Kode Emiten Lampiran Perihal
AYLS 1
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 0034/LO-AYL/III/2021 tanggal 25 Maret 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2021, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 594.733.001 saham atau 69,69% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
Ya 100% 69,69 100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) Perseroan, yakni dengan menyetujui pengunduran diri yang disampaikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroaan saat ini (selanjutnya disebut “Direksi dan Dewan Komisaris Lama”) sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Hidayat Winardi Komisaris : Bapak Ade Suherman
Komisaris Independen : Bapak Muhammar Amin Direksi
Direktur Utama : Bapak Akam Direktur : Bapak Haji Nully Sadar Direktur : Bapak Sakti Ali
Direktur : Bapak Arief Darmawan
Untuk selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Roy Octavian Komisaris Independen : Bapak George Samuel Direksi
Direktur Utama : Bapak Indra Jaya David Pardosi Direktur : Bapak Ricky Sastra Hidayat
Direksi dan Dewan Komisaris yang baru di atas menjabat sebagai direksi dan komisaris Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat ini hingga masa jabatan selama 5 (lima) tahun berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Adapun Direksi dan Dewan Komisaris Lama tetap bertanggungjawab penuh secara hukum (termasuk namun tidak terbatas pada hukum perdata dan hukum pidana) atas: (a) Laporan Keuangan Tahunan (audit) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan termasuk namun tidak terbatas pada Laporan Keuangan lainnya serta pencatatan/pembukuan sehubungan dengan Perseroan sebelum tanggal penutupan Rapat ini; dan (b) tindakan pengurusan dan
pengawasan serta tindakan lainnya atas atau sehubungan dengan Perseroan selama mereka menjabat sebagai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Anggaran
Dasar Ya 100% 69,69 100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui perubahan beberapa Pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan Terkait RUPS dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan POJK 15/2020.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Indra Jaya David
Pardosi
DIREKTUR UTAMA
16 April 2021 16 April 2026 1 Bapak Ricky Sastra
Hidayat
DIREKTUR 16 April 2021 16 April 2026 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Roy Octavian KOMISARIS
UTAMA
16 April 2021 16 April 2026 1
Bapak George Samuel KOMISARIS 16 April 2021 16 April 2026 1 X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Gedung Gondangdia Lama 25 Direktur Utama
Tanggal dan Waktu
Telepon : 021-3918838, Fax : 021-3918838, www.agroyasalestari.com PT Agro Yasa Lestari Tbk
20-04-2021 10:35 PT Agro Yasa Lestari Tbk
Akam
1. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Agro Yasa Lestari Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Agro Yasa Lestari Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Issuer Code Attachment Subject
AYLS 1
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 0034/LO-AYL/III/2021 Date 25 March 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 16 April 2021, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 594.733.001 share of 69,69% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
Ya 100% 69,69 100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) Perseroan, yakni dengan menyetujui pengunduran diri yang disampaikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroaan saat ini (selanjutnya disebut “Direksi dan Dewan Komisaris Lama”) sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Hidayat Winardi Komisaris : Bapak Ade Suherman
Komisaris Independen : Bapak Muhammar Amin Direksi
Direktur Utama : Bapak Akam Direktur : Bapak Haji Nully Sadar Direktur : Bapak Sakti Ali
Direktur : Bapak Arief Darmawan
Untuk selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Roy Octavian Komisaris Independen : Bapak George Samuel Direksi
Direktur Utama : Bapak Indra Jaya David Pardosi Direktur : Bapak Ricky Sastra Hidayat
Direksi dan Dewan Komisaris yang baru di atas menjabat sebagai direksi dan komisaris Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat ini hingga masa jabatan selama 5 (lima) tahun berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Adapun Direksi dan Dewan Komisaris Lama tetap bertanggungjawab penuh secara hukum (termasuk namun tidak terbatas pada hukum perdata dan hukum pidana) atas: (a) Laporan Keuangan Tahunan (audit) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan termasuk namun tidak terbatas pada Laporan Keuangan lainnya serta pencatatan/pembukuan sehubungan dengan Perseroan sebelum tanggal penutupan Rapat ini; dan (b) tindakan pengurusan dan
pengawasan serta tindakan lainnya atas atau sehubungan dengan Perseroan selama mereka menjabat sebagai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Anggaran
Dasar Ya 100% 69,69 100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui perubahan beberapa Pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan Terkait RUPS dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan POJK 15/2020.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Indra Jaya David
Pardosi
PRESIDENT DIRECTOR
16 April 2021 16 April 2026 1 Bapak Ricky Sastra
Hidayat
DIRECTOR 16 April 2021 16 April 2026 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Roy Octavian PRESIDENT
COMMISSIONER
16 April 2021 16 April 2026 1
Bapak George Samuel COMMISSIONER 16 April 2021 16 April 2026 1 X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Agro Yasa Lestari Tbk
Akam
Direktur Utama
20-04-2021 10:35 Date and Time
PT Agro Yasa Lestari Tbk Gedung Gondangdia Lama 25
Phone : 021-3918838, Fax : 021-3918838, www.agroyasalestari.com
Attachment 1. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
This is an official document of PT Agro Yasa Lestari Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Agro Yasa Lestari Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
1
PT Agro Yasa Lestari Tbk Berkedudukan di Jakarta Pusat
(“Perseroan”) RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
Dengan ini kami memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa pada hari Jumat, 16 April 2021 telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang dilangsungkan pukul 10:00 WIB – 10:30 WIB, bertempat di Jl. Balai Pustaka Barat No. 27 Rawamangun Jakarta Timur 13220, dengan ringkasan sebagai berikut:
Mata Acara RUPSLB
1. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta ketentuan dan peraturan di bidang pasar modal.
2. Persetujuan perubahan beberapa Pasal dalam anggaran dasar Perseroan terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”).
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPSLB Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Hidayat Winardi
Direksi
Direktur Utama : Bapak Akam
Direktur : Bapak Haji Nully Sadar
Kehadiran Pemegang Saham
RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah, sebanyak 594.733.001 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 69,69% dari 853.423.236 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi kuorum RUPSLB yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.
Kesempatan Para Pemegang Saham Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat
Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam masing-masing mata acara RUPSLB. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam masing-masing acara rapat sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini.
Hasil Pengambilan Keputusan
Mata Acara Rapat Jumlah Suara/Pemegang Saham
Setuju (%) Tidak setuju (%) Abstain (%) Pertanyaan/Pendapat
Kesatu 100 - - -
Kedua 100 - - -
2 Keputusan RUPSLB
Pada pokoknya RUPSLB telah memutuskan untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut:
1. Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) Perseroan, yakni dengan menyetujui pengunduran diri yang disampaikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroaan saat ini (selanjutnya disebut “Direksi dan Dewan Komisaris Lama”) sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Hidayat Winardi
Komisaris : Bapak Ade Suherman
Komisaris Independen : Bapak Muhammar Amin
Direksi
Direktur Utama : Bapak Akam
Direktur : Bapak Haji Nully Sadar
Direktur : Bapak Sakti Ali
Direktur : Bapak Arief Darmawan
Untuk selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Roy Octavian Komisaris Independen : Bapak George Samuel
Direksi
Direktur Utama : Bapak Indra Jaya David Pardosi
Direktur : Bapak Ricky Sastra Hidayat
Direksi dan Dewan Komisaris yang baru di atas menjabat sebagai direksi dan komisaris Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat ini hingga masa jabatan selama 5 (lima) tahun berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Adapun Direksi dan Dewan Komisaris Lama tetap bertanggungjawab penuh secara hukum (termasuk namun tidak terbatas pada hukum perdata dan hukum pidana) atas: (a) Laporan Keuangan Tahunan (audit) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan termasuk namun tidak terbatas pada Laporan Keuangan lainnya serta pencatatan/pembukuan sehubungan dengan Perseroan sebelum tanggal penutupan Rapat ini; dan (b) tindakan pengurusan dan pengawasan serta tindakan lainnya atas atau sehubungan dengan Perseroan selama mereka menjabat sebagai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui perubahan beberapa Pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan Terkait RUPS dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan POJK 15/2020.
Jakarta, 20 April 2021 PT AGRO YASA LESTARI Tbk
Direksi
3
THE SUMMARY OF MINUTES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS)
The Company’s Board of Directors hereby announces to the Company’s shareholders that the Company has convened an Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “EGMS”), held on 10:00 WIB – 10:30 WIB, at Jl. Balai Pustaka Barat No. 27 Rawamangun Jakarta Timur 13220, with the following summary:
EGMS Agenda
1. Approval on the change of management board of the Company in accordance with Law No. 40 year 2007 regarding Limited Liability Companies (“UUPT”) and capital market regulations.
2. Approval on amendment to several articles in the Company’s articles of association regarding General Meeting of Shareholders (GMS) to be adjusted with the provisions under Regulation of OJK No. 15/POJK.04/2020 on the Plans and Execution of General Meetings of Shareholders By Public Companies (“POJK 15/2020”).
Board of Commisioners and Board of Directors Attended the EGMS Board of Comissioners
President Commisioner : Mr. Hidayat Winardi
Board of Directors
President Director : Mr. Akam
Director : Mr. Haji Nully Sadar
Shareholder Attendance
The EGMS has attended by the shareholders and/or their legitimate proxies, representing 594.733.001 shares with legitimate voting rights or equals to 69,69% of 853.423.236 shares, or the full amount of shares with legitimate voting rights that the Company has issued. Therefore, the attendance has reached the quorum of the EGMS required by applicable laws and regulations.
Decision Making Mechanism
Any decision making in the EGMS are determined in amicable manner. However, if such decision cannot be made amicably, such decision shall be made through voting mechanism.
Shareholder’s Opportunity to Raise Question and/or Suggestion
The shareholders are given the opportunity to raise a question and/or giving suggestion in each EGMS agenda. Shareholders whose raised questions and/or suggestion in each EGMS agenda are stated in the table below.
Decision Result
EGMS Agenda Numbers of Vote/Shareholder
Agreed (%) Did Not Agree (%) Abstain (%) Question/Suggestion
First 100 - - -
Second 100 - - -
4 EGMS Decision
The EGMS has decided to approve following matters below:
1. To approve the change of board of management (Directors and Board of Commissioners) of the Company, ie by way of approving the resignation of all directors and commissioners of the Company (hereinafter referred to as the “Previous Directors and Commissioners”) as follows:
Board of Comissioners:
President Comissioner : Mr. Hidayat Winardi
Comissioner : Mr. Ade Suherman
Independent Commisioner : Mr. Muhammar Amin
Board of Directors
President Director : Mr. Akam
Director : Mr. Haji Nully Sadar
Director : Mr. Sakti Ali
Director : Mr. Arief Darmawan
Then, to appoint the new members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, as follows:
Board of Comissioners:
President Comissioner : Mr. Roy Octavian Independent Commisioner : Mr. George Samuel
Board of Directors
President Director : Mr. Indra Jaya David Pardosi
Director : Mr. Ricky Sastra Hidayat
The new Directors and Commissioners as mentioned above are in charge of their positions as directors and commissioners of the Company commencing from the closing of this Meeting for a term of office of five (5) years based on the provision of articles of association of the Company. The Previous Directors and Commissioners are fully responsible legally (including but not limited to civil law and criminal law) for: (a) The Annual Financial Report (audited) of the Company for the financial year ending on 31 December 2020 and including but not limited to any other Financial Report and accounting/bookkeeping with regard to the Company before the date of closing of this Meeting; and (b) any management and supervision and any other actions related to the Company when they are in charge as direcors and commissioners of the Company.
2. Approved the amandement to several articles in the Company’s articles of association regarding GMS to be adjusted with the provisions under POJK 15/2020.
Jakarta, 20 April 2021 PT AGRO YASA LESTARI Tbk
Board of Directors
