PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF
PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK
Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(“POJK”) Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember
2014 tentang Rencana dan Penyelanggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan terbuka, Direksi
PT
BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK
(
“Perseroan’’
)
dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat
Umum
Pemegang
Saham
Luar
Biasa
(
“RUPSLB)
Perseroan, sebagaiberikut:
In order to comply with regulation of Financial Services
Authority (
“POJK”
) No. 32/POJK.04/204 dated December 8,
2014 regarding the Plan and Implementation of general
Meeting of Shareholder of Public Company, the Board of
Directors of
PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK
(the
“Company”
) hereby announces the the Extraordinary
General Meeting of Shareholders (
“EGMS”
) of the Company
which are as follow:
a)
Hari & tanggal, tempat pelaksanaan,, dan waktu:
a)
Day & date, venue, and time
Hari & Tanggal:
Jum’at, 26 Februari 2016
Tempat pelaksanaan:
Mayapada Tower 2, Ruang Auditorium Lantai 9, Jl. Jend.
Sudirman Kav.27, Jakarta 12920
Waktu:
pukul 14.00 WIB - Selesai
Day & date:
Jum’at, 26 February 2016
Venue:
Mayapada Tower 2, Ruang Auditorium 9
Floor
, Jl. Jend.
Sudirman Kav.27, Jakarta 12920
Time:
14.00 WIB - Finish
b)
Mata acara RUPSLB
b)
EGMS Agenda
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
The Change of The Arrangement of Company’s Board
Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang
hadir pada saat RUPSLB:
Dewan Komisaris
•
Komisaris Independen: Ir. Kumhal Djamil, SE
•
Komisaris Independen: Insmerda Lebang
Direksi
•
Direktur Utama : Hariyono Tjahjarijadi
•
Wakil Direktur Utama I : Jane Dewi Tahir
•
Wakil Direktur Utama II: Vinsensius Chandra Tjen
•
Direktur : Hariati Tupang
•
Direktur : Suwandy
•
Direktur : Rudy Mulyono
Members of Board of Commissioners (BOC) dan Board of
Directors (BOD) who are present in the EGM:
BOC
•
Independent Commissioner: Ir. Kumhal Djamil, SE
•
Independent Commissioner: Insmerda Lebang
BOD
•
President Director : Hariyono Tjahjarijadi
•
Vice President Director I : Jane Dewi Tahir
•
Vice President Director II: Vinsensius Chandra Tjen
•
Director : Hariati Tupang
•
Director : Suwandy
•
Director : Rudy Mulyono
c)
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir
pada saat RUPSLB dan persentasenya dari jumlah
seluruh saham yang mempunyai hak:
c)
Number of shares with valid voting rights who are
present at the EGMS and the percentage of total shares
with valid voting rights are:
RUPSLB dihadiri oleh 3.967.703.120 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 92,18 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
d)
Pemberian kesempatan kepada pemegang saham
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat
terkait mata acara RUPSLB :
d) The giving of opportunity to the shareholders to ask
questions and/or opinions related to the agenda of the
EGMS:
Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
.
In the meeting shareholders/powers were given the opportunity to ask questions and/or give opinions related to the agenda of the meeting
e)
Jumlah
pemegang
saham
yang
mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
mata acara RUPSLB:
e.) The number of shareholders who asked questions
and/or give opinions related to the agenda of the
EGMS:
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh agenda Rapat, sehingga keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
There are no shareholders who ask questions and/or provide opinion on the entire agenda of the meeting, so that the decision for the rest of the agenda of the meeting is conducted by means of consensus discussion.
f)
Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB:
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
f) The decision-making mechanism of the EGM:
The mechanism of decision making in the meeting is conducted by a discussion for consensus, and mechanism of voting will be conducted if consensus is not reached.
Pemungutan Suara dilakukan dengan prosedur sebagai
berikut:
Pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat
tangan bagi yang tidak setuju atau suara abstain dan untuk
kemudian dihitung berapa jumlah saham yang menyatakan
tidak setuju atau suara abstain, bagi mereka yang setuju
tidak perlu mengangkat tangan.
Voting was conducted with the following procedure:
Voting was done by hand-picked for who disagree or
abstentions and then calculated how many shares that States
disagreed or abstentions, for those who agree do not need to
lift a hand.
g)
Jumlah
pemegang
saham
yang
menyetujui/abstain/tidak
menyetujui
agenda
RUPSLB:
g)
The
number
of
shareholders
who
approved/abstained/did not approve the agenda of
EGMS:
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh agenda Rapat, sehingga keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
There are no shareholders who ask questions and/or provide opinion on the entire agenda of the meeting, so that the decision for the rest of the agenda of the meeting is conducted by means of consensus discussion.
Keputusan RUPSLB:
Decision Of The EGM:
Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, dengan diiringi rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas jerih payah dan jasa anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dan selanjutnya mengangkat susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang baru sebagai berikut :
Dewan Komisaris
-Komisaris Utama : Dato’ Sri Prof. DR. Tahir, MBA
-Komisaris Independen : Ir. Kumhal Djamil, SE
-Komisaris Independen : Insmerda Lebang
-Komisaris : Lee Wei Cheng *)
Direksi
-Direktur Utama : Haryono Tjahjarijadi
-Wakil Direktur Utama I : Jane Dewi Tahir
-Wakil Direktur Utama II : Ir. Hendra *)
-Direktur : Hariati Tupang
-Direktur : Suwandy
-Direktur : Rudy Mulyono
-Direktur : Hung Li Chen *)
-Direktur : Chang Fa Hsiang *)
Dan dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia sesuai PBI No.12/23.PBI/2010 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/26/DPNP Tanggal 30 November 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No.13/8/DPNP Tanggal 28 Maret 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) , maka pengangkatan SDR. IR. HENDRA sebagai Wakil Direktur Utama II Perseroan, serta pengangkatan SDR. LEE WEI CHENG sebagai Komisaris Perseroan, dan pengangkatan SAUDARI. HUNG LI CHEN dan SAUDARA CHANG FA HSIANG sebagai Direktur Perseroan, berlaku efektif setelah mengikuti Fit and Proper Test dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.
Board of Commissioner
-President Commissioner : Dato’ Sri Prof. DR. Tahir, MBA
-Independent Commissioner : Ir. Kumhal Djamil, SE
-Independent Commissioner : Insmerda Lebang
-Commissioner : Lee Wei Cheng *)
Board of Director
-President Director : Haryono Tjahjarijadi
-Vice President Director I : Jane Dewi Tahir
-Vice President Director II : Ir. Hendra *)
-Director : Hariati Tupang
-Director : Suwandy
-Director : Rudy Mulyono
-Director : Hung Li Chen *)
-Director : Chang Fa Hsiang *)
And in order to meet the Regulation of Bank Indonesia PBI No. 12/23. PBI/2010 and Circular Letter of Bank Indonesia No. 8/10/DPNP Dated 30 November 2011 about changes to the Circular Letter of Bank Indonesia No. 8/8/DPNP Dated March 28, 2011 about The Fit and Proper Test, then the appointment of IR. HENDRA as Vice President Director II of the company, as well as the appointment of LEE WEI CHENG as Commissioner, and the appointment of HUNG LI CHEN and CHANG FA HSIANG as Director of the Company, effective after passing the Fit and Proper Test and obtain the approval from the Financial Services Authority (OJK).
Give authority to the Board of Directors of the company with the right of substitution to do all the required actions related to changing the arrangement of the Member of Board of Directors and Board of Commissioners of the company, including but not limited to create, sign and submit all documents, as well as to declare the decision of the meeting in a separate deed before a notary and take care of the notification as well as admission to the relevant authorities.
