PT Bank KB Bukopin Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

10941/SKPR/VI/2021 PT Bank KB Bukopin Tbk BBKP

2

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 09035/SKPR/V/2020 tanggal 25 Mei 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 22.970.906.145 saham atau 77,856% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

(2)

Agenda Pertama

Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas

Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Ya 100% 22.967.0 76.999

99,9833

%

0 0% 3.829.14 6

0,1667% Setuju

1 . Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan

Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo, dan Rekan, sesuai Laporan No.

00220/2.1051/AU.1/07/0008-1/1/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 dengan Opini Wajar dalam Semua Hal yang Material, posisi keuangan PT Bank KB Bukopin Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian

(3)

Agenda Kedua

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Kantor

Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 beserta penetapan honorariumnya

Ya 100% 22.970.8 64.945

99,9998

%

0 0% 41.200 0,0002% Setuju

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, dan Perusahaan Anak untuk Tahun Buku 2021.

2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2021 jika diperlukan untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.

3. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk

menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Agenda Ketiga

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

penetapan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi Dewan

Komisaris dan Direksi Perseroan

Ya 100% 22.940.5 66.746

99,8679

%

30.298.1 99

0,1319% 41.200 0,0002% Setuju

1. Menindaklanjuti hasil Keputusan Agenda Ketiga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 22 Desember 2020, yaitu Peningkatan Paket Remunerasi Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Sisa Tahun Buku 2020 dan seterusnya.

2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan jumlah

maksimum keseluruhan sebesar Rp35.600.000.000 (tiga puluh lima miliar enam ratus juta rupiah) per tahun buku untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp89.000.000.000 (delapan puluh sembilan miliar rupiah) per tahun buku untuk seluruh anggota Direksi dengan mempertimbangkan kinerja dan kondisi keuangan Perseroan serta rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Agenda Keempat

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Realisasi

Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas V (“PUT V”) Tahun 2020

Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju

Mata Acara Rapat ini tidak mengambil keputusan, dikarenakan hanya bersifat laporan dari Realisasi Pengunaan Dana Penawaran Umum Terbatas V (“PUT V) Tahun 2020.

(4)

Agenda Kelima

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan dan

Penetapan Kembali

Anggaran Dasar Ya 100% 22.382.8 79.017

97,4401

%

587.985.

928

2,5597% 41.200 0,0002% Setuju 1. Menyetujui perubahan dan menetapkan kembali Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan usulan Perseroan.

2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam akta resmi tersendiri dihadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hasil keputusan Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(5)

Agenda Keenam

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan

Pengurus Perseroan

Ya 100% 22.934.6 84.748

99,8423

%

36.180.1 97

0,1575% 41.200 0,0002% Setuju 1. Menerima pengunduran diri dengan hormat :

1.1. Sdr. Chang Su Choi sebagai Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ini.

1.2. Sdr. Deddy SA Kodir sebagai Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal 16 Juli 2021.

1.3. Sdr. Rivan A. Purwantono sebagai Direktur Utama Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ini.

1.4. Sdr. Adhi Brahmantya sebagai Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal 16 Juli 2021.

1.5. Sdr. Euihyun Shin sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ini.

1.6. Sdr. Jong Hwan Han sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham ini.

disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan.

2. Memberikan apresiasi kepada Sdr. Chang Su Choi, Sdr. Deddy SA Kodir, Sdr. Rivan A.

Purwantono, Sdr. Adhi Brahmantya, Sdr. Euihyun Shin dan Sdr. Jong Hwan Han atas semua hasil kerja yang dicapai, yang kewenangan penetapan besarannya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

3. Mengangkat:

3.1. Sdr. Nam Hoon Cho sebagai Komisaris Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.

3.2. Sdr. Stephen Liestyo sebagai Komisaris Independen Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.

3.3. Sdr. Chang Su Choi sebagai Direktur Utama Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.

3.4. Sdr. Robby Mondong sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.

3.5. Sdr. Yohanes Suhardi sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.

3.6. Sdr. Iwan Dharmawan sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.

4. Menetapkan:

4.1. Sdr. Bo Youl Oh sebagai Komisaris Utama Independen Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.

4.2. Sdr. Sapto Amal Damandari sebagai Wakil Komisaris Utama Independen Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.

4.3. Sdr. Nanang Supriyatno sebagai Komisaris Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.

4.4. Sdr. Susiwijono sebagai Komisaris Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022.

4.5. Sdr. Hae Wang Lee sebagai Komisaris Independen Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.

4.6. Sdr. Tippy Joesoef sebagai Komisaris Independen Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.

4.7. Sdr. Hari Wurianto sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022.

4.8. Sdr. Helmi Fakhrudin sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.

4.9. Sdr. Dodi Widjajanto sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan Rapat

(6)

99,8423

%

0,1575% 0,0002%

Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.

4.10. Sdr. Ji Kyu Jang sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.

4.11. Sdr. Seng Hyup Shin sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.

5. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi berdasarkan Pasal 15 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.

6. Memberi Kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan akta resmi tersendiri dihadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk memberitahukan hasil keputusan Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan telah disetujuinya perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut oleh Pemegang Saham dalam Rapat ini, maka susunan Dewan Komisarisdan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama Independen : Bo Youl Oh

- Wakil Komisaris Utama Independen : Sapto Amal Damandari - Komisaris : Nam Hoon Cho*

- Komisaris : Nanang Supriyatno**

- Komisaris : Susiwijono

- Komisaris Independen : Stephen Liestyo**

- Komisaris Independen : Hae Wang Lee*

- Komisaris Independen : Tippy Joesoef**

*) Untuk Saudara Nam Hoon Cho dan Saudara Hae Wang Lee terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

**) Untuk Saudara Nanang Supriyatno, Saudara Stephen Liestyo, dan Saudara Tippy Joesoef terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan.

DIREKSI

- Direktur Utama : Chang Su Choi*

- Wakil Direktur Utama : Robby Mondong**

- Direktur : Hari Wurianto - Direktur : Helmi Fakhrudin - Direktur : Dodi Widjajanto**

- Direktur : Ji Kyu Jang*

- Direktur : Seng Hyup Shin*

- Direktur : Yohanes Suhardi**

- Direktur : Iwan Dharmawan**

*) Untuk Saudara Chang Su Choi, Saudara Ji Kyu Jang dan Saudara Seng Hyup Shin terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

(7)

99,8423

%

0,1575% 0,0002%

**) Untuk Saudara Robby Mondong, Saudara Dodi Widjajanto, Saudara Yohanes Suhardi dan Iwan Dharmawan terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan.

Agenda Ketujuh

Hasil Keputusan

Penambahan Modal melalui Penawaran Umum Terbatas VI dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PUT VI”)

Ya 100% 22.419.0 59.214

97,5976

%

551.805.

731

2,4022% 41.200 0,0002% Setuju

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas VI dengan memberikan HMETD, dengan menerbitkan Saham Biasa Kelas B sebanyak- banyaknya 35.214.288.984 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus rupiah) per saham.

2. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PUT VI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk menyatakan dalam Akta Notaris dan

memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Chang Su Choi* DIREKTUR

UTAMA

17 Juni 2021 17 Juni 2024 1 Bapak Robby Mondong** WAKIL DIREKTUR

UTAMA

17 Juni 2021 17 Juni 2024 1 Bapak Hari Wurianto DIREKTUR 22 Mei 2018 17 Juni 2023 1 Bapak Helmi Fakhrudin DIREKTUR 25 Agustus 2020 17 Juni 2025 1 Bapak Dodi Widjajanto** DIREKTUR 25 Agustus 2020 17 Juni 2025 1 Bapak Ji Kyu Jang* DIREKTUR 25 Agustus 2020 17 Juni 2025 1 Bapak Seng Hyup Shin ** DIREKTUR 25 Agustus 2020 17 Juni 2025 1 Bapak Yohanes Suhardi** DIREKTUR 17 Juni 2021 17 Juni 2024 1 Bapak Iwan Dharmawan** DIREKTUR 17 Juni 2021 17 Juni 2024 1

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Bo Youl Oh * KOMISARIS

UTAMA

22 Desember 2020 22 Desember 2025 1

X Bapak Sapto Amal

Damandari *

WAKIL KOMISARIS UTAMA

22 Desember 2020 22 Desember 2025 1

X Bapak Nam Hoon Cho* KOMISARIS 17 Juni 2021 17 Juni 2024 1

Bapak Nanang Supriyatno

*

KOMISARIS 25 Agustus 2020 25 Agustus 2025 1

(8)

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen

Bapak Susiwijono KOMISARIS 22 Mei 2018 22 Mei 2023 1

Bapak Stephen Liestyo KOMISARIS 17 Juni 2021 17 Juni 2024 1 X

Bapak Hae Wang Lee * KOMISARIS 25 Agustus 2020 25 Agustus 2025 1 X

Bapak Tippy Joesoef * KOMISARIS 22 Desember 2020 22 Desember 2025 1 X Informasi Lain

*) Untuk Saudara Chang Su Choi, Saudara Ji Kyu Jang, Saudara Seng Hyup Shin Saudara Nam Hoon Cho dan Saudara Hae Wang Lee terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

**) Untuk Saudara Robby Mondong, Saudara Dodi Widjajanto, Saudara Yohanes Suhardi, Saudara Saudara Iwan Dharmawan Saudara Nanang Supriyatno, Saudara Stephen Liestyo, dan Saudara Tippy Joesoef terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan.

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Gedung Bank Bukopin Jl. M.T. Haryono Kav.50-51 Jakarta 12770 Sekretaris Perusahaan

Tanggal dan Waktu

Telepon : 798-8266, Fax : 798-0625, www.bukopin.co.id PT Bank KB Bukopin Tbk

21-06-2021 16:46 PT Bank KB Bukopin Tbk

Meliawati

1. Surat_Pengantar-RUPS-17-06-2021_OJK_BEI.pdf 2. Ringkasan Risalah RUPST KB Bukopin-1.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank KB Bukopin Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank KB Bukopin Tbk bertanggung jawab penuh

atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

(9)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

10941/SKPR/VI/2021 PT Bank KB Bukopin Tbk BBKP

2

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 09035/SKPR/V/2020 Date 25 May 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 17 June 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 22.970.906.145 shares or 77,856% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

(10)

Agenda Pertama

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas

Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Ya 100% 22.967.0 76.999

99,9833

%

0 0% 3.829.14 6

0,1667% Setuju

1 . Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan

Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo, dan Rekan, sesuai Laporan No.

00220/2.1051/AU.1/07/0008-1/1/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 dengan Opini Wajar dalam Semua Hal yang Material, posisi keuangan PT Bank KB Bukopin Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian

(11)

Agenda Kedua

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Kantor

Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 beserta penetapan honorariumnya

Ya 100% 22.970.8 64.945

99,9998

%

0 0% 41.200 0,0002% Setuju

4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk

menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Agenda Ketiga

Hasil Keputusan

penetapan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi Dewan

Komisaris dan Direksi Perseroan

Ya 100% 22.940.5 66.746

99,8679

%

30.298.1 99

0,1319% 41.200 0,0002% Setuju

2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan jumlah

maksimum keseluruhan sebesar Rp35.600.000.000 (tiga puluh lima miliar enam ratus juta rupiah) per tahun buku untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp89.000.000.000 (delapan puluh sembilan miliar rupiah) per tahun buku untuk seluruh anggota Direksi dengan mempertimbangkan kinerja dan kondisi keuangan Perseroan serta rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Agenda Keempat

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Realisasi

Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas V (“PUT V”) Tahun 2020

Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju

(12)

Agenda Kelima

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan dan

Penetapan Kembali

Anggaran Dasar Ya 100% 22.382.8 79.017

97,4401

%

587.985.

928

2,5597% 41.200 0,0002% Setuju 1. Menyetujui perubahan dan menetapkan kembali Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan usulan Perseroan.

(13)

Agenda Keenam

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan

Pengurus Perseroan

Ya 100% 22.934.6 84.748

99,8423

%

36.180.1 97

0,1575% 41.200 0,0002% Setuju 1. Menerima pengunduran diri dengan hormat :

3. Mengangkat:

3.3. Sdr. Chang Su Choi sebagai Direktur Utama Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.

4. Menetapkan:

4.9. Sdr. Dodi Widjajanto sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.

(14)

99,8423

%

0,1575% 0,0002%

Dengan telah disetujuinya perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut oleh Pemegang Saham dalam Rapat ini, maka susunan Dewan Komisarisdan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

- Wakil Komisaris Utama Independen : Sapto Amal Damandari - Komisaris : Nam Hoon Cho*

- Komisaris : Nanang Supriyatno**

- Komisaris Independen : Stephen Liestyo**

- Komisaris Independen : Hae Wang Lee*

- Komisaris Independen : Tippy Joesoef**

**) Untuk Saudara Nanang Supriyatno, Saudara Stephen Liestyo, dan Saudara Tippy Joesoef terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan.

DIREKSI

- Direktur Utama : Chang Su Choi*

- Wakil Direktur Utama : Robby Mondong**

- Direktur : Hari Wurianto - Direktur : Helmi Fakhrudin - Direktur : Dodi Widjajanto**

- Direktur : Ji Kyu Jang*

- Direktur : Seng Hyup Shin*

- Direktur : Yohanes Suhardi**

- Direktur : Iwan Dharmawan**

(15)

Agenda Ketujuh

Hasil Keputusan

Penambahan Modal melalui Penawaran Umum Terbatas VI dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PUT VI”)

Ya 100% 22.419.0 59.214

97,5976

%

551.805.

731

2,4022% 41.200 0,0002% Setuju

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas VI dengan memberikan HMETD, dengan menerbitkan Saham Biasa Kelas B sebanyak- banyaknya 35.214.288.984 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus rupiah) per saham.

2. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PUT VI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk menyatakan dalam Akta Notaris dan

memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Chang Su Choi* PRESIDENT

DIRECTOR

17 June 2021 17 June 2024 1 Bapak Robby Mondong** VICE PRESIDENT 17 June 2021 17 June 2024 1 Bapak Hari Wurianto DIRECTOR 22 May 2018 17 June 2023 1 Bapak Helmi Fakhrudin DIRECTOR 25 August 2020 17 June 2025 1 Bapak Dodi Widjajanto** DIRECTOR 25 August 2020 17 June 2025 1 Bapak Ji Kyu Jang* DIRECTOR 25 August 2020 17 June 2025 1 Bapak Seng Hyup Shin ** DIRECTOR 25 August 2020 17 June 2025 1 Bapak Yohanes Suhardi** DIRECTOR 17 June 2021 17 June 2024 1 Bapak Iwan Dharmawan** DIRECTOR 17 June 2021 17 June 2024 1

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Bo Youl Oh * PRESIDENT

COMMISSIONER

22 December 2020 22 December 2025 1

X Bapak Sapto Amal

Damandari *

DEPUTY

COMMISSIONER

22 December 2020 22 December 2025 1

X Bapak Nam Hoon Cho* COMMISSIONER 17 June 2021 17 June 2024 1

Bapak Nanang Supriyatno

*

COMMISSIONER 25 August 2020 25 August 2025 1 Bapak Susiwijono COMMISSIONER 22 May 2018 22 May 2023 1

Bapak Stephen Liestyo COMMISSIONER 17 June 2021 17 June 2024 1 X

Bapak Hae Wang Lee * COMMISSIONER 25 August 2020 25 August 2025 1 X Bapak Tippy Joesoef * COMMISSIONER 22 December 2020 22 December 2025 1 X

(16)

Other information

* ) For Chang Su Choi, Ji Kyu Jang, Seng Hyup Shin, Nam Hoon Cho and Hae Wang Lee, it will be effective since it was stipulated by the Company after fulfilling all the requirements stipulated in POJK No. 27/POJK.03/2016, No.

37/POJK.03/2017 and/or other applicable laws and regulations.

**) For Robby Mondong, Dodi Widjajanto, Yohanes Suhardi and Iwan Dharmawan, it is effective since it was determined by the Company after obtaining fit and proper approval from the Financial Services Authority.

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT Bank KB Bukopin Tbk

Meliawati

Sekretaris Perusahaan

21-06-2021 16:46 Date and Time

PT Bank KB Bukopin Tbk

Gedung Bank Bukopin Jl. M.T. Haryono Kav.50-51 Jakarta 12770 Phone : 798-8266, Fax : 798-0625, www.bukopin.co.id

Attachment 1. Surat_Pengantar-RUPS-17-06-2021_OJK_BEI.pdf

2. Ringkasan Risalah RUPST KB Bukopin-1.pdf

This is an official document of PT Bank KB Bukopin Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank KB Bukopin Tbk is fully responsible for the information

contained within this document.

(17)

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020

PT BANK KB BUKOPIN Tbk

Direksi PT Bank KB Bukopin Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Tahunan Tahun Buku 2020 (selanjutnya disebut “Rapat”) pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 17 Juni 2021

Waktu : Pukul 10.30 WIB s/d 13.10 WIB Tempat : Ritz Carlton Jakarta

Jl. Jend. Sudirman No.35, Jakarta Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 beserta penetapan honorariumnya;

3. Persetujuan penetapan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;

4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas V (“PUT V”) Tahun 2020;

5. Perubahan dan Penetapan Kembali Anggaran Dasar;

6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, dan;

7. Persetujuan Penambahan Modal melalui Penawaran Umum Terbatas VI dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PUT VI”).

Rapat dipimpin oleh Bpk. Sapto Amal Damandari selaku Wakil Komisaris Utama Independen, yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tanggal 16 Juni 2021 dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

*) Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan

**) Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, POJK No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku

DEWAN KOMISARIS DIREKSI

1 Komisaris Utama Independen

: Bo Youl Oh 1 Direktur Utama

: Rivan A Purwantono 2 Wakil Komisaris

Independen

: Sapto Amal Damandari 2 Direktur : Adhi Brahmantya 3 Komisaris : Nanang Supriyatno* 3 Direktur : Hari Wurianto 4

5

Komisaris Komisaris

: :

Susiwijono Chang Su Choi

4 Direktur : Jong Hwan Han

6 Komisaris : Deddy SA Kodir 5 Direktur : Helmi Fahrudin 7 Komisaris Independen : Hae Wang Lee** 6 Direktur : Dodi Widjajanto*

8 Komisaris Independen : Tippy Joesoef** 7 Direktur : Ji Kyu Jang**

8 Direktur : Senghyup Shin**

(18)

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah mewakili 22.970.906.145 (dua puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus enam seratus empat puluh lima) saham atau 77,86% (tujuh puluh tujuh koma delapan enam) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dalam pembahasan agenda Rapat, para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan agenda yang dibahas dalam Rapat.

Pertanyaan dan/atau Tanggapan Mata Acara Rapat 1 : Terdapat 1 pertanyaan Mata Acara Rapat 2 : Terdapat 1 pertanyaan

Mata Acara Rapat 3 : Tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan Mata Acara Rapat 4 : Tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan Mata Acara Rapat 5 : Tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan Mata Acara Rapat 6 : Tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan Mata Acara Rapat 7 : Terdapat 2 pertanyaan

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara.

1. Agenda Pertama

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU

Tidak Ada 3.829.146 suara atau 0,0166695% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

22.967.076.999 suara atau 99,9833305% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Keputusan Agenda Rapat:

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo, dan Rekan, sesuai Laporan No. 00220/2.1051/AU.1/07/0008-1/1/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 dengan Opini Wajar dalam Semua Hal yang Material, posisi keuangan PT Bank KB Bukopin Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

(19)

2. Agenda Kedua

Tidak Ada 41.200 suara atau

0,0001794% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

22.970.864.945 suara atau

99,9998206% dari seluruh

saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Keputusan Agenda Rapat:

4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik.

3. Agenda Ketiga

30.298.199 suara atau 0,1318981% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

41.200 suara atau 0,0001794% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

22.940.566.746 suara atau

99,8679225% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Keputusan Agenda Rapat:

2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp35.600.000.000 (tiga puluh lima miliar enam ratus juta rupiah) per tahun buku untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp89.000.000.000 (delapan puluh sembilan miliar rupiah) per tahun buku untuk seluruh anggota Direksi dengan mempertimbangkan kinerja dan kondisi keuangan Perseroan serta rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

(20)

4. Agenda Empat

5. Agenda Kelima

22.382.879.017 suara atau 97,4401222 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Agenda Rapat:

1. Menyetujui perubahan dan menetapkan kembali Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan usulan Perseroan.

6. Agenda Keenam

36.180.197suara atau 0,1575044%dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

22.934.684.748suara atau 99,8423162%dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Keputusan Rapat:

1. Menerima pengunduran diri dengan hormat:

(21)

3. Mengangkat:

3.3. Sdr. Chang Su Choi sebagai Direktur Utama Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023.

4. Menetapkan:

4.9. Sdr. Dodi Widjajanto sebagai Direktur Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024.

Dengan telah disetujuinya perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut oleh Pemegang Saham dalam Rapat ini, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Wakil Komisaris Utama Independen : Sapto Amal Damandari

- Komisaris : Nam Hoon Cho*)

- Komisaris : Nanang Supriyatno**)

(22)

- Komisaris Independen : Stephen Liestyo**) - Komisaris Independen : Hae Wang Lee*)

- Komisaris Independen : Tippy Joesoef**)

**) Untuk Saudara Nanang Supriyatno, Saudara Stephen Liestyo, dan Saudara Tippy Joesoef terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan

Direksi

- Direktur Utama : Chang Su Choi*) - Wakil Direktur Utama : Robby Mondong**)

- Direktur : Hari Wurianto

- Direktur : Helmi Fakhrudin

- Direktur : Dodi Widjajanto**)

- Direktur : Ji Kyu Jang*)

- Direktur : Senghyup Shin*)

- Direktur : Yohanes Suhardi**)

- Direktur : Iwan Dharmawan**)

7. Agenda Ketujuh

22.419.059.214 suara atau 97,5976266% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas VI dengan memberikan HMETD, dengan menerbitkan Saham Biasa Kelas B sebanyak-banyaknya 35.214.288.984 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus rupiah) per saham.

2. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PUT VI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk menyatakan dalam Akta Notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 17 Juni 2021 Direksi Perseroan