Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
076/CORSEC/SCMA/10/2021 Surya Citra Media Tbk SCMA
2
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 067/CORSEC/SCMA/09/2021 tanggal 21 September 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2021, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 11.398.985.372 saham atau 90,161% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
rencana perubahan nilai nominal saham Perseroan (“Stock Split”) dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan.
Ya 90,161%11.398.9 85.372
100% 0 0% 0 0% Setuju
1.Menyetujui perubahan nilai nominal saham Perseroan (Stock Split) dari nilai nominal sebelumnya adalah sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah) menjadi Rp10,00 (sepuluh Rupiah) per saham atau dengan rasio 1:5 (satu saham lama untuk lima saham baru).
2. Dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan perubahan nilai nominal saham (Stock Split) menjadi sebagai berikut:
Pasal 4:
(1) Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp2.900.000.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 290.000.000.000 (dua ratus sembilan puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai Rp10,00 (sepuluh Rupiah);
(2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar lebih dari 25,48% (dua puluh lima koma empat delapan persen) atau sejumlah 73.895.456.505 (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp738.954.565.050,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh lima ribu lima puluh Rupiah) kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham sebagaimana disebutkan sebelum akhir akta ini.
3.Menyetujui memberikan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
(1) Menyatakan dalam akta tersendiri perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Mata Acara Rapat ini di hadapan Notaris;
(2) Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan perubahan nilai nominal saham tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk ketentuan Bursa Efek Indonesia.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
SCTV Tower -Senayan City Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : 2793 5599, Fax : 2793 5598, http://www.scm.co.id Surya Citra Media Tbk
14-10-2021 19:35 Surya Citra Media Tbk
Gilang Iskandar
1. 076_SCMA_Resume RUPSLB SCMA.pdf 2. 076_SCMA_Ringkasan Risalah RUPSLB_.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Surya Citra Media Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Surya Citra Media Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
076/CORSEC/SCMA/10/2021 Surya Citra Media Tbk SCMA
2
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 067/CORSEC/SCMA/09/2021 Date 21 September 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 13 October 2021, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 11.398.985.372 share of 90,161% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
rencana perubahan nilai nominal saham Perseroan (“Stock Split”) dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan.
Ya 90,161%11.398.9 85.372
100% 0 0% 0 0% Setuju
1.Menyetujui perubahan nilai nominal saham Perseroan (Stock Split) dari nilai nominal sebelumnya adalah sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah) menjadi Rp10,00 (sepuluh Rupiah) per saham atau dengan rasio 1:5 (satu saham lama untuk lima saham baru).
2. Dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan perubahan nilai nominal saham (Stock Split) menjadi sebagai berikut:
Pasal 4:
(1) Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp2.900.000.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 290.000.000.000 (dua ratus sembilan puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai Rp10,00 (sepuluh Rupiah);
(2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar lebih dari 25,48% (dua puluh lima koma empat delapan persen) atau sejumlah 73.895.456.505 (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp738.954.565.050,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh lima ribu lima puluh Rupiah) kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham sebagaimana disebutkan sebelum akhir akta ini.
3.Menyetujui memberikan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
(1) Menyatakan dalam akta tersendiri perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Mata Acara Rapat ini di hadapan Notaris;
(2) Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan perubahan nilai nominal saham tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk ketentuan Bursa Efek Indonesia.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Surya Citra Media Tbk
Gilang Iskandar Corporate Secretary
14-10-2021 19:35 Date and Time
Surya Citra Media Tbk SCTV Tower -Senayan City
Phone : 2793 5599, Fax : 2793 5598, http://www.scm.co.id
Attachment 1. 076_SCMA_Resume RUPSLB SCMA.pdf
2. 076_SCMA_Ringkasan Risalah RUPSLB_.pdf
This is an official document of Surya Citra Media Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Surya Citra Media Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : [email protected]
1
Jakarta, 13 Oktober 2021 Nomor : 13/X/2021 Kepada Yth:
Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum PT Surya Citra Media Tbk Pemegang Saham Luar Biasa Di SCTV Tower Senayan City, PT Surya Citra Media Tbk Lantai 18, Jalan Asia Afrika Lot 19,
Jakarta Pusat, 10270 Dengan hormat,
Bersama ini saya sampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat ”Rapat”) “PT Surya Citra Media Tbk”, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat
“Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:
3. David Setiawan Suwarto* Direktur
*) mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi
I. MATA ACARA RAPAT
Persetujuan atas rencana perubahan nilai nominal saham Perseroan (“Stock Split”) dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan.
II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT
a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia dengan surat Perseroan Nomor 055/CORSEC/SCMA/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021.
b. Mempublikasikan Pengumuman mengenai rencana Rapat kepada para pemegang saham pada (i) Situs Web Penyedia e-RUPS PT Kustodian Efek Indonesia; (ii) situs web Bursa Efek Indonesia; dan (iii) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yang seluruhnya dipublikasikan pada tanggal 6 September 2021.
c. Mempublikasikan Pemanggilan kepada para pemegang saham pada : (i) Situs Web Penyedia e- RUPS PT Kustodian Efek Indonesia; (ii) situs web Bursa Efek Indonesia; dan (iii) situs web Hari/Tanggal : Rabu, 13 Oktober 2021
Waktu : 10.08 WIB – 10.22 WIB
Tempat : Ruang Studio SCTV Lantai 8 SCTV Tower - Senayan City, Jalan Asia Afrika Lot 19, Jakarta, 10270
Kehadiran : Dewan Komisaris : 1. Glenn M Surya Yusuf Komisaris Independen
Direksi : 1. Sutanto Hartono Direktur Utama
2. Rusmiyati Djajaseputra Direktur
Pemegang Saham : 11.398.985.372 saham atau 90,161% dari total 12.642.930.677 saham setelah dikurangi pembelian kembali saham oleh Perseroan sebanyak 2.136.160.624 saham (Treasury Stock).
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : [email protected]
2
Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yang seluruhnya dipublikasikan pada tanggal 21 Oktober 2021.
III. KEPUTUSAN RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Rapat, sehingga sebanyak 11.398.985.372 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.
- Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
1. Menyetujui perubahan nilai nominal saham Perseroan (Stock Split) dari nilai nominal sebelumnya adalah sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah) menjadi Rp10,00 (sepuluh Rupiah) per saham atau dengan rasio 1:5 (satu saham lama untuk lima saham baru).
2. Dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan perubahan nilai nominal saham (Stock Split) menjadi sebagai berikut:
Pasal 4
(1) Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp2.900.000.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 290.000.000.000 (dua ratus sembilan puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai Rp10,00 (sepuluh Rupiah).
(2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar lebih dari 25,48% (dua puluh lima koma empat delapan persen) atau sejumlah 73.895.456.505 (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp738.954.565.050,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh lima ribu lima puluh Rupiah) kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham sebagaimana disebutkan sebelum akhir akta ini.
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
(1) Menyatakan dalam akta tersendiri perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Mata Acara Rapat di hadapan Notaris;
(2) Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan perubahan nilai nominal saham tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk ketentuan Bursa Efek Indonesia.
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : [email protected]
3
Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 13 Oktober 2021 Nomor 50, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.
Demikianlah ringkasan risalah ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.
Hormat Saya,
