043/Dir-CRSC/VIII/2021. PT Bank QNB Indonesia Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

043/Dir-CRSC/VIII/2021 PT Bank QNB Indonesia Tbk BKSW

2

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 039A/Dir-CRSC/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 18.900.824.404 saham atau 92,48% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 100% 18.900.8 24.304

100% 100 0% 0 0% Setuju

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;

2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai Laporannya Nomor:

00041/2.1030/AU.1/07/1298-2/1/II/2021 tanggal 5 Februari 2021, dengan “opini audit tanpa modifikasian", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan tahun buku 2020 dan bukan merupakan tindak pidana, dengan persyaratan bahwa pembebasan tersebut tidak berlaku bagi anggota Direksi yang terbukti atau akan terbukti telah melakukan tindakan diluar kewenangannya (ultra vires) dan telah melanggar prinsip kehati-hatian perbankan yang sehat.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 100% 18.900.8 24.304

100% 100 0% 0 0% Setuju

1. Menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &

Rekan untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021;

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik dan persyaratan lainnya, mengangkat Kantor Akuntan Publik pengganti dan memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk apabila dalam masa tugasnya karena satu dan lain hal tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.

(2)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

honorarium/ gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun buku 2021.

Ya 100% 18.900.8 24.304

100% 100 0% 0 0% Setuju

1. Pelimpahan wewenang kepada Qatar National Bank (Q.P.S.C.) selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, uang jasa, dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan tahun buku 2021;

2. Total gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 adalah minimal sama dengan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris pada tahun buku 2020, kecuali ditetapkan lain oleh Qatar National Bank (Q.P.S.C.) selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

(3)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Pengurus

Perseroan

Ya 100% 18.900.8 24.304

100% 100 0% 0 0% Setuju

Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris yaitu:

1. Menyetujui pengunduran diri Sdr. Stewart Donald Hall dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan. Pengunduran diri ini berlaku efektif sejak tanggal 16 Juni 2021;

2. Menyetujui pengunduran diri Sdr. Adhiputra Tanoyo dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan. Pengunduran diri ini berlaku efektif sejak tanggal 30 Juli 2021;

3. Menyetujui mengangkat Sdr. Soemenggrie Jongkamto sebagai Direktur yang berlaku efektif setelah Perseroan menerima surat pemberitahuan dari OJK mengenai

rekomendasi hasil fit and proper test dengan masa jabatan yang akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024;

4. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah efektifnya pengunduran diri Sdr. Stewart Donald Hall sebagai Direktur Utama pada tanggal 16 Juni 2021, dan Sdr. Adhiputra Tanoyo sebagai Direktur pada tanggal 30 Juli 2021 serta efektifnya pengangkatan Sdr. Soemenggrie Jongkamto sebagai Direktur, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat dan pengangkatan Sdr. Soemenggrie Jongkamto sebagai Direktur, setelah Perseroan menerima surat pemberitahuan dari OJK mengenai rekomendasi hasil fit and proper test, adalah sebagai berikut:

Direksi

o Direktur : Sdr. Geoffry Nugraha o Direktur : Sdr. Windiartono Tabingin o Direktur : Sdr. Bambang Andri Irawan

o Direktur : Sdr. Nicolas Alix Groene (Nick Groene) o Direktur : Sdr. Soemenggrie Jongkamto*

*) Berlaku efektif setelah Perseroan menerima surat pemberitahuan dari OJK mengenai rekomendasi hasil fit and proper test

Dewan Komisaris

o Komisaris Utama : Sdri. Fatma Abdulla SS Al-Suwaidi o Komisaris : Sdr. Khalid Ahmed Al-Sada

o Komisaris : Sdr. Stephen Robert James Holden o Komisaris Independen : Sdr. Djoko Sarwono o Komisaris Independen : Sdr. Suroto Moehadji o Komisaris Independen : Sdr. Muhammad Anas Malla

Masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas untuk masa jabatan yang akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

5. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat pada mata acara ke empat dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menuangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah Perseroan menerima surat pemberitahuan dari OJK mengenai

rekomendasi hasil fit and proper test terkait keputusan Rapat tersebut di atas, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta

melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(4)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Anggaran

Dasar Perseroan.

Ya 100% 18.900.8 24.304

100% 100 0% 0 0% Setuju

Mata Acara Rapat Kelima :

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu diantaranya penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tanggal 20-04- 2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh), tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik;

2. Menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas;

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut termasuk namun tidak terbatas untuk menyempurnakan atau melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Keputusan

Realisasi

Penggunaan Dana Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju

Sedangkan untuk Mata Acara Keenam Rapat, mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia Tahap III Tahun 2020 hanya bersifat laporan dan tidak mengambil keputusan. Realisasi dan tujuan penggunaan dana tersebut seluruhnya telah sesuai dengan Informasi Tambahan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia Tahap III Tahun 2020.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Windiartono

Tabingin

DIREKTUR 29 November 2012 31 Agustus 2024 4 Bapak Geoffry Nugraha DIREKTUR 28 Juni 2019 31 Agustus 2024 2 Bapak Bambang Andri

Irawan

DIREKTUR 11 Juni 2020 31 Agustus 2024 2 Bapak Nicolas Alix Groene

(Nick Groene)

DIREKTUR 17 Desember 2020 31 Agustus 2024 2 Bapak Soemenggrie

Jongkamto *)

DIREKTUR 19 Agustus 2021 31 Agustus 2024 1

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Stephen Robert

James Holden

KOMISARIS 10 Juli 2017 31 Agustus 2024 3

Bapak Djoko Sarwono KOMISARIS 09 Oktober 2015 31 Agustus 2024 3 X

Bapak Suroto Moehadji KOMISARIS 24 Juni 2010 31 Agustus 2024 5 X

Bapak Muhammad Anas Malla

KOMISARIS 16 September 2011 31 Agustus 2024 5

X Bapak Khalid Ahmed Al

Sada

KOMISARIS 26 Juni 2019 31 Agustus 2024 2

(5)

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Ibu Fatma Abdulla Al-

Suwaidi

KOMISARIS UTAMA

17 Desember 2020 31 Agustus 2024 2

Informasi Lain

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Revenue Tower, District 8, SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Head of Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 021-5155155, Fax : 021-5155388, qnb.co.id PT Bank QNB Indonesia Tbk

23-08-2021 21:24 PT Bank QNB Indonesia Tbk

Indah Mathilda

1. No. 043 tgl 23 Agst 21 Hasil Keputusan RUPST.pdf 2. Keterangan not Fathiah Helmi tgl 23 Agustus 2021.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank QNB Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank QNB Indonesia Tbk bertanggung jawab

penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

(6)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

043/Dir-CRSC/VIII/2021 PT Bank QNB Indonesia Tbk BKSW

2

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 039A/Dir-CRSC/VIII/2021 Date 12 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 19 August 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 18.900.824.404 shares or 92,48%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 100% 18.900.8 24.304

100% 100 0% 0 0% Setuju

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;

2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai Laporannya Nomor:

00041/2.1030/AU.1/07/1298-2/1/II/2021 tanggal 5 Februari 2021, dengan “opini audit tanpa modifikasian", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan tahun buku 2020 dan bukan merupakan tindak pidana, dengan persyaratan bahwa pembebasan tersebut tidak berlaku bagi anggota Direksi yang terbukti atau akan terbukti telah melakukan tindakan diluar kewenangannya (ultra vires) dan telah melanggar prinsip kehati-hatian perbankan yang sehat.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 100% 18.900.8 24.304

100% 100 0% 0 0% Setuju

1. Menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &

Rekan untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021;

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik dan persyaratan lainnya, mengangkat Kantor Akuntan Publik pengganti dan memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk apabila dalam masa tugasnya karena satu dan lain hal tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.

(7)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

honorarium/ gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun buku 2021.

Ya 100% 18.900.8 24.304

100% 100 0% 0 0% Setuju

1. Pelimpahan wewenang kepada Qatar National Bank (Q.P.S.C.) selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, uang jasa, dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan tahun buku 2021;

2. Total gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 adalah minimal sama dengan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris pada tahun buku 2020, kecuali ditetapkan lain oleh Qatar National Bank (Q.P.S.C.) selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

(8)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Pengurus

Perseroan

Ya 100% 18.900.8 24.304

100% 100 0% 0 0% Setuju

Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris yaitu:

1. Menyetujui pengunduran diri Sdr. Stewart Donald Hall dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan. Pengunduran diri ini berlaku efektif sejak tanggal 16 Juni 2021;

2. Menyetujui pengunduran diri Sdr. Adhiputra Tanoyo dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan. Pengunduran diri ini berlaku efektif sejak tanggal 30 Juli 2021;

3. Menyetujui mengangkat Sdr. Soemenggrie Jongkamto sebagai Direktur yang berlaku efektif setelah Perseroan menerima surat pemberitahuan dari OJK mengenai

rekomendasi hasil fit and proper test dengan masa jabatan yang akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024;

4. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah efektifnya pengunduran diri Sdr. Stewart Donald Hall sebagai Direktur Utama pada tanggal 16 Juni 2021, dan Sdr. Adhiputra Tanoyo sebagai Direktur pada tanggal 30 Juli 2021 serta efektifnya pengangkatan Sdr. Soemenggrie Jongkamto sebagai Direktur, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat dan pengangkatan Sdr. Soemenggrie Jongkamto sebagai Direktur, setelah Perseroan menerima surat pemberitahuan dari OJK mengenai rekomendasi hasil fit and proper test, adalah sebagai berikut:

Direksi

o Direktur : Sdr. Geoffry Nugraha o Direktur : Sdr. Windiartono Tabingin o Direktur : Sdr. Bambang Andri Irawan

o Direktur : Sdr. Nicolas Alix Groene (Nick Groene) o Direktur : Sdr. Soemenggrie Jongkamto*

Dewan Komisaris

o Komisaris Utama : Sdri. Fatma Abdulla SS Al-Suwaidi o Komisaris : Sdr. Khalid Ahmed Al-Sada

o Komisaris : Sdr. Stephen Robert James Holden o Komisaris Independen : Sdr. Djoko Sarwono o Komisaris Independen : Sdr. Suroto Moehadji o Komisaris Independen : Sdr. Muhammad Anas Malla

Masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas untuk masa jabatan yang akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

5. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat pada mata acara ke empat dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menuangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah Perseroan menerima surat pemberitahuan dari OJK mengenai

rekomendasi hasil fit and proper test terkait keputusan Rapat tersebut di atas, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta

melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(9)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Anggaran

Dasar Perseroan.

Ya 100% 18.900.8 24.304

100% 100 0% 0 0% Setuju

Mata Acara Rapat Kelima :

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu diantaranya penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tanggal 20-04- 2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh), tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik;

2. Menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas;

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut termasuk namun tidak terbatas untuk menyempurnakan atau melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Keputusan

Realisasi

Penggunaan Dana Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju

Sedangkan untuk Mata Acara Keenam Rapat, mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia Tahap III Tahun 2020 hanya bersifat laporan dan tidak mengambil keputusan. Realisasi dan tujuan penggunaan dana tersebut seluruhnya telah sesuai dengan Informasi Tambahan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia Tahap III Tahun 2020.

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Windiartono

Tabingin

DIRECTOR 29 November 2012 31 August 2024 4 Bapak Geoffry Nugraha DIRECTOR 28 June 2019 31 August 2024 2 Bapak Bambang Andri

Irawan

DIRECTOR 11 June 2020 31 August 2024 2 Bapak Nicolas Alix Groene

(Nick Groene)

DIRECTOR 17 December 2020 31 August 2024 2 Bapak Soemenggrie

Jongkamto *)

DIRECTOR 19 August 2021 31 August 2024 1

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Period to Independent Bapak Stephen Robert

James Holden

COMMISSIONER 10 July 2017 31 August 2024 3

Bapak Djoko Sarwono COMMISSIONER 09 October 2015 31 August 2024 3 X

Bapak Suroto Moehadji COMMISSIONER 24 June 2010 31 August 2024 5 X

Bapak Muhammad Anas Malla

COMMISSIONER 16 September 2011 31 August 2024 5

X Bapak Khalid Ahmed Al

Sada

COMMISSIONER 26 June 2019 31 August 2024 2

(10)

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Period to Independent Ibu Fatma Abdulla Al-

Suwaidi

PRESIDENT COMMISSIONER

17 December 2020 31 August 2024 2

Other information

*) Effective after Company receiving the letter from OJK on the approval of the fit and proper test

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT Bank QNB Indonesia Tbk

Indah Mathilda

Head of Corporate Secretary

23-08-2021 21:24 Date and Time

PT Bank QNB Indonesia Tbk

Revenue Tower, District 8, SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Phone : 021-5155155, Fax : 021-5155388, qnb.co.id

Attachment 1. No. 043 tgl 23 Agst 21 Hasil Keputusan RUPST.pdf

2. Keterangan not Fathiah Helmi tgl 23 Agustus 2021.pdf

This is an official document of PT Bank QNB Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank QNB Indonesia Tbk is fully responsible for the

information contained within this document.

(11)

(12)

(13)

(14)