tahun 2011 sebesar Rp44.450.000.000,-, dengan ketentuan:
1) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mendapatkan Tantiem sesuai dengan faktor jabatan.
2) Tantiem tahun buku 2011 dibayarkan secara proporsional sesuai dengan masa bakti yang bersangkutan dalam tahun buku 2011.
3) Pajak atas tantiem ditanggung dan menjadi beban yang bersangkutan
6. Rapat menyetujui:
a. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan
Komisaris PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk :
1) Sdr. Tengku Nathan Machmud : sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) Sdr. Megananda Daryono : sebagai Komisaris
3) Sdr. Kiagus Ahmad Badaruddin : sebagai Komisaris
dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut.
b. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk :
1) Sdr. Bayu Krisnamurthi : sebagai Komisaris Utama 2) Sdr. M. Zamkhani : sebagai Komisaris
3) Sdr. Kiagus Ahmad Badaruddin : sebagai Komisaris 4) Sdr. Bambang Dwijanto : sebagai Komisaris
c. Mengalihtugaskan Sdr. Pudja Sunasa sebagai Komisaris Independen PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
d. Dengan demikian, maka susunan Dewan Komisaris PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk menjadi sebagai berikut :
1) Sdr. Bayu Krisnamurthi : sebagai Komisaris Utama 2) Sdr. M. Zamkhani : sebagai Komisaris
3) Sdr. Kiagus Ahmad Badaruddin : sebagai Komisaris 4) Sdr. Bambang Dwijanto : sebagai Komisaris
5) Sdr. Pudja Sunasa : sebagai Komisaris Independen 6) Sdr. Widya Purnama : sebagai Komisaris Independen
Pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dimaksud berlaku sejak ditutupnya RUPS.
e. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Eko Soesamto Tjiptadi sebagai Direktur SDM dan Umum terhitung sejak ditutupnya RUPS ini dengan ucapan terima kasih atas segala
sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.
f. Mengalihtugaskan Sdr. Jobi Triananda Hasjim yang semula Direktur Teknologi dan Pengembangan menjadi Direktur Pengusahaan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk terhitung sejak ditutupnya RUPS ini dengan meneruskan sisa masa jabatannya, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
g. Mengangkat :
1) Sdr. Hendi Prio Santoso : sebagai Direktur Utama
2) Sdr. Djoko Saputro : sebagai Direktur Teknologi dan Pengembangan 3) Sdr. Hendi Kusnadi : sebagai Direktur SDM dan Umum
terhitung sejak ditutupnya RUPS ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (kelima), namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.
h. Dengan demikian susunan anggota Direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sejak
ditutupnya RUPS ini menjadi sebagai berikut:
1) Sdr. Hendi Prio Santoso : sebagai Direktur Utama
2) Sdr. Jobi Triananda Hasjim : sebagai Direktur Pengusahaan 3) Sdr. Hendi Kusnadi : sebagai Direktur SDM dan Umum
4) Sdr. Djoko Saputro : sebagai Direktur Teknologi dan Pengembangan
5) Sdr. Muhammad Wahid Sutopo : sebagai Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko
6) Sdr. M. Riza Pahlevi Tabrani : sebagai Direktur Keuangan
Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam keputusan agenda ini dalam bentuk otentik dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang.
Ada perubahan direksi
Direksi:
* Direktur tidak Terafiliasi adalah sesuai dengan Peraturan Pencatatan
Nama Direksi Jabatan Direksi Direktur Tidak Terafiliasi
Hendi Prio Santoso Direktur Utama gfedcb
Jobi Triananda Hasjim Direktur gfedcb
Hendi Kusnadi Direktur gfedcb
Djoko Saputro Direktur gfedcb
Muhammad Wahid Sutopo Direktur gfedcb
M. Riza Pahlevi Tabrani Direktur gfedcb
Ada perubahan komisaris
Komisaris:
* Komisaris Independen adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan Peraturan Pencatatan
Nama Komisaris Jabatan Komisaris Komisaris Independen
Bayu Krisnamurthi Komisaris Utama gfedc
M. Zamkhani Komisaris gfedc
Kiagus Ahmad Badaruddin Komisaris gfedc
Bambang Dwijanto Komisaris gfedc
Pudja Sunasa Komisaris gfedcb
Widya Purnama Komisaris gfedcb
Resume keputusan hasil rapat (copy
terlampir)
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara
elektronik. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam dokumen ini.
