Merujuk pada surat Perseroan nomor 004/TGRA-IDX/VIII/2021 tanggal 03 Agustus 2021, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.158.897.600 saham atau 42,14%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Tidak 42,14% % % %
Kehadiran para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk Rapat tersebut tidak memenuhi ketentuan kehadiran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, yang mensyaratkan Rapat dapat
dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, oleh karenanya Rapat tidak dapat dilangsungkan dan akan diselenggarakan Rapat Kedua
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Tidak 42,14% % % %
Kehadiran para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk Rapat tersebut tidak memenuhi ketentuan kehadiran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, yang mensyaratkan Rapat dapat
dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, oleh karenanya Rapat tidak dapat dilangsungkan dan akan diselenggarakan Rapat Kedua
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Tidak 42,14% % % %
Kehadiran para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk Rapat tersebut tidak memenuhi ketentuan kehadiran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, yang mensyaratkan Rapat dapat
dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, oleh karenanya Rapat tidak dapat dilangsungkan dan akan diselenggarakan Rapat Kedua
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Tidak memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.150.939.600 saham atau 41,85% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
Tidak 41,85% % % %
Kehadiran para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk Rapat tersebut tidak memenuhi ketentuan kehadiran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, yang mensyaratkan Rapat dapat
dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, oleh karenanya Rapat tidak dapat dilangsungkan dan akan diselenggarakan Rapat Kedua
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Djani Sutedja DIREKTUR
UTAMA
17 Juli 2020 17 Juli 2022 1 Ibu Christin Soewito WAKIL DIREKTUR
UTAMA
17 Juli 2020 01 Juli 2021 1 Bapak Daniel PMB.T.
Dedo
DIREKTUR 17 Juli 2020 17 Juli 2022 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Ir. Ngurah Adnyana KOMISARIS
UTAMA
17 Juli 2020 17 Juli 2022 1
Bapak Supandi WS KOMISARIS 17 Juli 2020 17 Juli 2022 1 X
Bapak Roy Petrus Chalim KOMISARIS 17 Juli 2020 17 Juli 2022 1
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Lippo Puri Tower @St. Moritz unit 905 CFO
Tanggal dan Waktu
Telepon : (021) 3049 7777, Fax : (021) 3049 7778, www.terregra.com PT Terregra Asia Energy
31-08-2021 11:00 PT Terregra Asia Energy
Daniel Tagu Dedo
1. RINGKASAN RISALAH RUPSTLB TGRA 27 Agustus.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Terregra Asia Energy yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Terregra Asia Energy bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Reffering the announcement number 004/TGRA-IDX/VIII/2021 Date 03 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 27 August 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.158.897.600 shares or 42,14%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Tidak 42,14% % % %
Kehadiran para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk Rapat tersebut tidak memenuhi ketentuan kehadiran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, yang mensyaratkan Rapat dapat
dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, oleh karenanya Rapat tidak dapat dilangsungkan dan akan diselenggarakan Rapat Kedua
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Tidak 42,14% % % %
Kehadiran para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk Rapat tersebut tidak memenuhi ketentuan kehadiran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, yang mensyaratkan Rapat dapat
dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, oleh karenanya Rapat tidak dapat dilangsungkan dan akan diselenggarakan Rapat Kedua
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Tidak 42,14% % % %
Kehadiran para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk Rapat tersebut tidak memenuhi ketentuan kehadiran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, yang mensyaratkan Rapat dapat
dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, oleh karenanya Rapat tidak dapat dilangsungkan dan akan diselenggarakan Rapat Kedua
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting not fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.150.939.600 share of 41,85% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
Tidak 41,85% % % %
Kehadiran para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk Rapat tersebut tidak memenuhi ketentuan kehadiran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, yang mensyaratkan Rapat dapat
dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, oleh karenanya Rapat tidak dapat dilangsungkan dan akan diselenggarakan Rapat Kedua
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Djani Sutedja PRESIDENT
DIRECTOR
17 July 2020 17 July 2022 1 Ibu Christin Soewito VICE PRESIDENT 17 July 2020 01 July 2021 1 Bapak Daniel PMB.T.
Dedo
DIRECTOR 17 July 2020 17 July 2022 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Ir. Ngurah Adnyana PRESIDENT
COMMISSIONER
17 July 2020 17 July 2022 1
Bapak Supandi WS COMMISSIONER 17 July 2020 17 July 2022 1 X
Bapak Roy Petrus Chalim COMMISSIONER 17 July 2020 17 July 2022 1
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Terregra Asia Energy
Daniel Tagu Dedo CFO
31-08-2021 11:00 Date and Time
PT Terregra Asia Energy
Lippo Puri Tower @St. Moritz unit 905
Phone : (021) 3049 7777, Fax : (021) 3049 7778, www.terregra.com
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPSTLB TGRA 27 Agustus.pdf
This is an official document of PT Terregra Asia Energy that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Terregra Asia Energy is fully responsible for the information
contained within this document.
(selanjutnya disebut “RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut
“RUPSLB”), RUPST dan RUPSLB (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 pukul 10.28 WIB sampai dengan pukul 10.50 WIB di Ruang Meeting, lantai 1, Kantor Holding Perseroan, jalan Haji Nawi Raya nomor 45, Jakarta Selatan 12420, dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 (Audit), Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam Tahun Buku 2020. Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 dapat diunduh dari website Perseroan (www.terregra.co.id) dan akan tersedia dikantor Perseroan sejak tanggal Panggilan RUPST pada 3 Agustus 2021.
2. Penetapan penggunaan “ Laba /Rugi “ tahun buku 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2021.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
• Perubahan Susunan Dewan Direksi
A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.
Direksi
Direktur Utama : DJANI SUTEDJA
Direktur : Drs DANIEL PMD T DEDO
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Ir. NGURAH ADNYANA Komisaris Independen : SUPANDI WS
Komisaris : ROY PETRUS CHALIM (hadir melalui media vídeo konferensi)
B. Pada RUPST :
Para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 1.158.897.600 saham atau sebesar 42,14 % dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
Pada RUPSLB :
Para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 1.150.939.600 saham atau sebesar 41,85% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
C. Bahwa kehadiran para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk Rapat tersebut tidak memenuhi ketentuan kehadiran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, yang mensyaratkan Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, oleh karenanya Rapat tidak dapat dilangsungkan dan akan diselenggarakan Rapat Kedua
Jakarta, 27 Agustus 2021 Direksi
(selanjutnya disebut “RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut
“RUPSLB”), RUPST dan RUPSLB (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 pukul 10.28 WIB sampai dengan pukul 10.50 WIB di Ruang Meeting, lantai 1, Kantor Holding Perseroan, jalan Haji Nawi Raya nomor 45, Jakarta Selatan 12420, dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 (Audit), Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam Tahun Buku 2020. Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 dapat diunduh dari website Perseroan (www.terregra.co.id) dan akan tersedia dikantor Perseroan sejak tanggal Panggilan RUPST pada 3 Agustus 2021.
2. Penetapan penggunaan “ Laba /Rugi “ tahun buku 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2021.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
• Perubahan Susunan Dewan Direksi
A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.
Direksi
Direktur Utama : DJANI SUTEDJA
Direktur : Drs DANIEL PMD T DEDO
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Ir. NGURAH ADNYANA Komisaris Independen : SUPANDI WS
Komisaris : ROY PETRUS CHALIM (hadir melalui media vídeo konferensi)
B. Pada RUPST :
Para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 1.158.897.600 saham atau sebesar 42,14 % dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
Pada RUPSLB :
Para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 1.150.939.600 saham atau sebesar 41,85% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
C. Bahwa kehadiran para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk Rapat tersebut tidak memenuhi ketentuan kehadiran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, yang mensyaratkan Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, oleh karenanya Rapat tidak dapat dilangsungkan dan akan diselenggarakan Rapat Kedua
Jakarta, 27 Agustus 2021 Direksi
