Nomor Surat
Nama Perusahaan
Kode Emiten
Lampiran
Perihal
088/BRM-Corsec/VIII/2021
Bumi Resources Minerals Tbk
BRMS
4
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Go To English PageMerujuk pada surat Perseroan nomor 078/BRM-Corsec/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2021,
sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
66.107.512.728 saham atau 70,396% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1
Kuorum Kehadiran
Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju
Abstain
Hasil RUPS
Persetujuan Rencana
Penambahan Modal
Dengan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(PMHMETD)
Ya
70,396%66.104.7
97.428
99,99%
0
0%
2.715.30
0
0,01%
Setuju
(1)
Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas
dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Para Pemegang
Saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 24.000.000.000 lembar saham Seri B
yang disertai dengan sebanyak-banyaknya 8.500.000.000 Waran Seri III, dalam jangka
waktu yang wajar untuk dilakukan, namun tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal Rapat.
(2)
Menyetujui dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan
dengan hak subsitusi untuk melakukan tindakan-tindakan persiapan sehubungan dengan
Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu,
termasuk namun tidak terbatas pada penentuan syarat-syarat, rasio, harga pelaksanaan,
indikasi jadwal penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Waran Seri III, serta
melakukan segala sesuatu terkait dengan Penawaran Umum Terbatas tersebut.
Agenda 2
Kuorum Kehadiran
Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju
Abstain
Hasil RUPS
Perubahan Struktur
Permodalan Dalam
Rangka Penawaran
Umum Terbatas II
Ya
70,396%66.104.7
98.228
99,99%
100
0%
2.714.40
0
0,01%
Setuju
(1)
Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Terbatas
dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk di dalamnya
penerbitan Waran Seri III.
(2)
Menyetujui dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk melaksanakan keputusan para Pemegang Saham Perseroan, termasuk
untuk:
a.
menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam
rangka Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri III;
b.
mengeluarkan saham-saham baru dalam simpanan Perseroan, termasuk
menyatakan dalam akta notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal
disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam
Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri III;
c.
menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris
sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu kepada para Pemegang Saham Perseroan setelah Penawaran Umum
Terbatas selesai dilaksanakan. Selanjutnya, memberitahukan perubahan Anggaran Dasar
Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM; dan
d.
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Bakrie Tower Lantai 6 & 10
Direktur dan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : 021-57945698, Fax : 021-57945687, www.bumiresourcesminerals.com
Bumi Resources Minerals Tbk
09-08-2021 12:25
Bumi Resources Minerals Tbk
Muhammad Sulthon
1. 2021.08.09_BRM_ Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
2. BRM_Ringkasan Risalah RUPSLB Agustus 2021 (ENG).pdf
3. BRM_Ringkasan Risalah RUPSLB Agustus 2021.pdf
4. Surat Keterangan Notaris.pdf
Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bumi Resources Minerals Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bumi Resources Minerals Tbk bertanggung jawab
Letter / Announcement No.
Issuer Name
Issuer Code
Attachment
Subject
088/BRM-Corsec/VIII/2021
Bumi Resources Minerals Tbk
BRMS
4
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Go To Indonesian PageReffering the announcement number 078/BRM-Corsec/VII/2021 Date 15 July 2021, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 06 August 2021, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
66.107.512.728 share of 70,396% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1
Kuorum Kehadiran
Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju
Abstain
Hasil RUPS
Persetujuan Rencana
Penambahan Modal
Dengan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(PMHMETD)
Ya
70,396%66.104.7
97.428
99,99%
0
0%
2.715.30
0
0,01%
Setuju
(1)
Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas
dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Para Pemegang
Saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 24.000.000.000 lembar saham Seri B
yang disertai dengan sebanyak-banyaknya 8.500.000.000 Waran Seri III, dalam jangka
waktu yang wajar untuk dilakukan, namun tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal Rapat.
(2)
Menyetujui dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan
dengan hak subsitusi untuk melakukan tindakan-tindakan persiapan sehubungan dengan
Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu,
termasuk namun tidak terbatas pada penentuan syarat-syarat, rasio, harga pelaksanaan,
indikasi jadwal penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Waran Seri III, serta
melakukan segala sesuatu terkait dengan Penawaran Umum Terbatas tersebut.
Agenda 2
Kuorum Kehadiran
Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju
Abstain
Hasil RUPS
Perubahan Struktur
Permodalan Dalam
Rangka Penawaran
Umum Terbatas II
Ya
70,396%66.104.7
98.228
99,99%
100
0%
2.714.40
0
0,01%
Setuju
(1)
Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Terbatas
dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk di dalamnya
penerbitan Waran Seri III.
(2)
Menyetujui dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk melaksanakan keputusan para Pemegang Saham Perseroan, termasuk
untuk:
a.
menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam
rangka Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri III;
b.
mengeluarkan saham-saham baru dalam simpanan Perseroan, termasuk
menyatakan dalam akta notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal
disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam
Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri III;
c.
menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris
sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu kepada para Pemegang Saham Perseroan setelah Penawaran Umum
Terbatas selesai dilaksanakan. Selanjutnya, memberitahukan perubahan Anggaran Dasar
Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM; dan
d.
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Bumi Resources Minerals Tbk
Muhammad Sulthon
Direktur dan Corporate Secretary
09-08-2021 12:25
Date and Time
Bumi Resources Minerals Tbk
Bakrie Tower Lantai 6 & 10
Phone : 021-57945698, Fax : 021-57945687, www.bumiresourcesminerals.com
Attachment
1. 2021.08.09_BRM_ Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
2. BRM_Ringkasan Risalah RUPSLB Agustus 2021 (ENG).pdf
3. BRM_Ringkasan Risalah RUPSLB Agustus 2021.pdf
This is an official document of Bumi Resources Minerals Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Bumi Resources Minerals Tbk is fully responsible for the
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420.
Telp. 021-29125500 / 021-29125600 E-mail: [email protected]
SURAT KETERANGAN
Yang bertandatangan di bawah ini,
JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta,
dengan ini menerangkan:
Bahwa pada hari, Jumat, tanggal 6 Agustus 2021 telah diadakan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) perseroan terbatas:
”
PT. BUMI RESOURCES MINERALS Tbk.”
(”Perseroan”)
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat
oleh saya, Notaris, pada tanggal 6 Agustus 2021, Nomor 37 (“Akta”).
Bahwa Rapat memutuskan antara lain sebagai berikut:
Mata Acara Pertama Rapat
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas
dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Para
Pemegang Saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 24.000.000.000
lembar saham Seri B yang disertai dengan sebanyak-banyaknya 8.500.000.000
Waran Seri III, dalam jangka waktu yang wajar untuk dilakukan, namun tidak lebih
dari 12 bulan sejak tanggal Rapat.
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan
dengan hak subsitusi untuk melakukan tindakan-tindakan persiapan sehubungan
dengan Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu, termasuk namun tidak terbatas pada penentuan syarat-syarat,
rasio, harga pelaksanaan, indikasi jadwal penawaran Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu dan Waran Seri III, serta melakukan segala sesuatu terkait dengan
Penawaran Umum Terbatas tersebut.
Mata Acara Kedua Rapat
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan
modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Terbatas
dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk di
dalamnya penerbitan Waran Seri III.
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420.
Telp. 021-29125500 / 021-29125600 E-mail: [email protected]
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk melaksanakan keputusan para Pemegang Saham Perseroan,
termasuk untuk:
a. menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham
dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu dan realisasi pengeluaran saham baru hasil
pelaksanaan Waran Seri III;
b. mengeluarkan saham-saham baru dalam simpanan Perseroan, termasuk
menyatakan dalam akta notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan
modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah
dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu dan realisasi pengeluaran saham baru hasil
pelaksanaan Waran Seri III;
c. menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris,
sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para Pemegang Saham Perseroan
setelah Penawaran Umum Terbatas selesai dilaksanakan. Selanjutnya,
memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada
Menteri Hukum dan HAM; dan
d. melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di
kantor kami.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Jakarta, 6 Agustus 2021
Notaris di Jakarta Selatan
PT Bumi Resources Minerals Tbk. PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BUMI RESOURCES MINERALS TBK
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT BUMI RESOURCES MINERALS TBK mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:
PT BUMI RESOURCES MINERALS Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021 di Gedung Bakrie Tower Lantai 25, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) PT BUMI RESOURCES MINERALS TBK. (selanjutnya disebut “Perseroan”). Rapat dibuka pada pukul 14.23 WIB dan dihadiri oleh anggota Direksi Perseroan yakni:
A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat
Dewan Komisaris Direksi
-
1. Suseno Kramadibrata: Direktur Utama 2. Muhammad Sulthon: Direktur 3. Herwin W. Hidayat: Direktur
B. Pimpinan Rapat
Rapat dipimpin Bapak Suseno Kramadibrata selaku Direktur Utama yang ditunjuk oleh Direksi Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Direksi tanggal 2 Agustus 2021.
C. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Pengambilan Keputusan Rapat 1. Kuorum Kehadiran
Seluruh Mata Acara Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
2. Kuorum Pengambilan Keputusan
Seluruh Mata Acara Rapat sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 66.107.512.728 (enam puluh enam miliar seratus tujuh juta lima ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh delapan) saham atau sama dengan 70,396% (tujuh puluh koma tiga sembilan enam persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
D. Mata Acara Rapat
Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan Rencana Penawaran Umum Terbatas II Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, serta Rencana Penerbitan Waran beserta Penerbitan Saham Hasil Konversi Waran.
2. Perubahan Struktur Permodalan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II. E. Kesempatan Tanya Jawab
Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap mata acara Rapat.
F. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju dan setuju, kecuali untuk pemegang saham yang telah menyampaikan suaranya melalui e-proxy.
G. Keputusan Rapat
Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:
Mata Acara Pertama Rapat Jumlah Pemegang Saham
Yang Bertanya
1 (satu) Pemegang Saham
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
Rapat dalam Mata Acara Pertama disetujui dengan suara terbanyak.
66.104.797.428 (enam puluh enam miliar seratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan) saham atau 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
2.715.300 (dua juta tujuh ratus lima belas ribu tiga ratus) saham atau 0,01% (nol koma nol nol persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
-
Keputusan Mata Acara
Pertama Rapat (1) Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Para Pemegang Saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 24.000.000.000 lembar saham Seri B yang disertai dengan sebanyak-banyaknya 8.500.000.000 Waran Seri III, dalam jangka waktu yang wajar untuk dilakukan, namun tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal Rapat.
(2) Menyetujui dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk melakukan tindakan-tindakan persiapan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk namun tidak terbatas pada penentuan syarat-syarat, rasio, harga pelaksanaan, indikasi jadwal penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Waran Seri III, serta melakukan segala sesuatu terkait dengan Penawaran Umum Terbatas tersebut.
Mata Acara Kedua Rapat Jumlah Pemegang Saham
Yang Bertanya
1 (satu) Pemegang Saham
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
Rapat dalam Mata Acara Kedua disetujui dengan suara terbanyak.
66.104.798.228 (enam puluh enam miliar seratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan) saham atau 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
2.714.400 (dua juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus) saham atau 0,01% (nol koma nol satu persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
100 (seratus) saham atau 0,00% (nol koma nol nol persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Keputusan Mata Acara
Kedua Rapat (1) Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk di dalamnya penerbitan Waran Seri III.
(2) Menyetujui dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan keputusan para Pemegang Saham Perseroan, termasuk untuk:
a. menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri III;
b. mengeluarkan saham-saham baru dalam simpanan Perseroan, termasuk menyatakan dalam akta notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri III;
c. menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para Pemegang Saham Perseroan setelah Penawaran Umum Terbatas selesai dilaksanakan. Selanjutnya, memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM; dan
d. melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat Perseroan pada pukul 14.45 WIB.
Jakarta, 9 Agustus 2021 PT BUMI RESOURCES MINERALS Tbk.
PT Bumi Resources Minerals Tbk.
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BUMI RESOURCES MINERALS TBK
In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Conducting General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Directors of PT BUMI RESOURCES MINERALS TBK announced the Summary of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders as follows:
PT BUMI RESOURCES MINERALS Tbk, domiciled in South Jakarta, hereby announces that on Friday, August 6, 2021 at Bakrie Tower 25th Floor, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, South Jakarta 12940, an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "EGMS") PT BUMI RESOURCES MINERALS TBK. (hereinafter referred to as the “Company"). The EGMS was opened at 14.23 WIB and was attended by members of the Company's Directors as follows
A. Board of Commissioner and Board of Directors present at the EGMS
Board of Commissioners Board of Director
-
1. Mr. Suseno Kramadibrata: President Director 2. Mr. Muhammad Sulthon: Director
3. Mr. Herwin W. Hidayat: Director
B. Chairman of the EGMS
The meeting was chaired by Mr. Suseno Kramadibrata as the President Director who was appointed by the Company's Board of Directors based on the decision of the Board of Directors' Meeting on 2 August 2021
C. Attendance Quorum and Quorum For Decision Making EGMS 1. Attendance Quorum
The EGMS may be held upon the attendance of their respective Shareholders and/or Authorities representing more than 1/2 (one-two) part of the total number of shares with a valid voting right issued by the Companyn.
2. Quorum For Decision Making
The EGMS is valid if approver more than 1/2 (one-two) of the entire share of voting rights present in the EGMS. The EGMS was attended by shareholders or authorized shareholders of the Company amounting to 66.107.512.728 (sixty six billion one hundred seven million five hundred twelve thousand seven hundred and twenty eight) shares or equal to 70,396% % (seventy point three nine six percent) of all shares issued by the Company up to the date of the EGMS. D. Agenda of the EGMS
Agenda of the EGMS as follows:
1. Approval of the Plan for Limited Public Offering II in the Context of Capital Increase with Pre-emptive Rights, as well as the Plan for Issuance of Warrants and the Issuance of Shares Resulting from the Conversion of Warrants.
2. Changes in Capital Structure in the Context of Limited Public Offering II. E. Opportunities for Question and Answer
Before making a decision, the Chairman of the EGMS provides an opportunity for Shareholders to submit questions and/or provide opinions in each agenda item of the EGMS.
F. Decision Making Mechanisms
Decisions are taken in a deliberative manner, but if either the Shareholder or the Power of the Shareholder does not agree or vote on the abstain, the decision is made orally by raising a hand and give the shareholders' ballot a vote of abstain, disapproval and consent, except for shareholders who have voiced their voice through e-proxy.
G. Resolution of the EGMS.
The resolutions of the Company's Meetings are as follows:
1st Agenda of the EGMS Number of Shareholders
asking a Question
1 (one) Shareholder
Voting Results Accept Abstain Reject
The EGMS in the First Agenda was approved by majority vote.
66.104.797.428 (sixty six billion one hundred four million seven hundred ninety seven thousand four hundred twenty eight) shares or 99,99% (ninety nine point ninety nine percent) of the total number of votes issued legally at the EGMS.
2.715.300 (two million seven hundred fifteen thousand three hundred) shares or 0,01% (zero point zero one percent) of the total number of votes issued legally at the EGMS.
-
Resolution of the First Agenda of the EGMS
(1) Approve the Company's plan to conduct a Limited Public Offering by issuing Pre-emptive Rights to the Company's Shareholders in the maximum number of 24,000,000,000 Series B shares accompanied by a maximum of 8,500,000,000 Series III Warrants, within reasonable period of time to do so, but not more than 12 months from the date of the Meeting.
(2) Approving and granting power and authority to the Board of Directors of the Company with substitution rights to take preparatory actions in connection with the Limited Public Offering by issuing Pre-emptive Rights, including but not limited to determining the terms, ratios, exercise prices, indication of the schedule for offering Pre-emptive Rights and Series III Warrants, as well as doing everything related to the Limited Public Offering.
2nd Agenda of the EGMS Number of Shareholders
asking a Question
No Question from the Shareholders
Voting Results Accept Abstain Reject
The EGMS in the First Agenda was approved by majority vote.
66.104.798.228 (sixty six billion one hundred four million seven hundred ninety eight thousand two hundred and twenty eight) shares or 99,99% (ninety nine point ninety nine percent) of the total number of votes issued legally at the EGMS.
2.714.400 (two million seven hundred fourteen thousand four hundred) shares or 0.01% (zero point zero one percent) of the total number of votes legally at the EGMS.
100 (one hundred) shares or 0.00% (zero point zero zero percent) of the total number of votes issued legally at the EGMS.
Resolution of the First Agenda of the EGMS
(1) Approved the amendment of the Company's Articles of Association in relation to the increase in the issued and paid-up capital of the Company after the Limited Public Offering by issuing Pre-emptive Rights, including the issuance of Series III Warrants. (2) Approving and granting power and authority to the Company's Board of
Commissioners to implement the decisions of the Company's Shareholders, including to:
a. declare the realization or implementation of the issuance or issuance of shares in the framework of a Limited Public Offering by issuing Pre-emptive Rights and the realization of issuance of new shares resulting from the exercise of Series III Warrants;
b. issuing new shares in the Company's portepel, including stating in the notarial deed regarding the increase in the issued and paid-up capital of the Company as the realization of the issuance of shares that have been issued in the Limited Public Offering by issuing Pre-emptive Rights and the realization of issuance of new shares resulting from the exercise of Series Warrants III;
c. declare changes of the Company's Articles of Association before a Notary in connection with the Limited Public Offering by issuing Pre-emptive Rights to the Shareholders of the Company after the Limited Public Offering is completed. Furthermore, notifying the amendment to the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights; and
d. take all necessary actions in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.
The EGMS was closed by Chairman at 14.45 WIB
Jakarta, 9 August 2021 PT BUMI RESOURCES MINERALS Tbk.
