Page 1 of 6 PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
(RUPSLB)
PT BANK OKE INDONESIA Tbk
Direksi PT Bank Oke Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat selanjutnya disebut “Perseroan”, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB pada:
I. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN ACARA Hari/Tanggal : Rabu , 05 Mei 2021
Tempat : Gedung PT Bank Oke Indonesia Tbk Jl. Ir. H. Juanda No.12 Lantai 2 Jakarta Pusat 10120
Waktu : 09.18 s/d 10.55 WIB A. RUPST:
1. Penyampaian Laporan Neraca & Perhitungan Rugi/Laba Tahun 2020 untuk mendapatkan persetujuan dan pemberian pelunasan serta pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
4. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum; 5. Peninjauan kembali gaji dan honorarium Direksi
dan Dewan Komisaris PT Bank Oke Indonesia Tbk.
B. RUPSLB:
1. Pengeluaran Saham Dalam Simpanan Melalui Penawaran Umum Terbatas III dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). 2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk
disesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka junto POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF THE MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS) AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS (EGMS)
RESOLUTIONS OF PT BANK OKE INDONESIA Tbk The Board of Directors of PT Bank Oke Indonesia Tbk, domiciled in Central Jakarta, hereinafter referred to as “the Company”, hereby informs that the Company has held AGMS and EGMS on:
I. DAY/DATE, PLACE, TIME AND AGENDA Day/Date : Wednesday , May 05, 2021 Place : Gedung PT Bank Oke Indonesia Tbk
Jl. Ir. H. Juanda No.12 Floor 2 Jakarta Pusat 10120
Time : 09.18 s/d 10.55 WIB A. AGMS:
1. Balance Sheet & statement of Profit/Loss in 2020 for approval and granting full release and discharge of responsibility (acquit et decharge) to members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision actions in the financial year ended on December 31st, 2020;
2. Determination of the appropriation of Company’s profit for the financial year ended December 31st, 2020.
3. Appointment of Public Accountant to audit the Financial Statements for the year ended on December 31st, 2021;
4. Accountability Report of actual use of proceeds from the Public Offering;
5. Review of salaries and honorarium for the Board of Commissioner and Board of Directors of PT Bank Oke Indonesia Tbk.
B. EGMS:
1. Right Issue through Limited Public Offering III with Pre-emptive Rights.
2. Amendments to the Company's Articles of Association to comply with POJK No.15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies juncto POJK No.16/POJK.04/2020 concerning the
Page 2 of 6 Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka secara elektronik.
3. Perubahan susunan pengurus PT Bank Oke Indonesia Tbk.
II. RUPST dan RUPSLB dipimpin oleh Bapak Andre Mirza Hartawan selaku Komisaris Independen. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang turut hadir dalam RUPST dan RUPSLB tersebut, yaitu:
Direksi:
Direktur Utama : Park Young Man Wakil Direktur Utama : Hendra Lie Direktur Kepatuhan : Efdinal Alamsyah Dewan Komisaris:
Komisaris Independen : Andre Mirza Hartawan
III. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM
RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 10.667.663.124 (sepuluh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus dua puluh empat) lembar saham.
RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 10.667.683.124 (sepuluh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh empat) lembar saham.
Jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan sebanyak 11.562.788.016 (sebelas miliar lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam belas) lembar saham, namun sebanyak 161.500.000 (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu) lembar saham tidak mempunyai hak suara, sehingga jumlah seluruh saham dengan hak suara sebesar 11.401.288.016 (sebelas miliar empat ratus satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam belas) lembar saham.
Dengan demikian pemegang saham yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB sebanyak 93,565% (sembilan puluh tiga koma lima ratus enam puluh lima persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sehingga dengan demikian RUPST dan RUPSLB tersebut telah memenuhi kuorum dan dapat mengambil keputusan secara sah
Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies electronically. 3. Change of PT Bank Oke Indonesia Tbk
Management composition.
II. The AGMS and EGMS were chaired by Mr. Andre Mirza Hartawan as Independent Commissioner. Members of the Board of Directors and Board of Commissioner who attended the AGMS and EGMS, namely:
Board of Directors:
President Director : Park Young Man Deputy President Director : Hendra Lie Compliance Director : Efdinal Alamsyah Board of Commissioner:
Independent Commissioner : Andre Mirza Hartawan
III. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS
The AGMS was attended by shareholders and/or proxies of shareholders who all represented 10,667,663,124 (ten billion six hundred seven million six hundred sixty-three thousand one hundred twenty four) shares.
The EGMS was attended by shareholders and/or proxies of shareholders who all represented 10,667,683,124 (ten billion six hundred sixty-seven million six hundred eighty three thousand one hundred twenty four) shares.
The total number of shares issued by the Company was 11,562,788,016 (eleven billion five hundred sixty-two million seven hundred eighty eight thousand and sixteen) shares, however 161,500,000 (one hundred sixty one million and five hundred thousand) shares did not have voting rights, so that the total number of shares with voting rights was 11,401,288,016 (eleven billion four hundred one million two hundred eighty eight thousand and sixteen) shares.
Thus, the shareholders who attended the AGMS and EGMS were 93.565% (ninety-three point five hundred sixty-five percent) of the total number of shares with valid voting rights that had been issued by the Company. So that the AGMS and EGMS have fulfilled the quorum and can make decisions legally and binding on the agenda of the Meeting that has been scheduled.
Page 3 of 6 dan mengikat mengenai agenda Rapat yang telah
diagendakan.
IV. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat.
Para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam mata acara Rapat.
V. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat:
- Untuk RUPST terdapat 2 (dua) pertanyaan dari pemegang saham.
- Untuk RUPSLB terdapat 1 (satu) pertanyaan dari pemegang saham.
VI. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap mata acara Rapat ini dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian surat suara dihitung oleh Notaris. Suara abstain mengikuti suara terbanyak antara suara setuju dan suara tidak setuju untuk agenda Rapat.
VII. HASIL PEMUNGUTAN SUARA RUPST:
Agenda Setuju Tidak setuju Abstain
Kelima 10.667.655.591
(99,999929%)
7.533 (0,000071%) RUPSLB:
Agenda Setuju Tidak setuju Abstain
Kesatu 10.667.678.091
(99,999953%)
5.033 (0,000047%)
IV. In the Meeting, the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the agenda of the Meeting was given.
Shareholders or their representatives have been given the opportunity to ask questions and/or provide opinions in the agenda of the Meeting.
V. Number of Shareholders who asked questions and/or provided opinions:
- There were 2 (two) questions from shareholders for AGMS
- There was 1 (one) question from shareholders for EGMS.
VI. DECISION MAKING MECHANISM
Decisions on the agenda are made based on deliberation to reach consensus, in the event that deliberations for consensus cannot be reached, the decision is made by voting.
Voting on the proposals submitted in each agenda of this Meeting was conducted orally by the vote pooling method by means of shareholders or proxies who represented them who did not agree or abstain from the proposed proposal raised their hands to submit the ballot papers and then the ballot papers are counted by a Notary. The vote of abstention follows the majority vote between the votes agreeing and the votes not agreeing to the agenda of the Meeting.
VII. RESULTS OF VOTING AGMS :
Agenda Agree Disagree Abstain
Fifth 10.667.655.591
(99,999929%)
7.533 (0,000071%) EGMS:
Agenda Agree Disagree Abstain
First 10.667.678.091
(99,999953%)
5.033 (0,000047%)
Page 4 of 6 VIII. KEPUTUSAN
RUPST :
Agenda pertama:
- Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan laporan neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,Palilingan & Rekan sesuai dengan laporan nomor 00257/2.1133/AU.1/07/0354-3/1/III/2021 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) bagi seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasannya selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan. - Menerima baik dan menyetujui laporan
tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
Agenda kedua:
Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:
- Sampai dengan 20% (dua puluh persen) disisihkan sebagai cadangan.
- Sisanya masuk ke saldo laba tahun lalu untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan OJK terkait persyaratan modal minimum serta pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sebagaimana telah dikemukakan.
Agenda ketiga:
Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan LK yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2021 yang penunjukannya dikuasakan kepada Dewan Komisaris termasuk namun tidak terbatas pada besaran honorariumnya. Penunjukan akuntan
VIII. RESOLUTIONS AGMS: First agenda :
- Accept and approve the Company's balance sheet and income statement of the Company for the financial year ending on December 31, 2020 which has been audited by the Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners in accordance with report number 00257/2.1133/AU.1/07/0354-3/1/III/2021 as well as providing full release and discharge (acquit et de charge) for all members of the Board of Directors for their management actions and members of the Board of Commissioners of the Company for their supervisory actions during financial year 2020, insofar as these actions are reflected in the Annual report and financial statements.
- Accept and approve the Company's Annual Report for the financial year ended on December 31, 2020, including the Board of Directors 'report and the Board of Commissioners' supervisory report.
Second agenda:
Approve the determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending on December 31, 2020 as follows:
- Up to 20% (twenty percent) shall be set aside as reserve.
- Retained earnings to strengthen the company capital structure to comply with OJK regulation concerning minimum capital requirements and authorize the Board of Directors of the Company to take all necessary actions, as stated.
Third agenda:
Approve the appointment of a Public Accounting Firm registered at OJK and LK that will audit the financial statement of the Company for 2021 financial year in which the appointment is authorized to the Board of Commissioners including but not limited to the amount of the honorarium. The appointment of the
Page 5 of 6 publik harus memperhatikan rekomendasi dari
komite audit. Agenda keempat:
Menerima baik laporan Direksi mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana dan dana hasil PUT I yang sudah terealisasi, sedangkan dana hasil PUT II masih tersisa sebesar Rp22.648.604.594,- (dua puluh dua milliar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) dana tersebut pada akhir tahun 2020 ditempatkan pada RR-SBN BI 7 days dan akan dipergunakan untuk penyaluran kredit.
Agenda kelima:
Menyetujui memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan peninjauan kembali besarnya gaji dan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
RUPSLB:
Agenda pertama:
Menyetujui Pengeluaran Saham Dalam Simpanan Melalui Penawaran UmumTerbatas III dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan sebanyak-banyaknya Rp500.000.000.000 (lima ratus milliar rupiah) dengan harga per lembar akan ditetapkan kemudian dan dengan ini:
1. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas III tapi tidak terbatas pada: a. Menetapkan alokasi penggunaan atas dana
hasil dari Penawaran Umum Terbatas III. b. Mendaftarkan saham-saham Perseroan
dalam penitipan kolektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia).
c. Mencatat seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam Akta Notaris mengenai peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham melalui PUT III dan menyatakan komposisi kepemilikan saham
public accountant must pay attention to recommendations of the audit committee.
Fourth agenda:
Receive a report from the Board of Directors regarding the utilization of proceeds from the public offering and proceeds from the Limited Public Offering I that have been realized, while the remaining proceeds from the Limited Public Offering II are Rp. 22,648,604,594, - (twenty-two billion six hundred and forty-eight million six hundred four thousand five hundred and ninety-four rupiah) at the end of 2020 are placed in the RR-SBN BI 7 days and will be used for lending.
Fifth agenda:
Approve to give power and authority to the Company's Board of Commissioners to review the salary and honorarium for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
EGMS: First agenda:
To approve the Issuance of Shares in Deposits through Public Limited Offering III to the Shareholders with Pre-Emptive Rights (HMETD) at most Rp500,000,000,000 (five hundred billion rupiah) with the price per share will be determined afterwards and hereby :
1. To approve to grant the power of attorney to the Board of Directors of the Company to take all actions in respect of the performance of the Limited Public Offering III, but not limited to:
a. Determine the allocation of fund from the Public Limited Offering III
b. Register the shares of the Company in collective custody in accordance with the provisions of KSEI (Indonesia Central Stock Custodian).
c. Register all shares of the Company that have been issued and fully paid up at PT Bursa Efek Indonesia (BEI/IDX).
2. To approve to grant the power of attorney to the Board of Directors to declare in the Deed of Notary concerning the increase of capital paid up and issued by the Company as a realization of issuing the shares through PUT III and state the last composition of shares ownership after the process of PUT III is completed.
Page 6 of 6 terakhir setelah proses PUT III selesai
dilaksanakan.
Agenda kedua:
Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyusun serta menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan
Agenda ketiga:
- Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Sdr. Kim Dong Hoon, selaku Direktur Kredit, dan berlaku efektif sejak RUPSLB ini ditutup.
- Menyetujui untuk mengangkat Sdr. Kim Seong Taek selaku Direktur Kredit dan akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan instansi berwenang lainnya.
- Dengan demikian susunan kepengurusan PT Bank Oke Indonesia Tbk menjadi:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Lim Cheol Jin
Komisaris Independen Andre Mirza
Hartawan
Komisaris Independen Idham Aziz
Direksi
Direktur Utama Park Young Man
Wakil Direktur Utama Hendra Lie
Direktur Kredit Kim Seong Taek
Direktur Operasional J o y o
Direktur Kepatuhan Efdinal Alamsyah
Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan segala keputusan dalam Agenda Rapat dalam suatu akta notaris tersendiri, mengenai keputusan dalam agenda Rapat tersebut diatas termasuk untuk menegaskan kembali hasil keputusan Rapat tersebut diatas. Demikian agenda dan keputusan RUPST dan RUPSLB yang telah diputuskan oleh Rapat.
Jakarta, 06 Mei 2021 PT BANK OKE INDONESIA Tbk
Direksi
Second agenda:
To approve the amendments to the Company's Articles of Association and authorize the Board of Directors of the Company to compile and restate the entire Articles of Association of the Company
Third agenda:
- To approve dismissal with respect Mr. Kim Dong Hoon as Credit Director, since the GMS was closed.
- To approve appointment Mr. Kim Seong Taek as Credit Director and will be effective after obtaining approval from the Financial Services Authority (OJK), and other authorized institutions.
- Therefore the management composition of PT Bank Oke Indonesia Tbk becomes:
The Board of Commissioners
President Commissioner Lim Cheol Jin
Independent Commissioner Andre Mirza
Hartawan
Independent Commissioner Idham Aziz
The Board of Directors
President Director Park Young Man
Deputy President Director Hendra Lie
Credit Director Kim Seong Taek
Operation Director J o y o
Compliance Director Efdinal Alamsyah
To approve to grant of power of attorney to the Board of Directors to declare all resolutions in the Agenda of the Meeting in a separate notary deed, concerning the resolution in the Meeting agenda including to reaffirm the resolutions of the Meeting.
Thus, the AGMS and EGMS agenda and the resolutions which have been decided by the Meeting.
Jakarta May 06, 2021 PT BANK OKE INDONESIA Tbk
