AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARI$ DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO: AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL: 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 17 D, JI. Jend. Sudlrman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax: 5204780
Email : ataufani@gmail.com
Nomor : 18/IV /2018
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indika Energy Tbk
Dengan hormat,
Jakarta, 26 April 2018 Kepada Yth:
PT Indika Energy Tbk Di Graha Mitra, Lanta.i 11 Jln Jend. Ga tot Subroto Kav. 21 Jakarta 12930
Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umurn Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Indika Energy Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:
HarifI'anggal Waktu Tempat Kehadiran : Kamis, 26 April 2018 : 10.35 - 11.35 WIB : Gedung Balai Kartini
Ruang Mawar Lantai 2
Jin. Jenderal Ga tot Subroto, Kaveling 37 Kuningan Timur, Jakarta 12950
: -Dewan Komisaris: 1. Agus Lasmono 2. Richard Bruce Ness 3. M. Chatib Basri
4. Boyke Wibowo Mukiyat -Direksi: 1. M. Arsjad Rasjid P. M.
2. Azis Armand 3. Eddy Junaedy Danu
Komisaris Utama Komisaris
Komisaris Independen Komisaris Independen Direkhlr Uta.ma Direkhlr
Direkhlr Independen
- Pemegang Saharn: 4.450.287.641 saham (85,415 %) dari total 5.210.192.000 saham.
L MATAACARARAPAT:
1. Penyarnpaian clan persehljuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31Desember2017;
2. Penyampaian clan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhihlngan Laba Rugi Perseroan unhlk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Persehljuan penggunaan Jaba bersih Perseroan unhlk tahun buku yang berakhir pacla tanggal 31 Desember 2017;
4. Penunjukan Akuntan Publik unhlk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31Desember2018;
Telp: 52892366 (hunting), Fax: 5204780 Email : ataufani@gmail.com
6. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2018.
II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAP AT:
1.
Menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya akan disebut 110JK11
) dan PT Bursa Efek Indonesia (yang selanjutnya akan disebut 11
BEI") sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat pada tanggal 12 Maret 2018.
2. Menyampaikan Pengumuman kepada pemegang saham Perseroan tentang akan diselenggarakannya Rapat dalam 1 (satu) surat kabar harian yaitu "Kontan", serta mengunggah pada situs web OJK, BEI dan situs web Perseroan (www.indikaenergy.co.id) pada tanggal 20 Maret 2018.
3. Menyam
paikan Pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan dalam 1 (satu) surat kabar harian yaitu 11Kontan", serta mengunggah pada situs web OJK, BEi dan situs web Perseroan (www.indikaenergy.co.id) pada tanggal 4 April 2018.
4. Menyampaikan rencanaPaparan Publik atas Rapat kepada BEi pada tanggal 16 April 2018 da:n materi Paparan Publik telah disampaikan kepada BEi dan diunggah ke situs web Perseroan pada tanggal 20 April 2018.
III. KEPUTUSAN RAPAT:
MATA ACARA RAPAT PERT AMA
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama
Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/ atau blanko/ abstain atas usulan Mata Acara Pertama Ra pat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyarawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 4.450.287.641 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Pertama tersebut.
Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut:
Menerima Laporan Tahunan sebagaimana telah disampaikan Direksi termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31Desember2017.
MATA ACARA RAP AT KEDUA
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ra pat Kedua.
Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Ra pat yang mengajukan pertanyaan.
Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/ a tau blanko/ abstain atas usulan Mata Acara Ra pat Kedua, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyarawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau
AULIA TAUFANI,
S.H.
NOT ARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO: AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL: 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 17 D, JI. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@gmail.com
sejumlah 4.450.287.641 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Kedua
terse but.
- Keputusan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut :
Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua ha! yang material sebagaimana
diuraikan dalam laporan No. GA1180174 IE FAN dan dengan demikian memberikan pembebasan
(acquit et de charge) sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasan dalam tahun 2017, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017.
MAT A ACARA RAP AT KETIGA
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Ra pat yang mengajukan pertanyaan.
Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/ a tau blanko/ abstain atas usulan Mata Acara Ra pat Ketiga, sehingga keputusan diambil
berdasarkan musyarawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 4.450.287.641 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Ketiga
terse but.
- Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut :
1. Membagikan Oividen Final Tunai sebesar US$40,000,000.00 atau 42,34% dari laba inti (core profit)
sebesar US$94,473,325 di tahun buku 2017 untuk 5.210.192.000 saham yang ditempatkan dan disetor penuh, atau sebesar US$0,007677 per saham dengan nilai tukar berdasarkan kurs tengah
Bank Indonesia pada tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Final Tunai
Buku 2017 (Recording Dnte).
2. Sisa Laba Bersih Perseroan setelah dikurangi Dividen Final Tunai akan dibukukan sebagai laba
ditahan guna memperkuat permodalan Perseroan.
3. Menyetujui pendistribusian Dividen Final Tunai pada tanggal 30 Mei 2018 kepada para pemegang saham yang terdaftar pada tanggal Recorciiug Dnte, yaitu pada tanggal 9 Mei 2018. 4. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan tata cara pembagian dividen final tunai
serta segala tindakan yang diperlukan untuk tujuan tersebut. MATA ACARA RAPAT KEEMPAT
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau rnemberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
Rapat Keempat.
Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang
saham yang hadir dalam Ra pat yang mengajukan pertanyaan.
Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780 Email : ataufani@gmail.com
b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak
51.652.582 saham atau merupakan 1,161 %dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat;
c. Pemegang saham atau ku~sa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
4.398.635.059 saham atau merupakan 98,839% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Ra pat.
Sehingga dengan demikian, total suara setuju be1jurnlah 4.398.635.059 saham atau merupakan 98,839% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui
usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.
Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut:
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan
untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 serta untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan penunjukan Akuntan Publik tersebut, dengan
memperhatikan usu Ian dari Direksi dan Komite Audit Perseroan. MATA ACARA RAPAT KELIMA
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/ a tau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
Kelima Ra pat.
Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan.
Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 53.937.900 saham atau merupakan 1,212% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 256.783.479 saham atau merupakan 5,770% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat;
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
4.139.566.262 saham atau merupakan 93,018% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap
mengelurkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.193.504.162 saham atau merupakan 94,23% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima
Keputusan Mata Acara Rapat Kelima adalah sebagai berikut:
1. Menyetujui pengangkatan Bapak Richard Bruce Ness sebagai Wakil Komisaris Utama,
terhitung sefektif sejak ditutupnya Rapat ini, dengan meneruskan sisa masa jabata1mya sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
AULIA TAUFANI, S.H.
NOT ARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO: AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL: 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 17 D, JI. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax: 5204780
Email : ataufanl@gmail.com
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Indracahya Basuki sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saharn Tahunan Perseroan yang diselenggarakan di tahun 2020; dan
3. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Boyke Wibowo Mukiyat sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan di tahun 2020.
Sehubungan dengan keputusan tersebut, maka terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:
DIREKSI: Direktur Utama Direktur Direktur Independen DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama Wakil Komisaris Utama Komisaris
Komisaris Independen Komisaris Independen
: Tuan M. Arsjad Rasjid P.M. : Tuan Azis Armand
: Tuan Insinyur Eddy Junaedy Danu
: Tuan Agus Lasmono
: Tuan Richard Bruce Ness : Tuan Indracahya Basuki : Tuan M. Chatib Basri
: Tuan Boyke Wibowo Mukiyat
Dengan ketentuan bahwa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan di tahun 2019, kecuali untuk masa jabatan Tuan Indracahya Basuki dan Tuan Boyke Wibowo Mukiyat masing-masing berturut-turut sebagai Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan yang terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2020.
MATA ACARA RAP AT KEEN AM
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saharn yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/ a tau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ra pat Keenam.
Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
a. Pemegang saham a tau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 2.085.900
saham atau mcrupakan 0,047% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
4.448.201.741 saham atau merupakan 99,953% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Ra pat menyetujui keputusan Mata Acara Rapat Keenam.
sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengelurkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780 Email : ataufani@gmall.com
dari total seluruh saham yang. sah yang hadir dalam Ra pat memutuskan menyetujui usulan
keputusan Mata Acara Rapat Keenam.
- Kepufusan Mata Acara Rapat Keenam adalah sebagai berikut :
Menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2018, sebagai berikut:
1. Besaran rernunerasi Dewan Kom.isaris Perseroan sama dengan tahun 2017 atau dilakukan
penyesuaian apabila hal tersebut perlu disesuaikan sesuai dengan rekomendasi dari Komite
Human Capital untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
2. Rapat Umum Pemegang Saham mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris
untuk menetapkan besaran remunerasi Direksi Perseroan dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Human Capital.
Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 26 April 2018
Nomor 52, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam
proses penyelesaian di kantor kami.
Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.
