Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
058/MPRO/IDX/OJK/XII/2021 PT Maha Properti Indonesia Tbk.
MPRO 1
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 050/MPRO/IDX/OJK/XI/2021 tanggal 25 November 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2021, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 9.495.746.500 saham atau 95,507% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
Perubahan Susunan Pemegang Saham dalam Perseroan;
Ya 95,507%9.495.74 6.500
100% 0 0% 0 0% Setuju
Rapat dengan suara bulat :
1. Menyetujui perubahan dan penegasan susunan pemegang saham dalam Perseroan per tanggal 2 Desember 2021, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek tertanggal 2 Desember 2021, yaitu, berdasarkan Surat dari PT.
FICOMINDO BUANA REGISTRAR tanggal 3 Desember 2021, nomor 01/MPRO-FBR/XII/21, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :
a) JONATHAN TAHIR dengan jumlah saham sebesar 3.380.000.000 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta) lembar saham atau sebesar 34% (tiga puluh empat persen) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
b) Dato’ Sri Profesor Doktor TAHIR, MBA dengan jumlah saham sebesar 2.112.500.000 (dua miliar seratus dua belas juta lima ratus ribu) lembar saham atau sebesar 21,25% (dua puluh satu koma dua puluh lima persen) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
c) JANE DEWI TAHIR dengan jumlah saham sebesar 845.000.000 (delapan ratus empat puluh lima juta) lembar saham atau sebesar 8.5 % (delapan koma lima persen) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
d) VICTORIA TAHIR (dahulu bernama DEWI VICTORIA RIADY) dengan jumlah saham sebesar 845.000.000 (delapan ratus empat puluh lima juta) lembar saham atau sebesar 8.5
% (delapan koma lima persen ) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
e) GRACE DEWI RIADY dengan jumlah saham sebesar 845.000.000 (delapan ratus empat puluh lima juta) lembar saham atau sebesar 8.5 % (delapan koma lima persen) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
f) MICHAEL PUTRA WIJAYA dengan jumlah saham sebesar 422.500.000 (empat ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu) lembar saham atau sebesar 4,25 % (empat koma dua lima persen) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
g) WING HARVEST LIMITED dengan jumlah saham sebesar 1.378.575.000 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu) lembar saham atau sebesar 13,87% (tiga belas koma delapan tujuh persen) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
h) Masyarakat dengan jumlah 113.925.000 (seratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu) lembar saham atau sebesar 1,15% (satu koma satu lima persen) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
2.Memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya
memberitahukan perubahan susunan pemegang saham Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
Perubahan Susunan
Pengurus Perseroan. Ya 95,507%9.495.74 6.500
100% 0 0% 0 0% Setuju
Rapat dengan suara bulat :
1. Menyetujui pengunduran diri dari Bapak Raymond dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan, berdasarkan Surat Pengunduran Diri tertanggal 30 September 2021, yang Perseroan terima suratnya pada tanggal 5 Oktober 2021.
2. Menyetujui untuk memberhentikan Bapak WILLIAM TANDIONO dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan.
3. Menyetujui :
a. pengangkatan Bapak WILLIAM TANDIONO sebagai Direktur Utama Perseroan; dan;
b.pengangkatan Bapak RONALD KUMALAPUTRA sebagai Komisaris Perseroan;
-pengangkatan mana efektif berlaku sejak ditutupnya Rapat ini dengan tetap mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya yang masih
menjabat.
Setelah perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut disetujui oleh Rapat, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan yang berlaku sampai dengan tanggal 18 Mei 2023 sesuai dengan ketentuan Angggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi sebagai berikut : DEWAN KOMISARIS
Komisaris utama : Ibu GRACE DEWI RIADY Komisaris : Bapak RONALD KUMALAPUTRA
Komisaris Independen : Bapak DRS. DA’I BACHTIAR, S.H.
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak WILLIAM TANDIONO Direktur : Bapak SUWANDY
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat,
menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak WILLIAM
TANDIONO
DIREKTUR UTAMA
17 Desember 2021 18 Mei 2023 1
Bapak SUWANDY DIREKTUR 18 Mei 2018 18 Mei 2023 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen
Ibu GRACE DEWI
RIADY
KOMISARIS UTAMA
18 Mei 2018 18 Mei 2023 1 Bapak RONALD
KUMALAPUTRA
KOMISARIS 17 Desember 2021 18 Mei 2023 1 Bapak DRS. DA'I
BACHTIAR, SH
KOMISARIS 18 Mei 2018 18 Mei 2023 1
X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
PT Maha Properti Indonesia Tbk.
Mayapada Tower 2 Lt.14 Jl. Jend. Sudirman Kav.27 RT.014 RW.001 Kel. Karet, Kec.
Direktur dan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : +6221 2500 608, Fax : +6221 2500 679, www.thekahyangansolo.com
22-12-2021 01:03 PT Maha Properti Indonesia Tbk.
Suwandy
1. Ringkasan Risalah RUPS LB MPRO.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Maha Properti Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Maha Properti Indonesia Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
058/MPRO/IDX/OJK/XII/2021 PT Maha Properti Indonesia Tbk.
MPRO 1
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 050/MPRO/IDX/OJK/XI/2021 Date 25 November 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 17 December 2021, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 9.495.746.500 share of 95,507% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
Perubahan Susunan Pemegang Saham dalam Perseroan;
Ya 95,507%9.495.74 6.500
100% 0 0% 0 0% Setuju
Rapat dengan suara bulat :
1. Menyetujui perubahan dan penegasan susunan pemegang saham dalam Perseroan per tanggal 2 Desember 2021, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek tertanggal 2 Desember 2021, yaitu, berdasarkan Surat dari PT.
FICOMINDO BUANA REGISTRAR tanggal 3 Desember 2021, nomor 01/MPRO-FBR/XII/21, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :
a) JONATHAN TAHIR dengan jumlah saham sebesar 3.380.000.000 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta) lembar saham atau sebesar 34% (tiga puluh empat persen) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
b) Dato’ Sri Profesor Doktor TAHIR, MBA dengan jumlah saham sebesar 2.112.500.000 (dua miliar seratus dua belas juta lima ratus ribu) lembar saham atau sebesar 21,25% (dua puluh satu koma dua puluh lima persen) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
c) JANE DEWI TAHIR dengan jumlah saham sebesar 845.000.000 (delapan ratus empat puluh lima juta) lembar saham atau sebesar 8.5 % (delapan koma lima persen) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
d) VICTORIA TAHIR (dahulu bernama DEWI VICTORIA RIADY) dengan jumlah saham sebesar 845.000.000 (delapan ratus empat puluh lima juta) lembar saham atau sebesar 8.5
% (delapan koma lima persen ) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
e) GRACE DEWI RIADY dengan jumlah saham sebesar 845.000.000 (delapan ratus empat puluh lima juta) lembar saham atau sebesar 8.5 % (delapan koma lima persen) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
f) MICHAEL PUTRA WIJAYA dengan jumlah saham sebesar 422.500.000 (empat ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu) lembar saham atau sebesar 4,25 % (empat koma dua lima persen) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
g) WING HARVEST LIMITED dengan jumlah saham sebesar 1.378.575.000 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu) lembar saham atau sebesar 13,87% (tiga belas koma delapan tujuh persen) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
h) Masyarakat dengan jumlah 113.925.000 (seratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu) lembar saham atau sebesar 1,15% (satu koma satu lima persen) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
2.Memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya
memberitahukan perubahan susunan pemegang saham Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
Perubahan Susunan
Pengurus Perseroan. Ya 95,507%9.495.74 6.500
100% 0 0% 0 0% Setuju
Rapat dengan suara bulat :
1. Menyetujui pengunduran diri dari Bapak Raymond dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan, berdasarkan Surat Pengunduran Diri tertanggal 30 September 2021, yang Perseroan terima suratnya pada tanggal 5 Oktober 2021.
2. Menyetujui untuk memberhentikan Bapak WILLIAM TANDIONO dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan.
3. Menyetujui :
a. pengangkatan Bapak WILLIAM TANDIONO sebagai Direktur Utama Perseroan; dan;
b.pengangkatan Bapak RONALD KUMALAPUTRA sebagai Komisaris Perseroan;
-pengangkatan mana efektif berlaku sejak ditutupnya Rapat ini dengan tetap mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya yang masih
menjabat.
Setelah perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut disetujui oleh Rapat, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan yang berlaku sampai dengan tanggal 18 Mei 2023 sesuai dengan ketentuan Angggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi sebagai berikut : DEWAN KOMISARIS
Komisaris utama : Ibu GRACE DEWI RIADY Komisaris : Bapak RONALD KUMALAPUTRA
Komisaris Independen : Bapak DRS. DA’I BACHTIAR, S.H.
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak WILLIAM TANDIONO Direktur : Bapak SUWANDY
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat,
menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak WILLIAM
TANDIONO
PRESIDENT DIRECTOR
17 December 2021 18 May 2023 1
Bapak SUWANDY DIRECTOR 18 May 2018 18 May 2023 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent
Ibu GRACE DEWI
RIADY
PRESIDENT COMMISSIONER
18 May 2018 18 May 2023 1 Bapak RONALD
KUMALAPUTRA
COMMISSIONER 17 December 2021 18 May 2023 1 Bapak DRS. DA'I
BACHTIAR, SH
COMMISSIONER 18 May 2018 18 May 2023 1
X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Maha Properti Indonesia Tbk.
Suwandy
Direktur dan Corporate Secretary
22-12-2021 01:03 Date and Time
PT Maha Properti Indonesia Tbk.
Mayapada Tower 2 Lt.14 Jl. Jend. Sudirman Kav.27 RT.014 RW.001 Kel. Karet, Kec.
Phone : +6221 2500 608, Fax : +6221 2500 679, www.thekahyangansolo.com
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPS LB MPRO.pdf
This is an official document of PT Maha Properti Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Maha Properti Indonesia Tbk. is fully responsible for
the information contained within this document.
- PT. MAHA PROPERTI INDONESIA Tbk.
058/MPRO/IDX/OJK/Xll/2021 Nomor
Lamp.
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") PT Maha Properti Indonesia, Tbk.
Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo JI. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta
10170
Dengan hormat,
Dengan ini Perseroan menyampaikan Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut
"Rapat") yang dilaksanakan pada Hari/T anggal/Waktu
Pukul
Lokasi Penyelenggaran Rapat
: Jumat/Tanggal 17 Desember 2021 : 10.24 WIB s/d 10.43 WIB
: Mayapada Tower 2, Ruang Rapat Lantai 9 JI. Jenderal Sudirman Kav. 27, Jakarta 12920
Rapat dihadiri oleh 9.495.746.500 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 95,507 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Agenda 1:
Persetujuan atas Perubahan Susunan Pemegang Saham dalam Perseroan Kuorum Kehadiran
Ya 95,507
%
Setu·u
9.495.746.500 100 % saham
Hasil Keputusan, Rapat dengan suara bulat :
Tidak Setu·u
0 0% Abstain
0 0% Hasil Ru s
Setuju
1. Menyetujui perubahan dan penegasan susunan pemegang saham dalam Perseroan per tanggal 2 Desember 2021, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek tertanggal 2 Desember 2021, yaitu, berdasarkan Surat dari PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR tanggal 3 Desember 2021, nomor 01/MPRO-FBR/Xll/21, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :
a) JONATHAN TAHIR dengan jumlah saham sebesar 3.380.000.000 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta) lembar saham atau sebesar 34% (tiga puluh empat persen) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
b) Dato' Sri Profesor Doktor TAHIR, MBA dengan jumlah saham sebesar 2.112.500.000 (dua miliar seratus dua belas juta lima ratus ribu) lembar saham atau sebesar 21,25% (dua puluh satu koma dua puluh lima persen) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
c) JANE DEWI TAHIR dengan jumlah saham sebesar 845.000.000 (de lima ·uta lembar saham atau sebesar 8.5 % dela an koma Ii
N O T A R I S & P P A T
RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.
Delta Building Blok A/16 Jl. Suryopranoto 1-9, Jakarta Pusat 10160
Telp : (62-21) 380-0269, 380-1685, Fax : (62-21) 384-2118, 380-1684 (Hunting), 380-1720, 380-1695 Email : [email protected]
SURAT KETERANGAN
Nomor : 17/NOT/XII/2021Yang bertanda tangan di bawah ini:
RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.
Notaris di Jakarta Pusat.
Dengan ini menerangkan :
A. - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021, bertempat di Ruang Rapat, Lt 9 Mayapada Tower 2, Jl. Jend. Sudirman Kav.27. Karet, Setia Budi, Jakarta Selatan, pukul 10.24 WIB sampai pukul 10.43 WIB, telah diadakan :
--- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut ”Rapat”) PT MAHA PROPERTI INDONESIA Tbk (“Perseroan”), yang risalahnya termaktub dalam akta nomor 51, tanggal 17 Desember 2021, yang dibuat oleh saya, Notaris.
- Bahwa anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah sebagai berikut : DIREKSI :
Direktur : SUWANDY
- Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 9.495.746.500 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 95,507 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka diminta Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.
- Bahwa tidak ada pemegang saham ataupun kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat.
N O T A R I S & P P A T
RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.
Delta Building Blok A/16 Jl. Suryopranoto 1-9, Jakarta Pusat 10160
Telp : (62-21) 380-0269, 380-1685, Fax : (62-21) 384-2118, 380-1684 (Hunting), 380-1720, 380-1695 Email : [email protected]
- Bahwa tidak ada pemegang saham ataupun kuasanya yang mengeluarkan suara tidak setuju atau mengeluarkan suara abtstain/suara blanko pada setiap mata acara Rapat, sehingga keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
B. Bahwa dalam Rapat Perseroan telah diambil keputusan dengan suara bulat :
Acara Rapat Pertama
1. Menyetujui perubahan dan penegasan susunan pemegang saham dalam Perseroan per tanggal 2 Desember 2021, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek tertanggal berdasarkan Surat dari PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR tanggal 3 Desember 2021, nomor 01/MPRO-FBR/XII/21, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :
a) JONATHAN TAHIR dengan jumlah saham sebesar 3.380.000.000 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta) lembar saham atau sebesar 34% (tiga puluh empat persen) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
b) Dato’ Sri Profesor Doktor TAHIR, MBA dengan jumlah saham sebesar 2.112.500.000 (dua miliar seratus dua belas juta lima ratus ribu) lembar saham atau sebesar 21,25%
(dua puluh satu koma dua puluh lima persen) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
c) JANE DEWI TAHIR dengan jumlah saham sebesar 845.000.000 (delapan ratus empat puluh lima juta) lembar saham atau sebesar 8.5 % (delapan koma lima persen) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
d) VICTORIA TAHIR (dahulu bernama DEWI VICTORIA RIADY) dengan jumlah saham sebesar 845.000.000 (delapan ratus empat puluh lima juta) lembar saham atau sebesar 8.5 % (delapan koma lima persen ) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
e) GRACE DEWI RIADY dengan jumlah saham sebesar 845.000.000 (delapan ratus
empat puluh lima juta) lembar saham atau sebesar 8.5 % (delapan koma lima persen)
N O T A R I S & P P A T
RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.
Delta Building Blok A/16 Jl. Suryopranoto 1-9, Jakarta Pusat 10160
Telp : (62-21) 380-0269, 380-1685, Fax : (62-21) 384-2118, 380-1684 (Hunting), 380-1720, 380-1695 Email : [email protected]
bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
f) MICHAEL PUTRA WIJAYA dengan jumlah saham sebesar 422.500.000 (empat ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu) lembar saham atau sebesar 4,25 % (empat koma dua lima persen) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
g) WING HARVEST LIMITED dengan jumlah saham sebesar 1.378.575.000 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu) lembar saham atau sebesar 13,87% (tiga belas koma delapan tujuh persen) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
h) Masyarakat dengan jumlah 113.925.000 (seratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu) lembar saham atau sebesar 1,15% (satu koma satu lima persen) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
2. Memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan pemegang saham Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Acara Rapat Kedua
1. Menyetujui pengunduran diri dari Bapak Raymond dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan, berdasarkan Surat Pengunduran Diri tertanggal 30 September 2021, yang Perseroan terima suratnya pada tanggal 5 Oktober 2021;
2. Menyetujui untuk memberhentikan Bapak WILLIAM TANDIONO dari jabatannya selaku
Komisaris Perseroan.
N O T A R I S & P P A T
RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.
Delta Building Blok A/16 Jl. Suryopranoto 1-9, Jakarta Pusat 10160
Telp : (62-21) 380-0269, 380-1685, Fax : (62-21) 384-2118, 380-1684 (Hunting), 380-1720, 380-1695 Email : [email protected]
3. Menyetujui :
a. pengangkatan Bapak WILLIAM TANDIONO sebagai Direktur Utama Perseroan;
dan;
b. pengangkatan Bapak RONALD KUMALAPUTRA sebagai Komisaris Perseroan;
-pengangkatan mana efektif berlaku sejak ditutupnya Rapat ini dengan tetap mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya yang masih menjabat.
Setelah perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut disetujui oleh Rapat, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan yang berlaku sampai dengan tanggal 18 Mei 2023 sesuai dengan ketentuan Angggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS
Komisaris utama : Ibu GRACE DEWI RIADY
Komisaris : Bapak RONALD KUMALAPUTRA
Komisaris Independen : Bapak DRS. DA’I BACHTIAR, S.H.
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak WILLIAM TANDIONO
Direktur : Bapak SUWANDY
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat,
menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan
Rapat dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta
pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.
N O T A R I S & P P A T
RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.
Delta Building Blok A/16 Jl. Suryopranoto 1-9, Jakarta Pusat 10160
Telp : (62-21) 380-0269, 380-1685, Fax : (62-21) 384-2118, 380-1684 (Hunting), 380-1720, 380-1695 Email : [email protected]
