PT Garuda Metalindo Tbk.

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 002/GM-CS/VI/2021 PT Garuda Metalindo Tbk. BOLT 5

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 005/GM-CS/V/2021 tanggal 11 Mei 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.929.026.900 saham atau 82,305% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 100% 1.875.02 6.900 97,201% 0 0% 54.000.0 00 2,799% Setuju ”Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk menerima Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of Crowe Horwath International) sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor:

00255/2.1051/AU.1/04/0929-3/1/IV/2021, tanggal 9 April 2021 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledeig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.”

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Ya 100% 1.875.02 6.900 97,201% 0 0% 54.000.0 00 2,799% Setuju

“Perseroan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham di tahun buku 2020 karena membukukan kerugian akibat adanya pandemi covid-19.”

(2)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan anggota

Direksi dan Dewan

Komisaris Perseroan Ya 100% 1.875.02 6.900

97,201% 97,201 0% 0 2,799% Setuju

1. ”Menyetujui dan menerima pengunduran diri Bapak Tjeng Soey Sujono dari jabatan Direksi Perseroan dan memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab

Sepenuhnya (Volledeig Acquit Et De Charge) Atas Tindakan Pengurusannya yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2020.

2. ”Menyetujui dan Menerima serta Memberhentikan dengan Hormat Seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan selama Menjabat dengan Ucapan Terima Kasih dan Penghargaan Sebesar-Besarnya atas Segala Sumbangan Tenaga dan Pikiran Selama Menjabat dalam Perseroan sekaligus Menyetujui Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (Volledeig Acquit Et De Charge) Kepada Para Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Masing-Masing Atas Tindakan Pengurusan Dan Pengawasan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2020, Sejauh Tindakan Tersebut Tercermin Dalam Laporan Tahunan Dan Laporan Keuangan Perseroan. Dan selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Komisaris menjadi sebagai berikut :

Komisaris Perseroan, terdiri dari:

Komisaris Utama : Herman Wijaya

Komisaris : Andree Wijaya

Komisaris Independen : Hadi Surjadipradja Selanjutnya, Direksi Perseroan, terdiri dari:

Direktur Utama : Ervin Wijaya

Direktur : Rudy Wijaya

Direktur : Anthony Wijaya

Direktur : Lenny Wijaya

Direktur Independen : Bono Rumbiono

Perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.”

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan besarnya

gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2021 serta pembagian tugas dan wewenang Direksi. Ya 100% 1.875.02 6.900 97,201% 0 0% 54.000.0 00 2,799% Setuju

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021. 2. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

(3)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 100% 1.875.02 6.900 97,201% 0 0% 0 2,799% Setuju

”Menyetujui dan Menerima memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021, serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.”

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Jl. Kapuk Kamal Raya No 23 Direksi Utama

Tanggal dan Waktu

Telepon : 021 555 3963, Fax : 021 555 1440, www.garudametalindo.com PT Garuda Metalindo Tbk.

04-06-2021 12:41 PT Garuda Metalindo Tbk.

Erwin Wijaya

1. Ringkasan Risalah RUPS 2020.pdf 2. Resume AGMS PT GM-2020.pdf 3. Hasil Perhitungan Suara RUPS.pdf 4. Persentase Kehadiran RUPS.pdf 5. Daftar Hadir RUPS.pdf

Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Garuda Metalindo Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Garuda Metalindo Tbk. bertanggung jawab penuh

(4)

Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 002/GM-CS/VI/2021 PT Garuda Metalindo Tbk. BOLT 5

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 005/GM-CS/V/2021 Date 11 May 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 03 June 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.929.026.900 shares or 82,305% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 100% 1.875.02 6.900 97,201% 0 0% 54.000.0 00 2,799% Setuju ”Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk menerima Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (member of Crowe Horwath International) sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor:

00255/2.1051/AU.1/04/0929-3/1/IV/2021, tanggal 9 April 2021 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledeig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.”

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Ya 100% 1.875.02 6.900 97,201% 0 0% 54.000.0 00 2,799% Setuju

“Perseroan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham di tahun buku 2020 karena membukukan kerugian akibat adanya pandemi covid-19.”

(5)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan anggota

Direksi dan Dewan

Komisaris Perseroan Ya 100% 1.875.02 6.900

97,201% 97,201 0% 0 2,799% Setuju

1. ”Menyetujui dan menerima pengunduran diri Bapak Tjeng Soey Sujono dari jabatan Direksi Perseroan dan memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab

Sepenuhnya (Volledeig Acquit Et De Charge) Atas Tindakan Pengurusannya yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2020.

2. ”Menyetujui dan Menerima serta Memberhentikan dengan Hormat Seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan selama Menjabat dengan Ucapan Terima Kasih dan Penghargaan Sebesar-Besarnya atas Segala Sumbangan Tenaga dan Pikiran Selama Menjabat dalam Perseroan sekaligus Menyetujui Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (Volledeig Acquit Et De Charge) Kepada Para Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Masing-Masing Atas Tindakan Pengurusan Dan Pengawasan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2020, Sejauh Tindakan Tersebut Tercermin Dalam Laporan Tahunan Dan Laporan Keuangan Perseroan. Dan selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Komisaris menjadi sebagai berikut :

Komisaris Perseroan, terdiri dari:

Komisaris Utama : Herman Wijaya

Komisaris : Andree Wijaya

Komisaris Independen : Hadi Surjadipradja Selanjutnya, Direksi Perseroan, terdiri dari:

Direktur Utama : Ervin Wijaya

Direktur : Rudy Wijaya

Direktur : Anthony Wijaya

Direktur : Lenny Wijaya

Direktur Independen : Bono Rumbiono

Perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.”

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan besarnya

gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2021 serta pembagian tugas dan wewenang Direksi. Ya 100% 1.875.02 6.900 97,201% 0 0% 54.000.0 00 2,799% Setuju

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021. 2. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 100% 1.875.02 6.900 97,201% 0 0% 0 2,799% Setuju

”Menyetujui dan Menerima memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021, serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.”

Respectfully,

(6)

PT Garuda Metalindo Tbk.

Erwin Wijaya Direksi Utama

04-06-2021 12:41 Date and Time

PT Garuda Metalindo Tbk. Jl. Kapuk Kamal Raya No 23

Phone : 021 555 3963, Fax : 021 555 1440, www.garudametalindo.com

Attachment _{1. Ringkasan Risalah RUPS 2020.pdf}

2. Resume AGMS PT GM-2020.pdf 3. Hasil Perhitungan Suara RUPS.pdf 4. Persentase Kehadiran RUPS.pdf 5. Daftar Hadir RUPS.pdf

This is an official document of PT Garuda Metalindo Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Garuda Metalindo Tbk. is fully responsible for the information

(7)

a

KANTOR I,{OTARIS /PPAT

Hal

67 _lK^Not/tv_/2020

Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

PT, GARUDA METALINDO, TbK,

Kepada Yth:

Direksi PT GARUDA METALINDO,Ibk

Dilakarta

A.

HarilTanggal Tempat

lakarta, 03luni 2021

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat umum Pernegang Saham Tahunan _{selanjutnyadisjngkat "Rapat") dari PT. GARUDA N4ETALINDO, Tbk berkedudukan dilakarta Utara (selanjutnya _dapat_disebut "Perseroan"), yang _telah_{diselenggarakan}padar

Karnis, 03luni 2021

10.00 wrB

Kantor Pusat PT. Garuda Metalindo, Tbk Lantai F, Ruang caruda,

ll.

Kapuk Kamal Raya Nomor 23, lakarta 14470

B.

Dalanr Rapat _{hadir dan/atau diwakili pemegang/pemillk sejumlah}1.929.026.90O (satu miliar sembilanratus duapuluh sembilan juta duapuluh enam ribu sembianratus) saham atau sama

dengan 82,305% _{(delapanpuluh dua koma tigaratus lima persen) dari lumlah seluruh}saham

dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan perseroan sampai dengan Rapat ini, yaitu sejumlah 2.343.750.000 (dua miliar tigaratus empatpuluh tiga juta tujuh ratus limapuluh) saham

sebagaimana sesuai dengan Daftar Pemegang Saham tanggal 03,06-2021 (tiga

luni

duaribu duapuluh satu) pukul 16.00 WlB.

Bahwa Rapat

jni

dilakukan sebaglan melalui media

video

konferensi, yang berdasarkan

ketentuan dalam Pasal 77 ayat

1

Undang,undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang p€rseroan

Terbatas, Rapat dapat dilangsungkan melalui media telekonferensi, videokonfer€nsi atau sarana

medla elektronik ainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasl da anr Rapat jo_ pasal

35

POIK 15/POjK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum pemeBdng

Saham Perusahaan Terbuka jis Peraturan KSEt Nomor Xl-B tentang Tata Cara penyelenSgaraan

Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik disertai pemungutan Suara Melalul Sistem Rapat Urnum Elektronik (eASY.KSEI)

1

Il. Pulau Singkep Blok E 3/6 Kelapa CadhS Bar.t, Jakarta Utara .r.12.10 't'elp _|_{(021).151t48,128,32798267}_Eax:_{(021) .1585775r}

E rnail : [email protected]/ [email protected] _lvctrblos_:_rv$_{!r..jrmade\.ita.com}

(8)

a

irma Devita Purnamasari,

SIf

MKn

Dengan demikian p€rsyaratan kuorum yang ditenlukan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1)

Anggaran Dasar Perseroan.juncto Pasal 86 ayat 1 Undang'Undang No.40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

C.

Rapat diselenggarakan dengan Agenda:

1, Persetuiuan

dan Pengesahan Laporan Tahunan P€rseroan

tahun

2020 termasuk di

dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan

Audit untuk Tahun Buku 2020;

2.

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untukTahun Buku 2020;

3,

Perubahan Anggota Dewan Komisads dan Dewan Direksi Perseroan;

4.

Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2021;

5. Persetujuan penunjukan Akuntan

PLrblik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember

2021.

D, Anggota

Dewan Komisaris dan Direksi, pemegang saham dan undangan Perseroan yang hadir dalam Rapat. HERMAN WI]AYA ANDREE WI]AYA HADISURJADIPRfuA 1. Direktur Utama 2. Direktur 3. Direktur 4. Direktur Pemegang Saham:

1.

PT. GARUDA MULTI INVESTAMA, berkedudukan dllakarta Utara;

2,

ERVIN WI]AYA;

3,

HERMAN WUAYA;

4.

Masyarakat.

2

11. I'ulau Snrgkep Lllok E 3/6 Keltlpa Cading Barat, Jakada Utara 14240 Tclp : (021) 15s18428, 32798267 rax : (021),15857751

I

nrail : notads@irmade\.ita.com, [email protected] Wcbblog :

w

.w.irmadevita.com Ifil\lTORl\iOTARIS/PPAT DEWAN KOMISARIS 1. Presiden Komisaris 2. Komisaris 3. Komisaris '!! DIREKSI : ERVIN WUAYA : RUDY WIIAYA : ANTHONY WUAYA : BONO RUI\4BlONO

Pemanggilan untuk penyelenggaraan Rapat telah dilaksanakan sesual dengan surat Direksi

Tanggal 11 May 2021 .Bahwa Panggian tersebut telah memenuhi svarat dan ketentuan dalam Pasal L1 ayat

t

huruf a Anggaran Dasar Perseroan, dan karenanya aturan mengenai Surat

(9)

a

Ima

DevitaPurnamasari,

S[

_MKn

Keputusan

Setelah diakukan p€mbahasan sesuai dengan Agenda Rapat, Ketua Rapat nrengambii keputusan dengan memperhatlkan:

E

- Bahwa terhadap agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan agenda 4 terdapat suara yang abstain

sebesar 54.000.000 (limapuluh empat juta) _saham_atau_sebesar_{2,7gg% ldua korna tujuh}

sembilan sembilan persen)daritotal saham yang hadi.

Bahwa _{menunjuk ketentuan}pasal _{15 huruf}_{c angka}₅_{Lampiran Keputusan}_Ketua

Bapepam

dan LK, Nomor Kep-179/8L/2008 juncto _{pasal 14}_ayat₈_Anggaran_Dasarperseroan, petrregirng

saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain)

dianggap mengeJuarkan _{suara yang sama dengan suara mayoritas}_{pemegang saham yang}

mengeluarkan suara. Oleh karena

itu

masing-masing agenda rapat disetujui oleh sejumlah

97,201% (sembilanpuiuh _tujuh_{koma duaratus satu persen) atau}_sebanyak_{1.875.025.800}_(satu

miliar delapan ratus tujuhpuluh lima duapuluh lima ribu delapan ratus) saham dengan hak

suara yang sah, atau seiumlah 1.929.026.900 _{(satu miliar sembilanratus duapuluh}_sembilan

juta duapuJuh _{enamribu sembilanratus)saham}_atau_sama_{dengan 82,305% (delapanpuluh}_dua

koma tiga nol lima persen) _dari_total_saham_{yang hadir}_dan_diwakili_Rapat

Sehingga berdasarkan ketentuan dalam pasal _{12 ayat}

₈

_{Anggaraan Dasar}_perseroan dapat diputuskan sebagai berikut:

AGENDA X

"Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2020 termasuk menerima Laporan pengawasan Dewan Komisaris perseroan

selama tahun buku 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku ydng

berakhir pada tang8a 31 Desember 2020 yangtelah dip€riksa oleh (antor Akuntan pubtik

Kosasih, Nurdiyaman, _{Mulyadi, Tjahjo &}Rekan (member _{of Crowe Horwath lnternationai)}

sesuai

dengan

Laporan

Auditor

Independen

nomor:

OO2 5Sl2.1051 _/At ) _1,/A4/Og2g_

3/LlV/2A27, tanggal

I

April _{2021 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.}_Densan disetujuinya Laporan _{Tahunan dan disahkannya Laporan}_Keuangan_{untuk tahun}_{buku yang}

berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan

pembebasan _{tanggung jawab}_sepenLrhnya

_{(voltedeig.cqut}

_et

_de_{charge) keprda}_para

anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan masing-masing atas tindakan

pengurusan _dan_{pengawasan yang}_telah_{dijalankan selama}_tahun_{buku 2020,}

sejauh

tindakan tersebut tercermln dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan perseroan

tersebut",

ll.

Pul.llr Snrgk.p Blok E 3/6 Kctapa Ca.ling _{Barat, Jakarra}Urn a 14240 Telp : ({)21) :tsElE:I2E. 327982ar7 _Far_{: (021) 45i1a7751}

notarisalirnade|ita com, _{norais.mnaia$1ait.com Webblog}_:_{wwrv.irmadcvita.com}

3

E-mail

(10)

t

Irma Devita

Purnamasari,

SII,

MKn

AGENDA 2

"Menyetujui dan menerima perseroan _tldak_membagikan_dlviden_kepada_para_pemegang

saham di tahun buku 2020 karena membukukan kerugian akibat adanya pandemi covid-19"

AGENDA 3

1.

"Menyetujui dan menerima pengunduran diri Bapak Tjeng Soey Sul-ono dari jabatan

Direksi Perseroan dan memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung lawab

Sepenuhnya (Volledeig Acquit Et De Chorge) Alas Tindakan P€ngurusannya yang Telah

Dijaiankan Selama Tahun Buku 2020.

2.

"Menyetujui dan Menerlma serta Mernberhentikan dengan Hormat Seluruh Anggota

Dewan Komisaris dan Dewan Dlreksl Perseroan selama Menjabat dengan Ucapan

Terima Kasih dan Penghargaan Sebesar Besarnya atas Segaia Sumbangan Tenaga dan Pikiran Selama Menjabat

dalam

Pers€roan sekaiigus Menyetujui Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tenggung lawab Sepenuhnya (Volledeig Acquit Et De

Chorqe) Kepada Para Anggota Direksi dan Anggota Dewan Kom;sarls Perseroan

Masing-Masing Atas Tindakan PengurLrsan Dan Pengawasan yang Telah Dijalankan

Selama Tahun Euku 2020, Sejauh Tindakan Tersebut Tercermin

Daam

Laporan

Tahunan Dan Laporan Keuangan Perseroan. Dan selanjutnya mengangkat anggota

Direksi dan l(omisaris Perseroan yang baru, sehingga untuk seianjutnya susunan anggota Direksi dan Komisarls menjadisebagai berikut i

Komisaris Perseroan, terdiri dari

Komisaris Utama Komisaris

Komisaris lndependen HadiSurjadipradja

Selanjutnya, Direksi Perseroan, terdirl dari

Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Ervln Wljaya Eono Rumbiono

Perubahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut berlaku efektif sejak

ditutupnya Rapat ini."

4

ll.

i'ulau Snrgkep tJlok E

l/6

Kelapa CactinS Barat, _JakariaUiara l:12:10 Tclp : (l)21) 151J,t1J.128, 32798267 Fax : (021) _'lstls775l

E mail : notaisr@innaLl(lr iin..om, notar.is.irnraG,Inail..om Webblog : i' !vrv.ilnaclevita.com I(ANTOR NOTARIS /PPAI

(11)

a

l(At,{IOR |\IOTARIS /PPAI

AGENDA 4

"Menyetujui penentuan besarnva gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Lrntuk tahun 2021, sebagai berikut:

1.

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk

menetapkan gaji dan tunjangan seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

2.

Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan

untuk

menetapkan

pernbagian jurnlah _{gaji atau}_honorariumdan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris

Perseroan,"

AGENDA 5

Menyetujui dan Menerima memberikan kewenangan kepada Dewan Komisarjs Perseroan

dengan pertimbangan dari Komlte Audjt untuk menunjuk Akuntan PubLik yang terdaftar di

Otoritas lasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021, serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk

menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Demikian resume ini disampaikan mendahului salinan akta tersebut di atas, yang segera akan

kami kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

HoI

sa MKn

Notaris/PPAT Jakarta LrIara

Il. Pulau Sxrilkep Blok E 3/6 Kelapa Gading Earat,Iak.lrta Utara 14240

Teh : (021) 4s848128, 32798267 Fax: (021) 45857751

E-nuil : [email protected], notaris.irma@i+nail..onr !V(+blos : \\'ll-rr.imradcvita.com

Ima

Devita

Purnamasari,

SII,

MKn

@

(12)

l(Al\lTOR NOIARIS/PPAT

Irma Devita Purnamasali,

SIf

MKn

Jakarta,lune O3'd 2021

Number

: 80/K-Not/VIl2021

Subject to: Resume of Annual General Meeting of Shareholders

PT, GARUDA METALINDO, TbK,

To:

Boards of Director PT GARUDA METALTNDO, Tbk. ln Jakarta

Dear Sir,

l,

hereby submit

the Annual

ceneral Meeting

of Shareholders' Resume (hereinafter

abbreviated

"Meeting")

of

PT. GARUDA METALINDO, Tbk, domiciled

in

North Jakarta _{{hereinafter referred}

to

as "Company", based on

the

Deed

of

Minutes

of

Annual General Meeting Shareholders, made by me,

Notary, Number 01, which was held on the same day: A. Day

_/

Date

Time

Piac-"

Thursday, June 03d 2021 10:00 WIB

PT. Garuda Metalindo, Tbk, F Floor, caruda Room,

ll.

Kapuk Kama Raya No.23, lakarta 14470

B.AttheMeetlngpresentand/orrepresent€dbythehoLder/ownerof1,929,026,900(oneblllionnine hundred twenty nine million twenty nine thousand and nine hundred) shares

or

equals 82.305%

(eighty-two point three zero five percent) of the total number of shares with rights va id votes, which have been lssued by the Company until this Meeting, are a number 2,343,750,000 (two billion three hundred forty three mi lion seven hundred and

fifty

thousand) shares as in accordance with the

Register of Shareholders dated on lune 3'd , 2021 (third iune two thousand twenty one) at 16.00 W B.

11. l'ulau Slngkep Blok E-3l6 Kelapa Gading tlarat,Iakarta Utara 1.12,10 Trlp : (u21) 458,18428, 32798267 Fax : (021) 4s8s7751

I- nrail : notarisloirmadelita.com, noiaris.irmairgmail.com Weblrog : 1{'$'r{'.irmadeYita.com This Meeting w6s held partially through media of video conference, which based on the provrsrons n Article 77 paragraph

1 of Law Number

4A al 2A07 concerning Limited Liability Companies, the

lvleeting may be held through teleconference, video conferencing or other electronic media facilitles

that allow al1 padicipants of the General Meeting of Shareholders (GMS) saw and heard each other direct y and participated in the Meeting jo. Article 35 POiK 15/POlK.04/2020 concerning Planning and

(13)

Ml\lTORNOIARIS/PPAT

Irma Devita Pumamasar|

Sll,

MKn

concerning Procedures for Conducting General Meeting of Shar€holders Electronically accompanied

by Voting Through Electronic General Meeting System (eASY. KSEI).

Thus the quorum requirements specified in

the

provisions of Article 14 paragraph (1) Art cles of

Assoclation of the juncto Company Articl€ 86 Paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability company has been fulfilled.

C. Agenda Meeting:

1. Approval

and

Ratification

of the Company's

Annual Report 2020, including the Board of

Commissioners' supervisory Report as Ratification of Financial Statements Audit for Fiscal Year of 2020;

2. Deterrnination ofthe Use ofthe Company's Profit forthe fiscalyeer of 2020;

3. Changes

of the

members

of the

Board oJ Comrnissioners and

the

Board of Directors of the

Company;

4, Determination of

Remun€ration of Members of the Board of Commissioners and Directors of the

Company in 2020j

5. Approval for the appointment of a Public Accountant for the fiscal year ending December 31't 2420_

D.

lvlembers of the Board oJ Commissioners and Board of Directors, shareholders and the invitation of the Company present in the meeting:

BOARD oI COMMISSIONER

1.

President Commissioner

2.

Commissioner

3.

Commissioner lndependent HERMAN WUAYA ANDREE WI]AYA HADI SUR]ADIPRA-]A shareholders:

1. PT. GARUDA MULTI INVESTAMA, domiciled jn North Jakarta; 2, ERVIN WI]AYA;

3. HERMAN W ]AYA:

Il

I'ulau singkcp Blok F

l/6

Kelapa Cla.ling Barat, _lakartaUt.ua 1'124{l

lelp,

(021) .1s848a28. 32798267 Fax : (021),158s7751

I

rnail :notaris.Oirmade|ita.conr, roiaris.irmn@I]mail.col]1 Webblos

:u.'

.\.v.fma.:tevita.conr

ffi

BOARD of DIRECTORS

1-

Pres dent

Director

: ERVIN WUAYA

2. Director

: RUDY WIIAYA

3. Director

: ANTHONY WIIAYA

4. Director

: LENNY W JAYA

5. Director

:BONO RUMBIONO

Summons

for

the holding

of

the Meeting have been held in accordance wlth

the

etter of the Director April 8th, 2020. That Call has met the requlrements in Article 11 paragraph 1 letter (a)

_of

the Company's Ailicles of Associatlon, and ac.ordingly rules regarding lnvitation Letter has been

(14)

a

IfiNTORiiOIARIS/PPAT

Irma Devita

Purnamasari, SH,

MKn

Decision

After discussion in accordance with the Meetlng Ag€nda, the Chairman of the Meeting makes a

decision by considerationsl

Whereas, based on the provisions in Article 12 paragraph 8 of the Company's Articlesof Association may be obtained it was decided as follows:

Whereas, regarding agenda 1, agenda 2, agenda 3, agenda 4 and agenda 5 there were votes that

abstained in the amount of 54,000,000 _{{fifty four million)}shares or 2.30% (two point thirty percent)

of the tota! shares present.

'Whereas, appoints the provisions of Article 15 letter c number 5 Attachment to the Decree of the

Chairman of Bapepam and LK, Nurrber Kep-179

/

BL

/

2008 juncto Article 14 paragraph 8 of the

Company's Articles

of

Association, shareholders with voting rights present

at

meetings but not voting (abstain) consldered issuing the same votes as the majority vote of shareho ders who are cast vote. Therefore each meeting agenda was agreed by a number 97.201% (ninety seven point two hundred one percent) or 1,875,026,900 (one billion eight hundred seventy five million twenty six thousand and nine hundred) shares

with

voting rights which

is

legitimate,

or

a total

of

1,929,A76,9AA (one biiiion

nine

hundred

twenty nine

million twenty-six thousand

and

nine

hundred) shares or equal to 82.305% (eighty'two point three zero five percent) of the total shares

present and represented by the Meeting.

AGENDA 1

"Approve and certify the Annual Repolt for the financia statements ending in December

31",2020

(thirtyjirsl

of December two thousand twenty) including to accept Supervision Report of the Board

of

Comnissioners of the Company for fiscal year 2020 (two thousand twenty) and authorize the Financial Statements

for the financial

year ending

in

December 31n, 2020 (the

thiny-first

of

December two thousand twenty) which had been examined by the Publlc Accounting Office Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo

&

Partners (mernber of Crowe Horwath lnternational) in accordance

with the lndependent Auditor's R€port Number : 00255/2.1051/Al-).1/04/0929-3/1/lU /2A21, March

9, 2020 (March nine two thousand twenty) wlth a reasonable opinion without modification.

With the approval of the Annual Report and the ratification of

the

Financial Staternents for the

yearbooks ending 31-12-2020 (thirty first of December two thousand twenty), Meeting hereby at the

same time provides .elease full _{.esponsibility lvaledeig ocquit et}dechorge)

to

all members of the Board

of

Directors and each nrember

of

the Board

of

Commissioners

of

the

Cornpany for management actions and supervision

that

has been carried

out

during

the

2020 (two thousand

twenty) fiscal year, as far as these actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial

Statement ".

AGENDA 2

"Approved and accepted that the Company did not distribut€ dlvldends to shareholders in flscal year of 2020 (two thousand and twenty) due to

the

oss due to the covid 19 pandemic."

ll. I'ulau snlgkcf Bk k E-3/6 KeLlpa Gadnlg Barat,Iakarta Utara 14240 Tclp , ₀₂₁₎.15E,18.128, _32798257_Fax_{: (021) 45857751}

(15)

a

Ima

Devita

Furnamasui,

SH'

MKn

AGENDA 3

"1. Approved and accepted the resignation of Mr. Tjeng Soey Sujono from the position of member of

the Board

of Directors

of

the

Company and gave Full Settlement and R€lease

of

Liabllity (Volledeig Acquit Et De Chorqel for hls Management that have been carri€d out during the Fiscal

Year of 2020 (two thousand twenty) .

2. Approved and accepted

and Dismissing

with

Respect

All

Members

of

the

Board of

Commissioners and Board

of

Dlrectors of the Company during their

te.ure

with the greatest

gratitude and appreclation for all the Contribution of Energy and Thoughts DLrring their tenure in the Company as well as Approving to Provide Full Settlement and Release of Liability _1yol/ederg

Acquit Et De Chorge)to all Members of the Board of Directors and Members of the Board of

Cornmissioners of the Company for their Management and Supervision Actlons that have been

carried out during the Flscal Year of 2020 (two thousand twenty), as Long as these actions are

reflected in

the

Company's Annual Report and Financial Statements. And then appoint new members of the Board of Directors and Commlssioners ofthe Company, so that the composition

of the members of the Board of Directors and Commissioners wl I be as follows:

The Company's Commissioners, consistinS oI:

President

Commissioner

: Herman wraya

Commissioner

: Andree Wilaya lndependent Commissioner : Hadi Surjadipradja

Furthermore, the Board of Directors ofthe Company, consists ot:

President

Director

i Ervin wijaya

Director

: Rudy Wijaya

Director

: Anthony Wijaya

Director

: Bono Rumbiono

Director

: Lenny Wijaya

The changes to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of th€

Company a.e effective as ofthe closing ofthis Meeting."

AGENDA 4

"Approved the determination of the amounr of salary, honorariurn/tantiem and other allowances for

members Directors and Board of Commissioners of the Comp3ny for 2020 (two thousand twenty), as followingi

1. Approved the de egatlon of authority to the Board of Commissioners of the Company for set salary

and allowances

for

all mernbers

of

the Company's Dlrectors

for

the fiscal year of 2020 (two

thousand twenty);

2.

Approved

to

give authorze

the President

Comnrissioner

of the Company to determine the

d:stributlon of th€ total salary or honorarium/tantiem and allowances for members of the Board

of Commissioners Conlpany.'

Il. Pulau sjngkep Blok E-3l6 Kclapa CadlnS Barai,Iak.rria Utar.l 14240 Tclp : (021) 1i6.1E12s, 3279i1267 Fax: (021)15857751

t-mail: notaris@innadc\.iia..om,

not.lris.ir raaOgmail.conr Wcbbftrs: r'wr'.irnra.levita com

(16)

KAI\JTOR NOTARIS /PPAT

Irma Devita Purnamasari,

SH,

MKn

AGENDA 5

Approved

to

authorize the Board of Commissioners of the Company with consideration of Audlt

Committee to appoint Pub ic Accountants registered wlth the Financial Servlces Authority to conduct

an audit of the Company's financial statements for the ending fiscal year December 31'r, 2020 (thirty first of December two thousand twenty), and authorizes the Board of Dlrectors of the Company to determine the honorariurn and other requirements for the appointment of an accountant pub ic".

Thus

lhis

resume is submltted prior

to

the

copy

of

the

deed mentioned above, whlch we wlll immedlately send to the company after it has b leted

si

Notary/PPAT North lakarta

J1. l'ul.tu SinBkep Blok E-3/6 Kelapa Cading Barat,Iaknrta Uiara 1rl2'10 Tc\r : (021) 45848428, 32798267 Fax I (021) 4s8s7751

l- mail : notaris@irmad(:vita.com, notaris.irmaldgmail.co lvcbblog:

r'r,tr.irnrade!ila

conr

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)