Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
088/BRM-Corsec/VIII/2021 Bumi Resources Minerals Tbk BRMS
4
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 078/BRM-Corsec/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2021, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 66.107.512.728 saham atau 70,396% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Rencana
Penambahan Modal Dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)
Ya 70,396%66.104.7 97.428
99,99% 0 0% 2.715.30
0
0,01% Setuju
(1) Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Para Pemegang Saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 24.000.000.000 lembar saham Seri B yang disertai dengan sebanyak-banyaknya 8.500.000.000 Waran Seri III, dalam jangka waktu yang wajar untuk dilakukan, namun tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal Rapat.
(2) Menyetujui dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk melakukan tindakan-tindakan persiapan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk namun tidak terbatas pada penentuan syarat-syarat, rasio, harga pelaksanaan, indikasi jadwal penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Waran Seri III, serta melakukan segala sesuatu terkait dengan Penawaran Umum Terbatas tersebut.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Struktur
Permodalan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II
Ya 70,396%66.104.7 98.228
99,99% 100 0% 2.714.40 0
0,01% Setuju (1) Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk di dalamnya penerbitan Waran Seri III.
(2) Menyetujui dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan keputusan para Pemegang Saham Perseroan, termasuk untuk:
a. menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri III;
b. mengeluarkan saham-saham baru dalam simpanan Perseroan, termasuk menyatakan dalam akta notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri III;
c. menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris
sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para Pemegang Saham Perseroan setelah Penawaran Umum Terbatas selesai dilaksanakan. Selanjutnya, memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM; dan
d. melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Bakrie Tower Lantai 6 & 10 Direktur dan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : 021-57945698, Fax : 021-57945687, www.bumiresourcesminerals.com Bumi Resources Minerals Tbk
09-08-2021 12:25 Bumi Resources Minerals Tbk
Muhammad Sulthon
1. 2021.08.09_BRM_ Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
2. BRM_Ringkasan Risalah RUPSLB Agustus 2021 (ENG).pdf 3. BRM_Ringkasan Risalah RUPSLB Agustus 2021.pdf 4. Surat Keterangan Notaris.pdf
Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bumi Resources Minerals Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bumi Resources Minerals Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
088/BRM-Corsec/VIII/2021 Bumi Resources Minerals Tbk BRMS
4
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 078/BRM-Corsec/VII/2021 Date 15 July 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 06 August 2021, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 66.107.512.728 share of 70,396% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Rencana
Penambahan Modal Dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)
Ya 70,396%66.104.7 97.428
99,99% 0 0% 2.715.30
0
0,01% Setuju
(1) Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Para Pemegang Saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 24.000.000.000 lembar saham Seri B yang disertai dengan sebanyak-banyaknya 8.500.000.000 Waran Seri III, dalam jangka waktu yang wajar untuk dilakukan, namun tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal Rapat.
(2) Menyetujui dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk melakukan tindakan-tindakan persiapan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk namun tidak terbatas pada penentuan syarat-syarat, rasio, harga pelaksanaan, indikasi jadwal penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Waran Seri III, serta melakukan segala sesuatu terkait dengan Penawaran Umum Terbatas tersebut.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Struktur
Permodalan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II
Ya 70,396%66.104.7 98.228
99,99% 100 0% 2.714.40 0
0,01% Setuju (1) Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk di dalamnya penerbitan Waran Seri III.
(2) Menyetujui dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan keputusan para Pemegang Saham Perseroan, termasuk untuk:
a. menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri III;
b. mengeluarkan saham-saham baru dalam simpanan Perseroan, termasuk menyatakan dalam akta notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri III;
c. menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris
sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para Pemegang Saham Perseroan setelah Penawaran Umum Terbatas selesai dilaksanakan. Selanjutnya, memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM; dan
d. melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Bumi Resources Minerals Tbk
Muhammad Sulthon
Direktur dan Corporate Secretary
09-08-2021 12:25 Date and Time
Bumi Resources Minerals Tbk Bakrie Tower Lantai 6 & 10
Phone : 021-57945698, Fax : 021-57945687, www.bumiresourcesminerals.com
Attachment 1. 2021.08.09_BRM_ Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
2. BRM_Ringkasan Risalah RUPSLB Agustus 2021 (ENG).pdf 3. BRM_Ringkasan Risalah RUPSLB Agustus 2021.pdf 4. Surat Keterangan Notaris.pdf
This is an official document of Bumi Resources Minerals Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Bumi Resources Minerals Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420.
Telp. 021-29125500 / 021-29125600 E-mail: [email protected]
SURAT KETERANGAN
Yang bertandatangan di bawah ini, JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:
Bahwa pada hari, Jumat, tanggal 6 Agustus 2021 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) perseroan terbatas:
”PT. BUMI RESOURCES MINERALS Tbk.”
(”Perseroan”)
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 6 Agustus 2021, Nomor 37 (“Akta”).
Bahwa Rapat memutuskan antara lain sebagai berikut:
Mata Acara Pertama Rapat
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Para Pemegang Saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 24.000.000.000 lembar saham Seri B yang disertai dengan sebanyak-banyaknya 8.500.000.000 Waran Seri III, dalam jangka waktu yang wajar untuk dilakukan, namun tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal Rapat.
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk melakukan tindakan-tindakan persiapan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk namun tidak terbatas pada penentuan syarat-syarat, rasio, harga pelaksanaan, indikasi jadwal penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Waran Seri III, serta melakukan segala sesuatu terkait dengan Penawaran Umum Terbatas tersebut.
Mata Acara Kedua Rapat
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk di dalamnya penerbitan Waran Seri III.
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420.
Telp. 021-29125500 / 021-29125600 E-mail: [email protected]
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan keputusan para Pemegang Saham Perseroan, termasuk untuk:
a. menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri III;
b. mengeluarkan saham-saham baru dalam simpanan Perseroan, termasuk menyatakan dalam akta notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri III;
c. menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para Pemegang Saham Perseroan setelah Penawaran Umum Terbatas selesai dilaksanakan. Selanjutnya, memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM; dan
d. melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 6 Agustus 2021 Notaris di Jakarta Selatan
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn
