Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 038/CS-KKH/GMS/VIII/2021 Kokoh Inti Arebama Tbk KOIN
3
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 031/CS-KKH/GMS/VIII/2021 tanggal 03 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 888.836.488 saham atau 90,62% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 & 2
Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 90,62% 888.836. 488 100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Memberikan persetujuan dan mengesahkan laporan Direksi dan laporan Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan selanjutnya memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang bersangkutan.
2. Memberikan persetujuan dan mengesahkan Neraca dan perhitungan Laba Rugi (atau disebut sebagai Laporan Keuangan) untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 90,62% 888.836.
488
100% 0 0% 0 0% Setuju
Memberikan persetujuan untuk tahun buku 2020 untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham dan menyetujui penggunaan Laba Bersih Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :
1. Sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta Rupiah) akan disisihkan sebagai Dana Cadangan sebagaimana disyaratkan pada Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan sesuai dengan Pasal 31 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan; 2. Sisa Laba bersih Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) ditetapkan sebagai Laba
ditahan yang akan digunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan dan investasi di Retail Business.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas penetapan gaji Direksi serta honorarium Dewan Komisaris Perseroan Ya 90,62% 888.836. 488 100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Dengan memperhatikan saran dan usulan yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan ini menyetujui penetapan honorarium serta tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris secara keseluruhan untuk tahun buku 2021 sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi pada tahun buku 2021, dengan
memperhatikan saran dan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 90,62% 888.836. 488 100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sesuai dengan kriteria POJK
No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan serta menetapkan honorarium serta
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi Ya 90,62% 888.836. 488 100% 0 0% 0 0% Setuju
Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan mereka selama masa jabatan mereka, dengan disertai ucapan terima kasih atas sumbangsih dan jasa – jasa mereka kepada Perseroan selama masa jabatan mereka dan seketika itu pula mengangkat nama – nama dibawah ini sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, yaitu :
a. Mengangkat kembali Tuan WIROAT RATTANACHAISIT sebagai Direktur Utama
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
b. Mengangkat Tuan THICHET SRISURIYON sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
c. Mengangkat Tuan NIPAN BOONBANDARN sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
d. Mengangkat kembali Nyonya SUSALAK KHIEW-ORN sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
e. Mengangkat Tuan CHANIN PROMPETCH sebagai Direktur Perseroan yang baru efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
f. Mengangkat Tuan BOONYA SIRISAKDI sebagai Direktur Perseroan yang baru efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
g. Mengangkat kembali Tuan Y. AGUNG KUNCORO HADI sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
h. Mengangkat kembali Tuan PARAMATE NISAGORNSEN sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
i. Mengangkat kembali Nyonya PATHAMA SIRIKUL sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
j. Mengangkat kembali Nyonya JIRAPORN KOOSUWAN sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
Sehingga berlaku sejak dilaksanakannya pengangkatan tersebut di atas, susunan lengkap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
Direksi :
Direktur Utama : Wiroat Rattanachaisit Wakil Direktur Utama : Thichet Srisuriyon Wakil Direktur Utama : Nipan Boonbandarn Direktur : Susalak Khiew-Orn
Direktur : Chanin Prompetch Direktur : Boonya Sirisakdi
Direktur Independen : Y. Agung Kuncoro Hadi Dewan Komisaris:
100% 0% 0% Komisaris Utama : Paramate Nisagornsen
Komisaris : Pathama Sirikul Komisaris Independen : Jiraporn Koosuwan
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan seluruh dan/atau sebagian keputusan Rapat tersebut dalam bentuk akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan mengerjakan segala tindakan dan perbuatkan yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris Ya 90,62% 888.836. 488 100% 0 0% 0 0% Setuju
Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan mereka selama masa jabatan mereka, dengan disertai ucapan terima kasih atas sumbangsih dan jasa – jasa mereka kepada Perseroan selama masa jabatan mereka dan seketika itu pula mengangkat nama – nama dibawah ini sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, yaitu :
a. Mengangkat kembali Tuan WIROAT RATTANACHAISIT sebagai Direktur Utama
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
b. Mengangkat Tuan THICHET SRISURIYON sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
c. Mengangkat Tuan NIPAN BOONBANDARN sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
d. Mengangkat kembali Nyonya SUSALAK KHIEW-ORN sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
e. Mengangkat Tuan CHANIN PROMPETCH sebagai Direktur Perseroan yang baru efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
f. Mengangkat Tuan BOONYA SIRISAKDI sebagai Direktur Perseroan yang baru efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
g. Mengangkat kembali Tuan Y. AGUNG KUNCORO HADI sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
h. Mengangkat kembali Tuan PARAMATE NISAGORNSEN sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
i. Mengangkat kembali Nyonya PATHAMA SIRIKUL sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
j. Mengangkat kembali Nyonya JIRAPORN KOOSUWAN sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
Sehingga berlaku sejak dilaksanakannya pengangkatan tersebut di atas, susunan lengkap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
Direksi :
Direktur Utama : Wiroat Rattanachaisit Wakil Direktur Utama : Thichet Srisuriyon Wakil Direktur Utama : Nipan Boonbandarn Direktur : Susalak Khiew-Orn
Direktur : Chanin Prompetch Direktur : Boonya Sirisakdi
100% 0% 0% Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Paramate Nisagornsen Komisaris : Pathama Sirikul Komisaris Independen : Jiraporn Koosuwan
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan seluruh dan/atau sebagian keputusan Rapat tersebut dalam bentuk akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan mengerjakan segala tindakan dan perbuatkan yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan Akhir periode Jabatan Periode Ke Independen Bapak Wiroat Rattanachaisit DIREKTUR UTAMA 25 Agustus 2021 30 Juni 2026 2 Bapak Thichet Srisuriyon WAKIL DIREKTUR
UTAMA 25 Agustus 2021 30 Juni 2026 2 Bapak Nipan Boonbandarn WAKIL DIREKTUR UTAMA 25 Agustus 2021 30 Juni 2026 1 Ibu Susalak Khiew-Orn DIREKTUR 25 Agustus 2021 30 Juni 2026 2 Bapak Chanin Prompetch DIREKTUR 25 Agustus 2021 30 Juni 2026 1 Bapak Boonya Sirisakdi DIREKTUR 25 Agustus 2021 30 Juni 2026 1 Bapak Y Agung Kuncoro
Hadi
DIREKTUR 25 Agustus 2021 30 Juni 2026 2
X
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan Akhir Periode Jabatan Periode Ke Komisaris Independen Bapak Paramate Nisagornsen KOMISARIS UTAMA 25 Agustus 2021 30 Juni 2026 2 Ibu Pathama Sirikul KOMISARIS 25 Agustus 2021 30 Juni 2026 2
Ibu Jiraporn Koosuwan KOMISARIS 25 Agustus 2021 30 Juni 2026 3 X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Graha Mobisel, Lantai 3 Jl. Buncit Raya No.139 Kalibata, Pancoran Jakarta Selatan – Corporate Secretary
Telepon : 350-6227, Fax : 350 1767, 0
Kokoh Inti Arebama Tbk
Kokoh Inti Arebama Tbk Ng Novalia
Tanggal dan Waktu 27-08-2021 14:41
1. Covernote Hasil RUPST_KOKOH_2021.pdf 2. Ringkasan Risalah RUPS_KOKOH_2021.pdf 3. Ringkasan Risalah RUPS_KOKOH_2021_EN.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Kokoh Inti Arebama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Kokoh Inti Arebama Tbk bertanggung jawab penuh
Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 038/CS-KKH/GMS/VIII/2021 Kokoh Inti Arebama Tbk KOIN
3
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 031/CS-KKH/GMS/VIII/2021 Date 03 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 25 August 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 888.836.488 shares or 90,62% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 & 2
Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 90,62% 888.836. 488 100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Memberikan persetujuan dan mengesahkan laporan Direksi dan laporan Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan selanjutnya memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang bersangkutan.
2. Memberikan persetujuan dan mengesahkan Neraca dan perhitungan Laba Rugi (atau disebut sebagai Laporan Keuangan) untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 90,62% 888.836.
488
100% 0 0% 0 0% Setuju
Memberikan persetujuan untuk tahun buku 2020 untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham dan menyetujui penggunaan Laba Bersih Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :
1. Sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta Rupiah) akan disisihkan sebagai Dana Cadangan sebagaimana disyaratkan pada Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan sesuai dengan Pasal 31 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan; 2. Sisa Laba bersih Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) ditetapkan sebagai Laba
ditahan yang akan digunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan dan investasi di Retail Business.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas penetapan gaji Direksi serta honorarium Dewan Komisaris Perseroan Ya 90,62% 888.836. 488 100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Dengan memperhatikan saran dan usulan yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan ini menyetujui penetapan honorarium serta tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris secara keseluruhan untuk tahun buku 2021 sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi pada tahun buku 2021, dengan
memperhatikan saran dan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 90,62% 888.836. 488 100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sesuai dengan kriteria POJK
No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan serta menetapkan honorarium serta
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi Ya 90,62% 888.836. 488 100% 0 0% 0 0% Setuju
Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan mereka selama masa jabatan mereka, dengan disertai ucapan terima kasih atas sumbangsih dan jasa – jasa mereka kepada Perseroan selama masa jabatan mereka dan seketika itu pula mengangkat nama – nama dibawah ini sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, yaitu :
a. Mengangkat kembali Tuan WIROAT RATTANACHAISIT sebagai Direktur Utama
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
b. Mengangkat Tuan THICHET SRISURIYON sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
c. Mengangkat Tuan NIPAN BOONBANDARN sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
d. Mengangkat kembali Nyonya SUSALAK KHIEW-ORN sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
e. Mengangkat Tuan CHANIN PROMPETCH sebagai Direktur Perseroan yang baru efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
f. Mengangkat Tuan BOONYA SIRISAKDI sebagai Direktur Perseroan yang baru efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
g. Mengangkat kembali Tuan Y. AGUNG KUNCORO HADI sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
h. Mengangkat kembali Tuan PARAMATE NISAGORNSEN sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
i. Mengangkat kembali Nyonya PATHAMA SIRIKUL sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
j. Mengangkat kembali Nyonya JIRAPORN KOOSUWAN sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
Sehingga berlaku sejak dilaksanakannya pengangkatan tersebut di atas, susunan lengkap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
Direksi :
Direktur Utama : Wiroat Rattanachaisit Wakil Direktur Utama : Thichet Srisuriyon Wakil Direktur Utama : Nipan Boonbandarn Direktur : Susalak Khiew-Orn
Direktur : Chanin Prompetch Direktur : Boonya Sirisakdi
Direktur Independen : Y. Agung Kuncoro Hadi Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Paramate Nisagornsen Komisaris : Pathama Sirikul Komisaris Independen : Jiraporn Koosuwan
100% 0% 0%
sebagian keputusan Rapat tersebut dalam bentuk akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan mengerjakan segala tindakan dan perbuatkan yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris Ya 90,62% 888.836. 488 100% 0 0% 0 0% Setuju
Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan mereka selama masa jabatan mereka, dengan disertai ucapan terima kasih atas sumbangsih dan jasa – jasa mereka kepada Perseroan selama masa jabatan mereka dan seketika itu pula mengangkat nama – nama dibawah ini sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, yaitu :
a. Mengangkat kembali Tuan WIROAT RATTANACHAISIT sebagai Direktur Utama
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
b. Mengangkat Tuan THICHET SRISURIYON sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
c. Mengangkat Tuan NIPAN BOONBANDARN sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
d. Mengangkat kembali Nyonya SUSALAK KHIEW-ORN sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
e. Mengangkat Tuan CHANIN PROMPETCH sebagai Direktur Perseroan yang baru efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
f. Mengangkat Tuan BOONYA SIRISAKDI sebagai Direktur Perseroan yang baru efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
g. Mengangkat kembali Tuan Y. AGUNG KUNCORO HADI sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
h. Mengangkat kembali Tuan PARAMATE NISAGORNSEN sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
i. Mengangkat kembali Nyonya PATHAMA SIRIKUL sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
j. Mengangkat kembali Nyonya JIRAPORN KOOSUWAN sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah pengangkatannya;
Sehingga berlaku sejak dilaksanakannya pengangkatan tersebut di atas, susunan lengkap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
Direksi :
Direktur Utama : Wiroat Rattanachaisit Wakil Direktur Utama : Thichet Srisuriyon Wakil Direktur Utama : Nipan Boonbandarn Direktur : Susalak Khiew-Orn
Direktur : Chanin Prompetch Direktur : Boonya Sirisakdi
Direktur Independen : Y. Agung Kuncoro Hadi Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Paramate Nisagornsen Komisaris : Pathama Sirikul Komisaris Independen : Jiraporn Koosuwan
100% 0% 0%
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan seluruh dan/atau sebagian keputusan Rapat tersebut dalam bentuk akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan mengerjakan segala tindakan dan perbuatkan yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Bapak Wiroat Rattanachaisit PRESIDENT DIRECTOR 25 August 2021 30 June 2026 2 Bapak Thichet Srisuriyon VICE PRESIDENT 25 August 2021 30 June 2026 2 Bapak Nipan
Boonbandarn
VICE PRESIDENT 25 August 2021 30 June 2026 1 Ibu Susalak Khiew-Orn DIRECTOR 25 August 2021 30 June 2026 2 Bapak Chanin Prompetch DIRECTOR 25 August 2021 30 June 2026 1 Bapak Boonya Sirisakdi DIRECTOR 25 August 2021 30 June 2026 1 Bapak Y Agung Kuncoro
Hadi
DIRECTOR 25 August 2021 30 June 2026 2
X Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Bapak Paramate Nisagornsen PRESIDENT COMMISSIONER 25 August 2021 30 June 2026 2 Ibu Pathama Sirikul COMMISSIONER 25 August 2021 30 June 2026 2Ibu Jiraporn Koosuwan COMMISSIONER 25 August 2021 30 June 2026 3 X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Kokoh Inti Arebama Tbk
Ng Novalia
Corporate Secretary
27-08-2021 14:41 Date and Time
Kokoh Inti Arebama Tbk
Graha Mobisel, Lantai 3 Jl. Buncit Raya No.139 Kalibata, Pancoran Jakarta Selatan – Phone : 350-6227, Fax : 350 1767, 0
Attachment 1. Covernote Hasil RUPST_KOKOH_2021.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS_KOKOH_2021.pdf 3. Ringkasan Risalah RUPS_KOKOH_2021_EN.pdf
This is an official document of Kokoh Inti Arebama Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Kokoh Inti Arebama Tbk is fully responsible for the information
