MANUAL MUTU STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA

(1)

MANUAL MUTU

STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA

STMIK MULTICOM BOLAANG MONGONDOW

2017

(2)

STD-2/MM-01

STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA

MANUAL PENETAPAN STANDAR

No. Issue

STD-2/MM-01 01

Tanggal Perumusan Tanggal Pengesahan

06 Juli 2017 10 Agustus 2017

Nama Jabatan Tanda Tangan

Perumusan Yufika Sari Bagi, S.Kom, M.Cs Ka. Prodi SI

Pemeriksaan Rillya Arundaa, S.Kom, M.Kom Ka. LPMI

Persetujuan Supit Mamuaya, S.Kom, M.M.SI Ketua STMIK

Penetapan Novyan JD. Mamuaya, S.Kom Ketua Yayasan

Pengendalian Rillya Arundaa, S.Kom, M.Kom Ka. LPMI

Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Jl. Sutoyo No. 12 Telp. (0434) 21226 Kotamobagu 95711 www.stmikmulticom.ac.id

Manual Penetapan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

(3)

I. Visi dan Misi STMIK Multicom Visi STMIK Multicom

Menjadi perguruan tinggi berbasis technopreneurship bertaraf nasional pada tahun 2022.

Misi STMIK Multicom

● Mengaplikasikan penjaminan mutu dengan siklus PPEPP pada tata kelola manajemen STMIK Multicom

● Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan Technopreneurship dan proses pembelajaran.

● Mengabdikan keilmuan Teknologi Informasi dan entrepreneurship kepada masyarakat.

● Mengembangkan kemitraan dalam bidang Teknologi Informasi dan Wirausaha.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama Dokumen Manual Penetapan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama ini bertujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama yang berlaku di STMIK Multicom.

III. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

Manual ini berlaku:

1. Ketika STMIK Multicom akan merancang, merumuskan dan menetapkan sebuah Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama untuk pertama kalinya.

2. Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama yang dimaksud terdiri dari:

a. Standar Pengelolaan Pembelajaran.

b. Standar Pengelolaan Penelitian.

c. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

d. Standar Tata Kelola, Perencanaan, dan Pengembangan.

e. Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.

IV. Definisi Istilah

1. Merumuskan Standar adalah kegiatan menuliskan isi setiap Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.

2. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar sehingga Standar dinyatakan berlaku.

V. Ketentuan Umum

Penanggung jawab untuk masing-masing penetapan standar yaitu:

N o

Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

Penanggung Jawab 1 Standar Pengelolaan Pembelajaran Ka. LPMI 2 Standar Pengelolaan Penelitian Ka. LPMI 3 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada

Masyarakat

Ka. LPMI 4 Standar Tata Kelola, Perencanaan, dan

Pengembangan Ka. LPMI

(4)

5 Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat

Ka. LPMI

VI. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Penetapan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

1. Penanggung jawab membuat dan merumuskan sesuai dengan draft standar masing-masing. Dalam membuat draft, penanggung jawab mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Visi dan Misi STMIK Multicom.

b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan tata pamong, tata kelola, dan kerjasama.

c. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT.

d. Melakukan studi banding/survei kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.

e. Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.

2. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) menjamin kebenaran isi draft standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi pernyataan standar berikut dengan indikator-indikatornya.

3. LPMI mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada penanggung jawab.

4. Penanggung jawab melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft Standar kepada Ketua STMIK Multicom.

5. Ketua STMIK Multicom melakukan Rapat Pimpinan Terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

VII. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) STMIK Multicom sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan Ketua STMIK Multicom, Kepala Program Studi, Kepala Biro Pendidikan, Kepala Bagian SDM, Kepala Bagian ICT, Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni serta para dosen dan tenaga kependidikan masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya, serta LPMI sebagai pemeriksa dan pengendali standar.

VIII. Referensi

1. Statuta STMIK Multicom Bolaang Mongondow.

2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STMIK Multicom 2017 - 2022.

3. Rencana Strategis (Renstra) STMIK Multicom 2017 - 2022.

IX. Catatan Revisi

Revisi ke: Tanggal Berlaku Hal yang direvisi Dasar Revisi

(5)

STD-2/MM-02

STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

No. Issue

STD-2/MM-02 01

06 Juli 2017 10 Agustus 2017

Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

(6)

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama Dokumen Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama ini bertujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun sesuai standar yang ditetapkan.

III. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

Manual ini berlaku:

1. Ketika merancang, merumuskan dan menetapkan sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama untuk pertama kalinya.

1. Melaksanakan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama berupa ukuran, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, serta dipenuhi pencapaiannya.

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

Penanggung jawab untuk masing-masing pelaksanaan standar yaitu:

N o

Penanggung Jawab 1 Standar Pengelolaan Pembelajaran Ka. LPMI 2 Standar Pengelolaan Penelitian Ka. LPMI

(7)

3 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Ka. LPMI

VI. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

1. Penanggung jawab membuat dan merumuskan draft SOP yang berhubungan dengan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama. Dalam membuat draft, penanggung jawab mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pernyataan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama.

b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai kegiatan tata pamong, tata kelola, dan kerjasama.

c. Keputusan Ketua STMIK Multicom yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama.

d. Saran dari pemangku kepentingan internal.

2. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) menjamin kebenaran isi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi.

3. LPMI mengembalikan draft yang telah diperiksa dan diberikan masukan kepada penanggung jawab.

4. Penanggung jawab melakukan perbaikan pada draft dan mengajukan pengesahan draft SOP kepada Ketua STMIK Multicom.

5. Ketua STMIK Multicom melakukan Rapat Pimpinan Terbatas untuk membahas dan melakukan pengesahan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).

6. Penanggung jawab menyiapkan dan menuliskan dokumen terkait pelaksanaan standar sesuai dengan SOP yang disusun, seperti menyiapkan instruksi kerja, formulir atau sejenisnya.

7. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan tata pamong, tata kelola, dan kerjasama sesuai dengan SOP.

VII. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

1. Kepala LPMI sebagai penanggung jawab penyusunan SOP. Dalam hal ini kepala LPMI dapat menunjuk perumus SOP dari Unit Kerja yang terkait dengan standar.

2. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai pemeriksa dokumen sebelum SOP ditetapkan.

3. Pejabat struktural dengan bidang yang diatur oleh Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama yang bersangkutan.

4. Personal yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama yang bersangkutan.

VIII. Referensi

1. Statuta STMIK Multicom Bolaang Mongondow.

2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STMIK Multicom 2017 - 2022.

3. Rencana Strategis (Renstra) STMIK Multicom 2017 - 2022.

(8)

(9)

STD-2/MM-03

STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA

MANUAL EVALUASI STANDAR

No. Issue

STD-2/MM-03 01

06 Juli 2017 10 Agustus 2017

Manual Evaluasi Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

(10)

II. Tujuan Manual Evaluasi Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama Dokumen Manual Evaluasi Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama ini bertujuan sebagai panduan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

Manual ini berlaku:

1. Ketika akan melakukan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui ketercapaian Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama yang telah ditetapkan.

2. Monitoring adalah kegiatan pengamatan jalannya suatu proses atau suatu kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

3. Evaluasi adalah proses menentukan nilai atau efektivitas strategi yang telah digunakan untuk suatu hal atau objek yang telah dilakukan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan.

4. Pemeriksaan (audit) adalah kegiatan pengecekan secara rinci seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan untuk mencocokan apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

(11)

Penanggung jawab untuk masing-masing evaluasi standar yaitu:

N o

Masyarakat

Pengembangan

Ka. LPMI 5 Standar Kerjasama dan Hubungan

Masyarakat Ka. LPMI

VI. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Evaluasi Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

1. LPMI melakukan pemantauan secara periodik terhadap ketercapaian isi Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama. Dalam melakukan pemantauan perlu untuk memperhatikan:

a. Pernyataan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama.

b. SOP terkait kegiatan Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama yang akan dipantau.

c. Dokumen /formulir terkait dengan standar maupun SOP.

2. Dalam kegiatan pemantauan, LPMI mencatat dan merekam hal-hal sebagai berikut:

a. Semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan yang ditemui dan tidak sesuai dengan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama.

b. Ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur, instruksi kerja, formulir dan lainnya dari setiap standar/SOP yang dilaksanakan.

3. LPMI memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar/SOP atau jika isi standar belum berhasil dicapai.

4. LPMI membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan dan memberikan laporan kepada Ketua STMIK Multicom disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian.

5. LPMI akan memantau pelaksanaan perbaikan sesuai kesanggupan yang telh disetujui.

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai tim pemantau kegiatan.

2. Penanggung jawab terhadap masing-masing standar yang tercakup dalam standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama.

VIII. Referensi

1. Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama.

2. SOP terkait Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama.

(12)

(13)

STD-2/MM-04

STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

No. Issue

STD-2/MM-04 01

06 Juli 2017 10 Agustus 2017

Manual Pengendalian Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

(14)

II. Tujuan Manual Pengendalian Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama Dokumen Manual Pengendalian Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama ini bertujuan untuk melakukan pengendalian Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar yang telah melalui tahap evaluasi ternyata dinyatakan memerlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar yang ditetapkan dapat terpenuhi.

1. Melaksanakan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama berupa ukuran, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, serta dipenuhi pencapaiannya.

3. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan atau kegagalan yang terjadi dalam pemenuhan standar dapat diperbaiki.

4. Tindakan koreksi adalah kegiatan perbaikan sehingga ketidaktercapaian kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh penanggung jawab Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama.

Penanggung jawab untuk masing-masing pengendalian standar yaitu:

(15)

N o

Masyarakat

Ka. LPMI

VI. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Pengendalian Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

1. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) memberikan catatan monitoring/evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada masing-masing penanggung jawab.

2. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/

ketidaktercapaian isi Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Penanggung jawab mencatat dan merekam semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada LPMI.

4. LPMI akan memantau secara berkala hasil dari tindakan korektif yang dilakukan, untuk melihat apakah penyelenggaraan kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama.

5. LPMI membuat laporan tertulis secara periodik tentang segala hal terkait pengendalian standar kepada penanggung jawab dan Ketua STMIK Multicom.

VII. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai tim pemantau kegiatan.

2. Penanggung jawab terhadap masing-masing standar yang tercakup dalam standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama.

VIII. Referensi

2. SOP terkait kegiatan Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama.

3. Laporan hasil monitoring atau evaluasi.

(16)

STD-2/MM-05

STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA

MANUAL PENINGKATAN STANDAR

No. Issue

STD-2/MM-05 01

06 Juli 2017 10 Agustus 2017

Manual Peningkatan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

(17)

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama Dokumen Manual Peningkatan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama ini bertujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama secara berkelanjutan di setiap akhir siklus suatu Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama.

III. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar yang telah melalui tahap evaluasi dalam satu siklus ternyata telah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan. Setiap standar memiliki siklus yang berbeda.

2. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.

3. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

Penanggung jawab untuk masing-masing peningkatan standar yaitu:

No Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

Penanggung Jawab

(18)

1 Standar Pengelolaan Pembelajaran Ka. LPMI 2 Standar Pengelolaan Penelitian Ka. LPMI 3 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada

Masyarakat

Ka. LPMI

VI. Langkah-langkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

1. LPMI mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan/atau pengendalian Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama.

2. Menyelenggarakan rapat pimpinan atau koordinasi dengan mengundang Ketua STMIK Multicom, Wakil Ketua, penanggung jawab masing-masing standar yang tercakup pada Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama dan pejabat Iainnya yang terkait.

3. Melakukan evaluasi isi Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk peningkatan standar.

4. Berdasarkan berita acara rapat, penanggung jawab melakukan revisi isi Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya.

5. Penanggung jawab menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama sebagai standar yang baru.

1. LPMI sebagai tim monitoring/evaluasi standar.

2. Penanggung jawab masing-masing standar yang tercakup dalam Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama.

3. Ketua STMIK Multicom, Wakil Ketua sebagai penanggung jawab seluruh Standar di STMIK Multicom.

4. Kepala Program Studi, Kepala Unit Kerja, dosen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama untuk memberikan masukan.

VIII. Referensi

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Kegiatan Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama.

3. Laporan Hasil Monitoring atau Evaluasi.

4. Laporan Hasil Pengendalian Standar.