Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
029/HEXA/9034/VI/2021 Hexindo Adiperkasa Tbk HEXA
2
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 026/HEXA/9034/V/2021 tanggal 07 Mei 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2021, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 701.040.030 saham atau 83,457% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
Ya 83,457%701.039.
930
100% 0 0% 100 0% Setuju
Keputusan Rapat :
a. Menerima pengunduran diri Tuan EIJI FUKUNISHI, Tuan TOHRU KUSANAGI, Tuan HIDEHIKO MATSUI dan Tuan MANABU ARAMI selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya pada Perseroan;
b. Mengangkat Tuan YASUMASA ZAIZEN, Tuan FUMIO NAKAJIMA, Tuan MAKOTO SORIMACHI dan Tuan TOSHITAKA UCHIDA sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
c. Menetapkan susunan Direksi Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021, dan susunan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut :
Direksi :
Presiden Direktur : Tuan Insinyur DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN GULTOM;
Direktur : Tuan YASUMASA ZAIZEN;
Direktur : Tuan KENJI SAKAMOTO;
Direktur : Tuan KOJI SATO;
Direktur : Tuan YOSHENDRI;
Direktur : Tuan DWI SWASONO;
Direktur : Tuan FUMIO NAKAJIMA;
Direktur : Tuan MAKOTO SORIMACHI;
Direktur : Tuan TOSHITAKA UCHIDA;
Dewan Komisaris : Presiden Komisaris
(Komisaris Independen) : Tuan TOTO WAHYUDIYANTO;
Komisaris Independen : Tuan HARRY DANUI;
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen
Bapak Ir Djonggi TP.
Gultom
PRESIDEN DIREKTUR
18 September 2020 18 September 2021 2 Bapak Yasumasa Zaizen DIREKTUR 31 Mei 2021 18 September 2021 1 Bapak Kenji Sakamoto DIREKTUR 18 September 2020 18 September 2021 3 Bapak Koji Sato DIREKTUR 18 September 2020 18 September 2021 5 Bapak Fumio Nakajima DIREKTUR 31 Mei 2021 18 September 2021 1 Bapak Dwi Swasono DIREKTUR 18 September 2020 18 September 2021 2 Bapak Toshitaka Uchida DIREKTUR 31 Mei 2021 18 September 2021 1 Bapak Makoto Sorimachi DIREKTUR 31 Mei 2021 18 September 2021 1 Bapak Yoshendri DIREKTUR 18 September 2020 18 September 2021 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Harry Danui KOMISARIS 18 September 2020 18 September 2023 1 X Bapak Drs Toto
Wahyudiyanto
PRESIDEN KOMISARIS
18 September 2020 18 September 2023 1
X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
-
Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu Telepon : -, Fax : -, - Hexindo Adiperkasa Tbk
02-06-2021 15:22 Hexindo Adiperkasa Tbk
Listiana A. Kurniawati
1. LO2021-029-Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. COVERNOTE PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Hexindo Adiperkasa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Hexindo Adiperkasa Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
029/HEXA/9034/VI/2021 Hexindo Adiperkasa Tbk HEXA
2
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 026/HEXA/9034/V/2021 Date 07 May 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 31 May 2021, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 701.040.030 share of 83,457% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
Ya 83,457%701.039.
930
100% 0 0% 100 0% Setuju
Keputusan Rapat :
a. Menerima pengunduran diri Tuan EIJI FUKUNISHI, Tuan TOHRU KUSANAGI, Tuan HIDEHIKO MATSUI dan Tuan MANABU ARAMI selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya pada Perseroan;
b. Mengangkat Tuan YASUMASA ZAIZEN, Tuan FUMIO NAKAJIMA, Tuan MAKOTO SORIMACHI dan Tuan TOSHITAKA UCHIDA sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
c. Menetapkan susunan Direksi Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021, dan susunan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut :
Direksi :
Presiden Direktur : Tuan Insinyur DJONGGI TUMBUR PARNINGOTAN GULTOM;
Direktur : Tuan YASUMASA ZAIZEN;
Direktur : Tuan KENJI SAKAMOTO;
Direktur : Tuan KOJI SATO;
Direktur : Tuan YOSHENDRI;
Direktur : Tuan DWI SWASONO;
Direktur : Tuan FUMIO NAKAJIMA;
Direktur : Tuan MAKOTO SORIMACHI;
Direktur : Tuan TOSHITAKA UCHIDA;
Dewan Komisaris : Presiden Komisaris
(Komisaris Independen) : Tuan TOTO WAHYUDIYANTO;
Komisaris Independen : Tuan HARRY DANUI;
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent
Bapak Ir Djonggi TP.
Gultom
PRESIDENT DIRECTOR
18 September 2020 18 September 2021 2 Bapak Yasumasa Zaizen DIRECTOR 31 May 2021 18 September 2021 1 Bapak Kenji Sakamoto DIRECTOR 18 September 2020 18 September 2021 3 Bapak Koji Sato DIRECTOR 18 September 2020 18 September 2021 5 Bapak Fumio Nakajima DIRECTOR 31 May 2021 18 September 2021 1 Bapak Dwi Swasono DIRECTOR 18 September 2020 18 September 2021 2 Bapak Toshitaka Uchida DIRECTOR 31 May 2021 18 September 2021 1 Bapak Makoto Sorimachi DIRECTOR 31 May 2021 18 September 2021 1 Bapak Yoshendri DIRECTOR 18 September 2020 18 September 2021 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent
Bapak Harry Danui COMMISSIONER 18 September 2020 18 September 2023 1 X Bapak Drs Toto
Wahyudiyanto
PRESIDENT COMMINSSIONER
18 September 2020 18 September 2023 1
X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Hexindo Adiperkasa Tbk
Listiana A. Kurniawati Corporate Secretary
02-06-2021 15:22 Date and Time
Hexindo Adiperkasa Tbk -
Phone : -, Fax : -, -
Attachment 1. LO2021-029-Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. COVERNOTE PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk.pdf
This is an official document of Hexindo Adiperkasa Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Hexindo Adiperkasa Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Nomor : 029/HEXA/9034/VI/2021 Jakarta, 2 Juni 2021 Lampiran : 1
Kepada Yth.,
Ketua Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lap.Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710
Up. Yth.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Perihal : Penyampaian Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Hexindo Adiperkasa Tbk (”Perseroan”)
Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (”Rapat”) oleh Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021, bersama ini Perseroan menyampaikan Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Perseroan yang telah diumumkan di situs web Bursa, situs web Peerseroan dan situs penyedia RUPS (eASY KSEI) pada hari Senin, 31 Mei 2021.
Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT Hexindo Adiperkasa Tbk
Listiana A. Kurniawati Corporate Secretary
Tembusan:
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia - Direksi PT Raya Saham Registra
