Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 324/RSI/VII/2021

Reliance Sekuritas Indonesia Tbk RELI

2

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 266/RSI/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.782.176.335 saham atau 99,01% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 99,01% 1.782.17 6.335 100% 0 0% 0 0% Setuju

a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00171/2.0459/AU.1/09/1482-2/1/III/2021 tertanggal 15 Maret 2021 dengan opini bahwa “Laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

b. Mengesahkan dan menerima baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2020, dan memberikan pembebasan dan pelunasan

tanggung jawab sepenuhnya ( “volledig acquit et dècharge” ) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2020 sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam catatan dan buku Perseroan dan rekening yang sudah diaudit untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020

Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 99,01% 1.782.17

6.335

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui penetapan jumlah dan penggunaan laba Bersih Perseroan tahun buku 2020 sebesar sejumlah Rp35.092.858.845 (tiga puluh lima miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima Rupiah) seluruhnya dibukukan sebagai Laba Ditahan

Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 99,01% 1.782.17 6.335 100% 0 0% 0 0% Setuju

a. Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan dan buku-buku Perseroan tahun buku 2021, dengan ketentuan:

i. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

ii. Memiliki pengalaman dalam melakukan jasa audit pada perseroan Terbuka dan memiliki reputasi yang baik, dan

iii. Jasa audit (audit fee) yang kompetitif.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS penetapan besarnya

gaji/honorarium dan/atau

tunjanganlain bagi anggota Direksi dan komisaris

Ya 99,01% 1.782.17 6.335

100% 0 0% 0 0% Setuju

Memberikan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas Perseroan untuk menentukan jenis dan/atau besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 dan/atau yang dibayarkan tahun 2021

Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS persetujuan

perubahan anggaran

dasar Ya 99,01% 1.782.17

6.335

100% 0 0% 0 0% Setuju

a. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk meninjau ulang isi Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan perubahan pada Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (atau KBLI) serta Peraturan OJK No. 15/POJK-04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan 16/POJK-04/2020 mengenai tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.

b. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat baik seluruhnya maupun sebagian berkenaan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut dalam akta notaris dan

memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi Ya 99,015%1.782.17 6.335 100% 0 0% 0 0% Setuju

a. Menyetujui pengangkatan kembali tuan Anton Budidjaja dan tuan Indra Safitri masing-masing sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan dan pengangkatan kembali tuan Wilson Sofan selaku Direktur Perseroan efektif sejak penutupan RUPST tahun 2021 ini sampai dengan ditutupnya RUPST yang ke lima yang diadakan setelah tanggal RUPST yang mengangkatnya tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku,

b. Menyetujui pengangkatan tuan Bagus Abimanyu Lulu selaku Presiden Direktur Perseroan efektif sejak penutupan RUPST tahun 2021 ini sampai dengan ditutupnya RUPST yang ke lima yang diadakan setelah tanggal RUPST yang mengangkatnya tanpa

mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku;

Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan masa jabatan tahun buku 2021 sampai dengan tahun buku 2025 (penutupan RUPS Tahunan tahun 2026), menjadi sebagai berikut : Dewan Komisaris

Anton Budidjaja : Presiden Komisaris

Indra Safitri : Komisaris Independen Direksi

Bagus Abimanyu Lulu : Presiden Direktur

Wilson Sofan : Direktur

c. Menyetujui penunjukan Wilson Sofan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur yang membawahi bidang pemasaran efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK.

d. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat baik seluruhnya maupun sebagian berkenaan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Bagus Abimanyu

Lulu

PRESIDEN DIREKTUR

06 Juli 2021 05 Juli 2026 1

X

Bapak Wilson Sofan DIREKTUR 06 Juli 2021 05 Juli 2026 1 _X

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Anton Budidjaja PRESIDEN

KOMISARIS

06 Juli 2021 05 Juli 2026 3

Bapak Indra Safitri KOMISARIS 06 Juli 2021 05 Juli 2026 1 _X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

Soho Westpoint Kota Kedoya Jalan Macan Kav. 4-5 Kedoya Utara Kebon Jeruk Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 021-29520558, Fax : 021-29119951, www.reliancesekuritas.com

06-07-2021 15:27 Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

1. Resume RUPST RELI 2021 - Notaris - Scanned.pdf 2. Risalah RUPST RELI 2021 - Untuk OJK - Scanned.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Reliance Sekuritas Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Reliance Sekuritas Indonesia Tbk bertanggung

Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 324/RSI/VII/2021

Reliance Sekuritas Indonesia Tbk RELI

2

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 266/RSI/VI/2021 Date 14 June 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 06 July 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.782.176.335 shares or 99,01% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 99,01% 1.782.17 6.335 100% 0 0% 0 0% Setuju

a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00171/2.0459/AU.1/09/1482-2/1/III/2021 tertanggal 15 Maret 2021 dengan opini bahwa “Laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

b. Mengesahkan dan menerima baik Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2020, dan memberikan pembebasan dan pelunasan

tanggung jawab sepenuhnya ( “volledig acquit et dècharge” ) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2020 sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam catatan dan buku Perseroan dan rekening yang sudah diaudit untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020

Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 99,01% 1.782.17

6.335

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui penetapan jumlah dan penggunaan laba Bersih Perseroan tahun buku 2020 sebesar sejumlah Rp35.092.858.845 (tiga puluh lima miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima Rupiah) seluruhnya dibukukan sebagai Laba Ditahan

Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 99,01% 1.782.17 6.335 100% 0 0% 0 0% Setuju

a. Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan dan buku-buku Perseroan tahun buku 2021, dengan ketentuan:

i. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

ii. Memiliki pengalaman dalam melakukan jasa audit pada perseroan Terbuka dan memiliki reputasi yang baik, dan

iii. Jasa audit (audit fee) yang kompetitif.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS penetapan besarnya

gaji/honorarium dan/atau

tunjanganlain bagi anggota Direksi dan komisaris

Ya 99,01% 1.782.17 6.335

100% 0 0% 0 0% Setuju

Memberikan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas Perseroan untuk menentukan jenis dan/atau besarnya gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 dan/atau yang dibayarkan tahun 2021

Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS persetujuan

perubahan anggaran

dasar Ya 99,01% 1.782.17

6.335

100% 0 0% 0 0% Setuju

a. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk meninjau ulang isi Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan perubahan pada Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (atau KBLI) serta Peraturan OJK No. 15/POJK-04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan 16/POJK-04/2020 mengenai tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.

b. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat baik seluruhnya maupun sebagian berkenaan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut dalam akta notaris dan

memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi Ya 99,015%1.782.17 6.335 100% 0 0% 0 0% Setuju

a. Menyetujui pengangkatan kembali tuan Anton Budidjaja dan tuan Indra Safitri masing-masing sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan dan pengangkatan kembali tuan Wilson Sofan selaku Direktur Perseroan efektif sejak penutupan RUPST tahun 2021 ini sampai dengan ditutupnya RUPST yang ke lima yang diadakan setelah tanggal RUPST yang mengangkatnya tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku,

b. Menyetujui pengangkatan tuan Bagus Abimanyu Lulu selaku Presiden Direktur Perseroan efektif sejak penutupan RUPST tahun 2021 ini sampai dengan ditutupnya RUPST yang ke lima yang diadakan setelah tanggal RUPST yang mengangkatnya tanpa

mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku;

Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan masa jabatan tahun buku 2021 sampai dengan tahun buku 2025 (penutupan RUPS Tahunan tahun 2026), menjadi sebagai berikut : Dewan Komisaris

Anton Budidjaja : Presiden Komisaris

Indra Safitri : Komisaris Independen Direksi

Bagus Abimanyu Lulu : Presiden Direktur

Wilson Sofan : Direktur

c. Menyetujui penunjukan Wilson Sofan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur yang membawahi bidang pemasaran efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK.

d. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat baik seluruhnya maupun sebagian berkenaan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Bagus Abimanyu

Lulu

PRESIDENT DIRECTOR

06 July 2021 05 July 2026 1

X

Bapak Wilson Sofan DIRECTOR 06 July 2021 05 July 2026 1 _X

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Bapak Anton Budidjaja PRESIDENT

COMMINSSIONER

06 July 2021 05 July 2026 3

Bapak Indra Safitri COMMISSIONER 06 July 2021 05 July 2026 1 _X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

Corporate Secretary

06-07-2021 15:27 Date and Time

Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

Soho Westpoint Kota Kedoya Jalan Macan Kav. 4-5 Kedoya Utara Kebon Jeruk Phone : 021-29520558, Fax : 021-29119951, www.reliancesekuritas.com

Attachment _{1. Resume RUPST RELI 2021 - Notaris - Scanned.pdf}

2. Risalah RUPST RELI 2021 - Untuk OJK - Scanned.pdf

This is an official document of Reliance Sekuritas Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Reliance Sekuritas Indonesia Tbk is fully responsible

#is

EKO

PUTRANTO,

SH

NOTARIS

Jl. Raya Lenteng Agung

No.

100 A Telp./Fax : (021 ₎ 7870064. 78880383 Jakarta

Ja

karta,

6

Jr-rl

t

?-A21

Nomor

:

EP.

1BINOT/07 /2A2L

Hal

:

Resume

Rapat

Umum

Pemegang Saham Tahunan

PT.

RELIANCE SEKURITAS INDONESIA TbK

Kepada

Ytir.

PT.

REf.IANCE SF:T(IJRITAS _INDONESIA

lck

Dr

JAKARTA.

Dengan

hornnt,

Bersama

ini

kamj- sampaikan

Resume

Rapat

llmum

Pemeqang

Slaham Tahun.:n

(disingkat

"Ratr>at")

"PT.

RELIANCE SEKURITA:i ,INDONIISIA

Tbk."

berkedudukan

di

Jakarta

Barat

("Perseroan")

yang

Lelah diselenggarakan pada

:

Har:-

/

Tanggal

:

Selasa,

06

Juli

2021

Waktu

:

Pukul

10.20

WIB

sampa.L cJengan

pukul

I1 .)-2. WIB

Tempat

:

Soho

Westpornt

Jalan

Macan

Kavling

4,

Kedoya

Utara,

Kebon

Jeruk,

Jakarta

Barat.

dengan

jumlah

saham

yang

hadir

atau

terwakili

dalam Rapat

se;umiair

7.182.176.335

saham

atau

merupakan 99,ALZ

dari

sel-uruh

saham

yang

telah

dikeluarkan

Perseroan dengan

hak suara

yang

sah, yaitu

selumlatr

1.800.000.000

saham

yang

dem:-kian

ciengan

memperhatikan

D;rft-ar

Pemegang

Saham

Perseroan

per

tanggal

13

Juni

2021 sampai dengan

pukul

16.00

WIBB

(enambelas

_tepat

Waktu

Indonesia

Bagian

Barat)

sesuai

ketentuan

Pasal

16

jucto

Pasal

26

anggaran

dasar

Perseroan

jucto

Peraturan

Otoritas

J5ia

Keuangan

Nomor:

15/POJK.04/2A2A

jucto

Pasal-

86

ayat

(1)

dan Pasal

88

;ryat,

(1)

Undang

Undang

Perseroan

Terbatas

telah

niemenuhi kel-entuarL

konm

Rapat

untuk

semua

agenda

acara,

seh:-nqga

Rapat clapaI

dr'aksarrakai'r

dan

berha'r:

mengambil

Keputusan yang

mengikat..

6i5a

tq/N

_{a. l\o}

Persetujuan

Laporan

Tahunan

dan

pengesallan

Laporan

KeLra

Perseroan

untuk tahun

buku yang

berakhir

pada

tanggal

2020;

2.

Penetapan penggtlnaan

laba bersih

Perseroan

untuk

tahun

berakhir

pada

tanggal

31

Desember 2024;

3.

Penun;ukan

Kantor

Akuntan

Publik yang akan

mengaudi

t

buku-bLrk r

Perseroan

untuk tahun buku

202L

dan

penetapan honorarium

serl-ir

persyar.atan

Iain

berkenaan

dengan

penunlukan

t-ersebuL;

4

.

Penetapan

besarnya

ga

j

i/honorariurn,

tantrem/bonus dan,/atau

t-un j angan

lain

bagi

anggota

Direksi

dan

Dewan

Komrsaris

Perseroan;

5.

Persetu;uan perubahan Anggaran Dasar

Perseroan;

6.

Perubahan

slrsunan

PengLrrus

Perseroan.

-bahwa

ketentuan

mengenai

PEMBERITAHUAN, PENGU'4LrI4AN

dan

PE|4ANGGIIAN R.rp.l-,

adalah

sesuai

dengan

ketentuan Peraturan

OT'ORITAS

JASA tflUNGAN

Nomor:

15/POJK.

04/2020,

yaitu

:

1.

Pemberitahuan

mengenai

rencana

akan

diseLenggarakannya

Rapat

telah

disampaikan

oleh Direksi

kepada

Otorit-as

Jasa

Keuanqan

rsFlanlutn,,'l

disebut

\\OJK//)

dengan

surat

Nomor:

239lRS:

/"J/2A2i

tanc;ga

i 19

l,1ei

202r.

2.

Pengumuman

telah

disampaikan

dan

diumumkan

pada

si,tus

web

Br-rrsa dan

Offi, serta

situs

web Perseroan pada tanggal- 28

Mei

202L.

3.

Pemanggilan

Rapat

telah

disampikan dan

djr.rnumkan

pada

srtus

web

Bursa

dan OJK,

serta

si-tus

web Perseroan pada

tanggai

14 .lLtnr

2a21 .

-bahwa

mater

j

ll.apat

ternasuk

Laporan

TahLrnan

t-ahun

klr

kr.r

tt)2C

Lc I af-,

dj-unggah

dalarn

situs

web

Bursa

sejak tanggal

14

.Iunr

2C;21.

Dalam

Rapat

tersebut

telah diambil

keputusan

yaitu

sebaqarmana

LerrnuaI

dalam

akta

"Berit-a

Acara

Rapat

Umum Pemeganc-; Saham

'iahunan

(cirsrn<lkal

"Rapat")

"PT.

RtrLIANCE SEKURITAS

INDNESIA

TbK.

tertancloal

O5

.l,rlr

2r'r-

i,

Nomor

: 02,

yang

ruLnuta

aktanya

dibuat oleh s.lya,

Not.rrl

s,

yang

pacia

pokoknya

adalah

sebagai

berikut

:

Pada

Agenda

Pertama

dari

Rapat

:

I

r\Rapat

_dengan

_{suara bulat atas dasar}

_{rmrsyavraralr}

_untr:k

_mufakat

nsntrtrrskan

:

a. I'bn1'etr:jui

Laporan

Tahunan

Perseroan,

dan

nengresatrkan

Lalrcran

I(euangan

Tahunan

Perseroan

r:ntr:k

tatrun truku

yang beraktrir

pada

tangga]-

31

Desember

2020

_]rang

telah diaudit oleh

l(antor

Akuntan

Publik

Heliantono

& Rekan

sebagaimana

diryratakan

dalanr l4rcranrrya

No . 00L71/ 2 . O 459 _{/ NJ} . L _/ 09

i1482-2

_/ L _{/ TI,I. /}

202L

tertangga1

15

Maret

202 1

dengan

opini

bahwa

\rl,atr>oEern

renyajikan

seca.ra wajar,

de]an

selmla

haL

yartg

material, posisj-

keuangan

PT

Reliance

Sektrritas

Indonesia

[lck

tanggal.

3L

Desember 2O2O,

serta

kinerja

keuangan

dan

a:rrs

kasnya

r:nb:k

tahr:n yang

beraktrir

pada

tanggal

#PA

lZA id

a\o

&/

_N\fl/Z

_\7

t2

/F

/d/

2.

b.

Ibngesahkan

dan

menerfuna

baik

r.a1rcran

pertangrgr:ngj

dan

r,aporan

Tr:gas

Pengawasan Dewan

lftrrulsaris

perseroan

keadaan

dan jarannya

perseroan

_r.mb-rk

_Tat,:n

_Buku

nsnberilan

panlcehasan

_{dan pelunasan}

_jawab

I(cctulsaris Perseroan

atas

pengrunrsan

dan

pengawasan

_]rang

dilakr:kan

dal

an tatrr:n

_bulcu

2020

_,

sepanjang

tindalan

_{kepengu:rrsal}

_dan pengawErsan

_{tersebtrt tercq:nin}

rl:]s6

_catatan

_dan

_buku

perseroan

_dan

rekening yang

sudah

diaudit

untrrk

t:.tl:n

_{buku ]rang}

beraktrj-r

tanggal

3l- Dessriber

2020.

Pada

Agenda

Kedr-ra

dari

Rapat

:

"Rapat dengan suaxa

bulat atas rl.sar

rm:syawarah

_untuk

_mfakat

nsnutrrskan

:

!6nyeb:jui

penetapan

juonl"ah

_dan

penggunaan

Laba

Bersih

perseroan

tahun bJ<u 2o2o sebesar sejuaratr

_{&35.092.959.945 (Liga}

_pu}:h

1irna

miliar

ssnloilan

pu}fi

ch:a

juta

delapan ratr.rs

lirna puluh

delapan

riJcr:

del*an

rab.rs

_{erpat Pu}:tt ljma}

R.rpiah) selunrtrrya

dtbr.rkukan

sebagai

Laba Ditahan.

Pada

Agenda

Ketiqa

dari

Rapat

:

"Rapat dengan

suara bulat atas rlasar

rmrsyawaratr

untuk

m:fakat

ngmrtrrsl<an:

a. IenYetujui

_{tr=ndelegasian}

r^,ewenang

kepada

Dewan

lbrnisaris

Perseroan untr:l< menr:njuk

Kantor

Aklrntan

PubliJ<

Terdaftar

dengan nrcrq>erhatiJcan

_rekcrnendasi

_Kcsnite

_Aucttt,

_{Perseroan, unb:k}

_relakr-rkan

audit

Laporan

I(euangan

dan

bu]ru-buku

_{Perseroan tahr:n}

_5u]ru

_2021,

dengan ketent-uan:

i.

_{I(antor Akunbn publik yang ditunjuk}

_menrpa:<an

_l(antor

Akuntan

Publik

yang

_{terdaftar dl}

_OJK.

ii.

r,krLiliki

penga]-anan

daIan

melalcukan

jasa audit

pada

Perseroan Terbr:ka dan

n=ndliki

reputa.si

yang

ba:ik,

dan

iii.

Jasa

_{au*it (aa';t}

_{tree) yang}

_kcnpetitif

.

b.

r{enrberikan

lser^renang

_kryada

Dewan

_{lbcrLisaris r:ntrrk}

_nenetapkan

honorarirmr

serta

perq,raratan

lain

berkenaan dengan

pern:njukan

Ihntor

Akuntan

PubLik tersebr:t.

Pada

Agenda Keempat

darr

Rapat_ :

\\Rapat

_dengan

_{suara bulat atas rlasar}

_rmrsyawarah

_r:ntr.rk

mufakat

necnLrtuskan I

"llgiberikan

lrrasa

kepada

Penegang

Saham

},Iayoritas

perseroan

_r:ntr:k

menentukan

jenis

dan/atau

besarnya

gaji,

tunjangan,

tantian

dan/atau

bonus kepada

angg'ota

Direksi

dan

anggota

Dewan

lGnrrsaris

perseroan

r:ntrrk

tahun buku 2o2L dar./atau yang

dibayarkan

tatnrn

zo2L,,.

?

'9RG

w,

5.

Pada

Agenda

Kelima

darr

Rapat

:

.Rapat

_dengan

_{suara bulat atas dasar}

_{rmrsyawaratr r:ntrrk}

mernutr:skan

:

a.

Iqlgriberikan

kuasa dan

kewenang'an

kepada

Direksi

Perseroan

r:ntrrk

neninjau ulang isi

Angrgaran

Dasar

Perseroan

dart

relakukan

pearrbahan

pada

Anggraran

Dasar

Perseroan

r:nttrk

rnenyesuaikan

dengan

Klasifikasi

Baku

Lapangan

Usaha

Indonesia (atau KBLI)

serta

Perahrran otIK No.

15/POJK-04/2O20

tentang

Rencana

dan

Perrlelengg:araarr

Rapat IIrum

psnegang

Satram

Pe:rrsahaan Terbr:ka

dan

!6/POIK-04/2020

tentang

Rencana

dan

Perryelenggaraan

Rapat

tlrn-un

Panegang Sahan Penrsatraan

Terbuka secara

Elektronik.

b.

lbrr1'etujui pariberian

lcuasa

kryada

Direksi

Perseroan dengan

hak

sr:lcstitusi, untr:k

merryatalcan

ksril:al-i

keputusan

Rapat

baik

selunrtrnya

mar:1xrn

s&agian

berkenaan dengan perubahan

anglIaxan

dasar

Perseroan

tersebut

dalam

akta

notaris

dan

menil:eritahukannya

kepada

pihak

yang

berrrenang

dan

sehubungan

dengan

hal

tersebut

untr:k

melakr:kan

seg'aIa sesuatu

yang diperlukan sesuai

dengart

ketentrran

peratrrran

pen:ndangan

.

6.

Pada

Agenda

Keenam

dari

Rapat

:

r\Rapat

_dengan

_{suara bulat atas dasar}

_{rm:syawarah r.lntr-rk mufakat}

nsnutuskan

:

a.

!4errletujui

pengangkatan

ksrilcali

hrart

Anton

Budidjaja dan

tuan

Indra Safitri

masing-nasing

sebagai Presiden l(cnrisaris

dan

I(cnlisaris

Independen

Perseroan,

dan

pengangkatan

ksnloa1i

tllan

Wilson Sofan selaktr Direlctur

Perseroan

efektif sejak

penutupan

RUPST

tahun

2021

irli

sarpai

dengan

ditutupnya

RUPST

yang

ke

lima

yang

diadakan

setelah tanggal

RUPST

yang

rengangkatnya

tanpa

mengrurangi

hak

RUPS

rrntrrk

msnirerhentikan

sewaktrr-waktrr sesuai

ketentuan

yang

berlaln:;

lhnyetujui

pengangkatan

tuan

Bagus Abimarryu

Lulu

selaku

Presiden

Direktr:r

Perseroan

efektif

sejak

penutupan

RUPST

tatn:n

2O2L

ini

sanpar

dengan

ditutupnlra

RUPST

yang

ke

Lj-rna

yang diadakan setelah

tangga1

RUPST

yang

rrengangkatnya

t:rpa

mengurangi

hak

RUPS

untr:k

memberhentikan

sewaktu-w-aktrr

sesuai

ketentrran yang berlaku

;

Dengan

dgn-ikian

susunErr Perrgunrs Perseroan masa

jabatan

tatrun

buku

2O2L sampa:i

dengan

t:hun

kruktr

2025

(penub:pan

RUPS

Tatrunan

tahun

2026),

nenjadi

sebagai

berikut:

Dewan

I(cnr-isaris

b.

Anton

hrdidjaja

In&a Safitri

Direksi

Bagus Abimanlm

LuJ.u

Wilson

Sofan

Presiden

l(crr[saris

I(cnr-isaris

Independerr

Presiden

Direktur

Direktur

c.

ldenletujui

penunjulcan

Wilson

Sofarr

sefoagrai

Pelaksana

I\rgas

(Plt,.

)

Direkb.lr- yartg

rembanahi

bidang

pernasaran

efektif

setelatr

rnendapatJ<an

pserseshrjr:an

dari

o.lK.

d. lbnlzebrjui

pemberian

hrasa

kepada

Direksi

Perseroarr dengan

hak

sr:bstibrsi, r.lntuk

renyatakan

kqnbali

keptrbrsan

Rapat

baik

selunrtrnya

nBulrun

sebagian berkenaan

dengan

pen-rbatran

susunan

Direksi

dan

Dewan

I(snisaris

Perseroan

terseLnrt

rr^166

akta notaris

dan

nremberitatrukanrrya

kepada

pihak

yang borrenang

dan

selrubungan

dengan

hal

tersebtrt

untr.rk

relalcr:]can

segala

sesuatrr yang

diperlukan

sesuai

dengan

ketentuan

peratrran

Demikianlah

resllne

ini

disampaikan mendahuluj

turunan

darr

akt-a

t-ersebut

diatas,

yang segera akan

diki,r:-mkan kepada Perseroan

set-e

lah

selesar

dikerj

akan.

Ttr IT'DltlTn t- tt\htil\,