101/Corpsec-MDP/XI/2021

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

101/Corpsec-MDP/XI/2021 PT MD Pictures Tbk.

FILM 1

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 089/Corpsec-MDP/XI/2021 tanggal 03 November 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2021, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.492.720.698 saham atau 69,33% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

(2)

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

(Perseroan telah menerima permohonan

pengunduran diri dari Komisaris Utama Perseroan dan telah menerima usulan dari pemegang saham pengendali Perseroan yakni PT MD Global Investment untuk mengangkat pengantinya yang saat ini menjabat sebagai salah satu anggota Direksi Perseroan, yang curriculum vitae nya dapat diunggah melalui situs web Perseroan www.

mdpictures.com sejak tanggal pemangilan RUPSLB ini).

Ya 69,33% 6.492.72 0.698

100% 0 0% 0 0% Setuju

Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

a. Menyetujui pengunduran diri tuan Dhamoo Jethmal Punjabi selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, kemudian memberikan pembebasan atas tindakan pengawasan

Komisaris Perseroan (acquit et de charge), serta mengubah susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk jangka waktu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

-Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Ibu SHANIA MANOJ PUNJABI Komisaris Independen : Bapak SANJEVA ADVANI -Direksi:

Direktur Utama : Bapak MANOJ DHAMOO PUNJABI Direktur : Bapak PRIYADARSHI ANAND

Direktur : Bapak SAJAN LACHMANDAS MULANI Direktur : Bapak DAVID ELLIOTT ULMER, Jr

b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Manoj Dhamoo

Punjabi

DIREKTUR UTAMA

25 Agustus 2020 30 Juni 2023 1 Bapak Priyadarshi Anand DIREKTUR 25 Agustus 2020 30 Juni 2023 1 Bapak Sajan Lachmandas

Mulani

DIREKTUR 25 Agustus 2020 30 Juni 2023 1 Bapak David Elliott Ulmer

Jr

DIREKTUR 25 Agustus 2021 30 Juni 2023 1

(3)

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Ibu Shania Manoj

Punjabi

KOMISARIS UTAMA

25 November 2021 30 Juni 2023 1

Bapak Sanjeva Advani KOMISARIS 25 Agustus 2020 30 Juni 2023 1 X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

MD Place, Tower 1, 9th Floor Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : (62-21) 29855777, Fax : (62-21) 29055777, www.mdpictures.co PT MD Pictures Tbk.

29-11-2021 16:31 PT MD Pictures Tbk.

Fidela Hasworini

1. RINGKASAN RISALAH RUPSLB.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT MD Pictures Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT MD Pictures Tbk. bertanggung jawab penuh atas

informasi yang tertera didalam dokumen ini.

(4)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

101/Corpsec-MDP/XI/2021 PT MD Pictures Tbk.

FILM 1

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 089/Corpsec-MDP/XI/2021 Date 03 November 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 25 November 2021, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 6.492.720.698 share of 69,33% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

(5)

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

(Perseroan telah menerima permohonan

pengunduran diri dari Komisaris Utama Perseroan dan telah menerima usulan dari pemegang saham pengendali Perseroan yakni PT MD Global Investment untuk mengangkat pengantinya yang saat ini menjabat sebagai salah satu anggota Direksi Perseroan, yang curriculum vitae nya dapat diunggah melalui situs web Perseroan www.

mdpictures.com sejak tanggal pemangilan RUPSLB ini).

Ya 69,33% 6.492.72 0.698

100% 0 0% 0 0% Setuju

Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

a. Menyetujui pengunduran diri tuan Dhamoo Jethmal Punjabi selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, kemudian memberikan pembebasan atas tindakan pengawasan

Komisaris Perseroan (acquit et de charge), serta mengubah susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk jangka waktu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

-Dewan Komisaris:

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Manoj Dhamoo

Punjabi

PRESIDENT DIRECTOR

25 August 2020 30 June 2023 1 Bapak Priyadarshi Anand DIRECTOR 25 August 2020 30 June 2023 1 Bapak Sajan Lachmandas

Mulani

DIRECTOR 25 August 2020 30 June 2023 1 Bapak David Elliott Ulmer

Jr

DIRECTOR 25 August 2021 30 June 2023 1

(6)

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Ibu Shania Manoj

Punjabi

PRESIDENT COMMISSIONER

25 November 2021 30 June 2023 1

Bapak Sanjeva Advani COMMISSIONER 25 August 2020 30 June 2023 1 X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT MD Pictures Tbk.

Fidela Hasworini Corporate Secretary

29-11-2021 16:31 Date and Time

PT MD Pictures Tbk.

MD Place, Tower 1, 9th Floor

Phone : (62-21) 29855777, Fax : (62-21) 29055777, www.mdpictures.co

Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPSLB.pdf

This is an official document of PT MD Pictures Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT MD Pictures Tbk. is fully responsible for the information

contained within this document.

(7)

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT MD PICTURES Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang dilangsungkan dari pukul 14.38 WIB – 14.45 WIB, selanjutnya disebut “Rapat”, bertempat di Gedung MD I, lantai 8, Jl. Setiabudi Selatan No.

7, Jakarta Selatan, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. -Mata Acara Rapat sebagai berikut:

-Persetujuan Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

-Dewan Komisaris:

Komisaris independen : Bapak SANJEVA ADVANI -Direksi:

Direktur Utama : Bapak MANOJ DHAMOO PUNJABI Direktur : Ibu SHANIA MANOJ PUNJABI

Direktur : Bapak PRIYADARSHI ANAND

Direktur : Bapak SAJAN LACHMANDAS MULANI

Direktur : Bapak DAVID ELLIOT ULMER, Jr

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 6.492.720.698 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 69,33% dari 9.364.296.600 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi saham yang dibeli kembali.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

(8)

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

RUPSLB:

Mata Acara Rapat Jumlah Suara

Setuju Tidak Setuju Abstain

Kesatu 100% - -

H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

a. Menyetujui pengunduran diri tuan Dhamoo Jethmal Punjabi selaku Komisaris Utama terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, kemudian memberikan pembebasan atas tindakan pengawasan Komisaris Perseroan (acquit et de charge), serta mengubah susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk jangka waktu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

-Dewan Komisaris:

Jakarta, 29 November 2021 PT MD PICTURES Tbk

Direksi

(9)

MINUTES SUMMARY

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT MD Pictures Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby informs the Shareholders of the Company, it has been held on Thursday, November 25, 2021 the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") held from 14.38 WIB – 14.45 WIB, hereinafter referred to as the "Meeting", located in MD I Building, 8th floor, Jl. Setiabudi Selatan No. 7, South Jakarta, with the following summary:

A. Meeting Agenda as follows:

-Approval of Changes to the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

B. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company who were present at the Meeting:

-Board of Commissioners:

Independent Commissioner: Mr. SANJEVA ADVANI -Directors :

President Director : Mr. MANOJ DHAMOO PUNJABI Director : Shania MANOJ PUNJABI Director : Mr. PRIYADARSHI ANAND

Director : Mr. SAJAN LACHMANDAS MULANI Director : David Elliot ULMER, Jr.

C. The meeting has been attended by shareholders and/or authorized shareholders of 6,492,720,698 shares that have valid votes or equivalent to 69.33% of the 9,364,296,600 shares, which is the entire number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company after deducting shares repurchased.

D. In meetings are given the opportunity to ask questions and/ or give opinions related to each agenda of the meeting.

E. There is no shareholders who ask questions and / or give opinions in the agenda of the Meeting.

F. The decision-making mechanisms in the Meeting are as follows:

Decision making on all meeting agendas is carried out by means of deliberation to reach consensus, in the event that deliberation to reach consensus is not reached, the decision is made by voting.

(10)

G. The results of decision-making made by voting, the number of votes and the percentage of meeting decisions of all shares with voting rights present in the Meeting are:

EGMS:

Meeting Agenda Number of votes

Agree Disagree Abstained

First 100% - -

H. The Decision of the Meeting has essentially decided, agreeing tothe following:

a. Approved the resignation of Mr. Dhamoo Jethmal Punjabi as President Commissioner since the closing of this Meeting, then granted exemption for the supervision of the Company's Commissioner (acquit et de charge), as well as changing the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.

So that the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for a period until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders held in 2023 is as follows:

-Board of Commissioners:

President Commissioner : Mrs SHANIA MANOJ PUNJABI Independent Commissioner : Mr. SANJEVA ADVANI

-Directors:

President Director : Mr. MANOJ DHAMOO PUNJABI

Director : Mr. PRIYADARSHI ANAND

Director : Mr. SAJAN LACHMANDAS MULANI

Director : Mr. DAVID ELLIOTT ULMER, Jr.

b. Approved to give an authority to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions in connection with the change in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company in accordance with the applicable laws and regulations.

Jakarta, November 29, 2021 PT MD PICTURES Tbk

Directors