Hero Supermarket Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 057/Corsec/VIII/2021 Hero Supermarket Tbk HERO 1

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 044/Corsec/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.904.689.777 saham atau 93,33% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 100% 3.904.68 9.777 100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Desember 2020;

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan dengan pendapat bahwa Laporan

Keuangan Perseroan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sebagaimana tertuang dalam laporan auditor tertanggal 10 Maret 2021; dan

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengenai

tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 100% 3.904.68 9.777 100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi sesuai kapasitas masing-masing, untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan tersebut tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan Pasar Modal.

(2)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Ya 100% 3.904.68 9.777

100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Melimpahkan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021, dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi; dan

2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dengan jumlah total setinggi-tingginya sebesar Rp 2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) gross per tahun untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan kuasa dan wewenang bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian di antara para anggota Dewan Komisaris dengan

mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Ya 100% 38.357.5 47.119 98,24% 68.935.0 58 1,77% 0 0% Setuju

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;

2. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha perihal melengkapi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 63122 mengenai Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial sebagai kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan. Dalam mata acara ini tidak terdapat perubahan kegiatan usaha utama Perseroan;

3. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan dan/atau melakuan penyesuaian apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar Perseroan termasuk perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait bagi anggaran dasar perusahaan publik, serta menyusun dan menyatakan kembali isi pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan; dan

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo selaku Direkur Perseroan, dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar sebagaimana keputusan pada butir 3 (tiga) di atas dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk melakukan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Ya 100% 3.743.01 3.044 95,86% 161.676. 733 4,14% 0 0% Setuju

1. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Ingemar Patrik Lindvall sebagai Presiden Direktur Perseroan efektif sejak ditutupnya rapat.

Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Ingemar Patrik

Lindvall

PRESIDEN DIREKTUR

(3)

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Hadrianus Wahyu

Trikusumo

DIREKTUR 10 Februari 2016 30 Juni 2023 3 Bapak Erwantho Siregar DIREKTUR 30 Oktober 2019 30 Juni 2022 1 Bapak Kalani Naresh

Kumar

DIREKTUR 30 Oktober 2019 30 Juni 2022 1 Ibu Dina Sandri Fani DIREKTUR 12 Agustus 2020 30 Juni 2023 1

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Ipung Kurnia KOMISARIS

UTAMA

26 Juni 2008 30 Juni 2023 7 Bapak Erry Riyana

Hardjapamekas

KOMISARIS 19 Juni 2009 30 Juni 2023 6

X

Ibu Lindawati Gani KOMISARIS 19 Juni 2012 30 Juni 2023 5 _X

Ibu Natalia P.P. Soebagjo

KOMISARIS 14 Januari 2016 30 Juni 2023 3

X Bapak Jan Martin Onni

Lindstrom

KOMISARIS 17 Juni 2017 30 Juni 2023 2 Bapak Ian James Winward

Mcleod

KOMISARIS 25 Agustus 2017 30 Juni 2023 2 Bapak Tom Cornelis

Gerardus van der Lee

KOMISARIS 16 Mei 2019 30 Juni 2022 1

Bapak Christopher Bryan Bush

KOMISARIS 30 Oktober 2019 30 Juni 2022 1

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Graha Hero, CBD Bintaro Jaya, Sektor 7 Blok B7/A7 Pondok Jaya, Pondok Aren Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : (021) 8378 8388, Fax : (021) 2986 4950 , http://www.hero.co.id

Hero Supermarket Tbk

24-08-2021 15:48 Hero Supermarket Tbk

Iwan Nurdiansyah

1. Resume RUPS PT Hero Supermarket Tbk.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Hero Supermarket Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Hero Supermarket Tbk bertanggung jawab penuh atas

(4)

Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 057/Corsec/VIII/2021 Hero Supermarket Tbk HERO 1

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 044/Corsec/VII/2021 Date 29 July 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 20 August 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.904.689.777 shares or 93,33% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 100% 3.904.68 9.777 100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Desember 2020;

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan dengan pendapat bahwa Laporan

Keuangan Perseroan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sebagaimana tertuang dalam laporan auditor tertanggal 10 Maret 2021; dan

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengenai

tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 100% 3.904.68 9.777 100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi sesuai kapasitas masing-masing, untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan tersebut tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan Pasar Modal.

(5)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Ya 100% 3.904.68 9.777

100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Melimpahkan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021, dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi; dan

2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dengan jumlah total setinggi-tingginya sebesar Rp 2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) gross per tahun untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan kuasa dan wewenang bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian di antara para anggota Dewan Komisaris dengan

mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Ya 100% 38.357.5 47.119 98,24% 68.935.0 58 1,77% 0 0% Setuju

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;

2. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha perihal melengkapi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 63122 mengenai Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial sebagai kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan. Dalam mata acara ini tidak terdapat perubahan kegiatan usaha utama Perseroan;

3. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan dan/atau melakuan penyesuaian apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar Perseroan termasuk perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait bagi anggaran dasar perusahaan publik, serta menyusun dan menyatakan kembali isi pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan; dan

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo selaku Direkur Perseroan, dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar sebagaimana keputusan pada butir 3 (tiga) di atas dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk melakukan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Ya 100% 3.743.01 3.044 95,86% 161.676. 733 4,14% 0 0% Setuju

1. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Ingemar Patrik Lindvall sebagai Presiden Direktur Perseroan efektif sejak ditutupnya rapat.

Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Ingemar Patrik

Lindvall

PRESIDENT DIRECTOR

(6)

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Hadrianus Wahyu

Trikusumo

DIRECTOR 10 February 2016 30 June 2023 3 Bapak Erwantho Siregar DIRECTOR 30 October 2019 30 June 2022 1 Bapak Kalani Naresh

Kumar

DIRECTOR 30 October 2019 30 June 2022 1 Ibu Dina Sandri Fani DIRECTOR 12 August 2020 30 June 2023 1

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Bapak Ipung Kurnia PRESIDENT

COMMISSIONER

26 June 2008 30 June 2023 7 Bapak Erry Riyana

Hardjapamekas

COMMISSIONER 19 June 2009 30 June 2023 6

X

Ibu Lindawati Gani COMMISSIONER 19 June 2012 30 June 2023 5 _X

Ibu Natalia P.P. Soebagjo

COMMISSIONER 14 January 2016 30 June 2023 3

X Bapak Jan Martin Onni

Lindstrom

COMMISSIONER 17 June 2017 30 June 2023 2 Bapak Ian James Winward

Mcleod

COMMISSIONER 25 August 2017 30 June 2023 2 Bapak Tom Cornelis

Gerardus van der Lee

COMMISSIONER 16 May 2019 30 June 2022 1

Bapak Christopher Bryan Bush

COMMISSIONER 30 October 2019 30 June 2022 1

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

Hero Supermarket Tbk

Iwan Nurdiansyah Corporate Secretary

24-08-2021 15:48 Date and Time

Hero Supermarket Tbk

Graha Hero, CBD Bintaro Jaya, Sektor 7 Blok B7/A7 Pondok Jaya, Pondok Aren Phone : (021) 8378 8388, Fax : (021) 2986 4950 , http://www.hero.co.id

Attachment _{1. Resume RUPS PT Hero Supermarket Tbk.pdf}

This is an official document of Hero Supermarket Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Hero Supermarket Tbk is fully responsible for the information

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)