Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
20454/SKPR/XI/2021 PT Bank KB Bukopin Tbk BBKP
2
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (KOREKSI)
Go To English Page
Mengoreksi surat kami nomor : 20405/SKPR/XI/2021 tanggal 23 November 2021 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
Merujuk pada surat Perseroan nomor 18791/SKPR/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2021, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 24.506.370.287 saham atau 75,449% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda Pertama
Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan
Pengurus Perseroan
Ya 100% 23.438.5 44.057
95,642%1.066.81 5.830
4,353% 1.010.40 0
0,004% Setuju 1. Menerima pengunduran diri dengan hormat:
1. Sdr. Bo Youl Oh sebagai Komisaris Utama Independen Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal 18 Desember 2021.
2. Sdr. Sapto Amal Damandari sebagai Wakil Komisaris Utama Independen Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal 18 Desember 2021.
3. Sdr. Susiwijono sebagai Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal 16 September 2021.
4. Sdr. Hari Wurianto sebagai Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal 29 November 2021.
Disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan.
2. Memberikan apresiasi kepada Sdr. Bo Youl Oh, Sdr. Sapto Amal Damandari, Sdr.
Susiwijono, dan Sdr. Hari Wurianto atas semua hasil kerja yang dicapai, yang besarannya disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan Perusahaan, yang kewenangan penetapan besarannya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
3. Mengangkat:
1. Sdr. Jerry Marmen sebagai Komisaris Utama Perseroan, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.
2. Sdr. Nam Hoon Cho sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.
3. Sdr. Sukriansyah S. Latief sebagai Komisaris Independen Perseroan, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.
4. Sdr. Eugene K. Galbraith sebagai Komisaris Independen Perseroan, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.
5. Sdr. Henry Sawali sebagai Direktur Perseroan, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.
4. Menetapkan Sdr. Dodi Widjajanto sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 yang berlaku efektif sejak ditetapkan Perseroan dan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
5. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi berdasarkan Pasal 15 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.
6. Memberi Kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan
keputusan Rapat ini sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan akta resmi tersendiri dihadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk memberitahukan hasil keputusan Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Chang Su Choi** DIREKTUR
UTAMA
17 Juni 2021 17 Juni 2024 1 Bapak Robby Mondong* WAKIL DIREKTUR
UTAMA
17 Juni 2021 17 Juni 2024 1 Bapak Helmi Fakhrudin DIREKTUR 25 Agustus 2020 17 Juni 2025 1 Bapak Dodi Widjajanto*** DIREKTUR 25 Agustus 2020 17 Juni 2025 1
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Seng Hyup Shin DIREKTUR 25 Agustus 2020 17 Juni 2025 1
Bapak Ji Kyu Jang** DIREKTUR 25 Agustus 2020 17 Juni 2025 1 Bapak Yohanes Suhardi* DIREKTUR 17 Juni 2021 17 Juni 2024 1 Bapak Iwan Dharmawan* DIREKTUR 17 Juni 2021 17 Juni 2024 1 Bapak Henry Sawali* DIREKTUR 19 November 2021 19 November 2024 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Jerry Marmen* KOMISARIS
UTAMA
19 November 2021 19 November 2024 1 Bapak Nam Hoon Cho** WAKIL
KOMISARIS UTAMA
19 November 2021 19 November 2024 1
Bapak Nanang Supriyatno*
KOMISARIS 25 Agustus 2020 25 Agustus 2025 1
Bapak Tippy Joesoef KOMISARIS 22 Desember 2020 22 Desember 2025 1 X
Bapak Hae Wang Lee** KOMISARIS 25 Agustus 2020 25 Agustus 2025 1 X
Bapak Stephen Liestyo KOMISARIS 17 Juni 2021 17 Juni 2024 1 X
Bapak Sukriansyah S.
Latief*
KOMISARIS 19 November 2021 19 November 2024 1
X Bapak Eugene K.
Galbraith**
KOMISARIS 19 November 2021 19 November 2024 1
X Informasi Lain
* Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.
** Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No.
27/POJK.03/2016; POJK No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
*** Efektif sebagai Direktur Kepatuhan sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Gedung Bank KB Bukopin Jl. M.T. Haryono Kav.50-51 Jakarta 12770 Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu
Telepon : 798-8266, Fax : 798-0625, www.kbbukopin.com PT Bank KB Bukopin Tbk
23-11-2021 17:22 PT Bank KB Bukopin Tbk
Tias Hardi
1. Covernote Notaris RUPSLB 19 November 2021.pdf 2. 20405-SKPR-IX-2021.pdf
Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank KB Bukopin Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank KB Bukopin Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
20454/SKPR/XI/2021 PT Bank KB Bukopin Tbk BBKP
2
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Correction to our previous announcement number : 20405/SKPR/XI/2021 dated 23 November 2021 with the subject of Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa, the company hereby submit the following Reffering the announcement number 18791/SKPR/X/2021 Date 28 October 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 19 November 2021, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 24.506.370.287 share of 75,449% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda Pertama
Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan
Pengurus Perseroan
Ya 100% 23.438.5 44.057
95,642%1.066.81 5.830
4,353% 1.010.40 0
0,004% Setuju 1. Menerima pengunduran diri dengan hormat:
1. Sdr. Bo Youl Oh sebagai Komisaris Utama Independen Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal 18 Desember 2021.
2. Sdr. Sapto Amal Damandari sebagai Wakil Komisaris Utama Independen Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal 18 Desember 2021.
3. Sdr. Susiwijono sebagai Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal 16 September 2021.
4. Sdr. Hari Wurianto sebagai Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal 29 November 2021.
Disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan.
2. Memberikan apresiasi kepada Sdr. Bo Youl Oh, Sdr. Sapto Amal Damandari, Sdr.
Susiwijono, dan Sdr. Hari Wurianto atas semua hasil kerja yang dicapai, yang besarannya disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan Perusahaan, yang kewenangan penetapan besarannya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
3. Mengangkat:
1. Sdr. Jerry Marmen sebagai Komisaris Utama Perseroan, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.
2. Sdr. Nam Hoon Cho sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.
3. Sdr. Sukriansyah S. Latief sebagai Komisaris Independen Perseroan, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.
4. Sdr. Eugene K. Galbraith sebagai Komisaris Independen Perseroan, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.
5. Sdr. Henry Sawali sebagai Direktur Perseroan, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.
4. Menetapkan Sdr. Dodi Widjajanto sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 yang berlaku efektif sejak ditetapkan Perseroan dan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
5. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi berdasarkan Pasal 15 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.
6. Memberi Kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan
keputusan Rapat ini sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan akta resmi tersendiri dihadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk memberitahukan hasil keputusan Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Chang Su Choi** PRESIDENT
DIRECTOR
17 June 2021 17 June 2024 1 Bapak Robby Mondong* VICE PRESIDENT 17 June 2021 17 June 2024 1 Bapak Helmi Fakhrudin DIRECTOR 25 August 2020 17 June 2025 1 Bapak Dodi Widjajanto*** DIRECTOR 25 August 2020 17 June 2025 1
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Seng Hyup Shin DIRECTOR 25 August 2020 17 June 2025 1
Bapak Ji Kyu Jang** DIRECTOR 25 August 2020 17 June 2025 1 Bapak Yohanes Suhardi* DIRECTOR 17 June 2021 17 June 2024 1 Bapak Iwan Dharmawan* DIRECTOR 17 June 2021 17 June 2024 1 Bapak Henry Sawali* DIRECTOR 19 November 2021 19 November 2024 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Jerry Marmen* PRESIDENT
COMMISSIONER
19 November 2021 19 November 2024 1 Bapak Nam Hoon Cho** DEPUTY
COMMISSIONER
19 November 2021 19 November 2024 1 Bapak Nanang
Supriyatno*
COMMISSIONER 25 August 2020 25 August 2025 1
Bapak Tippy Joesoef COMMISSIONER 22 December 2020 22 December 2025 1 X Bapak Hae Wang Lee** COMMISSIONER 25 August 2020 25 August 2025 1 X
Bapak Stephen Liestyo COMMISSIONER 17 June 2021 17 June 2024 1 X
Bapak Sukriansyah S.
Latief*
COMMISSIONER 19 November 2021 19 November 2024 1
X Bapak Eugene K.
Galbraith**
COMMISSIONER 19 November 2021 19 November 2024 1
X Other information
* Effective since determined by the Company after obtaining fit and proper approval from the Financial Services Authority.
** Effective since it was determined by the Company after fulfilling all the requirements stipulated in POJK No.27/POJK.03/2016; POJK No. 37/POJK.03/2017 and/or other applicable laws and regulations.
*** Effective since the Company is appointed as Director of Compliance and after fulfilling the provisions of the applicable laws and regulations.
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Bank KB Bukopin Tbk
Tias Hardi
Sekretaris Perusahaan
23-11-2021 17:22 Date and Time
PT Bank KB Bukopin Tbk
Gedung Bank KB Bukopin Jl. M.T. Haryono Kav.50-51 Jakarta 12770 Phone : 798-8266, Fax : 798-0625, www.kbbukopin.com
Attachment 1. Covernote Notaris RUPSLB 19 November 2021.pdf
2. 20405-SKPR-IX-2021.pdf
This is an official document of PT Bank KB Bukopin Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank KB Bukopin Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
