Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
020/OJK/BEI/KSEI/VI/2022 Catur Sentosa Adiprana Tbk CSAP
2
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 016/OJK/BEI/KSEI/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2022, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.216.206.904 saham atau 94,569% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 94,569%4.216.08 1.804
99,997% 0 0% 125.100 0,003% Setuju 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan entitas anaknya Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst
& Young Global Limited) sesuai dengan Laporannya Nomor 00515/2.1032/AU.1/05/0685- 3/1/IV/2022 tertanggal 11 April 2022.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan entitas anaknya.
Agenda 2. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 94,569%4.216.20
6.904
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 atau Total
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2021 sebagai berikut :
a.Sebesar Rp40.125.176.280,00 (empat puluh miliar seratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau sebesar 18,21% (delapan belas koma dua puluh satu persen) dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2021 atau Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2021 dibagikan sebagai dividen tunai pada tanggal 22 Juli 2022 kepada para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 04 Juli 2022 (recording date), sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 9,00 (sembilan rupiah);
b. Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibukukan sebagai dana cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 25 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
c. Sisanya sebesar Rp180.062.963.334,00 (seratus delapan puluh miliar enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) digunakan untuk memperkuat modal kerja Perseroan dan dibukukan menambah Saldo Laba.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, termasuk dan tidak terbatas untuk menetapkan tata cara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 94,569%4.216.20 6.904
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di OJK yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik tersebut) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2022 serta untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dari Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukkannya.
Agenda 4. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan gaji,
honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022
Ya 94,569%4.216.20 6.904
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2022, dengan kenaikan tidak melebihi 5% (lima persen) dari yang telah diterima Dewan Komisaris Perseroan di tahun buku 2021, serta untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Agenda 5. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
Ya 94,569%4.215.86 6.904
99,992% 340.000 0,008% 0 0% Setuju 1. Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.
Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RAPAT sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Achmad Widjaja
Komisaris : Kenneth Ng Shih Yek
Komisaris : Seow Han Yong, Justin
Komisaris : Paramate Nisagornsen
Komisaris Independen : Justinus Aditya Sidharta Komisaris Independen : Henny Ratnasari Dewi Direksi :
Direktur Utama : Budyanto Totong Direktur : Antonius Tan Direktur : Andy Totong Direktur : Warit Jintanawan
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang akan berakhir masa jabatannya segera setelah ditutupnya Rapat atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama jabatan sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam buku- buku dan catatan-catatan Perseroan.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary, dengan hak substitusi untuk menuangkan/menyatakan keputusan RAPAT yang berkenaan dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
Ya 94,569%4.215.86 6.904
99,992% 340.000 0,008% 0 0% Setuju
1. Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.
Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RAPAT sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Achmad Widjaja
Komisaris : Kenneth Ng Shih Yek
Komisaris : Seow Han Yong, Justin
Komisaris : Paramate Nisagornsen
Komisaris Independen : Justinus Aditya Sidharta Komisaris Independen : Henny Ratnasari Dewi Direksi :
Direktur Utama : Budyanto Totong Direktur : Antonius Tan Direktur : Andy Totong Direktur : Warit Jintanawan
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang akan berakhir masa jabatannya segera setelah ditutupnya Rapat atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama jabatan sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam buku- buku dan catatan-catatan Perseroan.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary, dengan hak substitusi untuk menuangkan/menyatakan keputusan RAPAT yang berkenaan dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.216.204.604 saham atau 94,569% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penjaminan aset
dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan
sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan
Ya 94,569%4.212.00 9.204
99,901%4.195.40 0
0,099% 0 0% Setuju
1. Menyetujui untuk menjaminkan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Budyanto Totong DIREKTUR
UTAMA
12 September 2007 30 Juni 2022 3 Bapak Antonius Tan DIREKTUR 25 April 2013 30 Juni 2022 2 Bapak Warit Jintanawan DIREKTUR 20 September 2018 30 Juni 2022 2 Bapak Andy Totong DIREKTUR 19 Agustus 2021 30 Juni 2022 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Achmad Widjaja KOMISARIS
UTAMA
24 Juni 2015 30 Juni 2022 2 Bapak Kenneth Ng Shih
Yek
KOMISARIS 24 Juni 2015 30 Juni 2022 2 Bapak Seow Han Yong,
Justin
KOMISARIS 10 Mei 2017 30 Juni 2022 1
Bapak Paramate Nisagornsen
KOMISARIS 20 September 2018 30 Juni 2022 1 Bapak Justinus Aditya
Sidharta
KOMISARIS 24 Juni 2015 30 Juni 2022 2
X
Ibu Henny Ratnawati KOMISARIS 25 Mei 2010 30 Juni 2022 3 X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Corporate Secretary
Catur Sentosa Adiprana Tbk
Idrus Widjajakusuma
Jl. Daan Mogot Raya No.234,
Nama Pengirim
Telepon : 566-8801, 567-2622, Fax : 566-9445, www.csahome.com
Idrus Widjajakusuma Catur Sentosa Adiprana Tbk
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 24-06-2022 12:15
1. Cover Note RUPSLB_CSAP_22 Juni 22.pdf 2. Cover Note RUPST_CSAP_22 Juni 22.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Catur Sentosa Adiprana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Catur Sentosa Adiprana Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
020/OJK/BEI/KSEI/VI/2022 Catur Sentosa Adiprana Tbk CSAP
2
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 016/OJK/BEI/KSEI/V/2022 Date 31 May 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 22 June 2022, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.216.206.904 shares or 94,569%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 94,569%4.216.08 1.804
99,997% 0 0% 125.100 0,003% Setuju 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan entitas anaknya Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst
& Young Global Limited) sesuai dengan Laporannya Nomor 00515/2.1032/AU.1/05/0685- 3/1/IV/2022 tertanggal 11 April 2022.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan entitas anaknya.
Agenda 2. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 94,569%4.216.20
6.904
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 atau Total
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2021 sebagai berikut :
a.Sebesar Rp40.125.176.280,00 (empat puluh miliar seratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) atau sebesar 18,21% (delapan belas koma dua puluh satu persen) dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2021 atau Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2021 dibagikan sebagai dividen tunai pada tanggal 22 Juli 2022 kepada para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 04 Juli 2022 (recording date), sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 9,00 (sembilan rupiah);
b. Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibukukan sebagai dana cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 25 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
c. Sisanya sebesar Rp180.062.963.334,00 (seratus delapan puluh miliar enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) digunakan untuk memperkuat modal kerja Perseroan dan dibukukan menambah Saldo Laba.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, termasuk dan tidak terbatas untuk menetapkan tata cara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 94,569%4.216.20 6.904
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di OJK yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik tersebut) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2022 serta untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dari Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukkannya.
Agenda 4. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan gaji,
honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022
Ya 94,569%4.216.20 6.904
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2022, dengan kenaikan tidak melebihi 5% (lima persen) dari yang telah diterima Dewan Komisaris Perseroan di tahun buku 2021, serta untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Agenda 5. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
Ya 94,569%4.215.86 6.904
99,992% 340.000 0,008% 0 0% Setuju 1. Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.
Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RAPAT sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Achmad Widjaja
Komisaris : Kenneth Ng Shih Yek
Komisaris : Seow Han Yong, Justin
Komisaris : Paramate Nisagornsen
Komisaris Independen : Justinus Aditya Sidharta Komisaris Independen : Henny Ratnasari Dewi Direksi :
Direktur Utama : Budyanto Totong Direktur : Antonius Tan Direktur : Andy Totong Direktur : Warit Jintanawan
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang akan berakhir masa jabatannya segera setelah ditutupnya Rapat atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama jabatan sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam buku- buku dan catatan-catatan Perseroan.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary, dengan hak substitusi untuk menuangkan/menyatakan keputusan RAPAT yang berkenaan dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
Ya 94,569%4.215.86 6.904
99,992% 340.000 0,008% 0 0% Setuju
1. Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun berikutnya, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.
Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RAPAT sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Achmad Widjaja
Komisaris : Kenneth Ng Shih Yek
Komisaris : Seow Han Yong, Justin
Komisaris : Paramate Nisagornsen
Komisaris Independen : Justinus Aditya Sidharta Komisaris Independen : Henny Ratnasari Dewi Direksi :
Direktur Utama : Budyanto Totong Direktur : Antonius Tan Direktur : Andy Totong Direktur : Warit Jintanawan
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang akan berakhir masa jabatannya segera setelah ditutupnya Rapat atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama jabatan sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam buku- buku dan catatan-catatan Perseroan.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary, dengan hak substitusi untuk menuangkan/menyatakan keputusan RAPAT yang berkenaan dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 4.216.204.604 share of 94,569% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penjaminan aset
dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan
sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan
Ya 94,569%4.212.00 9.204
99,901%4.195.40 0
0,099% 0 0% Setuju
1. Menyetujui untuk menjaminkan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Budyanto Totong PRESIDENT
DIRECTOR
12 September 2007 30 June 2022 3 Bapak Antonius Tan DIRECTOR 25 April 2013 30 June 2022 2 Bapak Warit Jintanawan DIRECTOR 20 September 2018 30 June 2022 2 Bapak Andy Totong DIRECTOR 19 August 2021 30 June 2022 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Achmad Widjaja PRESIDENT
COMMISSIONER
24 June 2015 30 June 2022 2 Bapak Kenneth Ng Shih
Yek
COMMISSIONER 24 June 2015 30 June 2022 2 Bapak Seow Han Yong,
Justin
COMMISSIONER 10 May 2017 30 June 2022 1 Bapak Paramate
Nisagornsen
COMMISSIONER 20 September 2018 30 June 2022 1 Bapak Justinus Aditya
Sidharta
COMMISSIONER 24 June 2015 30 June 2022 2
X
Ibu Henny Ratnawati COMMISSIONER 25 May 2010 30 June 2022 3 X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Catur Sentosa Adiprana Tbk
Idrus Widjajakusuma Corporate Secretary
Idrus Widjajakusuma Sender Name
Catur Sentosa Adiprana Tbk Jl. Daan Mogot Raya No.234,
Phone : 566-8801, 567-2622, Fax : 566-9445, www.csahome.com
Corporate Secretary Function
Date and Time 24-06-2022 12:15
Attachment 1. Cover Note RUPSLB_CSAP_22 Juni 22.pdf
2. Cover Note RUPST_CSAP_22 Juni 22.pdf
This is an official document of Catur Sentosa Adiprana Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Catur Sentosa Adiprana Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
