PIAGAM DIREKSI
PT BALI TOWERINDO SENTRA Tbk
(“Perseroan”)
Charter of The Board of Directors (BoD)
PT Bali Towerindo Sentra Tbk
(“The Company”)
I.LANDASAN HUKUM
1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. (“POJK No. 33”)
2) Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berlaku di bidang Pasar Modal.
I. LEGAL BASIS
1) Regulation of the Indonesia Financial Services Authority No. 33 / POJK.04 / 2014 of the Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Company. ("POJK No. 33")
2) Articles of Association of the Company and the prevailing provisions of other laws and regulations in the Capital Market.
II. PENGANTAR
Dalam menjalankan tugas, fungsi serta peranan yang optimal maka perlu disusun suatu pedoman kerja bagi Direksi Perusahaan. Pedoman ini disusun dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan sebagai landasan dasar dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang harus dijalankan sesuai peranan masing-masing jabatan.
II. INTRODUCTION
Working guidelines for the Directors are necessary for conducting its maximum duties, functions and roles. The guidelines were established and approved by the Directors as a basic foundation in conducting its duties and obligations in accordance with the roles of each position.
III. DEFINISI JABATAN
1) Direksi adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik serta mewakili Emiten atau Perusahaan Publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
2) Direktur Independen/Tidak Terafiliasi adalah anggota Direksi yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Atau Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.
III. DEFINITION OF POSITION
1) The Directors is the organization of Issuer or Public Company authorized and fully responsible for the management of the Issuer or the Public Company for the benefit of the Issuer or Public Company, in accordance with the intent and purpose of the Issuer or Public Company and represents the Issuer or Public Company, both in and out of court in accordance with the provisions of the articles of association.
2) Independent Director / Not Affiliated is a member of the Directors appointed in accordance with the provisions of the Indonesia Stock Exchange No. I-A on the Registration of Shares or Equity Instrument other than the Shares Issued by the Listed Company.
IV. PERSYARATAN
1) KEANGGOTAANa) Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi dan 1 (satu) diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama;
b) Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum
IV. REQUIREMENTS
1) MEMBERSHIP
a) The Company is managed and led by the Directors, which consists of at least two (2) members of the Directors and 1 (one) of them is appointed as President Director; b) The members of the Directors are
appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders, the appointment is effective from the date specified in the General
Pemegang Saham dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham; c) Anggota Direksi yang masa
jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
d) Rapat Umum Pemegang Saham sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir, dengan terlebih dahulu memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris;
e) Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka pemberhentian anggota Direksi tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk memberla dirinya apabilan anggota Direksi tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan. f) Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan;
g) Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal anggota Direksi.
h) Setiap anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris;
i) Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
Meeting of Shareholders in which it (they) is (are) appointed and ended at the closing of the the 5th (fifth) General Meeting of Shareholders to after the date of appointment, unless otherwise specified in the General Meeting of Shareholders;
c) Member of the Directors whose term has expired may be reappointed in accordance with the decision of the General Meeting of Shareholders; d) General Meeting of Shareholders
may at any time dismiss one or more members of the Directors before his term ended, by first considering the recommendation of the Board of Commissioners;
e) If the General Meeting of Shareholders dismisses members of the Directors referred to in letter d, then the dismissal of Directors shall indicate the reasons and give the chance to the members of the Directors terminated to defend himself/herself when attending the related meeting.
f) A member of the Directors is entitled to resign from office by giving written notification to the Company; g) If members of the Directors resigns so that the resulting number of members of the Directors become less than two (2) people, the resignation is valid if stipulated by the General Meeting of Shareholders and has appointed a new member of the Directors that meets the minimum requirements of members of the Directors.
h) Each member of the Directors may be removed temporarily from their positions by the Board of Commissioners by decision of the Board of Commissioners;
i) Term of the Directors by itself is over, when the members of the Directors are:
1. declared bankrupt or put under guardianship by a court decision; or
2. no longer fulfilling the requirements of the prevailing laws; or
1. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau 2. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau
3. meninggal dunia; atau
4. diberhentikan karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; j) Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya
anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris;
k) Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang, maka selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah terjadi lowongan itu, harus diadakan Rapat Umum Pemegang - Saham untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
l) Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban sebagai Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong, maka berlaku ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2) PERSYARATAN KEANGGOTAAN
Persyaratan menjadi anggota Direksi Perseroan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a) Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
b) Cakap melakukan perbuatan hukum; c) Dalam 5 (lima) tahun sebelum
pengangkatan dan selama menjabat: 1. Tidak pernah dinyatakan pailit; 2. Tidak pernah menjadi anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan
4. dismissed because of the decision of the General Meeting of Shareholders;
j) Salaries, service fees and other allowances for members of the Directors (if any) shall be determined by the General Meeting of Shareholders and the authority by the General Meeting of Shareholders may be delegated to the Board of Commissioners;
k) Where the position of a member of the Directors is vacant for any reason which resulting in the number of members of the Directors of less than 2 (two) people, then no later than 45 (forty five) days after such vacancy, there should be held the General Meeting of Shareholders to fill the vacancy by complying with the prevailing laws and regulations in the Capital Market;
l) If the post of President Director is vacant and during his/her vacant position, there has not been an appointed successor, then one of the Directors appointed by the Directors Meeting will conduct the duties and obligations as the President Director and has the authority and the same rights and obligations as the President Director. In terms of all of the Directors positions are vacant, then the provisions of the Articles of Association will be applicable.
2) MEMBERSHIP REQUIREMENTS
Requirements to become a member of the Directors must meet the following requirements:
a) Having a good character, morals, and integrity;
b) Proficient in conducting legal actions; c) Within five (5) years prior to appointment and during his/her term: 1. Not been declared bankrupt; 2. Never be a member of the
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 3. Tidak pernah dihukum karena
melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat: i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan
pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS;
iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
d) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; e) Memiliki pengetahuan dan/atau
keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan
3) DIREKTUR INDEPENDEN / TIDAK TERAFILIASI
a) Dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Atau Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00001/BEI/01-2014), Direktur Independen berjumlah paling kurang 1 (satu) orang dari jajaran anggota
Board of Commissioners found guilty for causing a company to be bankrupt;
3. Never be convicted of a criminal offense that is detrimental to the Country's finance and / or relating to the finance sector;
4. Never be a member of the Directors and / or the Board of Commissioners that during his/her term:
i. Ever not holding Annual General Meeting of Shareholders;
ii. Accountability as members of the Directors and / or Board of Commissioners is not accepted by the GMS or had not been accountable as members of the Directors and / or Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders; iii. Ever lead companies that
obtain a permit approval, or registration from the Financial Services Authority do not fulfill the obligation to submit annual reports and / or financial statements to the Financial Services Authority;
d) Having the commitment to comply with laws and regulations;
e) Having knowledge and / or expertise in the fields required by the Company.
3) INDEPENDENT DIRECTOR / NOT AFFILIATED
a) By complying with the regulation of Indonesia Stock Exchange number I-A about Registration of Shares or Equity Instrument other than Shares Issued by Listed Companies (Appendix I Decision of the Directors of Indonesia Stock Exchange Number: Kep-00001 / BEI / 01-2014), Independent Director consisted of at least 1 (one) person in the members of the Directors with the following requirements:
Direksi dengan persyaratan sebagai berikut :
1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pengendali Perusahaan Tercatat yang bersangkutan paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen.
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya dari Calon Perusahaan Tercatat.
3. Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain. 4. Tidak menjadi Orang Dalam pada
lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Calon Perusahaan Tercatat selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur.
5. Masa jabatan Direktur Independen paling banyak selama 2 (dua) periode berturut-turut.
b) Fungsi dan tugas Pokok Direktur Independen / Tidak Terafiliasi adalah : 1. Menjamin perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas.
2. Menjamin keberlangsungan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
4) KETENTUAN RANGKAP JABATAN
Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
a) Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau perusahaan publik lain;
b) Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau perusahaan publik lain; dan/atau c) Anggota komite paling banyak pada 5
(lima) komite di emiten atau perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;
1. Not affiliated with the relevant Controlling Interest of the Listed Company for at least six (6) months prior to the appointment as Independent Director. 2. Having not affiliate relationship
with the Commissioners or other Directors from the Candidate Listed Company.
3. Is not working as a Director in another company.
4. Not being an Insider in the institution or Supporting Profession of the Capital Market which services are applied by the Candidate Listed Company for six (6) months prior to the appointment as a Director. 5. The term of office of Independent
Director is, at maximum, for two (2) consecutive periods.
b) Principal functions and duties of Independent Director / Not Affiliated Director are:
1. Ensuring the protection of the interests of minority shareholders.
2. Ensuring the sustainability of the principles of good corporate governance.
4) TERMS OF DUAL POSITION
Member of the Directors may hold dual positions as:
a) Member of the Directors at no more than 1 (one) other issuer or public company;
b) Members of the Board of Commissioners at no more than 3 (three) other issuers or another public companies; and / or
c) Committee members at no more than 5 (five) committees in issuers or listed companies in which he/she is also a member of the Directors or the Board of Commissioners;
V. PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG
JAWAB DAN WEWENANG
1) TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
V. IMPLEMENTATION OF DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITY
a) Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. b) Direksi wajib dengan itikad baik dan
penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c) Melakukan pengawasan strategis: 1. Melakukan pengawasan dengan
mengarahkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan dan kebijakan Perusahaan.
2. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja Internal Audit ataupun Eksternal Audit
d) Pengawasan Perusahaan, khususnya dalam hal memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap kegiatan Perusahaan.
e) Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. f) Dalam hal Direksi mengundurkan diri,
sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung-jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan membebaskannya;
2) WEWENANG
a) Direksi berwenang untuk mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung, baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikatkan Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.
b) 2 (dua) orang anggota Direksi, dimana salah satunya adalah Direktur Utama
a) The Directors have full responsibility for performing their duties in the interests of the Company in achieving its goals and objectives.
b) The Directors shall with good faith and full responsibility carry out their duties by complying with the laws and regulations.
c) Conducting strategic supervision: 1. Undertaking surveillance to
direct, monitor and evaluate the activities and policies of the Company.
2. Following up on audit findings and recommendations from the internal audit or external audit. d) Supervision of the Company,
particularly in ensuring the implementation of good corporate governance in all of its activities. e) The Directors are jointly liable for the
losses of the Company caused by errors or omissions of members of the Directors in carrying out its duties. f) In the event that the Directors resign,
before the resignation becomes effective, the relevant member of the Directors remains obliged to complete tasks and responsibilities in accordance with the articles of association and prevailing laws and regulations. Discharge of members of the Directors who resign is granted after the General Meeting of Shareholders releases;
2) AUTHORITY
a) The Directors is authorized to represent the Company legally and directly, both inside and outside the court on all matters and in any event, binding the Company with the other parties and the other parties with the Company and to execute all actions, both concerning the management and ownership.
b) 2 (two) members of the Directors, one of whom is the President Director or other members of the Directors
atau anggota Direksi lainnya bersama-sama dengan Wakil Direktur Utama atau anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
c) Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa.
d) Dalam mewakili Perseroan, Direksi harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: 1. Meminjam atau meminjamkan
uang atas nama Perseroan; 2. Menjual/ mengalihkan/
melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perseroan; 3. Melakukan penyertaan modal
atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang;
4. Mengikat Perseroan sebagai penjamin untuk kepentingan pihak lain/ badan hukum lain; 5. Mengalihkan, melepaskan hak
atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan (aktiva) Perseroan dengan nilai kurang atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan; 6. Melakukan transaksi atau
tindakan-tindakan lainnya yang menyebabkan terjadinya perubahan atau penurunan (dilusi) jumlah kepemilikan/ penyertaan saham di Perseroan. 7. Mengubah kegiatan usaha
Perseroan.
e) Dalam mewakili Perseroan, Direksi harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
1. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau dengan nilai sebesar 100% (seratus persen) maupun
together with the Vice President Director or other members of the Directors, are entitled and authorized to act for and on behalf of the Directors and represent the Company. c) The Directors shall be entitled to appoint one or more authorized person to act on behalf of the Directors and for the purpose of it, there should be a power of attorney. d) In representing the Company, the
Directors must obtain approval from the Board of Commissioners to perform the following actions: 1. Borrow or lend money on behalf
of the Company;
2. Sell / transfer / release the rights to the real estate owned by the Company;
3. Conduct equity participation or release equity participation in other companies without reducing the permits authorized; 4. Bind the Company as guarantor
for the benefit of another party / other legal entity;
5. Transfer, relinquish rights or bind as collateral of debts, wealth (assets) of the Company with a value of less than or up to 50% (fifty percent) of the wealth (assets) of the Company; 6. Conduct transactions or other
actions that cause a change or a decrease (dilution) of the ownership / shareholding in the Company.
7. Change the Company's business activities.
e) In representing the Company, the Directors must obtain the approval of the General Meeting of Shareholders to perform actions as follows: 1. Legal action to divert , divest the
title or bind as collateral of debts the whole or with value of 100 % (one hundred percent) or most of it that is worth more than 50 % ( fifty percent) of all net assets of the Company in one financial year in a transaction or some transactions that stands alone or pertaining to one another. 2. Legal actions to perform material
sebagian besar yaitu nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.
2. Perbuatan hukum untuk melakukan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
3. Perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution No. IX.E.2 on Material Transactions and Change of Main Business Activities.
3. Legal action of transactions containing a conflict of interest interests between economical personal of the Directors, members of the Board of Commissioners, or the shareholders with the economical interests of the Company as referred to in the regulation of the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution No.IX.E.1 about Affiliated Transactions and Certain Conflicts of Interests Transactions..
VI. ETIKA KERJA
1) NILAI-NILAIa) Setiap anggota Direksi wajib mematuhi kode etik yang berlaku, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance dan Anggaran Dasar Perusahaan, serta wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan.
b) Setiap anggota Direksi wajib menjaga kerahasiaan pembahasan dan kebijakan ataupun keputusan Manajemen dan atas informasi yang diperolehnya dalam rapat, kecuali ditentukan lain oleh Presiden Direktur atau jika informasi tersebut telah
VI. WORK ETHICS
1) VALUE
a) Each member of the Directors must comply with the code of ethics, carry out their duties in good faith, full of responsibility and prudence to always comply with the laws that apply, which were related to the implementation of Good Corporate Governance and Articles of Association of the Company, and shall uphold standards of the highest integrity and avoid any conflict of interest conditions.
b) Each member of the Directors shall maintain the confidentiality of discussions or Management decisions and on information obtained in meetings, unless otherwise determined by the President Director or if the information had been disclosed by the Company to the public.
c) Each member of the Directors must comply with:
diungkapkan oleh Perusahaan kepada publik.
c) Setiap anggota Direksi wajib mematuhi:
1. Tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi termasuk untuk kepentingan keluarga dan atau pihak – pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan perusahaan.
2. Tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan selain dari fasilitas yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Mengungkapkan seluruh fasilitas
yang diterima dalam laporan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
d)
Setiap anggota Direksi dilarang baik
langsung maupun tidak langsung
membuat pernyataan tidak benar
mengenai fakta yang material atau
tidak mengungkapkan fakta yang
material agar pernyataan yang
dibuat tidak menyesatkan mengenai
keadaan Perusahaan yang terjadi.
2) WAKTU KERJASetiap Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai dengan hari kerja yang ditetapkan Perusahaan
1. Not utilise the Company for their personal interest including for the benefit of family or other parties which harm or reduce the Company’s profit.
2. Do not take or receive personal benefits from the Company other than from the facilities established in accordance with applicable regulations.
3. Disclose all facilities received in the Good Corporate Governance (GCG) report.
d) Each member of the Directors is prohibited from directly or indirectly making incorrect statements about material fact or not discloses material facts so that the statements made do not mislead the state of the Company that occurred.
2. WORKING TIME
Each member of the Directors must provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally in accordance with the working day determined by the Company
VII. KEBIJAKAN RAPAT
1) Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, kecuali apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota Direksi atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama – sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2) Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3) Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili
VII. POLICY MEETING
1) The Directors must convene a meeting of the Directors on a regular basis at least 1 (one) time in every month, except when deemed necessary by a member of the Directors or upon written request of 1 (one) shareholder or more, together representing 1/10 of the total shares issued by the Company with valid voting rights.
2) The Directors must convene a meeting of the Directors along with the Board of Commissioners on a regular basis at least 1 (one) time in 4 (four) months.
3) The calling of meetings conducted by members of the Directors entitled to represent the Directors stated in the Articles of Association of the Company.
Direksi yang tertera pada Anggaran Dasar Perusahaan.
4) Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara tertulis (surat tercatat), dikirimkan langsung dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, faksimile, yang ditegaskan dengan surat tercatat pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Direksi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelumnya, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, yang ditetapkan oleh Direktur Utama.
5) Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
6) Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat mana saham-saham Perseroan dicatatkan, asal saja dalam wilayah Republik Indonesia, Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7) Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut dapat mengetuai Rapat.
8) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa.
9) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang — mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh seluruh anggota Direksi.
10) Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan
4) The call to the Meeting of the Directors shall be given in writing (registered mail), sent directly to obtain a receipt or by telegram, fax, confirmed by registered letter calling which must be sent to the members of the Directors not later than 14 (fourteen) calendar days prior to the Meeting is held or in a shorter period of time in a state of urgency that is no later than 3 (three) calendar days in advance, excluding the date of summons and the date of the meeting, which is set by the President Director.
5) The calling of the Meeting must include event, date, time and place of the Meeting.
6) Directors meeting held at the domicile of the Company or at the Stock Exchange in which the Company's shares are listed, if only in the territory of the Republic of Indonesia, If all members of the Directors present or represented, calling in advance is not required and the meeting of the Directors may be held anywhere and has the right to make a decision valid and binding.
7) Directors meeting chaired by the President Director or Vice President Director. If the President Director or Vice President Director is absent or unable to attend a meeting of the Directors, which does not need to prove to a third party, then a member of the Directors who is present and selected in the Meeting may lead the Meeting.
8) A member of the Directors can be represented in the Meeting of the Directors only by a member of the other member of the Directors based on a power of attorney.
9) Directors Meeting is valid and may take decisions - binding if attended or represented by all of the members of the Directors.
10) Resolutions of the Directors shall be taken based on consultation and consensus. If no agreement is reached, the decision is taken by the voting affirmative vote of more than 1/2 of the total valid votes cast at the Meeting.
11) If the disagreeing vote and agreeing vote are balanced, the President Director, as the leader of the Meeting shall decide. 12) a) Each member of the Directors in
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
11) Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang, maka Direktur Utama selaku pimpinan Rapat yang memutuskan.
12) a) Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya. b) Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
c) Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa keberatan dari yang hadir.
13) Berita acara atau risalah Rapat Direksi harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
14) Berita acara atau risalah Rapat Direksi yang dilakukan bersama dengan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud angka 2 pasal ini, harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat, serta disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
15) Berita acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan angka 13 dan 14 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan - keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota
and an additional one (1) vote for each other member of the Directors represented.
b) Each member of the Directors who personally in any way, either directly or indirectly has an interest in a transaction, contract or proposed contract, in which the Company is a party must state the nature of the interest in a meeting of the Directors and is not entitled to participate in decision voting on such matters, unless the Meeting of the Directors decides otherwise.
c) A vote on the ballot enclosed done without signatures while voting on other things made orally unless the chairman of the meeting decides otherwise without objection from the attendants.
13) Minutes of meeting of the Directors shall be signed by all members of the Directors present and / or represented at the meeting, and submitted to all members of the Directors.
14) Minutes of meeting of the Directors held jointly with the Board of Commissioners as mentioned in item 2 of this article, must be signed by all members of the Directors and the Board of Commissioners who are present and / or represented at the meeting, and submitted all of the members of the Directors and the Board of Commissioners.
15) The Minutes of Meeting of the Directors is made in accordance with the provisions of article number 13 and 14 is a valid proof of the decisions taken in the meeting of the Directors, both for the members of the Directors, Board of Commissioners, as well as for third parties.
16) The Directors can also take decisions that are valid and binding without convening a meeting of the Board of Directors, provided that all the members of the Directors have been informed in writing about the proposal concerned and all the members of the Directors approve the proposal submitted in writing and sign the agreement. The decision taken in this way has the same power as a legitimate decision taken by the Directors meeting.
Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun untuk pihak ketiga.
16) Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul- usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.
VIII. PELAPORAN DAN
PERTANGGUNG-JAWABAN
Setiap Direksi wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
VIII. REPORTING AND RESPONSIBILITY
Each Board of Directors shall be responsible performance of its duties to shareholders by the General Meeting of Shareholders (GMS).
IX. KETENTUAN PENUTUP
1) Untuk ketentuan lain yang mengatur secara rinci tentang Direksi yang tidak termaktub dalam Pedoman ini, akan merujuk pada Anggaran Dasar Perusahaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2) Pedoman ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan adanya perubahan susunan anggota Direksi berikutnya untuk disesuaikan.
3) Kecuali bila dianggap perlu, Pedoman ini dapat dirubah sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan yang ada serta mendapat persetujuan penetapan dari seluruh anggota anggota Direksi. 4) Dalam hal terdapat perbedaan
penafsiran Bahasa dalam piagam ini, maka Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia.
IX. CLOSING PROVISIONS
1) For other provisions that regulate the details of the Directors are not set forth in this Guidelines, shall refer to the Company's Articles of Association, Rules of the Financial Services Authority (POJK) as well as the provisions of other laws and regulations in force in the Capital Market.
2) These guidelines apply to the specified date until the next change in the composition of the Directors to be adjusted.
3) Except when deemed necessary, these guidelines can be amended at any time subject to the existing provisions and approved by all members of the Directors.
4) If there are differences in the language interpretation of this charter, the language used is Indonesian.
Ditetapkan di,
Jakarta, 1 Desember 2015
DIREKSI
PT BALI TOWERINDO SENTRA Tbk
Stipulated in, Jakarta, 1 December 2015
The Directors
