Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
022/CSD/JTRUST/V/2021 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
BCIC 2
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 019/CSD/JTRUST/IV/2021 tanggal 09 April 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2021, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 9.730.318.556 saham atau 97,185% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan susunan
Pengurus Perseroan
Ya 97,185%9.730.31 8.556
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui penggantian Bapak Mahdi Mahmudy sebagai Komisaris Independen Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan Bapak Yohanes Santoso Wibowo sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru, efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan mengucapan terima kasih kepada Bapak Mahdi Mahmudy atas kontribusi yang telah diberikan selama menjabat di Perseroan dan semoga sukses selalu.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak R. Djoko Prayitno sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui pengunduran diri Ibu Fransisca Rita Gosal selaku Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini. Perseroan mengucapan terima kasih kepada Ibu
Fransisca Rita Gosal atas kontribusi yang telah diberikan selama menjabat di Perseroan dan semoga sukses selalu.
4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Bapak Mahdi Mahmudy atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan serta Ibu Fransisca Rita Gosal atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang akan disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana yang merugikan Perseroan serta terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:
a. Telah melakukan pengurusan Perseroan sebagai anggota Direksi dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, atau telah menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat sebagai anggota Dewan Komisaris kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dengan itikad baik, kehati-hatian dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
b. Tidak ada pelanggaran atas SOP Perseroan ataupun peraturan perundang- undangan yang berlaku.
c. Kerugian Perseroan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya (apabila ada kerugian Perseroan).
5. Dengan demikian, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Nobiru Adachi Komisaris : Nobuiku Chiba Komisaris Independen : Sutirta Budiman
Komisaris Independen : Yohanes Santoso Wibowo DIREKSI:
Direktur Utama : Ritsuo Fukadai
Direktur : Felix Istyono Hartadi Direktur : Helmi Arief Hidayat Direktur : Cho Won June Direktur : Bijono Waliman Direktur : R. Djoko Prayitno
Pengangkatan Bapak Yohanes Santoso Wibowo sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Bapak R. Djoko Prayitno sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menyatakan perubahan Pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri
100% 0% 0%
dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Ritsuo Fukadai DIREKTUR
UTAMA
27 Juni 2019 27 Agustus 2021 2 Bapak Felix Istyono
Hartadi Tiono
DIREKTUR 26 Februari 2014 27 Agustus 2021 3 Bapak Helmi Arief Hidayat DIREKTUR 30 Juni 2016 27 Agustus 2021 2 Bapak Cho Won June DIREKTUR 27 Juni 2019 27 Agustus 2021 2 Bapak Bijono Waliman DIREKTUR 27 Juni 2019 27 Agustus 2021 2 Bapak R. Djoko Prayitno DIREKTUR 03 Mei 2021 03 Mei 2022 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Nobiru Adachi KOMISARIS
UTAMA
30 Desember 2014 27 Agustus 2023 3 Bapak Nobuiku Chiba KOMISARIS 20 September 2018 27 Agustus 2023 2
Bapak Sutirta Budiman KOMISARIS 27 Juni 2019 27 Agustus 2023 2 X
Bapak Yohanes Santoso Wibowo
KOMISARIS 03 Mei 2021 03 Mei 2024 1
X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 33, Jl. jend.Sudirman No. 86 Jakarta Pusat Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : 021 2926 1111 , Fax : 021 2926 1492 , www.jtrustbank.co.id PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
04-05-2021 16:20 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
Pey Fang Ong
1. RINGKASAN RISALAH RUPSLB_FINAL.pdf 2. Covernote RUPSLB 3 Mei 2021 J Trust Bank.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank JTrust Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank JTrust Indonesia Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
022/CSD/JTRUST/V/2021 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
BCIC 2
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 019/CSD/JTRUST/IV/2021 Date 09 April 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 03 May 2021, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 9.730.318.556 share of 97,185% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan susunan
Pengurus Perseroan
Ya 97,185%9.730.31 8.556
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui penggantian Bapak Mahdi Mahmudy sebagai Komisaris Independen Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan Bapak Yohanes Santoso Wibowo sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru, efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan mengucapan terima kasih kepada Bapak Mahdi Mahmudy atas kontribusi yang telah diberikan selama menjabat di Perseroan dan semoga sukses selalu.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak R. Djoko Prayitno sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui pengunduran diri Ibu Fransisca Rita Gosal selaku Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini. Perseroan mengucapan terima kasih kepada Ibu
Fransisca Rita Gosal atas kontribusi yang telah diberikan selama menjabat di Perseroan dan semoga sukses selalu.
4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Bapak Mahdi Mahmudy atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan serta Ibu Fransisca Rita Gosal atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang akan disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana yang merugikan Perseroan serta terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:
a. Telah melakukan pengurusan Perseroan sebagai anggota Direksi dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, atau telah menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat sebagai anggota Dewan Komisaris kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dengan itikad baik, kehati-hatian dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
b. Tidak ada pelanggaran atas SOP Perseroan ataupun peraturan perundang- undangan yang berlaku.
c. Kerugian Perseroan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya (apabila ada kerugian Perseroan).
5. Dengan demikian, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Nobiru Adachi Komisaris : Nobuiku Chiba Komisaris Independen : Sutirta Budiman
Komisaris Independen : Yohanes Santoso Wibowo DIREKSI:
Direktur Utama : Ritsuo Fukadai
Direktur : Felix Istyono Hartadi Direktur : Helmi Arief Hidayat Direktur : Cho Won June Direktur : Bijono Waliman Direktur : R. Djoko Prayitno
Pengangkatan Bapak Yohanes Santoso Wibowo sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Bapak R. Djoko Prayitno sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menyatakan perubahan Pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri
100% 0% 0%
dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Ritsuo Fukadai PRESIDENT
DIRECTOR
27 June 2019 27 August 2021 2 Bapak Felix Istyono
Hartadi Tiono
DIRECTOR 26 February 2014 27 August 2021 3 Bapak Helmi Arief Hidayat DIRECTOR 30 June 2016 27 August 2021 2 Bapak Cho Won June DIRECTOR 27 June 2019 27 August 2021 2 Bapak Bijono Waliman DIRECTOR 27 June 2019 27 August 2021 2 Bapak R. Djoko Prayitno DIRECTOR 03 May 2021 03 May 2022 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Nobiru Adachi PRESIDENT
COMMISSIONER
30 December 2014 27 August 2023 3 Bapak Nobuiku Chiba COMMISSIONER 20 September 2018 27 August 2023 2
Bapak Sutirta Budiman COMMISSIONER 27 June 2019 27 August 2023 2 X
Bapak Yohanes Santoso Wibowo
COMMISSIONER 03 May 2021 03 May 2024 1
X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
Pey Fang Ong Corporate Secretary
04-05-2021 16:20 Date and Time
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 33, Jl. jend.Sudirman No. 86 Jakarta Pusat Phone : 021 2926 1111 , Fax : 021 2926 1492 , www.jtrustbank.co.id
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPSLB_FINAL.pdf
2. Covernote RUPSLB 3 Mei 2021 J Trust Bank.pdf
This is an official document of PT Bank JTrust Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank JTrust Indonesia Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
