Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
022.CS.OPMS.2022
PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk.
OPMS 3
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 015.CS.OPMS.2022 tanggal 29 Juni 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2022, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 798.382.500 saham atau 79,84%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 79,84% 798.382.
400
99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan mengenai kegiatan usaha Perseroan tahun buku 2021, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2021 yang telah Diaudit oleh Akuntan Publik MORHAN & REKAN dengan Laporan No:
00083/2.0961/AU.1/05/0628-2/1/IV/2022 tanggal 25 April 2022 dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” dan dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab (Acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan- tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2021.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 79,84% 798.382.
300
99,99% 200 0,01% 0 0% Setuju
Perseroan telah membukukan rugi bersih tahun buku 2021 sebesar Rp. 353.809.860,- (Tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
Maka diusulkan untuk Tidak Membagi Dividen.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan gaji /
honorarium / tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022
Ya 79,84% 798.382.
400
99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/
honorarium/ tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun 2022, berikut kewenangan untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik terkait
Ya 79,84% 798.382.
300
99,99% 200 0,01% 0 0% Setuju
Oleh karena hingga saat ini masih belum ada pilihan untuk dapat menunjuk Akuntan Publik, sesuai POJK 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 pada pasal 59 ayat 3, Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang akan dibantu oleh Komite Audit mereview untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2022, dengan syarat Akuntan Publik tersebut telah terdaftar di Pasar Modal (OJK) dan telah memperoleh sertifikasi sebagai Akuntan Pemeriksa (CPA) dari Organisasi Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Realisasi
Penggunaan Dana Ya 79,84% 798.382.
400
99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Dana Hasil Penawaran Umum (IPO).
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
Ya 79,84% 798.382.
300
99,99% 200 0,01% 0 0% Setuju
Menyetujui Pengunduran diri Kentarto sebagai Komisaris Independen Perseroan dan mengusulkan untuk memberhentikan dengan hormat bapak Kentarto sebagai Komisaris Independen Perseroan dan mengangkan bapak Adhiguna Abdhipradhana Herwindha sebagai Komisaris Independen sejak ditutupnya rapat ini hingga Penyelenggaraan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Perseroan tahun 2024 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Ibu Meilyna Widjaja DIREKTUR
UTAMA
03 Juli 2019 02 Juli 2024 3
Bapak Hendry DIREKTUR 03 Juli 2019 02 Juli 2024 3
Bapak Rubbyanto Ping Hauw Handaja K
DIREKTUR 26 Juli 2021 25 Juli 2026 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Sumardi Wijaya KOMISARIS
UTAMA
03 Juli 2019 02 Juli 2024 3 Bapak Adhiguna
Abdhipradhana Herwindha
KOMISARIS 21 Juli 2022 02 Juli 2024 0
X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Jl. Margomulyo Permai Blok AC No. 10 Surabaya 60183 Direktur
Nama Pengirim
Telepon : +62 31 7495673, Fax : 0, https://www.opms.co.id PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk.
Rubbyanto Ping Hauw Handaja K PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk.
Rubbyanto Ping Hauw Handaja K
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 25-07-2022 14:16
1. OPMS - Cover Note 2022.pdf 2. 022.CS.OPMS.2022.pdf
3. 022.PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
022.CS.OPMS.2022
PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk.
OPMS 3
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 015.CS.OPMS.2022 Date 29 June 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 21 July 2022, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 798.382.500 shares or 79,84%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 79,84% 798.382.
400
99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan mengenai kegiatan usaha Perseroan tahun buku 2021, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2021 yang telah Diaudit oleh Akuntan Publik MORHAN & REKAN dengan Laporan No:
00083/2.0961/AU.1/05/0628-2/1/IV/2022 tanggal 25 April 2022 dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” dan dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab (Acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan- tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2021.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 79,84% 798.382.
300
99,99% 200 0,01% 0 0% Setuju
Perseroan telah membukukan rugi bersih tahun buku 2021 sebesar Rp. 353.809.860,- (Tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
Maka diusulkan untuk Tidak Membagi Dividen.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan gaji /
honorarium / tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022
Ya 79,84% 798.382.
400
99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/
honorarium/ tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun 2022, berikut kewenangan untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik terkait
Ya 79,84% 798.382.
300
99,99% 200 0,01% 0 0% Setuju
Oleh karena hingga saat ini masih belum ada pilihan untuk dapat menunjuk Akuntan Publik, sesuai POJK 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 pada pasal 59 ayat 3, Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang akan dibantu oleh Komite Audit mereview untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2022, dengan syarat Akuntan Publik tersebut telah terdaftar di Pasar Modal (OJK) dan telah memperoleh sertifikasi sebagai Akuntan Pemeriksa (CPA) dari Organisasi Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Realisasi
Penggunaan Dana Ya 79,84% 798.382.
400
99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Dana Hasil Penawaran Umum (IPO).
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
Ya 79,84% 798.382.
300
99,99% 200 0,01% 0 0% Setuju
Menyetujui Pengunduran diri Kentarto sebagai Komisaris Independen Perseroan dan mengusulkan untuk memberhentikan dengan hormat bapak Kentarto sebagai Komisaris Independen Perseroan dan mengangkan bapak Adhiguna Abdhipradhana Herwindha sebagai Komisaris Independen sejak ditutupnya rapat ini hingga Penyelenggaraan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Perseroan tahun 2024 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Ibu Meilyna Widjaja PRESIDENT
DIRECTOR
03 July 2019 02 July 2024 3
Bapak Hendry DIRECTOR 03 July 2019 02 July 2024 3
Bapak Rubbyanto Ping Hauw Handaja K
DIRECTOR 26 July 2021 25 July 2026 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Sumardi Wijaya PRESIDENT
COMMISSIONER
03 July 2019 02 July 2024 3 Bapak Adhiguna
Abdhipradhana Herwindha
COMMISSIONER 21 July 2022 02 July 2024 0
X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk.
Rubbyanto Ping Hauw Handaja K Direktur
Rubbyanto Ping Hauw Handaja K Sender Name
PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk.
Jl. Margomulyo Permai Blok AC No. 10 Surabaya 60183 Phone : +62 31 7495673, Fax : 0, https://www.opms.co.id
Direktur Function
Date and Time 25-07-2022 14:16
Attachment 1. OPMS - Cover Note 2022.pdf
2. 022.CS.OPMS.2022.pdf
3. 022.PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH.pdf
This is an official document of PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
