Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
86/KIOS-OJK/VIII/2021
PT Kioson Komersial Indonesia Tbk.
KIOS 2
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 65/KIOS-OJK/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2021, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 483.804.700 saham atau 67,45% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan penerbitan saham baru melalui Penambahan Modal Dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dengan jumlah sebanyak- banyaknya 365.792.349 (tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh sembilan) saham baru yang disertai dengan penerbitan Waran Seri II sebanyak- banyaknya 248.738.798 (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan)
sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.
04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Ya 67,45% 483.804.
700
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan penerbitan saham baru melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 365.792.349 (tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh sembilan) saham baru yang disertai dengan penerbitan Waran Seri II sebanyak-banyaknya 248.738.798 (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh
delapan) sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk: a.
Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD; b.
Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD; c.
Mengubah indikasi jadwal lengkap PMHMETD;
d. Mengubah
syarat dan ketentuan bagi pemegang saham yang berhak atas PMHMETD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan e.
Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan
PMHMETD dengan memperhatikan peraturan
perundangan yang berlaku.
Ya 67,45% 483.804.
700
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
• Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;
• Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD;
• Mengubah indikasi jadwal lengkap PMHMETD;
• Mengubah syarat dan ketentuan bagi pemegang saham yang berhak atas PMHMETD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
• Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
pelaksanaan penyertaan saham dan investasi diberbagai perusahaan atau anak perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
Ya 67,45% 483.804.
700
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi diberbagai perusahaan atau anak perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
AXA Tower Lt. 42 approver
Tanggal dan Waktu
Telepon : +62 21 30056255 / 30056284, Fax : +62 21 30056256, www.kioson.com PT Kioson Komersial Indonesia Tbk.
25-08-2021 16:07 PT Kioson Komersial Indonesia Tbk.
Rahma Arisanti
1. Iklan Ringkasan Risalah RUPSLB-KIOS 2021.pdf
2. Iklan Ringkasan Risalah RUPSTLB-KIOS 2021 (eng).pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Kioson Komersial Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Kioson Komersial Indonesia Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
86/KIOS-OJK/VIII/2021
PT Kioson Komersial Indonesia Tbk.
KIOS 2
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 65/KIOS-OJK/VIII/2021 Date 02 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 24 August 2021, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 483.804.700 share of 67,45% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan penerbitan saham baru melalui Penambahan Modal Dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dengan jumlah sebanyak- banyaknya 365.792.349 (tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh sembilan) saham baru yang disertai dengan penerbitan Waran Seri II sebanyak- banyaknya 248.738.798 (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan)
sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.
04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Ya 67,45% 483.804.
700
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan penerbitan saham baru melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 365.792.349 (tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh sembilan) saham baru yang disertai dengan penerbitan Waran Seri II sebanyak-banyaknya 248.738.798 (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh
delapan) sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk: a.
Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD; b.
Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD; c.
Mengubah indikasi jadwal lengkap PMHMETD;
d. Mengubah
syarat dan ketentuan bagi pemegang saham yang berhak atas PMHMETD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan e.
Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan
PMHMETD dengan memperhatikan peraturan
perundangan yang berlaku.
Ya 67,45% 483.804.
700
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
• Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;
• Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD;
• Mengubah indikasi jadwal lengkap PMHMETD;
• Mengubah syarat dan ketentuan bagi pemegang saham yang berhak atas PMHMETD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
• Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
pelaksanaan penyertaan saham dan investasi diberbagai perusahaan atau anak perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
Ya 67,45% 483.804.
700
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi diberbagai perusahaan atau anak perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Kioson Komersial Indonesia Tbk.
Rahma Arisanti approver
25-08-2021 16:07 Date and Time
PT Kioson Komersial Indonesia Tbk.
AXA Tower Lt. 42
Phone : +62 21 30056255 / 30056284, Fax : +62 21 30056256, www.kioson.com
Attachment 1. Iklan Ringkasan Risalah RUPSLB-KIOS 2021.pdf
2. Iklan Ringkasan Risalah RUPSTLB-KIOS 2021 (eng).pdf
This is an official document of PT Kioson Komersial Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Kioson Komersial Indonesia Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT KIOSON KOMERSIAL INDONESIA Tbk (“Perseroan”) Dengan Hormat,
Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa PT Kioson Komersial Indonesia Tbk, tanggal 24 Agustus 2021.
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT KIOSON KOMERSIAL INDONESIA Tbk
A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:
Hari/tanggal : Selasa, 24 Agustus 2021 Waktu : 14.29 WIB s/d 14.57 WIB
Tempat : Ruang Jawa, AXA Tower lantai 42, Suite 2, 3 dan 5 Jalan Prof Dr. Satrio Kav 18 Jakarta Selatan 12940 B. PIMPINAN RAPAT:
Rapat di pimpin oleh Bapak HENDRIKUS PASSAGI, selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 1.1 Anggaran Dasar Perseroan dan sebagaimana ternyata dalam keputusan Risalah Rapat Dewan Komisaris, tanggal 23 Agustus 2021
C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT:
-Hadir secara langsung:
Direksi
Direktur Utama merangkap Direktur Keuangan : Bapak REGINALD TRISNA
Direktur : Ibu ORNELA BARTIN SUTAN GIRI
Direktur : Bapak ROBY TAN
Dewan Komisaris
Komisaris Independen : Bapak HENDRIKUS PASSAGI
D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM:
1) Kuorum untuk seluruh Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk selanjutnya disebut “RUPS” berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1 butir (a) dan huruf (c) POJK No.15/2020 yang mengatur bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili. Dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
2) Pemegang saham yang hadir dalam Rapat berjumlah 483.804.700 (empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus) saham atau mewakili 67,45% (enam puluh tujuh koma empat lima persen) dari 717.239.900 (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat dilangsungkan.
E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT AGENDA RAPAT:
Pada setiap akhir pembahasan setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan, Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
Bahwa tidak ada pertanyaan pada setiap Mata Acara Rapat yang dilangsungkan.
F. MATA ACARA RAPAT:
Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
1. Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan penerbitan saham baru melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 365.792.349 (tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh sembilan) saham baru yang disertai dengan penerbitan Waran Seri II sebanyak-banyaknya 248.738.798 (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;
Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD;
Mengubah indikasi jadwal lengkap PMHMETD;
Mengubah syarat dan ketentuan bagi pemegang saham yang berhak atas PMHMETD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi diberbagai perusahaan atau anak perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT:
Sesuai dengan peraturan Tata Tertib Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat..
H. KEPUTUSAN RAPAT:
I. Menyetujui usulan mata acara Rapat Pertama yang berbunyi:
-Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan penerbitan saham baru melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 365.792.349 (tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh sembilan) saham baru yang disertai dengan penerbitan Waran Seri II sebanyak-banyaknya 248.738.798 (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
II. Menyetujui usulan mata acara Rapat Kedua yang berbunyi:
Menyetujui usulan mata acara Rapat Kedua yang berbunyi:
- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
• Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;
• Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD;
• Mengubah indikasi jadwal lengkap PMHMETD;
• Mengubah syarat dan ketentuan bagi pemegang saham yang berhak atas PMHMETD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
• Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
III. Menyetujui usulan mata acara Rapat Ketiga yang berbunyi:
-Menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi diberbagai perusahaan atau anak perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat Jakarta, 25 Agustus 2021 PT Kioson Komersial Indonesia Tbk
Direksi
