Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 325/BR-BOD/IX/20 Bumi Resources Tbk BUMI 2
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 285/BR-BOD/20 tanggal 25 Agustus 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2020, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 33.837.927.531 saham atau 50,198% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan dan
penetapan kembali susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Ya 50,198%32.277.8 98.316 95,389%1.560.02 9.215 4,61% 11.626.5 53 0% Setuju
1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Nalinkant A. Rathod dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan Bapak Eddie Junianto Subari dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang dilakukan sehubungan dengan fungsinya masing-masing sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Perseroan, pengunduran diri tersebut berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Rosan Perkasa Roeslani sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan, pengangkatan mana berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan periode masa jabatan Presiden Komisaris yang digantikan berakhir sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yaitu pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2024, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Menyetujui pengangkatan:
1) Bapak Nalinkant Amratlal Rathod, sebagai Direktur Perseroan; 2) Bapak Adika Nuraga Bakrie, sebagai Direktur Perseroan; 3) Bapak Ashok Mitra, sebagai Direktur Perseroan; dan
4) Bapak Maringan MIH Hutabarat, sebagai Direktur Perseroan.
Pengangkatan mana berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2025, tanpa mengurangi hak
pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
- Bapak Rosan Perkasa Roeslani, selaku Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan;
- Bapak Drs. Anton Setianto Soedarsono, selaku Komisaris Independen Perseroan; - Bapak Drs. Kanaka Poeradiredja, selaku Komisaris Independen Perseroan; - Bapak Y.A Didik Cahyanto, selaku Komisaris Independen Perseroan; - Bapak Thomas Myer Kearney, selaku Komisaris Perseroan;
- Bapak Jinping Ma, selaku Komisaris Perseroan; dan
- Bapak Benjamin Bao (Jianmin Bao), selaku Komisaris Perseroan. Direksi:
- Bapak Saptari Hoedaja, selaku Presiden Direktur Perseroan; - Bapak Adika Nuraga Bakrie, selaku Direktur Perseroan; - Bapak Nalinkant A. Rathod, selaku Direktur Perseroan;
- Bapak Dileep Srivastava, selaku Direktur Independen Perseroan; - Bapak Andrew C. Beckham, selaku Direktur Perseroan;
- Ibu R.A. Sri Dharmayanti, selaku Direktur Perseroan; - Bapak Ashok Mitra, selaku Direktur Perseroan;
- Bapak Maringan MIH Hutabarat, selaku Direktur Perseroan; - Bapak Xuefeng Ruan, selaku Direktur Perseroan;
- Bapak Linjun Zhang, selaku Direktur Perseroan; dan - Bapak Ying Bin Ian He, selaku Direktur Perseroan.
4. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ini dalam akta Notaris dan
mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
95,389% 4,61% 0%
mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, untuk menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (bila ada) serta pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Bakrie Tower, Lt. 12 Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : (021) 57942080, Fax : 021- 57942070, http://www.bumiresources.com
Bumi Resources Tbk
17-09-2020 18:16 Bumi Resources Tbk
Dileep Srivastava
1. Ringkasan Risalah RUPSLB PT Bumi Resources Tbk_bi.pdf 2. Ringkasan Risalah RUPSLB PT Bumi Resources Tbk_en.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bumi Resources Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bumi Resources Tbk bertanggung jawab penuh atas
Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 325/BR-BOD/IX/20 Bumi Resources Tbk BUMI 2
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 285/BR-BOD/20 Date 25 August 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 16 September 2020, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 33.837.927.531 share of 50,198% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan dan
penetapan kembali susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Ya 50,198%32.277.8 98.316 95,389%1.560.02 9.215 4,61% 11.626.5 53 0% Setuju
1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Nalinkant A. Rathod dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan Bapak Eddie Junianto Subari dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang dilakukan sehubungan dengan fungsinya masing-masing sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Perseroan, pengunduran diri tersebut berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Rosan Perkasa Roeslani sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan, pengangkatan mana berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan periode masa jabatan Presiden Komisaris yang digantikan berakhir sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yaitu pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2024, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Menyetujui pengangkatan:
1) Bapak Nalinkant Amratlal Rathod, sebagai Direktur Perseroan; 2) Bapak Adika Nuraga Bakrie, sebagai Direktur Perseroan; 3) Bapak Ashok Mitra, sebagai Direktur Perseroan; dan
4) Bapak Maringan MIH Hutabarat, sebagai Direktur Perseroan.
Pengangkatan mana berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2025, tanpa mengurangi hak
pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
- Bapak Rosan Perkasa Roeslani, selaku Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan;
- Bapak Drs. Anton Setianto Soedarsono, selaku Komisaris Independen Perseroan; - Bapak Drs. Kanaka Poeradiredja, selaku Komisaris Independen Perseroan; - Bapak Y.A Didik Cahyanto, selaku Komisaris Independen Perseroan; - Bapak Thomas Myer Kearney, selaku Komisaris Perseroan;
- Bapak Jinping Ma, selaku Komisaris Perseroan; dan
- Bapak Benjamin Bao (Jianmin Bao), selaku Komisaris Perseroan. Direksi:
- Bapak Saptari Hoedaja, selaku Presiden Direktur Perseroan; - Bapak Adika Nuraga Bakrie, selaku Direktur Perseroan; - Bapak Nalinkant A. Rathod, selaku Direktur Perseroan;
- Bapak Dileep Srivastava, selaku Direktur Independen Perseroan; - Bapak Andrew C. Beckham, selaku Direktur Perseroan;
- Ibu R.A. Sri Dharmayanti, selaku Direktur Perseroan; - Bapak Ashok Mitra, selaku Direktur Perseroan;
- Bapak Maringan MIH Hutabarat, selaku Direktur Perseroan; - Bapak Xuefeng Ruan, selaku Direktur Perseroan;
- Bapak Linjun Zhang, selaku Direktur Perseroan; dan - Bapak Ying Bin Ian He, selaku Direktur Perseroan.
4. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ini dalam akta Notaris dan
mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
95,389% 4,61% 0%
mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, untuk menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (bila ada) serta pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Bumi Resources Tbk
Dileep Srivastava Corporate Secretary
17-09-2020 18:16 Date and Time
Bumi Resources Tbk Bakrie Tower, Lt. 12
Phone : (021) 57942080, Fax : 021- 57942070, http://www.bumiresources.com
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB PT Bumi Resources Tbk_bi.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB PT Bumi Resources Tbk_en.pdf
This is an official document of Bumi Resources Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Bumi Resources Tbk is fully responsible for the information
1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KETIGA
PT BUMI RESOURCES TBK.
PT BUMI RESOURCES TBK., berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal
16 September 2020 di Jl. H.R. Rasuna Said Kaveling C-22, Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa Ketiga (selanjutnya disebut “RUPSLB Ketiga”) PT BUMI RESOURCES TBK. (selanjutnya disebut “Perseroan”).
RUPSLB Ketiga dibuka pada pukul 15.31 WIB dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:
A.
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik pada saat RUPSLB Ketiga
Dewan Komisaris
Direksi
-
Presiden Komisaris
: Tuan NALINKANT AMRATLAL
RATHOD
-
Komisaris Independen : Tuan Y.A. DIDIK CAHYANTO
- Direktur
: Tuan ANDREW C. BECKHAM
- Direktur Independen : Tuan DILEEP SRIVASTAVA
2
B.
Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB Ketiga adalah berdasarkan:
Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPSLB Ketiga
- Untuk Mata Acara Tunggal RUPSLB Ketiga, telah memperoleh penetapan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dari OJK
melalui Surat Penetapan OJK No. S-227/D.04/2020 tanggal 28 Agustus 2020. Sesuai dengan Surat Penetapan OJK, RUPSLB
Ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau diwakili oleh Kuasa mereka yang sah yang mewakili
paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan
dan keputusan RUPSLB Ketiga adalah sah apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam RUPSLB Ketiga.
- Dalam RUPSLB Ketiga telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah
29.615.805.072 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima belas juta delapan ratus lima ribu tujuh puluh dua) saham atau sama
dengan 43,93% (empat puluh tiga koma sembilan tiga persen) dari 67.408.426.881 (enam puluh tujuh miliar empat ratus delapan juta
empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh satu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB Ketiga.
- Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Surat Penetapan OJK, maka RUPSLB Ketiga dinyatakan sah dan
dapat mengambil keputusan yang mengikat Perseroan.
3
C.
Mata Acara Tunggal RUPSLB Ketiga
Persetujuan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia,
yang bukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
17/POJK.04/2020.
D.
Kesempatan Tanya Jawab
Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB Ketiga memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan
pertanyaan dalam pembahasan mata acara tunggal RUPSLB Ketiga. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam mata
acara tunggal RUPSLB Ketiga.
E.
Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak
menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.
Penghitungan Suara dilakukan oleh Notaris.
F.
Keputusan RUPSLB Ketiga
Mata Acara Tunggal RUPSLB Ketiga
Persetujuan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia,
yang bukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020.
Jumlah Pemegang Saham
Yang Bertanya
4
Hasil Pemungutan Suara
Setuju
Abstain
Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan
suara terbanyak.
Sebanyak 28.870.710.872 (dua puluh
delapan miliar delapan ratus tujuh
puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu
delapan ratus tujuh puluh dua) saham
atau sebesar 97,484% (sembilan
puluh tujuh koma empat delapan
empat persen) dari jumlah suara yang
hadir dalam RUPSLB Ketiga.
Sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta)
saham.
-Bahwa sesuai dengan Pasal 47
POJK No. 15/2020, suara yang
hadir namun tidak mengeluarkan
suara
(abstain)
dianggap
mengeluarkan suara yang sama
dengan suara mayoritas.
Sebanyak 745.094.200 (tujuh
ratus empat puluh lima juta
sembilan puluh empat ribu dua
ratus)
saham
atau
sebesar
2,515% (dua koma lima satu
lima persen) dari jumlah suara
yang hadir dalam RUPSLB
Ketiga.
Keputusan Mata Acara
Tunggal RUPSLB Ketiga.
1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta
Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) Tahun 2017, dimana penyesuaian tersebut bukan merupakan perubahan Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/POJK.04/2020
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan,
penambahan atau penyesuaian apabila dianggap perlu terhadap Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
yang telah diputuskan dalam Rapat ini, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris dan melakukan segala
tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat ini termasuk untuk mengajukan permohonan
persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan
5
tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi
yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk serta mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan
serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
RUPSLB Ketiga Perseroan ditutup pada pukul 15.45 WIB.
Jakarta, 17 September 2020
PT BUMI RESOURCES Tbk.
DIREKSI
1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KETIGA
PT BUMI RESOURCES TBK.
PT BUMI RESOURCES TBK., berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal
16 September 2020 di Jl. H.R. Rasuna Said Kaveling C-22, Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa Ketiga (selanjutnya disebut “RUPSLB Ketiga”) PT BUMI RESOURCES TBK. (selanjutnya disebut “Perseroan”).
RUPSLB Ketiga dibuka pada pukul 15.31 WIB dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:
A.
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik pada saat RUPSLB Ketiga
Dewan Komisaris
Direksi
-
Presiden Komisaris
: Tuan NALINKANT AMRATLAL
RATHOD
-
Komisaris Independen : Tuan Y.A. DIDIK CAHYANTO
- Direktur
: Tuan ANDREW C. BECKHAM
- Direktur Independen : Tuan DILEEP SRIVASTAVA
2
B.
Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB Ketiga adalah berdasarkan:
Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPSLB Ketiga
- Untuk Mata Acara Tunggal RUPSLB Ketiga, telah memperoleh penetapan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dari OJK
melalui Surat Penetapan OJK No. S-227/D.04/2020 tanggal 28 Agustus 2020. Sesuai dengan Surat Penetapan OJK, RUPSLB
Ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau diwakili oleh Kuasa mereka yang sah yang mewakili
paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan
dan keputusan RUPSLB Ketiga adalah sah apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam RUPSLB Ketiga.
- Dalam RUPSLB Ketiga telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah
29.615.805.072 (dua puluh sembilan miliar enam ratus lima belas juta delapan ratus lima ribu tujuh puluh dua) saham atau sama
dengan 43,93% (empat puluh tiga koma sembilan tiga persen) dari 67.408.426.881 (enam puluh tujuh miliar empat ratus delapan juta
empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh satu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB Ketiga.
- Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Surat Penetapan OJK, maka RUPSLB Ketiga dinyatakan sah dan
dapat mengambil keputusan yang mengikat Perseroan.
3
C.
Mata Acara Tunggal RUPSLB Ketiga
Persetujuan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia,
yang bukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
17/POJK.04/2020.
D.
Kesempatan Tanya Jawab
Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB Ketiga memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan
pertanyaan dalam pembahasan mata acara tunggal RUPSLB Ketiga. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam mata
acara tunggal RUPSLB Ketiga.
E.
Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak
menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.
Penghitungan Suara dilakukan oleh Notaris.
F.
Keputusan RUPSLB Ketiga
Mata Acara Tunggal RUPSLB Ketiga
Persetujuan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia,
yang bukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020.
Jumlah Pemegang Saham
Yang Bertanya
4
Hasil Pemungutan Suara
Setuju
Abstain
Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan
suara terbanyak.
Sebanyak 28.870.710.872 (dua puluh
delapan miliar delapan ratus tujuh
puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu
delapan ratus tujuh puluh dua) saham
atau sebesar 97,484% (sembilan
puluh tujuh koma empat delapan
empat persen) dari jumlah suara yang
hadir dalam RUPSLB Ketiga.
Sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta)
saham.
-Bahwa sesuai dengan Pasal 47
POJK No. 15/2020, suara yang
hadir namun tidak mengeluarkan
suara
(abstain)
dianggap
mengeluarkan suara yang sama
dengan suara mayoritas.
Sebanyak 745.094.200 (tujuh
ratus empat puluh lima juta
sembilan puluh empat ribu dua
ratus)
saham
atau
sebesar
2,515% (dua koma lima satu
lima persen) dari jumlah suara
yang hadir dalam RUPSLB
Ketiga.
Keputusan Mata Acara
Tunggal RUPSLB Ketiga.
1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta
Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) Tahun 2017, dimana penyesuaian tersebut bukan merupakan perubahan Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/POJK.04/2020
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan,
penambahan atau penyesuaian apabila dianggap perlu terhadap Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
yang telah diputuskan dalam Rapat ini, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris dan melakukan segala
tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat ini termasuk untuk mengajukan permohonan
persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan
5
