RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk
Direksi PT LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), pada:
A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Acara Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juni 2022
Tempat : Ruang Majapahit – Hotel Borobudur Jakarta Jl. Lapangan Banteng Selatan
Jakarta, Indonesia 10710
Waktu : RUPST Pukul: 10:37 s/d 12:24 WIB RUPS LB Pukul: 12:41 s/d 13:18 WIB
RUPS
Agenda Pertama:
Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Agenda Kedua:
Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan penggunaan laba ditahan Perseroan untuk pembagian dividen tunai.
Agenda Ketiga:
Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.
Agenda Keempat:
Penetapan gaji/honorarium dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
RUPSLB
Agenda Pertama:
Persetujuan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang diikuti dengan pengeluaran saham baru yang diambil dari portepel Perseroan melalui mekanisme pembagian saham bonus yang bukan merupakan dividen saham yang berasal dari kapitalisasi agio saham Perseroan per 31 Desember
2021 dengan memperhatikan ketentuan POJK No.27/POJK. 04/2020 tentang Saham Bonus (“POJK 27/2020”).
Agenda Kedua:
Persetujuan untuk mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana dimaksud dalam agenda 1 di atas.
Agenda Ketiga:
Persetujuan untuk melanjutkan proses rencana perubahan kepemilikan saham pengendali Perseroan namun tetap harus mendapatkan persetujuan dari OJK atas rencana tersebut.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS dan RUPSLB
RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:
DIREKSI
Presiden Direktur : Agus Benjamin
Direktur Independen : Gilbert Deddy Naibaho*) Direktur : Totok Sugiharto
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris : Ali Chendra Komisaris Independen : Frans Lamury
Komisaris Independen : Jamilah Mawira Sungkar (*) Hadir melalui video konferensi
C. Pemimpin Rapat
RUPST dan RUPSLB dipimpin oleh Bapak Ali Chendra selaku Presiden Komisaris Perseroan.
D. Kehadiran Pemegang Saham
- RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 138.271.000 saham yang merupakan 92.181% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 138.231.000 saham yang merupakan 92.154% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan RUPST dan RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan dapat diambil berdasarkan pemungutan suara.
Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju/atau suara blangko diminta oleh Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.
F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat
Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPST dan RUPSLB. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.
G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan
Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPST dan RUPSLB, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPST dan RUPSLB adalah sebagai berikut:
RUPST
RUPSLB
Hasil Keputusan RUPS
Dalam RUPST telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut:
Agenda Pertama:
1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta menyetujui Rencana Bisnis Perseroan untuk tahun 2022 berikut dengan Perubahannya.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &
Rekan, dengan Pendapat menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material. Sebagaimana laporannya melalui surat No.00182/2.1133/AU.1/08/0754-1/1/III/2022 tanggal 4 Maret 2022.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan di Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.
Agenda Setuju Tidak Setuju Abstain Pertanyaan/ Pendapat
Pertama 138.141.000 (99,91%)
130.000
(0,09%) Nihil
1 (satu) pemegang saham mengajukan pertanyaan
Kedua
138.141.000 (99,91%)
130.000
(0,09%) Nihil
1 (satu) pemegang saham mengajukan pertanyaan
Ketiga
138.141.000 (99,91%)
130.000
(0,09%) Nihil
1 (satu) pemegang saham mengajukan pertanyaan
Keempat
138.141.000 (99,91%)
130.000
(0,09%) Nihil
1 (satu) pemegang saham mengajukan pertanyaan
Agenda Setuju Tidak setuju Abstain Pertanyaan/ Pendapat
Pertama 138.231.000
(100%) Nihil Nihil
Nihil
Kedua 138.231.000
(100%) Nihil Nihil Nihil
Ketiga 138.231.000
(100%) Nihil Nihil 1 (satu) pemegang saham
mengajukan pertanyaan
Agenda Kedua:
Menyetujui keuntungan setelah pajak yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sejumlah Rp98,38 miliar, digunakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 juncto Pasal 71 Undang-undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007, Pasal 25 dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan yaitu:
1. Menyisihkan laba bersih tahun buku 2021 sebesar Rp1,00 miliar sebagai tambahan cadangan umum sehingga cadangan umum menjadi sebesar Rp21,00 miliar.
2. Sisa laba bersih tahun buku 2021 setelah dikurangi penempatan pada cadangan umum sebesar Rp97,38 miliar akan ditempatkan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sehingga menjadi sebesar Rp776,50 miliar.
3. Membagikan dividen tunai sebesar Rp 100 miliar yang diambil dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya kepada 150.000.000 (seratus lima puluh juta) lembar saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp666,67.
4. Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen tunai dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
5. Rapat memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut termasuk tidak terbatas untuk menentukan waktu, tanggal, dan cara pembayaran dividen tunai.
Sehubungan dengan putusan Agenda Rapat kedua ini, Direksi menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai sebagai berikut:
A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai
Keterangan Tanggal
RUPS Tahunan yang menyetujui pembagian Dividen Tunai 30 Juni 2022 Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan Jadwal serta Tata
Cara Pembagian Dividen Tunai
4 Juli 2022
Daftar Pemegang Saham Yang Berhak menerima Dividen Tunai (Recording Date)
12 Juli 2022
Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi 8 Juli 2022 Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi 11 Juli 2022
Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai 12 Juli 2022
Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai 13 Juli 2022
Pembayaran Dividen Tunai 3 Agustus 2022
B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai
1) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 3 Agustus 2022. Bukti pembayaran Dividen Tunai tahun buku 2021 akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
2) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif, wajib menyampaikan NPWP kepada Biro Administrasi Efek (BAE) PT Sharestar Indonesia dengan alamat SOPO DEL Office Tower & Lifestyle, Tower B Lantai 18, Jl.Mega Kuningan Barat III, Lot.10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan.
3) Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah Pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang
bersangkutan dan akan dipotong langsung dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4) Bagi para Pemegang Saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya menggunakan tarif berdasarkan persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili dari Negara asalnya atau copy surat tersebut yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT Sharestar Indonesia alamat SOPO DEL Office Tower & Lifestyle, Tower B Lantai 18, Jl.Mega Kuningan Barat III, Lot.10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, paling lambat tanggal 12 Juli 2022, tanpa adanya surat tersebut diatas, dividen tunai yang dibayarkan kepada Pemegang Saham asing akan dikenakan PPH Pasal 26 dengan tarif 20%.
Agenda Ketiga:
1. Menunjuk dan menetapkan kantor Akuntan Publik PKF - Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain yang berkenaan dengan penunjukkan Akuntan Publik tersebut Termasuk menunjuk dan menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi kantor akuntan publik pengganti apabila kantor akuntan publik PKF - Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan sebab apapun tidak dapat melaksanakan dan/atau melakukan penyelesaian audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022.
3. Melaporkan keputusan Rapat ini kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditutupnya Rapat ini.
Agenda Keempat:
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2022 dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.
Dalam RUPSLB telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut:
Agenda Pertama:
1. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan diikuti dengan penerbitan saham baru yang diambil dari portepel Perseroan melalui mekanisme pembagian saham bonus yang bukan merupakan dividen saham yang berasal dari kapitalisasi agio saham milik Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus rupiah) per saham dengan harga penerbitan saham bonus sama dengan nilai nominal saham saat ini yakni sebesar Rp500 (lima ratus Rupiah) per saham, yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang tercatat pada daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Sub Rekening Efek KSEI pada penutupan Bursa Efek Indonesia atau pada tanggal Recording date yang berhak mendapat Saham Bonus, dimana setiap Pemegang 1 (satu) Saham Perseroan akan memperoleh 1 (satu) Saham Bonus yang berasal dari Kapitalisasi Agio Saham.
2. Rapat memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan pembagian Saham Bonus termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan waktu, tanggal dan tata cara pembagian Saham Bonus dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan (apabila
ada) dari Pemegang Saham atas penerimaan Saham Bonus yang diterima oleh Pemegang Saham sebagaimana telah diputuskan dalam Rapat.
Sehubungan dengan putusan Agenda Rapat Pertama ini, Direksi menetapkan jadwal dan tata cara pembagian saham bonus sebagai berikut:
A. Jadwal Pembagian Saham Bonus
Keterangan Tanggal
RUPS Luar Biasa yang menyetujui pembagian Saham Bonus yang bukan merupakan Dividen Saham yang berasal dari kapitalisasi agio saham
30 Juni 2022
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa dan Jadwal serta Tata Cara Pembagian Saham Bonus
4 Juli 2022
Daftar Pemegang Saham Yang Berhak menerima Saham Bonus (Recording Date)
12 Juli 2022
Cum Saham Bonus di Pasar Reguler dan Negosiasi 8 Juli 2022
Ex Saham Bonus di Pasar Reguler dan Negosiasi 11 Juli 2022
Cum Saham Bonus di Pasar Tunai 12 Juli 2022
Ex Saham Bonus di Pasar Tunai 13 Juli 2022
Pembagian Saham Bonus 3 Agustus 2022
B. Tata Cara Pembagian Saham Bonus
Dalam hal RUPS Luar Biasa telah menyetujui pembagian Saham Bonus, maka pelaksanaan Saham Bonus dilakukan dengan prosedur dan tata cara sebagai berikut:
1. Pemegang Saham Yang Berhak
Pemegang Saham yang berhak untuk mendapatkan Saham Bonus yang bukan merupakan dividen saham yang berasal dari kapitalisasi agio saham adalah pemegang saham yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan per recording date yaitu tanggal 12 Juli 2022.
2. Rasio Pembagian Saham Bonus
Setiap kepemilikan 1 (satu) Saham oleh pemegang saham yang tercatat pada tanggal 12 Juli 2022 (Recording Date) akan memperoleh 1 (satu) Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham. Saham Bonus merupakan Saham Biasa atas Nama yang akan dikeluarkan dari portepel saham Perseroan dengan nilai nominal Rp500 (Lima Ratus rupiah) per saham.
3. Pembulatan
Apabila Pemegang Saham mendapatkan Saham Bonus dalam bentuk pecahan (tidak mencapai satuan lembar saham), maka akan dilakukan pembulatan ke atas baik untuk setiap pecahan lebih atau kurang dari setengah (>0,5 atau <0,5). Kekurangan atas saham yang terjadi karena pembulatan tersebut akan diambil dari saldo Agio Saham yang dimiliki Perseroan.
4. Perpajakan
Pajak terhadap saham bonus akan diperlakukan sebagaimana ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia.
5. Pendistribusian Saham Bonus
a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Saham Bonus akan didistribusikan melalui rekening efek pada sub rekening atas nama Pemegang Saham pada tanggal 3 Agustus 2022.
b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya masih dalam bentuk warkat, maka Pemegang Saham dapat menghubungi Biro Administrasi Efek Perseroan untuk memperoleh saham bonusnya dengan alamat sebagai berikut: PT Sharestar Indonesia, SOPO DEL Office Tower, Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan.
Dengan membawa dokumen-dokumen sebagai berikut:
a) Untuk perorangan:
• Asli identitas diri (KTP) yang masih berlaku
Apabila dikuasakan, maka harus membawa surat kuasa asli yang ditandatangani di atas meterai dengan melampirkan salinan bukti identitas diri yang masih berlaku milik pemberi kuasa serta membawa asli bukti identitas diri yang masih berlaku milik penerima kuasa.
b) Untuk Badan Hukum:
• Salinan Akta Anggaran Dasar
• Salinan Akta Susunan Pengurus Terakhir dan copy KTPnya
Agenda Kedua:
1. Menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari pelaksanaan pembagian Saham Bonus yang berasal dari Kapitalisasi Agio Saham per 31 Desember 2021.
2. Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut pada butir 1 termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan Notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan.
Agenda Ketiga:
1. Menyetujui untuk melanjutkan proses rencana pengambilalihan dan/atau perubahan kepemilikan saham pengendali Perseroan dengan tetap tunduk kepada persetujuan dari OJK atas rencana tersebut.
2. Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan kepemilikan saham perusahaan yang menyebabkan perubahan Pengendali Perusahaan Perasuransian berbentuk badan hukum yang merupakan pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri, menghadap dihadapan Notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan tersebut diatas, tanpa ada yang dikecualikan, serta mengadakan penegasan yang diperlukan, berhak untuk mengajukan permohonan, menandatangani segala surat-surat dan dokumen yang diperlukan, serta melakukan tindakan lainnya.
Jakarta, 4 Juli 2022 Direksi Perseroan
