Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
LBM-LABA/2021/X-002 PT Ladangbaja Murni Tbk LABA
1
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor LBM-LABA/2021/IX-003 tanggal 07 September 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 800.001.100 saham atau 80% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 80,0001
%
800.000.
500
99,009% 0 0% 600 0,001% Setuju
1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan atas laporan keuangan Tahun Buku 2020 dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”. Sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan
keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 80,0001
%
800.000.
500
99,009% 99,009 0% 600 0,001% Setuju
Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 80,0001
%
800.000.
500
99,999% 0 0% 600 0,001% Setuju
Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Realisasi
Penggunaan Dana Ya 80,0001
%
800.000.
500
99,999% 0 0% 600 0,001% Setuju
Tidak dilakukan pengambilan keputusan karena hanya bersifat laporan.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
Ya 80,0001
%
800.000.
500
99,999% 0 0% 600 0,001% Setuju
1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Roy Octavian dari jabatannya selaku Komisaris Independen terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat Ibu Novita Sutanto sebagai Komisaris Independen yang baru, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.
3. Sehubungan dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 di atas, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Bapak Witono Tjitra
Komisaris Ibu Sri Redjeki Soetrisno
Komisaris Independen Ibu Novita Sutanto Direksi
Direktur Utama Bapak Mugi Tri Cahyono
Direktur Ibu Sonny MDM. Siahaan
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penganggkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
Ya 80,0001
%
800.000.
500
99,999% 0 0% 600 0,001% Setuju
1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Roy Octavian dari jabatannya selaku Komisaris Independen terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat Ibu Novita Sutanto sebagai Komisaris Independen yang baru, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.
3. Sehubungan dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 di atas, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Bapak Witono Tjitra
Komisaris Ibu Sri Redjeki Soetrisno
Komisaris Independen Ibu Novita Sutanto Direksi
Direktur Utama Bapak Mugi Tri Cahyono
Direktur Ibu Sonny MDM. Siahaan
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penganggkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 7 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan Gaji atau
Honorarium serta tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Ya 80,0001
%
800.000.
500
99,999% 0 0% 600 0,001% Setuju
1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan;
2. Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun sebelumnya atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut perlu disesuaikan dengan rekomendasi dari Komite Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Mugi Tri Cahyono DIREKTUR
UTAMA
01 Oktober 2021 30 Juni 2025 2
Ibu Sonny MDM
Siahaan
DIREKTUR 01 Oktober 2021 30 Juni 2025 2
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Ir. Witono Tjitra KOMISARIS
UTAMA
01 Oktober 2021 30 Juni 2025 2 Ibu Sri Redjeki
Soetrisno
KOMISARIS 01 Oktober 2021 30 Juni 2025 2
Bapak Novita Sutanto KOMISARIS 01 Oktober 2021 30 Juni 2025 1 X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Industri Sel 8 Blok EE/7c, Kawasan Industri Jababeka 2, Cikarang, Bekasi Direktur Utama
Tanggal dan Waktu
Telepon : 0216511595, Fax : 0216511595, www.ladangbajamurni.com PT Ladangbaja Murni Tbk
03-10-2021 11:58 PT Ladangbaja Murni Tbk
Mugi Tri Cahyo
1. RISALAH RUPST PT LADANGBAJA MURNI(LABA).pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Ladangbaja Murni Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Ladangbaja Murni Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
LBM-LABA/2021/X-002 PT Ladangbaja Murni Tbk LABA
1
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number LBM-LABA/2021/IX-003 Date 07 September 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 30 September 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 800.001.100 shares or 80% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 80,0001
%
800.000.
500
99,009% 0 0% 600 0,001% Setuju
1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dody Tanumihardja & Rekan atas laporan keuangan Tahun Buku 2020 dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”. Sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan
keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 80,0001
%
800.000.
500
99,009% 99,009 0% 600 0,001% Setuju
Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 80,0001
%
800.000.
500
99,999% 0 0% 600 0,001% Setuju
Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Realisasi
Penggunaan Dana Ya 80,0001
%
800.000.
500
99,999% 0 0% 600 0,001% Setuju
Tidak dilakukan pengambilan keputusan karena hanya bersifat laporan.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
Ya 80,0001
%
800.000.
500
99,999% 0 0% 600 0,001% Setuju
1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Roy Octavian dari jabatannya selaku Komisaris Independen terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat Ibu Novita Sutanto sebagai Komisaris Independen yang baru, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.
3. Sehubungan dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 di atas, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Bapak Witono Tjitra
Komisaris Ibu Sri Redjeki Soetrisno
Komisaris Independen Ibu Novita Sutanto Direksi
Direktur Utama Bapak Mugi Tri Cahyono
Direktur Ibu Sonny MDM. Siahaan
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penganggkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
Ya 80,0001
%
800.000.
500
99,999% 0 0% 600 0,001% Setuju
1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Roy Octavian dari jabatannya selaku Komisaris Independen terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat Ibu Novita Sutanto sebagai Komisaris Independen yang baru, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.
3. Sehubungan dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 di atas, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Bapak Witono Tjitra
Komisaris Ibu Sri Redjeki Soetrisno
Komisaris Independen Ibu Novita Sutanto Direksi
Direktur Utama Bapak Mugi Tri Cahyono
Direktur Ibu Sonny MDM. Siahaan
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penganggkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 7 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan Gaji atau
Honorarium serta tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Ya 80,0001
%
800.000.
500
99,999% 0 0% 600 0,001% Setuju
1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan;
2. Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun sebelumnya atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut perlu disesuaikan dengan rekomendasi dari Komite Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Mugi Tri Cahyono PRESIDENT
DIRECTOR
01 October 2021 30 June 2025 2
Ibu Sonny MDM
Siahaan
DIRECTOR 01 October 2021 30 June 2025 2
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Ir. Witono Tjitra PRESIDENT
COMMISSIONER
01 October 2021 30 June 2025 2 Ibu Sri Redjeki
Soetrisno
COMMISSIONER 01 October 2021 30 June 2025 2
Bapak Novita Sutanto COMMISSIONER 01 October 2021 30 June 2025 1 X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Ladangbaja Murni Tbk
Mugi Tri Cahyo Direktur Utama
03-10-2021 11:58 Date and Time
PT Ladangbaja Murni Tbk
Industri Sel 8 Blok EE/7c, Kawasan Industri Jababeka 2, Cikarang, Bekasi Phone : 0216511595, Fax : 0216511595, www.ladangbajamurni.com
Attachment 1. RISALAH RUPST PT LADANGBAJA MURNI(LABA).pdf
This is an official document of PT Ladangbaja Murni Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Ladangbaja Murni Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
