S.029/DIR-PAF/VIII/2021. PT Pool Advista Finance Tbk.

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal S.029/DIR-PAF/VIII/2021 PT Pool Advista Finance Tbk. POLA

1

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor S.001/DIR.PAF/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021, Perseroan

menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.569.266.499 saham atau 76,7% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas

Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Ya 76,7% 2.569.26 6.499

76,7% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan sebagaimana dalam Laporannya Nomor 00406/2.0459/AU.1/08/1107-3/1/V/2021 tanggal 21 Mei 2021, atas laporan keuangan tahun buku 2020 dengan opini wajar. Sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan

tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak

(2)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Akuntan

Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Ya 76,7% 2.569.26 6.499

76,7% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Abdi Nusantara Manihuruk dari Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik & Indra untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan

pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik tersebut, termasuk untuk memberitahukan dan mengumumkan ke publik (jika diperlukan).

3. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk: a. Menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan dalam Rapat ini, dikarenakan penunjukan akuntan publik perlu disesuaikan dengan hasil evalusi, serta sepanjang penunjukan dilakukan dengan tunduk pada kriteria Akuntan Publik yang ditetapkan dalam kebijakan Perseroan; dan

b. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau

melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan Pasar Modal.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan besarnya

gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Ya 76,7% 2.569.26 6.499

76,7% 0 0% 0 0% Setuju

Mata Acara Rapat Ketiga

Keputusan untuk mata acara Rapat Ketiga adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui :

Penentuan gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta uang jasa dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan diusulkan untuk dilimpahkan wewenangnya kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan besarnya gaji atau uang jasa dan atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2021.

(3)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan susunan

Pengurus Perseroan.

Ya 76,7% 2.569.26 6.499

76,7% 0 0% 0 0% Setuju

Mata Acara Rapat Keempat

Keputusan untuk mata acara Rapat Keempat adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Arfianto Wibowo dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya sepanjang tahun 2020 sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakannya tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.

2. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah untuk sisa periode jabatan yang ada yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, menjadi sebagai berikut :

DIREKSI

- Direktur Utama Bapak Mujoko Yandri Panjaitan

- Direktur Bapak Raden Ari Priyadi

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Bapak Marhaendra

- Komisaris Independen Bapak Ahmad Santoso DEWAN PENGAWAS SYARIAH

- Ketua Bapak Izzuddin Edi Siswanto

- Anggota Bapak Firmansyah

3. Menyetujui setelah diperolehnya surat keputusan hasil penilaian

kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa keuangan atas penetepan Bapak Marhaendra sebagai Komisaris Utama Perseroan yang baru, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, menjadi sebagai berikut :

DIREKSI

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama Bapak Marhaendra

4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan

(4)

76,7% 0% 0% perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

Hasil Keputusan

rencana Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjaminkan

sebagian besar atau seluruh asset perseroan, dalam rangka perolehan pinjaman dan atau pendanaan (termasuk syariah) dari lembaga keuangan bank maupun bukan bank dalam negeri.

Ya 76,7% 2.569.26 6.499

76,7% 0 0% 0 0% Setuju

Mata Acara Rapat Kelima

Keputusan untuk mata acara Rapat Kelima adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan, dalam rangka

perolehan pinjaman dan atau pendanaan (termasuk syari’ah) dari lembaga keuangan bank maupun bukan bank dalam negeri.

2. Memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan pemberian jaminan tersebut di atas.

(5)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Ya 76,7% 2.569.26 6.499 76,7% 0 0% 0 0% Setuju

Mata Acara Rapat Keenam

Keputusan untuk mata acara Rapat Keenam adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK 15/2020, diantaranya perubahan pada Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham dan menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan

tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memohon pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang

dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan

pertanggungjawaban penggunaan dana hasil konversi waran seri I.

Ya 76,7% 2.569.26 6.499

76,7% 0 0% 0 0% Setuju

Mata Acara Rapat Ketujuh

Tidak dilakukan pengambilan keputusan karena hanya bersifat laporan.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Mujoko Yandri

Panjaitan

DIREKTUR UTAMA

24 Agustus 2021 24 Agustus 2023 1 Bapak Raden Ari Priyadi DIREKTUR 20 Agustus 2018 24 Agustus 2023 1

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen

Bapak Ahmad Santoso KOMISARIS 24 Agustus 2021 24 Agustus 2023 1 _X

Bapak Marhaendra KOMISARIS 24 Agustus 2021 24 Agustus 2023 1

Hormat Kami,

(6)

Gedung PT. Pool Advista Indonesia, Tbk. Lt. 6 Direktur/Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : +62 21 8062 6300, Fax : +62 21 2951 0202, www.pooladvistafinance.com

PT Pool Advista Finance Tbk.

26-08-2021 14:15 PT Pool Advista Finance Tbk.

Raden Ari Priyadi

1. RINGKASAN RISALAH RUPST.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pool Advista Finance Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pool Advista Finance Tbk. bertanggung jawab

(7)

Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject S.029/DIR-PAF/VIII/2021 PT Pool Advista Finance Tbk. POLA

1

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number S.001/DIR.PAF/VIII/2021 Date 02 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 24 August 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.569.266.499 shares or 76,7% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Ya 76,7% 2.569.26 6.499

76,7% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan sebagaimana dalam Laporannya Nomor 00406/2.0459/AU.1/08/1107-3/1/V/2021 tanggal 21 Mei 2021, atas laporan keuangan tahun buku 2020 dengan opini wajar. Sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan

tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak

(8)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Akuntan

Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Ya 76,7% 2.569.26 6.499

76,7% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Abdi Nusantara Manihuruk dari Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik & Indra untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan

pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik tersebut, termasuk untuk memberitahukan dan mengumumkan ke publik (jika diperlukan).

3. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk: a. Menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan dalam Rapat ini, dikarenakan penunjukan akuntan publik perlu disesuaikan dengan hasil evalusi, serta sepanjang penunjukan dilakukan dengan tunduk pada kriteria Akuntan Publik yang ditetapkan dalam kebijakan Perseroan; dan

b. Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau

melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan Pasar Modal.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan besarnya

gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Ya 76,7% 2.569.26 6.499

76,7% 0 0% 0 0% Setuju

Mata Acara Rapat Ketiga

Keputusan untuk mata acara Rapat Ketiga adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui :

Penentuan gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta uang jasa dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan diusulkan untuk dilimpahkan wewenangnya kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan besarnya gaji atau uang jasa dan atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2021.

(9)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan susunan

Pengurus Perseroan.

Ya 76,7% 2.569.26 6.499

76,7% 0 0% 0 0% Setuju

Mata Acara Rapat Keempat

Keputusan untuk mata acara Rapat Keempat adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Arfianto Wibowo dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya sepanjang tahun 2020 sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakannya tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.

2. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah untuk sisa periode jabatan yang ada yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, menjadi sebagai berikut :

DIREKSI

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Bapak Marhaendra

3. Menyetujui setelah diperolehnya surat keputusan hasil penilaian

kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa keuangan atas penetepan Bapak Marhaendra sebagai Komisaris Utama Perseroan yang baru, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, menjadi sebagai berikut :

DIREKSI

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama Bapak Marhaendra

4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

(10)

Hasil Keputusan

rencana Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjaminkan

sebagian besar atau seluruh asset perseroan, dalam rangka perolehan pinjaman dan atau pendanaan (termasuk syariah) dari lembaga keuangan bank maupun bukan bank dalam negeri.

Ya 76,7% 2.569.26 6.499

76,7% 0 0% 0 0% Setuju

Mata Acara Rapat Kelima

Keputusan untuk mata acara Rapat Kelima adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan, dalam rangka

perolehan pinjaman dan atau pendanaan (termasuk syari’ah) dari lembaga keuangan bank maupun bukan bank dalam negeri.

2. Memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan pemberian jaminan tersebut di atas.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Ya 76,7% 2.569.26 6.499 76,7% 0 0% 0 0% Setuju

Mata Acara Rapat Keenam

Keputusan untuk mata acara Rapat Keenam adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK 15/2020, diantaranya perubahan pada Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham dan menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan

tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memohon pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang

(11)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan

pertanggungjawaban penggunaan dana hasil konversi waran seri I.

Ya 76,7% 2.569.26 6.499

76,7% 0 0% 0 0% Setuju

Mata Acara Rapat Ketujuh

Tidak dilakukan pengambilan keputusan karena hanya bersifat laporan.

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Mujoko Yandri

Panjaitan

PRESIDENT DIRECTOR

24 August 2021 24 August 2023 1 Bapak Raden Ari Priyadi DIRECTOR 20 August 2018 24 August 2023 1

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent

Bapak Ahmad Santoso COMMISSIONER 24 August 2021 24 August 2023 1 _X

Bapak Marhaendra COMMISSIONER 24 August 2021 24 August 2023 1

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT Pool Advista Finance Tbk.

Raden Ari Priyadi

Direktur/Corporate Secretary

26-08-2021 14:15 Date and Time

PT Pool Advista Finance Tbk.

Gedung PT. Pool Advista Indonesia, Tbk. Lt. 6

Phone : +62 21 8062 6300, Fax : +62 21 2951 0202, www.pooladvistafinance.com

Attachment _{1. RINGKASAN RISALAH RUPST.pdf}

This is an official document of PT Pool Advista Finance Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Pool Advista Finance Tbk. is fully responsible for the

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)