Kepada Yth: : - Dewan Komisaris: 1. Agus Lasmono 2. Richard Bruce Ness 3. M. Chatib Basri 4. Boyke Wibowo Mukiyat

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARI$ DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO: AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL: 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 17 D, JI. Jend. Sudlrman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax: 5204780

Email : ataufani@gmail.com

Nomor : 18/IV /2018

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indika Energy Tbk

Dengan hormat,

Jakarta, 26 April 2018 Kepada Yth:

PT Indika Energy Tbk Di Graha Mitra, Lanta.i 11 Jln Jend. Ga tot Subroto Kav. 21 Jakarta 12930

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umurn Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Indika Energy Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

HarifI'anggal Waktu Tempat Kehadiran : Kamis, 26 April 2018 : 10.35 - 11.35 WIB : Gedung Balai Kartini

Ruang Mawar Lantai 2

Jin. Jenderal Ga tot Subroto, Kaveling 37 Kuningan Timur, Jakarta 12950

: -Dewan Komisaris: 1. Agus Lasmono 2. Richard Bruce Ness 3. M. Chatib Basri

4. Boyke Wibowo Mukiyat -Direksi: 1. M. Arsjad Rasjid P. M.

2. Azis Armand 3. Eddy Junaedy Danu

Komisaris Utama Komisaris

Komisaris Independen Komisaris Independen Direkhlr Uta.ma Direkhlr

Direkhlr Independen

- Pemegang Saharn: 4.450.287.641 saham (85,415 %) dari total 5.210.192.000 saham.

L MATAACARARAPAT:

1. Penyarnpaian clan persehljuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31Desember2017;

2. Penyampaian clan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhihlngan Laba Rugi Perseroan unhlk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;

3. Persehljuan penggunaan Jaba bersih Perseroan unhlk tahun buku yang berakhir pacla tanggal 31 Desember 2017;

4. Penunjukan Akuntan Publik unhlk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31Desember2018;

(2)

Telp: 52892366 (hunting), Fax: 5204780 Email : ataufani@gmail.com

6. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2018.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAP AT:

1.

Menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya akan disebut 11

0JK11

) dan PT Bursa Efek Indonesia (yang selanjutnya akan disebut 11

BEI") sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat pada tanggal 12 Maret 2018.

2. Menyampaikan Pengumuman kepada pemegang saham Perseroan tentang akan diselenggarakannya Rapat dalam 1 (satu) surat kabar harian yaitu "Kontan", serta mengunggah pada situs web OJK, BEI dan situs web Perseroan (www.indikaenergy.co.id) pada tanggal 20 Maret 2018.

3. Menyam

paikan Pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan dalam 1 (satu) surat kabar harian yaitu 11

Kontan", serta mengunggah pada situs web OJK, BEi dan situs web Perseroan (www.indikaenergy.co.id) pada tanggal 4 April 2018.

4. Menyampaikan rencanaPaparan Publik atas Rapat kepada BEi pada tanggal 16 April 2018 da:n materi Paparan Publik telah disampaikan kepada BEi dan diunggah ke situs web Perseroan pada tanggal 20 April 2018.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA RAPAT PERT AMA

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/ atau blanko/ abstain atas usulan Mata Acara Pertama Ra pat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyarawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 4.450.287.641 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Pertama tersebut.

Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut:

Menerima Laporan Tahunan sebagaimana telah disampaikan Direksi termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31Desember2017.

MATA ACARA RAP AT KEDUA

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ra pat Kedua.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Ra pat yang mengajukan pertanyaan.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/ a tau blanko/ abstain atas usulan Mata Acara Ra pat Kedua, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyarawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau

(3)

AULIA TAUFANI,

S.H.

NOT ARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO: AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL: 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 17 D, JI. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : ataufani@gmail.com

sejumlah 4.450.287.641 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Kedua

terse but.

- Keputusan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut :

Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi

Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua ha! yang material sebagaimana

diuraikan dalam laporan No. GA1180174 IE FAN dan dengan demikian memberikan pembebasan

(acquit et de charge) sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan

Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasan dalam tahun 2017, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017.

MAT A ACARA RAP AT KETIGA

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Ra pat yang mengajukan pertanyaan.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/ a tau blanko/ abstain atas usulan Mata Acara Ra pat Ketiga, sehingga keputusan diambil

berdasarkan musyarawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 4.450.287.641 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Ketiga

terse but.

- Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut :

1. Membagikan Oividen Final Tunai sebesar US$40,000,000.00 atau 42,34% dari laba inti (core profit)

sebesar US$94,473,325 di tahun buku 2017 untuk 5.210.192.000 saham yang ditempatkan dan disetor penuh, atau sebesar US$0,007677 per saham dengan nilai tukar berdasarkan kurs tengah

Bank Indonesia pada tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Final Tunai

Buku 2017 (Recording Dnte).

2. Sisa Laba Bersih Perseroan setelah dikurangi Dividen Final Tunai akan dibukukan sebagai laba

ditahan guna memperkuat permodalan Perseroan.

3. Menyetujui pendistribusian Dividen Final Tunai pada tanggal 30 Mei 2018 kepada para pemegang saham yang terdaftar pada tanggal Recorciiug Dnte, yaitu pada tanggal 9 Mei 2018. 4. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan tata cara pembagian dividen final tunai

serta segala tindakan yang diperlukan untuk tujuan tersebut. MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau rnemberikan pendapat terkait dengan Mata Acara

Rapat Keempat.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang

saham yang hadir dalam Ra pat yang mengajukan pertanyaan.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:

(4)

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780 Email : ataufani@gmail.com

b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak

51.652.582 saham atau merupakan 1,161 %dari total seluruh saham yang sah yang hadir

dalam Rapat;

c. Pemegang saham atau ku~sa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak

4.398.635.059 saham atau merupakan 98,839% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Ra pat.

Sehingga dengan demikian, total suara setuju be1jurnlah 4.398.635.059 saham atau merupakan 98,839% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui

usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.

Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut:

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk

Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan

untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 serta untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan penunjukan Akuntan Publik tersebut, dengan

memperhatikan usu Ian dari Direksi dan Komite Audit Perseroan. MATA ACARA RAPAT KELIMA

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/ a tau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara

Kelima Ra pat.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan.

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 53.937.900 saham atau merupakan 1,212% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 256.783.479 saham atau merupakan 5,770% dari total seluruh saham yang sah yang hadir

dalam Rapat;

c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak

4.139.566.262 saham atau merupakan 93,018% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap

mengelurkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.193.504.162 saham atau merupakan 94,23% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima

Keputusan Mata Acara Rapat Kelima adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui pengangkatan Bapak Richard Bruce Ness sebagai Wakil Komisaris Utama,

terhitung sefektif sejak ditutupnya Rapat ini, dengan meneruskan sisa masa jabata1mya sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang

(5)

AULIA TAUFANI, S.H.

NOT ARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO: AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL: 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 17 D, JI. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax: 5204780

Email : ataufanl@gmail.com

2. Menyetujui pengangkatan Bapak Indracahya Basuki sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saharn Tahunan Perseroan yang diselenggarakan di tahun 2020; dan

3. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Boyke Wibowo Mukiyat sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai

dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang

diselenggarakan di tahun 2020.

Sehubungan dengan keputusan tersebut, maka terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

DIREKSI: Direktur Utama Direktur Direktur Independen DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama Wakil Komisaris Utama Komisaris

Komisaris Independen Komisaris Independen

: Tuan M. Arsjad Rasjid P.M. : Tuan Azis Armand

: Tuan Insinyur Eddy Junaedy Danu

: Tuan Agus Lasmono

: Tuan Richard Bruce Ness : Tuan Indracahya Basuki : Tuan M. Chatib Basri

: Tuan Boyke Wibowo Mukiyat

Dengan ketentuan bahwa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan di tahun 2019, kecuali untuk masa jabatan Tuan Indracahya Basuki dan Tuan Boyke Wibowo Mukiyat masing-masing berturut-turut sebagai Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan yang terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2020.

MATA ACARA RAP AT KEEN AM

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saharn yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/ a tau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ra pat Keenam.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemegang saham a tau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 2.085.900

saham atau mcrupakan 0,047% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.

c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak

4.448.201.741 saham atau merupakan 99,953% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Ra pat menyetujui keputusan Mata Acara Rapat Keenam.

sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengelurkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan

(6)

Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780 Email : ataufani@gmall.com

dari total seluruh saham yang. sah yang hadir dalam Ra pat memutuskan menyetujui usulan

keputusan Mata Acara Rapat Keenam.

- Kepufusan Mata Acara Rapat Keenam adalah sebagai berikut :

Menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun

buku 2018, sebagai berikut:

1. Besaran rernunerasi Dewan Kom.isaris Perseroan sama dengan tahun 2017 atau dilakukan

penyesuaian apabila hal tersebut perlu disesuaikan sesuai dengan rekomendasi dari Komite

Human Capital untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

2. Rapat Umum Pemegang Saham mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris

untuk menetapkan besaran remunerasi Direksi Perseroan dengan memperhatikan

rekomendasi dari Komite Human Capital.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 26 April 2018

Nomor 52, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam

proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :