Perdana Bangun Pusaka Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

060a/GP-VIII/2021

Perdana Bangun Pusaka Tbk KONI

3

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 056a/GP-VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 188.593.600 saham atau 74,84%

dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1. Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Direksi

mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun 2020

Ya 74,84% 188.593.

600

74,84% 0 0% 0 0% Setuju

Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 13 April 2021Nomor 00585/2.1133/AU.1/05/1152-

3/1/IV/2021dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 74,84% 188.593.

600

74,84% 0 0% 0 0% Setuju

Dengan diterimanya Laporan kegiatan Perseroan serta disahkannya Neraca dan perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Aquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan Pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2020 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan.

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 74,84% 188.593.

600

74,84% 0 0% 0 0% Setuju

Perseroan tidak dapat membagikan Dividen kepada Pemegang Saham.

(2)

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 74,84% 188.593.

600

74,84% 0 0% 0 0% Setuju

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2021 termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain

pengangkatan tersebut dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan, sebagai berikut:

1. Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

2. Memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

3. Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen;

4. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Lembaga yang diawasi oleh OJK;

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Anggaran

Dasar

Ya 74,84% 188.593.

600

74,84% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan ketentuan POJK;

2. Menyetujui untuk menyusun ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan untuk menyesuaikan dengan ketentuan POJK tersebut.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk

melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini dalam Akta Notaris, termasuk perubahan atas modal dan susunan pemegang saham perseroan, menyusun dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar dalam Akta Notaris, dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

(3)

Hasil Keputusan

Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Ya 74,84% 188.593.

600

74,84% 0 0% 0 0% Setuju

1. Memberhentikan dengan hormat Bp. BUNTARAM GONDOMARTONO dari jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama menjabat, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dan selanjutnya mengangkat Bp. BUNTARAM GONDOMARTONO sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya.

2. Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris untuk masa jabatan 4 (empat) tahun berikutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum P emegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025.

3. Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :

Direksi :

-Presiden Direktur : SUGIANTO KOLIM

-Direktur : RUDY LAUW

-Direktur : BUNTARAM GONDOMARTONO

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : LUKMAN KOLIM

- Komisaris : L. ROSWITA

- Komisaris Independen : TJHIN SUSANTO

4. -Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan

sebagaimana disebut dalam Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan mendaftarkannya sebagaimana disebutkan di atas kepada Instansi yang berwenang dan mencatatkannya dalam Daftar Perusahaan.

(4)

Hasil Keputusan

Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi

Ya 74,84% 188.593.

600

74,84% 0 0% 0 0% Setuju

Direksi :

Dewan Komisaris :

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak SUGIANTO KOLIM PRESIDEN

DIREKTUR

28 Juni 2019 28 Juni 2022 3

Bapak RUDY LAUW DIREKTUR 28 Juni 2019 28 Juni 2022 8

Bapak BUNTARAM GONDOMARTON O

DIREKTUR 25 Agustus 2021 28 Juni 2022 1

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak LUKMAN KOLIM KOMISARIS

UTAMA

25 Agustus 2021 25 Agustus 2025 7 Ibu L. ROSWITA KOMISARIS 25 Agustus 2021 25 Agustus 2025 7

Bapak TJHIN SUSANTO KOMISARIS 25 Agustus 2021 25 Agustus 2025 1 X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Perdana Bangun Pusaka Tbk

Lenny Kartika

(5)

Gedung Konica Lantai 6, Jl. Gunung Sahari Raya No. 78. Jakarta Pusat Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 021 - 422 1888, Fax : 021 - 4216502, https://www.perdanabangunpusaka.

30-08-2021 21:12 Perdana Bangun Pusaka Tbk

1. Surat Hasil RUPST PT. PBP- BEI.pdf 2. Surat Hasil RUPST PT. PBP- OJK.pdf 3. Surat Keterangan RUPST PT PBP.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Perdana Bangun Pusaka Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Perdana Bangun Pusaka Tbk bertanggung jawab

penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

(6)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

060a/GP-VIII/2021

Perdana Bangun Pusaka Tbk KONI

3

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 056a/GP-VIII/2021 Date 30 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 25 August 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 188.593.600 shares or 74,84%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Direksi

mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun 2020

Ya 74,84% 188.593.

600

74,84% 0 0% 0 0% Setuju

Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 13 April 2021Nomor 00585/2.1133/AU.1/05/1152-

3/1/IV/2021dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 74,84% 188.593.

600

74,84% 0 0% 0 0% Setuju

Dengan diterimanya Laporan kegiatan Perseroan serta disahkannya Neraca dan perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Aquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan Pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2020 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan.

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Penggunaan Laba

Bersih Ya 74,84% 188.593.

600

74,84% 0 0% 0 0% Setuju

Perseroan tidak dapat membagikan Dividen kepada Pemegang Saham.

(7)

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 74,84% 188.593.

600

74,84% 0 0% 0 0% Setuju

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2021 termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain

pengangkatan tersebut dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan, sebagai berikut:

1. Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

2. Memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

3. Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen;

4. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Lembaga yang diawasi oleh OJK;

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Anggaran

Dasar

Ya 74,84% 188.593.

600

74,84% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan ketentuan POJK;

2. Menyetujui untuk menyusun ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan untuk menyesuaikan dengan ketentuan POJK tersebut.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk

melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini dalam Akta Notaris, termasuk perubahan atas modal dan susunan pemegang saham perseroan, menyusun dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar dalam Akta Notaris, dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

(8)

Hasil Keputusan

Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Ya 74,84% 188.593.

600

74,84% 0 0% 0 0% Setuju

Direksi :

Dewan Komisaris :

Hasil Keputusan

Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi

Ya 74,84% 188.593.

600

74,84% 0 0% 0 0% Setuju

Direksi :

Dewan Komisaris :

(9)

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak SUGIANTO KOLIM PRESIDENT

DIRECTOR

28 June 2019 28 June 2022 3

Bapak RUDY LAUW DIRECTOR 28 June 2019 28 June 2022 8

Bapak BUNTARAM GONDOMARTON O

DIRECTOR 25 August 2021 28 June 2022 1

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak LUKMAN KOLIM PRESIDENT

COMMISSIONER

25 August 2021 25 August 2025 7 Ibu L. ROSWITA COMMISSIONER 25 August 2021 25 August 2025 7

Bapak TJHIN SUSANTO COMMISSIONER 25 August 2021 25 August 2025 1 X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

Perdana Bangun Pusaka Tbk

Lenny Kartika Corporate Secretary

30-08-2021 21:12 Date and Time

Perdana Bangun Pusaka Tbk

Gedung Konica Lantai 6, Jl. Gunung Sahari Raya No. 78. Jakarta Pusat

Phone : 021 - 422 1888, Fax : 021 - 4216502, https://www.perdanabangunpusaka.co.

Attachment 1. Surat Hasil RUPST PT. PBP- BEI.pdf

2. Surat Hasil RUPST PT. PBP- OJK.pdf 3. Surat Keterangan RUPST PT PBP.pdf

This is an official document of Perdana Bangun Pusaka Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Perdana Bangun Pusaka Tbk is fully responsible for the

information contained within this document.

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)