038/MD/Corsec/VIII/2021. Megapolitan Developments Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 038/MD/Corsec/VIII/2021 Megapolitan Developments Tbk EMDE 6

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 033/MD/Corsec/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.519.006.560 saham atau 75,19% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda Pertama

Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 75,19% 2.519.00 6.560 75,19% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

Agenda Pertama

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku 2020 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui serta Laporan Keuangan Tahunan yang disahkan. Ya 75,19% 2.519.00 6.560 75,19% 0 0% 0 0% Setuju

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku 2020 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui serta Laporan Keuangan Tahunan yang disahkan.

(2)

Agenda Kedua

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 75,19% 2.519.00

6.560

75,19% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 yaitu sejumlah Rp 56.617.681.066,- (lima puluh enam miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam puluh enam Rupiah).

Agenda Ketiga

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 75,19% 2.519.00 6.560 75,19% 0 0% 0 0% Setuju

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2021 dengan kriteria bahwa Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dan memiliki reputasi yang baik serta memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya

honorarium dan syarat lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.

Agenda Keempat

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2021. Ya 75,19% 2.519.00 6.560 75,19% 0 0% 0 0% Setuju

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2021 dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.

(3)

Agenda Kelima

Hasil Keputusan

Perubahan dan/atau Penegasan Kembali Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Ya 75,19% 2.519.00 6.560

75,19% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menegaskan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan susunan sebagai berikut :

DIREKSI

Direktur Utama : Ibu Lora Melani Lowas Barak Rimba

Direktur : Bapak Ronald Trisna Wihardja

Direktur : Bapak Radian Wena Wahyudi, ST

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Ibu Barbara Angela Barak Rimba Komisaris : Ibu Jennifer Barak Rimba Komisaris Independen : Ibu Hongisisilia, SE

Komisaris Independen : Bapak Drs. Anton Bachrul Alam, SH

2. Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan penegasan kembali pengurus Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam bentuk akta notaris, menghadap di hadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan penegasan susunan pengurus Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.519.006.560 saham atau 75,19% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

(4)

Agenda Pertama

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pemberian

Persetujuan dan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan dan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan termasuk Corporate Guarantee yang berhubungan dengan kegiatan utama usaha, untuk memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Ya 75,19% 2.519.00 6.560 75,19% 0 0% 0 0% Setuju

Memberikan Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan dan/atau

menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan termasuk Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) kepada pihak kreditur dalam hal entitas anak Perseroan

mendapatkan pinjaman dan telah memenuhi kategori lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dalam hal yang berhubungan dengan kegiatan utama usaha, guna memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Ibu LORA MELANI

LOWAS BARAK RIMBA

DIREKTUR UTAMA

24 Agustus 2020 24 Agustus 2025 3

Bapak RONALD TRISNA WIHARDJA

DIREKTUR 24 Agustus 2020 24 Agustus 2025 2 Bapak RADIAN WENA

WAHYUDI ST

DIREKTUR 24 Agustus 2020 24 Agustus 2025 2

X

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan Akhir Periode Jabatan Periode Ke Komisaris Independen Ibu BARBARA ANGELA BARAK RIMBA KOMISARIS UTAMA 24 Agustus 2020 24 Agustus 2025 2

Ibu JENNIFER BARAK RIMBA

KOMISARIS 24 Agustus 2020 24 Agustus 2025 3

Ibu HONGISISILIA, SE KOMISARIS 24 Agustus 2020 24 Agustus 2025 3 _X Bapak DRS. ANTON

BACHRUL ALAM, SH

KOMISARIS 24 Agustus 2020 24 Agustus 2025 2

X

Hormat Kami,

(5)

The Bellagio Residence Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 30019938, Fax : 30019939, www.megapolitan-group.com

Megapolitan Developments Tbk

19-08-2021 15:31 Megapolitan Developments Tbk

OUW DESIYANTI

1. 038-OJK-LEP.KEPUTUSAN RUPS.pdf

2. SURAT KET.NOTARIS RINGKASAN RUPST DAN RUPSLB EMDE.pdf 3. DAFTAR HADIR RUPST EMDE - BAE.pdf

4. KUORUM RUPST EMDE - BAE.pdf 5. DAFTAR HADIR RUPSLB - BAE.pdf 6. KUORUM RUPSLB EMDE - BAE.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Megapolitan Developments Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Megapolitan Developments Tbk bertanggung

(6)

Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 038/MD/Corsec/VIII/2021 Megapolitan Developments Tbk EMDE 6

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 033/MD/Corsec/VII/2021 Date 27 July 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 18 August 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.519.006.560 shares or 75,19% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Agenda Pertama

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 75,19% 2.519.00 6.560 75,19% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

Agenda Pertama

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku 2020 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui serta Laporan Keuangan Tahunan yang disahkan. Ya 75,19% 2.519.00 6.560 75,19% 0 0% 0 0% Setuju

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku 2020 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui serta Laporan Keuangan Tahunan yang disahkan.

(7)

Agenda Kedua

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Penggunaan Laba

Bersih Ya 75,19% 2.519.00

6.560

75,19% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 yaitu sejumlah Rp 56.617.681.066,- (lima puluh enam miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam puluh enam Rupiah).

Agenda Ketiga

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 75,19% 2.519.00 6.560 75,19% 0 0% 0 0% Setuju

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2021 dengan kriteria bahwa Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dan memiliki reputasi yang baik serta memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya

honorarium dan syarat lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan.

Agenda Keempat

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2021. Ya 75,19% 2.519.00 6.560 75,19% 0 0% 0 0% Setuju

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2021 dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi performance, market competitiveness dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.

(8)

Agenda Kelima

Hasil Keputusan

Perubahan dan/atau Penegasan Kembali Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Ya 75,19% 2.519.00 6.560

75,19% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menegaskan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan susunan sebagai berikut :

DIREKSI

Direktur Utama : Ibu Lora Melani Lowas Barak Rimba

Direktur : Bapak Ronald Trisna Wihardja

Direktur : Bapak Radian Wena Wahyudi, ST

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Ibu Barbara Angela Barak Rimba Komisaris : Ibu Jennifer Barak Rimba Komisaris Independen : Ibu Hongisisilia, SE

Komisaris Independen : Bapak Drs. Anton Bachrul Alam, SH

2. Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan penegasan kembali pengurus Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam bentuk akta notaris, menghadap di hadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan penegasan susunan pengurus Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 2.519.006.560 share of 75,19% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

(9)

Agenda Pertama

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pemberian

Persetujuan dan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan dan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan termasuk Corporate Guarantee yang berhubungan dengan kegiatan utama usaha, untuk memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Ya 75,19% 2.519.00 6.560 75,19% 0 0% 0 0% Setuju

Memberikan Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan dan/atau

menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan termasuk Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) kepada pihak kreditur dalam hal entitas anak Perseroan

mendapatkan pinjaman dan telah memenuhi kategori lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dalam hal yang berhubungan dengan kegiatan utama usaha, guna memenuhi ketentuan Pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Ibu LORA MELANI

LOWAS BARAK RIMBA

PRESIDENT DIRECTOR

24 August 2020 24 August 2025 3

Bapak RONALD TRISNA WIHARDJA

DIRECTOR 24 August 2020 24 August 2025 2 Bapak RADIAN WENA

WAHYUDI ST

DIRECTOR 24 August 2020 24 August 2025 2

X Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Ibu BARBARA ANGELA BARAK RIMBA PRESIDENT COMMISSIONER 24 August 2020 24 August 2025 2

Ibu JENNIFER BARAK RIMBA

COMMISSIONER 24 August 2020 24 August 2025 3

Ibu HONGISISILIA, SE COMMISSIONER 24 August 2020 24 August 2025 3 _X Bapak DRS. ANTON

BACHRUL ALAM, SH

COMMISSIONER 24 August 2020 24 August 2025 2

X

Respectfully,

(10)

Megapolitan Developments Tbk

OUW DESIYANTI Corporate Secretary

19-08-2021 15:31 Date and Time

Megapolitan Developments Tbk The Bellagio Residence

Phone : 30019938, Fax : 30019939, www.megapolitan-group.com

Attachment _{1. 038-OJK-LEP.KEPUTUSAN RUPS.pdf}

2. SURAT KET.NOTARIS RINGKASAN RUPST DAN RUPSLB EMDE.pdf 3. DAFTAR HADIR RUPST EMDE - BAE.pdf

4. KUORUM RUPST EMDE - BAE.pdf 5. DAFTAR HADIR RUPSLB - BAE.pdf 6. KUORUM RUPSLB EMDE - BAE.pdf

This is an official document of Megapolitan Developments Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Megapolitan Developments Tbk is fully responsible for

(11)

(12)

(13)