Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
085/CSD/JTRUST/X/2021 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
BCIC 3
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 073/CSD/JTRUST/IX/2021 tanggal 23 September 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2021, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 9.730.399.551 saham atau 97,186% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan
Pengurus Perseroan
Ya 97,186%9.730.39 9.551
97,186% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui pengangkatan Bapak Iwan Nataliputra sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak diterimanya keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Benny Siswanto sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak diterimanya keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui pengangkatan Bapak Widjaja Hendra sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak diterimanya keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Nobiru Adachi Komisaris : Nobuiku Chiba Komisaris Independen : Sutirta Budiman Komisaris Independen : Iwan Nataliputra Komisaris Independen : Benny Siswanto DIREKSI:
Direktur Utama : Ritsuo Fukadai Direktur : Felix I. Hartadi Direktur : Helmi A. Hidayat Direktur : Cho Won June Direktur : Bijono Waliman Direktur : R. Djoko Prayitno Direktur : Widjaja Hendra
Dengan ketentuan pengangkatan Bapak Iwan Nataliputra dan Bapak Benny Siswanto sebagai Komisaris Independen Perseroan serta Bapak Widjaja Hendra sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif sejak diterimanya keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menyatakan perubahan Pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Ritsuo Fukadai DIREKTUR
UTAMA
27 Juni 2019 23 Juli 2022 3 Bapak Felix Istyono
Hartadi Tiono
DIREKTUR 26 Februari 2014 23 Juli 2022 4 Bapak Helmi Arief Hidayat DIREKTUR 30 Juni 2016 23 Juli 2022 4
Bapak Cho Won June DIREKTUR 27 Juni 2019 23 Juli 2022 3
Bapak Bijono Waliman DIREKTUR 27 Juni 2019 23 Juli 2022 3 Bapak R. Djoko Prayitno DIREKTUR 03 Mei 2021 03 Mei 2022 1 Bapak Widjaja Hendra DIREKTUR 15 Oktober 2021 15 Oktober 2022 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Nobiru Adachi KOMISARIS
UTAMA
30 Desember 2014 27 Agustus 2023 3 Bapak Nobuiku Chiba KOMISARIS 20 September 2018 27 Agustus 2023 2
Bapak Sutirta Budiman KOMISARIS 27 Juni 2019 27 Agustus 2023 2 X
Bapak Iwan Nataliputra KOMISARIS 15 Oktober 2021 15 Oktober 2024 1 X
Bapak Benny Siswanto KOMISARIS 15 Oktober 2021 15 Oktober 2024 1 X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 33, Jl. jend.Sudirman No. 86 Jakarta Pusat Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : 021 2926 1111 , Fax : 021 2926 1492 , www.jtrustbank.co.id PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
18-10-2021 21:40 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
Pey Fang Ong
1. Ringkasan Risalah RUPSLB 15 Okt 2021 BJTI.pdf 2. Summary Minutes EGMS 15 Oct 2021.pdf
3. COVERNOTE RUPSLB BANK JTRUST INDONESIA.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank JTrust Indonesia Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
085/CSD/JTRUST/X/2021 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
BCIC 3
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 073/CSD/JTRUST/IX/2021 Date 23 September 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 15 October 2021, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 9.730.399.551 share of 97,186% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan
Pengurus Perseroan
Ya 97,186%9.730.39 9.551
97,186% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui pengangkatan Bapak Iwan Nataliputra sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak diterimanya keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Benny Siswanto sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak diterimanya keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui pengangkatan Bapak Widjaja Hendra sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak diterimanya keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Nobiru Adachi Komisaris : Nobuiku Chiba Komisaris Independen : Sutirta Budiman Komisaris Independen : Iwan Nataliputra Komisaris Independen : Benny Siswanto DIREKSI:
Direktur Utama : Ritsuo Fukadai Direktur : Felix I. Hartadi Direktur : Helmi A. Hidayat Direktur : Cho Won June Direktur : Bijono Waliman Direktur : R. Djoko Prayitno Direktur : Widjaja Hendra
Dengan ketentuan pengangkatan Bapak Iwan Nataliputra dan Bapak Benny Siswanto sebagai Komisaris Independen Perseroan serta Bapak Widjaja Hendra sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif sejak diterimanya keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menyatakan perubahan Pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Ritsuo Fukadai PRESIDENT
DIRECTOR
27 June 2019 23 July 2022 3 Bapak Felix Istyono
Hartadi Tiono
DIRECTOR 26 February 2014 23 July 2022 4 Bapak Helmi Arief Hidayat DIRECTOR 30 June 2016 23 July 2022 4
Bapak Cho Won June DIRECTOR 27 June 2019 23 July 2022 3
Bapak Bijono Waliman DIRECTOR 27 June 2019 23 July 2022 3 Bapak R. Djoko Prayitno DIRECTOR 03 May 2021 03 May 2022 1 Bapak Widjaja Hendra DIRECTOR 15 October 2021 15 October 2022 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Nobiru Adachi PRESIDENT
COMMISSIONER
30 December 2014 27 August 2023 3 Bapak Nobuiku Chiba COMMISSIONER 20 September 2018 27 August 2023 2
Bapak Sutirta Budiman COMMISSIONER 27 June 2019 27 August 2023 2 X
Bapak Iwan Nataliputra COMMISSIONER 15 October 2021 15 October 2024 1 X Bapak Benny Siswanto COMMISSIONER 15 October 2021 15 October 2024 1 X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
Pey Fang Ong Corporate Secretary
18-10-2021 21:40 Date and Time
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 33, Jl. jend.Sudirman No. 86 Jakarta Pusat Phone : 021 2926 1111 , Fax : 021 2926 1492 , www.jtrustbank.co.id
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB 15 Okt 2021 BJTI.pdf
2. Summary Minutes EGMS 15 Oct 2021.pdf
3. COVERNOTE RUPSLB BANK JTRUST INDONESIA.pdf
This is an official document of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
R.M. DENDY SOEBANGIL,S.H.,M.Kn.
N O T A R I S
SK. Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 tanggal 03 November 2020 Masterindo Building, lantai 1, Unit B
Jalan Terogong Raya nomor 100B, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430 Email: [email protected]
Jakarta, 15 Oktober 2021
Nomor : 28/SK/NDS/X/2021
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas
PT BANK JTRUST INDONESIA, Tbk
Kepada Yth :
Direksi PT BANK JTRUST INDONESIA, Tbk di
Tempat
Dengan Hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini, Raden Mas DENDY SOEBANGIL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, bersama ini menyampaikan bahwa Perseroan Terbatas PT BANK JTRUST INDONESIA, Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut
“RUPS Luar Biasa”) yang diadakan pada tanggal 15 Oktober 2021 dan Berita Acara Rapat-nya dituangkan dalam akta nomor 02.- tertanggal 15 Oktober 2021, yang dibuat oleh saya, Notaris. Bahwa RUPS Luar Biasa telah mengambil keputusan Rapat yang pada pokoknya menyetujui hal-hal sebagai berikut:
Kerputusan RUPS Luar Biasa:
Mata Acara Tunggal
1. Menyetujui pengangkatan Bapak Iwan Nataliputra sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak diterimanya keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta memenuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Benny Siswanto sebagai Komisaris
Independen Perseroan, efektif sejak diterimanya keputusan hasil penilaian
kemampuan dan kepatutan dari OJK serta memenuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
R.M. DENDY SOEBANGIL,S.H.,M.Kn.
N O T A R I S
SK. Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 tanggal 03 November 2020 Masterindo Building, lantai 1, Unit B
Jalan Terogong Raya nomor 100B, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430 Email: [email protected]
3. Menyetujui pengangkatan Bapak Widjaja Hendra sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak diterimanya keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Nobiru Adachi Komisaris : Nobuiku Chiba Komisaris Independen : Sutirta Budiman Komisaris Independen : Iwan Nataliputra Komisaris Independen : Benny Siswanto
DIREKSI:
Direktur Utama : Ritsuo Fukadai Direktur : Felix I. Hartadi Direktur : Helmi A. Hidayat
Direktur : Cho Won June
Direktur : Bijono Waliman
Direktur : R. Djoko Prayitno Direktur : Widjaja Hendra
Dengan ketentuan pengangkatan Bapak Benny Siswanto dan Bapak Iwan Nataliputra sebagai Komisaris Independen Perseroan serta Bapak Widjaja Hendra sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif sejak diterimanya keputsan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menyatakan perubahan Pengurus Perseroan dalam Akta
Notaris tersendiri dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data
Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia.
R.M. DENDY SOEBANGIL,S.H.,M.Kn.
NOTARIS
SK. tuerteri HukuE Da! IIAM RI tloEror : ASU-OOO44.AII.O2.O2.TAHI N 2O2O tajrggal 03 Novembs 2O2O Masl.:rindo Building,
ldrai l.
Unit BJalan'l.roBo.g
Rala
omor 100B. CilandaLllarat, Cilandak. Jaldta Selatd, DliI Jairarta, 12.+30 rjmail: noltuisppalderdysubangilagmail..omHormat Kami, Notaris di Jakarta Selatan
Bahwa pada saat ini, salinan Akta Berita Acara Rapat tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.
Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
R.M. DENDY SOEBANGIL, S,H., M.KN
