Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
026/BRM-Corsec/III/2022 Bumi Resources Minerals Tbk BRMS
4
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 014/BRM-Corsec/II/2022 tanggal 10 Februari 2022, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2022, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 94.975.354.979 saham atau 66,98% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan
Pengurus Perseroan
Ya 66,98% 94.832.6 70.931
99,85% 42.683.2 85
0,04% 100.000.
763
0,11% Setuju 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Suseno Kramadibrata sebagai Direktur Utama Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepadanya dari seluruh tugas dan tanggung jawab selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Febriansyah Marzuki sebagai Direktur Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepadanya dari seluruh tugas dan tanggung jawab selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.
3. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Adhika Andrayudha Bakrie sebagai Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepadanya dari seluruh tugas dan tanggung jawab selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
4. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Winston Jusuf sebagai Komisaris Independen Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepadanya dari seluruh tugas dan tanggung jawab selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
5. Menyetujui pengangkatan Bapak Agoes Projosasmito sebagai Direktur Utama Perseroan, Bapak Suseno Kramadibrata sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, Bapak Adrian Wicaksono sebagai Direktur Perseroan dan Bapak Adhika Andrayudha Bakrie sebagai Direktur Perseroan, pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini.
6. Menyetujui pengangkatan Bapak Kanaka Puradiredja sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Bapak Teguh Boentoro sebagai Komisaris Perseroan, pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini.
7. Mengangkat dan menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan sesuai Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Adika Nuraga Bakrie
Komisaris : Nalinkant A. Rathod
Komisaris : Teguh Boentoro
Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja Komisaris Independen : Gories Mere DIREKSI
Direktur Utama : Agoes Projosasmito
Wakil Direktur Utama : Suseno Kramadibrata Direktur : Fuad Helmy
Direktur : Muhammad Sulthon Direktur : Herwin Wahyu Hidayat Direktur : Adika Aryasthana Bakrie Direktur : Adhika Andrayudha Bakrie Direktur : Adrian Wicaksono
8. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
9. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan, serta fasilitas-fasilitas lainnya (jika ada) bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Agoes
Projosasmito
DIREKTUR UTAMA
04 Maret 2022 04 Maret 2027 1
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Suseno
Kramadibrata
WAKIL DIREKTUR UTAMA
04 Maret 2022 04 Maret 2027 1 Bapak Fuad Helmy DIREKTUR 25 Juni 2012 04 September 2022 2 Bapak Muhammad
Sulthon
DIREKTUR 04 September 2017 04 September 2022 1 Bapak Herwin Wahyu
Hidayat
DIREKTUR 04 September 2017 04 September 2022 1 Bapak Adika Aryasthana
Bakrie
DIREKTUR 24 Juni 2020 24 Juni 2025 1
Bapak Adhika Andrayudha Bakrie
DIREKTUR 04 Maret 2022 04 Maret 2027 1 Bapak Adrian Wicaksono DIREKTUR 04 Maret 2022 04 Maret 2027 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Adika Nuraga
Bakrie
KOMISARIS UTAMA
12 Oktober 2021 12 Oktober 2026 1
Bapak Kanaka Puradiredja KOMISARIS 04 Maret 2022 04 Maret 2027 1 X
Bapak Gories Mere KOMISARIS 25 September 2013 04 September 2022 2 X Bapak Nalinkant Amratlal
Rathod
KOMISARIS 11 November 2020 11 November 2025 1 Bapak Teguh Boentoro KOMISARIS 04 Maret 2022 04 Maret 2027 1
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Bakrie Tower Lantai 6 & 10 Direktur dan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : 021-57945698, Fax : 021-57945687, www.bumiresourcesminerals.com Bumi Resources Minerals Tbk
07-03-2022 17:18 Bumi Resources Minerals Tbk
Muhammad Sulthon
1. BRM_Pengantar Ringkasan Risalah RUPSLB 2022.pdf 2. BRM_Ringkasan Risalah RUPSLB 2022 (ID).pdf 3. BRM_Ringkasan Risalah RUPSLB 2022 (ENG).pdf 4. CN RUPSLB.pdf
Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bumi Resources Minerals Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bumi Resources Minerals Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
026/BRM-Corsec/III/2022 Bumi Resources Minerals Tbk BRMS
4
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 014/BRM-Corsec/II/2022 Date 10 February 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 04 March 2022, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 94.975.354.979 share of 66,98% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan
Pengurus Perseroan
Ya 66,98% 94.832.6 70.931
99,85% 42.683.2 85
0,04% 100.000.
763
0,11% Setuju 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Suseno Kramadibrata sebagai Direktur Utama Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepadanya dari seluruh tugas dan tanggung jawab selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Febriansyah Marzuki sebagai Direktur Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepadanya dari seluruh tugas dan tanggung jawab selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.
3. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Adhika Andrayudha Bakrie sebagai Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepadanya dari seluruh tugas dan tanggung jawab selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
4. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Winston Jusuf sebagai Komisaris Independen Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepadanya dari seluruh tugas dan tanggung jawab selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
5. Menyetujui pengangkatan Bapak Agoes Projosasmito sebagai Direktur Utama Perseroan, Bapak Suseno Kramadibrata sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, Bapak Adrian Wicaksono sebagai Direktur Perseroan dan Bapak Adhika Andrayudha Bakrie sebagai Direktur Perseroan, pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini.
6. Menyetujui pengangkatan Bapak Kanaka Puradiredja sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Bapak Teguh Boentoro sebagai Komisaris Perseroan, pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini.
7. Mengangkat dan menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan sesuai Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Adika Nuraga Bakrie
Komisaris : Nalinkant A. Rathod
Komisaris : Teguh Boentoro
Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja Komisaris Independen : Gories Mere DIREKSI
Direktur Utama : Agoes Projosasmito
Wakil Direktur Utama : Suseno Kramadibrata Direktur : Fuad Helmy
Direktur : Muhammad Sulthon Direktur : Herwin Wahyu Hidayat Direktur : Adika Aryasthana Bakrie Direktur : Adhika Andrayudha Bakrie Direktur : Adrian Wicaksono
8. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
9. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan, serta fasilitas-fasilitas lainnya (jika ada) bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Agoes
Projosasmito
PRESIDENT DIRECTOR
04 March 2022 04 March 2027 1
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Suseno
Kramadibrata
VICE PRESIDENT 04 March 2022 04 March 2027 1 Bapak Fuad Helmy DIRECTOR 25 June 2012 04 September 2022 2 Bapak Muhammad
Sulthon
DIRECTOR 04 September 2017 04 September 2022 1 Bapak Herwin Wahyu
Hidayat
DIRECTOR 04 September 2017 04 September 2022 1 Bapak Adika Aryasthana
Bakrie
DIRECTOR 24 June 2020 24 June 2025 1
Bapak Adhika Andrayudha Bakrie
DIRECTOR 04 March 2022 04 March 2027 1 Bapak Adrian Wicaksono DIRECTOR 04 March 2022 04 March 2027 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Adika Nuraga
Bakrie
PRESIDENT COMMISSIONER
12 October 2021 12 October 2026 1
Bapak Kanaka Puradiredja COMMISSIONER 04 March 2022 04 March 2027 1 X Bapak Gories Mere COMMISSIONER 25 September 2013 04 September 2022 2 X Bapak Nalinkant Amratlal
Rathod
COMMISSIONER 11 November 2020 11 November 2025 1 Bapak Teguh Boentoro COMMISSIONER 04 March 2022 04 March 2027 1
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Bumi Resources Minerals Tbk
Muhammad Sulthon
Direktur dan Corporate Secretary
07-03-2022 17:18 Date and Time
Bumi Resources Minerals Tbk Bakrie Tower Lantai 6 & 10
Phone : 021-57945698, Fax : 021-57945687, www.bumiresourcesminerals.com
Attachment 1. BRM_Pengantar Ringkasan Risalah RUPSLB 2022.pdf
2. BRM_Ringkasan Risalah RUPSLB 2022 (ID).pdf 3. BRM_Ringkasan Risalah RUPSLB 2022 (ENG).pdf 4. CN RUPSLB.pdf
This is an official document of Bumi Resources Minerals Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Bumi Resources Minerals Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420.
Telp. 021-29125500 / 021-29125600 E-mail: [email protected]
SURAT KETERANGAN
Yang bertandatangan di bawah ini, JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:
Bahwa pada hari, Jumat, tanggal 4 Maret 2022 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) perseroan terbatas:
”PT. BUMI RESOURCES MINERALS Tbk.”
(”Perseroan”)
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 4 Maret 2022, Nomor 26 (“Akta”).
Bahwa Rapat memutuskan antara lain sebagai berikut:
1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Suseno Kramadibrata sebagai Direktur Utama Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepadanya dari seluruh tugas dan tanggung jawab selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Febriansyah Marzuki sebagai Direktur Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepadanya dari seluruh tugas dan tanggung jawab selama menjabat sebagai Direktur Perseroan.
3. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Adhika Andrayudha Bakrie sebagai Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepadanya dari seluruh tugas dan tanggung jawab selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
4. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Winston Jusuf sebagai Komisaris Independen Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepadanya dari seluruh tugas dan tanggung jawab selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
5. Menyetujui pengangkatan Bapak Agoes Projosasmito sebagai Direktur
Utama Perseroan, Bapak Suseno Kramadibrata sebagai Wakil Direktur
Utama Perseroan, Bapak Adrian Wicaksono sebagai Direktur Perseroan
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420.
Telp. 021-29125500 / 021-29125600 E-mail: [email protected]
dan Bapak Adhika Andrayudha Bakrie sebagai Direktur Perseroan, pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini.
6. Menyetujui pengangkatan Bapak Kanaka Puradiredja sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Bapak Teguh Boentoro sebagai Komisaris Perseroan, pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini.
7. Mengangkat dan menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan sesuai Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Adika Nuraga Bakrie
Komisaris : Nalinkant A. Rathod
Komisaris : Teguh Boentoro
Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja Komisaris Independen : Gories Mere
DIREKSI
Direktur Utama : Agoes Projosasmito
Wakil Direktur Utama : Suseno Kramadibrata
Direktur : Fuad Helmy
Direktur : Muhammad Sulthon
Direktur : Herwin Wahyu Hidayat
Direktur : Adika Aryasthana Bakrie
Direktur : Adhika Andrayudha Bakrie
Direktur : Adrian Wicaksono
8. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
9. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan untuk menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan serta fasilitas-
fasilitas lainnya (jika ada) bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan.
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420.
Telp. 021-29125500 / 021-29125600 E-mail: [email protected]
