PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

(1)

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNANDANRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT AGUNG PODOMORO LAND TBK.

Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Direksi PT Agung Podomoro Land Tbk.

(“Perseroan”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan dan RUPS Luar Biasa Perseroan (bersama-sama disebut “Rapat”), sebagai berikut:

A. Hari, Tanggal, Waktu, dan Tempat Pelaksanaan Rapat:

Hari, tanggal: Rabu, 23 Juni 2021 Pukul: RUPS Tahunan:

RUPS Luar Biasa:

13:47 – 14:32 WIB 14:39 – 14:58 WIB

Tempat: Multipurpose Hall (MPH) SOHO @ Podomoro City Lt. 9, Podomoro City, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470 B. Mata Acara RUPS Tahunan:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2020 Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 (auditan), Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya dalam tahun buku 2020.

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan “Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk” tahun buku 2020.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2021.

4. Penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

Mata Acara RUPS Luar Biasa

1. Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan, termasuk dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

2. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

C. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat:

‒

Bacelius Ruru/Direktur Utama,

Noer Indradjaja/Wakil Direktur Utama, Cesar M. Dela Cruz/Direktur,

Miarni Ang/Direktur,

Paul Christian Ariyanto/Direktur, Anak Agung Mas Wirajaya/Direktur,

Letjen. TNI (Purn) Sofian Effendi/Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, dan Wibowo Ngaserin/Komisaris.

(2)

D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah:

‒ RUPS Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang sah sebanyak 20.027.348.833 (dua puluh miliar dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga) saham atau mewakili 88,229% (delapan puluh delapan koma dua dua sembilan persen) dari 22.699.326.779 (dua puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

‒ RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang sah sebanyak 20.014.466.333 (dua puluh miliar empat belas juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga) saham atau mewakili 88,172% (delapan puluh delapan koma satu tujuh dua persen) dari 22.699.326.779 (dua puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

E. Pemberian kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat:

Pada setiap Mata Acara Rapat, kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak hadir dalam Rapat, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan, secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perseroan.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

▪ Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan akan diambil berdasarkan pemungutan suara sebagai berikut:

~ Untuk seluruh Mata Acara RUPS Tahunan dan Mata Acara 2 RUPS Luar Biasa: sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat 9 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 87 ayat (2) UUPT, dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari ¹/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.

~ Untuk Mata Acara 1 RUPS Luar Biasa: sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat 10 huruf a. Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari ²/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.

▪ Dalam pemungutan suara:

~ Sesuai Pasal 85 ayat 3 UUPT, dan Pasal 47 POJK 15/2020, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

~ Pemungutan suara dari para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik pada Rapat dilakukan secara lisan, dengan prosedur sebagai berikut:

a. Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang akan memberikan suara “TIDAK SETUJU” atau “ABSTAIN”

(tidak memberikan suara) diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.

b. Merujuk pada Pasal 11 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 47 POJK 15/2020, suara “ABSTAIN”

(tidak memberikan suara) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara.

c. Suara “tidak sah” dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

(3)

d. Selanjutnya, jumlah suara “TIDAK SETUJU” akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara “SETUJU”.

~ Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan perhitungan suara untuk pengambilan keputusan atas setiap mata acara Rapat. Kemudian, Notaris akan melaporkan hasil pemungutan suara tersebut kepada Pemimpin Rapat.

~ Apabila terdapat Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir secara fisik pada Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.

~ Seluruh keputusan Rapat yang diambil dan diputuskan dalam Rapat mengikat Pemegang Saham Perseroan.

G. Rincian Keputusan RUPS Tahunan:

Mata Acara 1 Jumlah pemegang saham yang bertanya/

memberikan pendapat:

Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan/pendapat.

Hasil pemungutan

suara: Tidak Setuju Abstain Setuju Total Setuju

(Setuju + Abstain) 0 suara

atau 0%^*)

0 suara atau 0%^*)

20.027.348.833 suara atau 100%^*)

20.027.348.833 suara atau 100%^*) (suara bulat)

*) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS Tahunan.

Keputusan Rapat: 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2020 Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 (Auditan), Laporan Direksi, serta Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2020 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 (Auditan).

Hasil pemungutan

atau 0%^*)

20.027.348.833 suara atau 100%^*)

(4)

Mata Acara 2

Keputusan Rapat: Menyetujui dan menetapkan Perseroan tidak menyisihkan dana cadangan sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham Perseroan.

memberikan pendapat: Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan/pendapat.

Hasil pemungutan

atau 0%^*)

20.027.348.833 suara atau 100%^*)

Keputusan Rapat: Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2021 dan menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.

2. Memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau peraturan OJK, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan persyaratan- persyaratan lain, termasuk honorarium, sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Hasil pemungutan

atau 0%^*)

20.027.348.833 suara atau 100%^*)

Keputusan Rapat: Menetapkan tidak ada kenaikan paket remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

(5)

Rincian Keputusan RUPS Luar Biasa:

Hasil pemungutan

(Setuju + Abstain) 22.355.100 suara

atau 0,111695%^*)

5.000 suara atau 0,000025%^*)

19.992.106.233 suara atau 99,888280%^*)

19.992.111.233 suara atau 99,888305%^*)

*) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS Luar Biasa.

Keputusan Rapat: 1. Merubah bab tentang Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, disesuaikan dengan ketentuan- ketentuan menurut POJK 15/2020; dan perubahan diluar POJK 15/2020 yaitu Pasal 14 tentang Rapat Direksi dan Pasal 17 tentang Rapat Dewan Komisaris.

2. Memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi serta dengan kuasa untuk mencabut subtitusi tersebut, untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, penting dan/atau disyaratkan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk memohon melaporkan perubahan Anggaran Dasar kepada pihak yang berwenang, menyatakan serta menyusun penyesuaian, perubahan atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan, termasuk melakukan pernyataan kembali terhadap Anggaran Dasar Perseroan dalam akta Notaris, membuat dan meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak atau pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan atau melaporkan kepada pihak atau pejabat yang berwenang, serta melakukan tindakan lain yang dipandang perlu sehubungan dengan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dimaksud.

Mata Acara 2 Jumlah pemegang saham yang

bertanya/memberikan pendapat:

Hasil pemungutan

atau 0%^*)

5.000 suara atau 0,000025%^*)

20.014.461.333 suara atau 99,999975%^*)

20.014.466.333 suara atau 100%^*)

*) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS Luar Biasa.

Keputusan Rapat: 1. i. Menerima permohonan pengunduran diri Bapak Wibowo Ngaserin dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya selama menjabat, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Auditan Perseroan.

ii. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Indaryono sebagai Komisaris Perseroan untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota

(6)

Mata Acara 2

Dewan Komisaris lainnya yang masih menjabat, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan.

iii. Sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

▪ Bapak Letjen. TNI (Purn) Sofian Effendi, S.E. sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen; dan

▪ Bapak Indaryono sebagai Komisaris.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.

Jakarta, 25 Juni 2021 PT Agung Podomoro Land Tbk.

Direksi

(7)

ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT AGUNG PODOMORO LAND TBK.

In order to comply with the Regulation of Financial Services Authority Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Conducting of General Meeting of Shareholders of Public Company (“POJK 15/2020”), the Board of Directors of PT Agung Podomoro Land Tbk. (the "Company") herewith announces the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and the Extra-ordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) (both together, "Meeting") of the Company, as follows:

A. Day & Date, Time, and Venue of the Meeting:

▪ Day, date: Wednesday, June 23, 2021

▪ Time: AGMS: 13:47 – 14:32 Western Indonesia Time (WIB) EGMS: 14:39 – 14:58 WIB

▪ Venue: Multipurpose Hall (MPH), SOHO @ Podomoro City 9^th Floor Podomoro City, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28

Jakarta 11470

B. AGMS Agenda:

1. Approval and ratification of the Company’s 2020 Annual Report, including the Consolidated Financial Statement of the Company and Subsidiaries for the Year Ended December 31, 2020 (Audited), the report of the Board of Directors concerning the business of the Company and the report of supervisory duties of the Board of Commissioners of the Company, and to provide full acquittal and discharge of his/her responsibilities (acquit et de charge) to all member of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for his/her actions of management and supervision conducted in the fiscal year of 2020.

2. Approval for the determination of the use of "Comprehensive Income Attributable to the Owners of the Company”

for the 2020 fiscal year.

3. Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the 2021 fiscal year.

4. Determination of the remuneration package of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the 2021 fiscal year.

EGMS Agenda:

1. Approval of amendments and restatement to the Company's Articles of Association, including in order to adjust and comply to the provisions of Regulations of the Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 in regards to the Planning and Conducting the General Meeting of Shareholders of Public Companies.

2. Changes in the composition of the Company's Board of Commissioners.

C. Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners presented at the Meeting:

– Bacelius Ruru/President Director

– Noer Indradjaja/Vice President Director, – Cesar M. Dela Cruz/Director,

– Miarni Ang/ Director,

– Paul Christian Ariyanto/ Director, – Anak Agung Mas Wirajaya/ Director,

– Letjen TNI (Purn) Sofian Effendi/President Commissioner concurrently Independent Commissioner, and – Wibowo Ngaserin/ Commissioner.

(8)

D. Number of shares with valid voting rights presented at the Meeting and its percentage of all number of shares with valid voting rights:

– AGMS was attended by Shareholders and/or authorized Proxies of Shareholders of 20,027,348,833 (twenty billion twenty seven million three hundred forty eight thousand eight hundred thirty three) shares or representing 88.229% (eighty eight point two two nine percent) of 22,699,326,779 (twenty two billion six hundred ninety nine million three hundred twenty six thousand seven hundred seventy nine) shares which constitute all shares issued by the Company with valid voting rights.

– EGMS was attended by Shareholders and/or authorized Proxies of Shareholders of 20,014,466,333 (twenty billion fourteen million four hundred sixty six thousand three hundred thirty three) shares or representing 88.172%

(eighty eight point one seven two percent) of 22,699,326,779 (twenty two billion six hundred ninety nine million three hundred twenty six thousand seven hundred seventy nine) shares which constitute all shares issued by the Company with valid voting rights

E. Opportunity given for the Shareholders to ask questions and/or opinions related to the Meeting Agenda:

At each Agenda of the Meeting, the Shareholders or their authorized Proxies who have rights to attend the Meeting were given the opportunity to ask questions and/or give their opinions related to the Agenda of the Meeting being discussed in writing using the form provided by the Company.

F. Decision-making mechanism of the Meeting:

▪ Decisions are made based on deliberation for consensus and if deliberation for consensus is not reached, decisions will be made based on voting as follows:

~ For all the Agenda of AGMS and Agenda 2 of EGMS: according to the provisions of Article 11 paragraph 9 letter a. of the Company's Articles of Association, Article 87 paragraph 2 of the Company Law, and Article 41 paragraph 1 letter c POJK 15/2020, that the decision is valid if approved by more than ½ (half) of all shares with valid voting rights present at the GMS.

~ For the Agenda 1 of EGMS: according to the provisions of Article 11 paragraph 10 letter a. of the Company's Articles of Association, that the decision is valid if approved by more than ²/3 (two third) of all shares with valid voting rights present at the GMS.

▪ In the voting:

~ In accordance with Article 85 paragraph 3 of the Company Law, and Article 47 POJK 15/2020, in the voting, the vote issued by the Shareholder applies to all shares owned by him/her and the Shareholders are not entitled to give power to more than one power of attorney for a portion of the number of shares owned by them for different votes.

~ Voting from Shareholders or their Proxies who are physically present at the Meeting shall be done verbally, with the following procedures:

a. Shareholders or their authorized Proxies who will vote "DISAGREE", or “ABSTAIN” (do not vote) are requested to raise their hands, and submit their voting cards to the officer.

b. Referring to Article 11 paragraph 14 of the Company's Articles of Association, and Article 47 POJK 15/2020, the "ABSTAIN" vote (do not vote) is deemed to have the same votes as the majority votes of the Shareholders or their authorized Proxies who issue votes.

c. “Invalid” votes are considered to not exist and are not counted in determining the number of votes casted in the Meeting.

d. Furthermore, the number of “DISAGREE” votes shall be calculated with the number of valid votes and the difference is the number of “AGREE” votes.

(9)

~ Notary assisted by the Company's Securities Administration Bureau, to conduct votes count for decision- making on each Agenda of the Meeting. Then, Notary will report the voting result to Chairman of the Meeting.

~ In the event of there is a Shareholder or his/her authorized Proxy who is physically present at the Meeting whose attendance has been taken into account in determining the quorum, but was not in the Meeting Room at the time of the voting is taken, thus the person concerned is considered to approve all decisions taken at the Meeting.

~ All of Meeting resolutions which are taken and decided at the Meeting are binding to the Shareholders of the Company.

G. Details of AGMS Resolutions:

Agenda 1 Number of

Shareholders asked

question/gave opinion: None of Shareholders or their Proxies asked questions and/or gave respond/opinion.

Voting result: _Disagree _Abstain _Agree Total Agree

(Agree + Abstain) 0 votes

or 0%^*)

0 votes or 0%^*)

20,027,348,833 votes or 100%^*)

20,027,348,833 votes or 100%^*) (unanimous vote)

*) of the shares with voting rights present at the AGMS.

Resolution: 1. Approved and ratified the Company’s 2020 Annual Report, including the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the Year Ended December 31, 2020 (Audited), Report of the Company's Board of Directors, and Report of the Company's Board of Commissioners for the fiscal year of 2020.

2. Granted full acquittal and discharge (acquit et de charge) to each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners of the Company for his/her management and supervisory conducted in the 2020 fiscal year, as long as it is reflected in the Company’s 2020 Annual Report, which includes the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the Year Ended December 31, 2020 (Audited).

Shareholders asked

question/gave opinion: None of Shareholders or their Proxies asked questions and/or gave response/opinion.

or 0%^*)

0 votes or 0%^*)

20,027,348,833 votes or 100%^*)

Resolution: Approved and determined the Company to not set aside reserve funds in accordance with Article 70 of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, and to not distribute dividends to the Company's Shareholders.

(10)

Shareholders asked

Voting result:

Disagree Abstain Agree Total Agree

or 0%^*)

0 votes or 0%^*)

20,027,348,833 votes or 100%^*)

Resolution: Granted the power and authority to the Company's Board of Commissioners to:

1. Appoint Public Accountant and/or Public Accounting Firm which is registered at OJK to audit the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for the fiscal year of 2020 and determine other requirements, including honorarium, in relation to the appointment of that Public Accountant and/or Public Accounting Firm.

2. Terminate Public Accountant and/or a Public Accounting Firm in the event that Public Accountant and/or Public Accounting Firm cannot perform its audit duties in accordance with applicable accounting standards and laws, including capital market regulations, Bapepam and LK regulations and/or OJK regulations, and appoint Public Accountant and/or Public Accounting Firm replacement and stipulate other requirements, including honorarium, in relation to the appointment of that Public Accountant and/or Public Accounting Firm replacement.

Shareholders asked

Voting result:

or 0%^*)

0 votes or 0%^*)

20,027,348,833 votes or 100%^*)

Resolution: Determined that there is no increase in the remuneration package for each member of the Board of Commissioners and member of the Board of Directors of the Company for the fiscal year of 2021.

Details of EGMS Resolutions Agenda 1

Number of

Shareholders asked question/gave opinion:

None of Shareholders or their Proxies asked questions and/or gave respond/opinion.

(11)

Agenda 1

(Agree + Abstain) 22,355,100 votes

or 0.111695%^*)

5,000 votes or 0.000025%^*)

19,992,106,233 votes or 99.888280%^*)

19,992,111,233 votes or 99.888305%^*)

*) of the shares with voting rights present at the EGMS.

Resolution: 1. Amended the chapter of the General Meeting of Shareholders, namely Articles 9 to 11 of the Company's Articles of Association, adjusted to the provisions according to POJK 15/2020; and amendment out of POJK 15/2020, namely Article 14 regarding Board of Directors Meetings and Article 17 regarding Board of Commissioners Meetings.

2. Granted full authority and power to the Board of Directors of the Company, both jointly and individually with the right of substitution and with the power to revoke the substitution, to take all actions deemed necessary, important and/or required in order to be effective, valid and/or related with the resolutions taken and/or decided in this meeting, including but not limited to request to report the amendments of the Articles of Association to the competent authorities, stating and compiling the necessary adjustments, changes or improvements, including making a restatement of the Company's Articles of Association in a notary deed, making and requesting to be made and signing all necessary deeds, letters, or documents, appearing before the authorized parties or officials, submitting an application or reporting to the authorized parties or officials, and taking other actions deemed necessary in connection with the amendment and restatement of the Articles of Association of the Company.

Shareholders asked

Voting result:

or 0%^*)

5,000 votes or 0.000025%^*)

20,014,461,333 votes or 99.999975%^*)

20,014,466,333 votes or 100%^*)

*) of the shares with voting rights present at the EGMS.

Resolution: 1. i. Accepted the resignation of Mr. Wibowo Ngaserin from his position as Commissioner of the Company effective as of the closing of this meeting, by granting full acquittal and discharge (acquit et de charge) for the management actions he had taken during his office, as long as those actions were reflected in the Annual Report and Audited Financial Report of the Company.

ii. Approved to appoint Mr. Indaryono as Commissioner of the Company for a period which is the remaining term of office of other members of the Board of Commissioners who are still in office, in accordance with the provisions of Article 15 paragraph 13 of the Company's Articles of Association.

iii. Therefore, as of the closing of this meeting, the composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:

▪ Mr. Lt. Gen. TNI (Ret.) Sofian Effendi, S.E. as President Commissioner concurrently Independent Commissioner; and

▪ Mr. Indaryono as Commissioner.

(12)

Agenda 2

2. Granting authority and power to the Board of Directors of the Company to declare resolutions regarding the composition of the new members of the Board of Commissioners of the Company in a Notary Deed, and for that, are authorized to appear before a Notary, sign deeds, documents or letters, and do everything necessary without any exceptions in accordance with the applicable laws and regulations, at the same time notifying this change to the authorized institution.

Jakarta, June 25, 2021 PT Agung Podomoro Land Tbk.

Board of Directors

.