Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
01/573-3/CSG
PT Bank Syariah Indonesia Tbk BRIS
3
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 01/514-3/CSG tanggal 02 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2021, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 38.945.927.134 saham atau 94,6924% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan
Dewan Komisaris
Perseroan Ya 94,6924
%
38.650.4 47.349
99,2413
%
132.495.
085
0,3402%162.984.
700
0,4185% Setuju 1. Memberhentikan dengan hormat MULYA EFFENDI SIREGAR sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat EKO SUWARDI sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
3. Mengangkat ADIWARMAN AZWAR KARIM sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan Rapat dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2024, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
ADIWARMAN AZWAR KARIM baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).
4. Mengangkat MUHAMMAD ZAINUL MAJDI sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan Rapat dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2024, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
MUHAMMAD ZAINUL MAJDI baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).
5. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menindaklanjuti keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Hery Gunardi DIREKTUR
UTAMA
01 Februari 2021 01 Februari 2024 1
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen
Bapak Ngatari WAKIL DIREKTUR
UTAMA
01 Februari 2021 01 Februari 2024 1 Bapak Abdullah Firman
Wibowo
WAKIL DIREKTUR UTAMA
01 Februari 2021 01 Februari 2024 1 Bapak Kusman Yandi DIREKTUR 01 Februari 2021 01 Februari 2024 1 Bapak Kokok Alun Akbar DIREKTUR 01 Februari 2021 01 Februari 2024 1 Bapak Anton Sukarna DIREKTUR 01 Februari 2021 01 Februari 2024 1 Bapak Achmad Syafii DIREKTUR 01 Februari 2021 01 Februari 2024 1 Ibu Tiwul Widyastuti DIREKTUR 01 Februari 2021 01 Februari 2024 1 Ibu Tribuana
Tunggadewi
DIREKTUR 01 Februari 2021 01 Februari 2024 1 Bapak Ade Cahyo
Nugroho
DIREKTUR 01 Februari 2021 01 Februari 2024 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Adiwarman Azwar
Karim
KOMISARIS UTAMA
24 Agustus 2021 24 Agustus 2024 1
X Bapak Suyanto KOMISARIS 01 Februari 2021 01 Februari 2024 1
Bapak Masduki Baidlowi KOMISARIS 01 Februari 2021 01 Februari 2024 1 Bapak Imam Budi Sarjito KOMISARIS 01 Februari 2021 01 Februari 2024 1 Bapak Sutanto KOMISARIS 01 Februari 2021 01 Februari 2024 1 Bapak Bangun Sarwito
Kusmulyono
KOMISARIS 01 Februari 2021 01 Februari 2024 1
X Bapak M. Arief Rosyid
Hasan
KOMISARIS 01 Februari 2021 01 Februari 2024 1
X Bapak Komaruddin
Hidayat
KOMISARIS 01 Februari 2021 01 Februari 2024 1
X Bapak Muhammad Zainul
Majdi
WAKIL KOMISARIS UTAMA
24 Agustus 2021 24 Agustus 2024 1
X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Jl. Abdul Muis No. 2-4 Kepala Group
Tanggal dan Waktu
Telepon : +62 21 345 0226, Fax : +62 21 351 8812, www.brisyariah.co.id PT Bank Syariah Indonesia Tbk
26-08-2021 23:14 PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Rosalina Dewi T
1. Surat OJK IDX -Ringkasan Risalah RUPS.pdf 2. v4_Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
3. v4_Announcement of Summary of minutes meeting EGMS.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Syariah Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
01/573-3/CSG
PT Bank Syariah Indonesia Tbk BRIS
3
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 01/514-3/CSG Date 02 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 24 August 2021, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 38.945.927.134 share of 94,6924% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan
Dewan Komisaris
Perseroan Ya 94,6924
%
38.650.4 47.349
99,2413
%
132.495.
085
0,3402%162.984.
700
0,4185% Setuju 1. Memberhentikan dengan hormat MULYA EFFENDI SIREGAR sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat EKO SUWARDI sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
3. Mengangkat ADIWARMAN AZWAR KARIM sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan Rapat dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2024, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
ADIWARMAN AZWAR KARIM baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).
4. Mengangkat MUHAMMAD ZAINUL MAJDI sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan Rapat dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2024, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
MUHAMMAD ZAINUL MAJDI baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).
5. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menindaklanjuti keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Hery Gunardi PRESIDENT
DIRECTOR
01 February 2021 01 February 2024 1
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Ngatari VICE PRESIDENT 01 February 2021 01 February 2024 1
Bapak Abdullah Firman Wibowo
VICE PRESIDENT 01 February 2021 01 February 2024 1 Bapak Kusman Yandi DIRECTOR 01 February 2021 01 February 2024 1 Bapak Kokok Alun Akbar DIRECTOR 01 February 2021 01 February 2024 1 Bapak Anton Sukarna DIRECTOR 01 February 2021 01 February 2024 1 Bapak Achmad Syafii DIRECTOR 01 February 2021 01 February 2024 1 Ibu Tiwul Widyastuti DIRECTOR 01 February 2021 01 February 2024 1 Ibu Tribuana
Tunggadewi
DIRECTOR 01 February 2021 01 February 2024 1 Bapak Ade Cahyo
Nugroho
DIRECTOR 01 February 2021 01 February 2024 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Adiwarman Azwar
Karim
PRESIDENT COMMISSIONER
24 August 2021 24 August 2024 1
X Bapak Suyanto COMMISSIONER 01 February 2021 01 February 2024 1
Bapak Masduki Baidlowi COMMISSIONER 01 February 2021 01 February 2024 1 Bapak Imam Budi Sarjito COMMISSIONER 01 February 2021 01 February 2024 1 Bapak Sutanto COMMISSIONER 01 February 2021 01 February 2024 1 Bapak Bangun Sarwito
Kusmulyono
COMMISSIONER 01 February 2021 01 February 2024 1
X Bapak M. Arief Rosyid
Hasan
COMMISSIONER 01 February 2021 01 February 2024 1
X Bapak Komaruddin
Hidayat
COMMISSIONER 01 February 2021 01 February 2024 1
X Bapak Muhammad Zainul
Majdi
DEPUTY
COMMISSIONER
24 August 2021 24 August 2024 1
X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Rosalina Dewi T Kepala Group
26-08-2021 23:14 Date and Time
PT Bank Syariah Indonesia Tbk Jl. Abdul Muis No. 2-4
Phone : +62 21 345 0226, Fax : +62 21 351 8812, www.brisyariah.co.id
Attachment 1. Surat OJK IDX -Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. v4_Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
3. v4_Announcement of Summary of minutes meeting EGMS.pdf
This is an official document of PT Bank Syariah Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Syariah Indonesia Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) yang dilakukan secara virtual melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yaitu :
A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat
Hari/ Tanggal : Selasa, 24 Agustus 2021
Waktu : Pukul 14.35 WIB s/d 15.23 WIB
Tempat : Wisma Mandiri I Lantai 11, Jl. MH. Thamrin Kav.5 Jakarta Pusat 10350
Mata Acara Rapat : Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan
B. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah yang hadir dalam Rapat : DIREKSI:
Direktur Utama : HERY GUNARDI
Wakil Direktur Utama I NGATARI*
Wakil Direktur Utama II : ABDULLAH FIRMAN WIBOWO*
Direktur Compliance & Human Capital : TRIBUANA TUNGGADEWI Direktur Finance & Strategy : ADE CAHYO NUGROHO Direktur Wholesale Transaction Banking : KUSMAN YANDI*
Direktur Retail Banking : KOKOK ALUN AKBAR*
Direktur Sales & Distribution : ANTON SUKARNA*
Direktur Information Technology : ACHMAD SYAFII*
Direktur Risk Management : TIWUL WIDYASTUTI*
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
: MULYA EFFENDI SIREGAR*
Komisaris Independen : BANGUN S. KUSMULYONO*
Komisaris Independen : KOMARUDDIN HIDAYAT*
Komisaris Independen : EKO SUWARDI
Komisaris Independen : MUHAMMAD ARIEF ROSYID HASAN
Komisaris : SUYANTO*
Komisaris : MASDUKI BAIDLOWI*
Komisaris : IMAM BUDI SARJITO*
Komisaris : SUTANTO*
DEWAN PENGAWAS SYARIAH:
Ketua : DR. K.H HASANUDIN, M.Ag *
Anggota : PROF DR K.H DIDIN HAFIDHUDDIN, M.Sc*
Anggota : DR. K.H MOHAMAD HIDAYAT, MBA, MH*
Anggota : DR H ONI SAHRONI, MA *
* hadir dalam Rapat melalui media video telekonferensi
C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 38.945.927.134 saham atau merupakan 94,6924346% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 41.128.868.743 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Juli 2021 yang diterbitkan PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan.
D. Dalam Rapat tersebut, Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat
E. Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan/Pendapat
Terhadap Mata Acara satu-satunya Rapat, terdapat Pertanyaan dan Tanggapan sejumlah : Pertanyaan : 1 (satu) pertanyaan
Pendapat : 1 (satu) pendapat
Pertanyaan dan pendapat disampaikan oleh 2 (dua) orang pemegang saham, Notaris telah melakukan validasi atas keabsahan penanya/penanggap dan relevansi pertanyaan dengan mata acara Rapat.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 28 POJK RUPS mengenai Kuasa Elektronik dan hak memberikan suara dalam Rapat oleh Kuasa Pemegang Saham. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting).
G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara yang di dalamnya termasuk perhitungan suara melalui sistem eASY KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) dan Keputusan Rapat.
Dalam Mata Acara satu-satunya dari Rapat:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
Suara yang Tidak Setuju : 132.495.085 = 0,3402027 % Suara Abstain : 162.984.700 = 0,4184897 % Suara Setuju : 38.650.447.349 = 99,2413076 % Total Suara Setuju : 38.813.432.049 = 99,6597973 % Keputusan Mata Acara satu-satunya Rapat :
1. Memberhentikan dengan hormat MULYA EFFENDI SIREGAR sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat EKO SUWARDI sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
3. Mengangkat ADIWARMAN AZWAR KARIM sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan Rapat dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2024, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
ADIWARMAN AZWAR KARIM baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)
4. Mengangkat MUHAMMAD ZAINUL MAJDI sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan Rapat dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2024, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
MUHAMMAD ZAINUL MAJDI baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).
5. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menindaklanjuti keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya.
Terhitung mulai tanggal penutupan Rapat, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut : DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
: ADIWARMAN AZWAR KARIM*
Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
: MUHAMMAD ZAINUL MAJDI*
Komisaris Independen : KOMARUDDIN HIDAYAT
Komisaris Independen : BANGUN S. KUSMULYONO
Komisaris Independen : MUHAMMAD ARIEF ROSYID HASAN
Komisaris : SUYANTO
Komisaris : MASDUKI BAIDLOWI
Komisaris : IMAM BUDI SARJITO
Komisaris : SUTANTO
DIREKSI:
Direktur Utama : HERY GUNARDI
Wakil Direktur Utama I : NGATARI
Wakil Direktur Utama II : ABDULLAH FIRMAN WIBOWO
Direktur Compliance & Human Capital : TRIBUANA TUNGGADEWI Direktur Finance & Strategy : ADE CAHYO NUGROHO Direktur Wholesale Transaction Banking : KUSMAN YANDI
Direktur Retail Banking : KOKOK ALUN AKBAR
Direktur Sales & Distribution : ANTON SUKARNA Direktur Information Technology : ACHMAD SYAFII
Direktur Risk Management : TIWUL WIDYASTUTI
* Yang bersangkutan baru dapat melaksanakan tugasnya setelah yang bersangkutan mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
Jakarta, 24 Agustus 2021 Direksi Perseroan
